| 资产置换 最新公告日期:2009-10-14 |
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| 置换甲方 | 中材科技股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 10749.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 向北京华明发行4,285,886股，本次非公开发行的股票发行价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即25.08元/股。 |
| 置换乙方 | 北京华明电光源工业有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 10749.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 北京华明持有的中材叶片3,000万股股份作价107,490,000元 |
| 交易简介 | 公司拟向中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司、北京华明电光源工业有限责任公司非公开发行A股股票，中材股份以现金931,529,962.44元认购37,142,343股；中水投以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司6,000万股股份作价214,980,000元，认购8,571,771股。北京华明以其持有的中材叶片3,000万股股份作价107,490,000元，认购4,285,886股。2009 年9 月15 日签订以资产认购股份协议 |
| 交易日期 | 2009-09-15 |
| 交易金额(万元) | 10749.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2009-10-14 |
| 首次公告日期 | 2009-09-16 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 中材科技股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次非公开发行后，不会对高管人员结构造成重大影响。本次募集资金投资项目的实施，将使本公司主营业务得到增强，但不会改变公司的业务结构。本次发行完成后，可降低公司资产负债率和公司的财务风险。同时，由于募集资金投资项目的盈利能力良好，将有效提高公司的利润水平，进一步改善公司的财务状况。本次发行完成后，由于募投项目具有较长的周期性，募集资金使用效益真正发挥出来需要有一定的时间，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。但公司充分考虑到了项目建设周期的影响，各项目的开工时间相互错开。如果不发生“风险因素说明”部分的重大风险，则公司投资可达到边投资边盈利的效果，从而使公司的盈利水平在投资各年稳步增长。本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。本次发行将改善公司的现金流状况，降低资金成本。发行完成后，公司合并报表资产负债率预计将有所下降，不存在发行后公司负债比例过低、财务成本不合理的情况。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2009-10-14 |
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| 置换甲方 | 中材科技股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 21498.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 向中水投发行8,571,771股，本次非公开发行的股票发行价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即25.08元/股。 |
| 置换乙方 | 中国水利投资集团公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 21498.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 中水投持有的中材科技风电叶片股份有限公司6,000万股股份作价214,980,000元 |
| 交易简介 | 公司拟向中国中材股份有限公司、中国水利投资集团公司、北京华明电光源工业有限责任公司非公开发行A股股票，中材股份以现金931,529,962.44元认购37,142,343股；中水投以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司6,000万股股份作价214,980,000元，认购8,571,771股。北京华明以其持有的中材叶片3,000万股股份作价107,490,000元，认购4,285,886股。2009 年9 月15 日签订以资产认购股份协议 |
| 交易日期 | 2009-09-15 |
| 交易金额(万元) | 21498.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2009-10-14 |
| 首次公告日期 | 2009-09-16 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 中材科技股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次非公开发行后，不会对高管人员结构造成重大影响。本次募集资金投资项目的实施，将使本公司主营业务得到增强，但不会改变公司的业务结构。本次发行完成后，可降低公司资产负债率和公司的财务风险。同时，由于募集资金投资项目的盈利能力良好，将有效提高公司的利润水平，进一步改善公司的财务状况。本次发行完成后，由于募投项目具有较长的周期性，募集资金使用效益真正发挥出来需要有一定的时间，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。但公司充分考虑到了项目建设周期的影响，各项目的开工时间相互错开。如果不发生“风险因素说明”部分的重大风险，则公司投资可达到边投资边盈利的效果，从而使公司的盈利水平在投资各年稳步增长。本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。本次发行将改善公司的现金流状况，降低资金成本。发行完成后，公司合并报表资产负债率预计将有所下降，不存在发行后公司负债比例过低、财务成本不合理的情况。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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