海航科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2021年4月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-054公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021年4月30日