股票简称：百联股份 百联 B 股证券代码：600827 900923 编号：临 2021-009
上海百联集团股份有限公司关于续聘2021年度财务审计会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年4月28日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。同行业上市公司审
计客户11家。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
| 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | |
| 项目合伙人 | 江强 | 1995年 | 2001年 | 2002年 | 2019年 |
| 签字注册会计师 | 徐峰 | 2014年 | 2008年 | 2014年 | 2017年 |
| 质量控制复核人 | 朱育勤 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2016年 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年-2020年 | 上海百联集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2019年 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2020年 | 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年-2020年 | 上海百联集团股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2018年-2019年 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 主要子公司项目负责人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018年-2020年 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 上海天玑科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 吴通控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 上海第一医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2020年 | 上海百联集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2020年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币260万元，较2019年度费用保持不变。
提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的报酬事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第八届董事会审计委员会于2021年4月26日召开的2021年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘立信为公司2021年度财务审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对上述事项发表意见：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。我们对上述事项事前认可，并认为立信会计师事务所在执业过程中能够认真履行职责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。
（三）公司于2021年4月28日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021 年4月30日
? 报备文件
（一）第八届董事会第三十次会议决议
（二）独立董事意见
（三）审计委员会2021年第三次会议决议