| 资产置换 最新公告日期:2009-06-11 |
|---|
| 置换甲方 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 15071.91 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次非公开发行股票的发行价为公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即3.24元/股，预计非公开发行股份数量不超过5,000万股。
中银绒业将向中绒集团发行46,518,241 股股票购买该资产，最终发行股数以证监会核准数为准。 |
| 置换乙方 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 15071.91 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 本次交易标的资产帐面净值约为1.66亿元，预估价值约为1.55亿元。其中：羊绒信息产业大厦预估价值为4,674万元，年产360吨羊绒针织纱生产线预估价值为1.09亿元
根据中宇资产评估有限责任公司出具的《宁夏中银绒业股份有限公司拟收购资产项目资产评估报告书》（中宇评报字[2009]第3003 号），标的资产评估值为15,071.91 万元 |
| 交易简介 | 本公司向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）定向发行股份，收购中绒集团年产360 吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息产业大厦的资产（简称“标的资产”），收购对价为本公司向中绒集团定向发行限售流通股票。收购标的资产价值约1.55 亿元
中绒集团和中银绒业于2009年3月8日签订的《以资产认购非公开发行股份协议书》 |
| 交易日期 | 2009-03-08 |
| 交易金额(万元) | 15071.91 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 未通过 |
| 最新公告日期 | 2009-06-11 |
| 首次公告日期 | 2008-12-17 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司将具有较为完整的产业链条和较大生产规模。生产能力扩大到年产分梳无毛绒800 吨、绒条300 吨、羊绒衫150 万件。羊绒纺纱相关优质业务、资产注入本公司，公司的主导产品进一步拓展到毛利率更高、市场需求更旺盛的羊绒制品产品；从国外进口的技术设备进入本公司，使得本公司纵向业务链得到延伸，将大大提高本公司核心竞争力。
交易完成后公司产品结构得到优化，产品链获得延伸，高附加值产品的比例得以提高。盈利能力、持续发展能力都优于上市公司原有业务和资产，这对于公司扩大经营规模、提升核心竞争力、提高市场占有率、增强盈利增长能力和可持续发展能力、增加股东价值具有重要意义。
根据现有的财务资料，收购标的资产预估价值约1.55 亿元。标的资产注入上市公司后，将改善上市公司的资产负债结构，提升上市公司的盈利能力，从根本上符合公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 置换甲方 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 26792.34 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2006-09-30 |
| 置换甲方资产情况 | 现有的扣除广东发展银行深圳分行4,500万元和中国银行宁夏分行1,000万元银行债务后的全部资产和负债(包括相应的人员) |
| 置换乙方 | 宁夏灵武市中银绒业股份有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 29200.86 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-09-30 |
| 置换乙方资产情况 | 自有资产及相应人员：中银绒业自有羊绒类资产、中银绒业持有的宁夏阿尔法有限公司的61.3%的股权和宁夏灵武市汇中有限公司80%的股权。 |
| 交易简介 | 2006 年12 月22 日,本公司与中银绒业、圣雪绒集团签署了《资产置换协议》。中银绒业(乙方)以自有资产及相应人员与圣雪绒现有的扣除广东发展银行深圳分行4,500万元和中国银行宁夏分行1,000万元银行债务后的全部资产和负债(包括相应的人员)进行置换。置换基准日,乙方置入圣雪绒的净资产评估值不低于圣雪绒置出资产的净资产评估值。
1、根据置出资产评估报告,本次置出资产的净资产评估值为267,923,436.77元,双方确认以该评估值作为置出资产价格。
2、根据置入资产评估报告,本次置入资产的评估价值为292,008,487.38元,双方确认以该评估值作为置入资产价格。
置出资产由圣雪绒按照约定交付圣雪绒集团或圣雪绒集团指定公司,置入资产由中银绒业依约定交付圣雪绒。中银绒业置入资产价格高于置出资产价格部分,圣雪绒不再向中银绒业支付对价,多出部分24,085,050.61元作为圣雪绒对中银绒业的负债。为推进股权分置改革,中银绒业另承诺豁免圣雪绒该部分债务,将交易多出部分资产无偿赠与上市公司。 |
| 交易日期 | 2006-12-22 |
| 交易金额(万元) | 29200.86 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-01-24 |
| 首次公告日期 | 2006-12-15 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | (一)将彻底解决本公司的大股东占用资金问题
(二)有助于改善资产质量,提高盈利能力
(三)有助于避免暂停上市和退市风险
(四)本次交易符合公司及全体股东利益
(五)本次交易有利于公司的长远发展 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
每日必读
发行与分配