| 资产置换 最新公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 置换甲方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 517067.76 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易的预案于2008 年7 月10 日披露，预案中本公司新增股份发行价格为22.02 元/股。2008 年7 月28 日，本公司实施除权除息事项：以2007 年12 月31 日股本37,130 万股为基数，向全体股东每10 股转3 股送3 股派发现金股利1.4 元（含税）。因此，本报告书中新增股份发行价格相应调整为13.68 元/股。发行股票377,973,506 股 |
| 置换乙方 | 盘江煤电(集团)有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 517067.76 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 拥有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿4 项采矿权；国债专项资金和煤炭价格调节补助基金所形成的安全生产辅助性资产以及54 项土地使用权 |
| 交易简介 | 2008 年9 月22 日，盘江股份分别与盘江集团、盘江煤电和新井公司签订《附条件生效的资产转让协议》，本公司拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506 股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54 项土地使用权；拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401 股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产，火烧铺矿改扩建工程，老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产；同时本公司拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。 |
| 交易日期 | 2008-09-22 |
| 交易金额(万元) | 517067.76 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-05-25 |
| 首次公告日期 | 2008-09-25 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，盘江集团和盘江煤电共同的持股比例从54.76%提高到75.64%。由于盘江集团和盘江煤电此次以资产认购新增股份，触发了对盘江股份的要约收购义务，根据《上市公司购管理办法》第62条第三款的规定，本次发行股份购买资产属于可以向中国证监会申请免除发出收购要约的情形，盘江集团和盘江煤电将向中国证监会提出豁免要约收购申请。因此，本次重大资产重组将进一步改善本公司资产结构，增强公司盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 置换甲方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 179638.10 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次交易的预案于2008 年7 月10 日披露，预案中本公司新增股份发行价格为22.02 元/股。2008 年7 月28 日，本公司实施除权除息事项：以2007 年12 月31 日股本37,130 万股为基数，向全体股东每10 股转3 股送3 股派发现金股利1.4 元（含税）。因此，本报告书中新增股份发行价格相应调整为13.68 元/股。发行股票131,314,401 股 |
| 置换乙方 | 贵州盘江煤电有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 179638.11 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 拥有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产；火烧铺矿改扩建工程；老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产；机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产 |
| 交易简介 | 2008 年9 月22 日，盘江股份分别与盘江集团、盘江煤电和新井公司签订《附条件生效的资产转让协议》，本公司拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506 股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54 项土地使用权；拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401 股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产，火烧铺矿改扩建工程，老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产；同时本公司拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。 |
| 交易日期 | 2008-09-22 |
| 交易金额(万元) | 179638.11 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-05-25 |
| 首次公告日期 | 2008-09-25 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，盘江集团和盘江煤电共同的持股比例从54.76%提高到75.64%。由于盘江集团和盘江煤电此次以资产认购新增股份，触发了对盘江股份的要约收购义务，根据《上市公司购管理办法》第62条第三款的规定，本次发行股份购买资产属于可以向中国证监会申请免除发出收购要约的情形，盘江集团和盘江煤电将向中国证监会提出豁免要约收购申请。因此，本次重大资产重组将进一步改善本公司资产结构，增强公司盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 置换甲方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 79657.25 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 等额承债 |
| 置换乙方 | 贵州盘江煤电新井开发有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 79657.25 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 拥有的金佳矿（含洗煤厂）的全部经营性资产。 |
| 交易简介 | 2008 年9 月22 日，盘江股份分别与盘江集团、盘江煤电和新井公司签订《附条件生效的资产转让协议》，本公司拟向盘江集团非公开发行股票377,973,506 股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四项采矿权、国债基金和煤炭价格调节补助基金形成的安全生产辅助性资产及54 项土地使用权；拟向盘江煤电非公开发行股票131,314,401 股以购买其持有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿等相关矿山经营性资产，火烧铺矿改扩建工程，老屋基矿、盘北选煤厂和老屋基选煤厂生产经营辅助性资产以及机电分公司、供应分公司、运销处、机关财务、财务处本部、安全技术培训中心和宣传部等下属职能部门的相关资产；同时本公司拟以等额承债方式收购新井公司持有的金佳矿相关资产。 |
| 交易日期 | 2008-09-22 |
| 交易金额(万元) | 79657.25 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-04-17 |
| 首次公告日期 | 2008-09-25 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，盘江集团和盘江煤电共同的持股比例从54.76%提高到75.64%。由于盘江集团和盘江煤电此次以资产认购新增股份，触发了对盘江股份的要约收购义务，根据《上市公司购管理办法》第62条第三款的规定，本次发行股份购买资产属于可以向中国证监会申请免除发出收购要约的情形，盘江集团和盘江煤电将向中国证监会提出豁免要约收购申请。因此，本次重大资产重组将进一步改善本公司资产结构，增强公司盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 置换甲方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 520000.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-05-06 |
| 置换甲方资产情况 | 本次非公开发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日（含定价基准日）的公司股票交易均价，即22.02 元/股。预计本次非公开发行新增股份规模不超过3.18 亿股 |
| 置换乙方 | 盘江煤电(集团)有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 520000.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 盘江集团拥有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四个采矿权、国债基金和煤炭价格调节基金形成的相关辅助性资产和负债；注入资产的总价值约为52 亿元.盘江煤电拥有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿、火铺矿改扩建工程、老屋基矿剩余资产、盘北选煤厂剩余资产、老屋基选煤厂剩余资产及其下属单位的相应的资产和负债,注入资产的总价值约为18 亿元.盘江煤电的全资子公司新井公司.总资产账面价值（截止2008 年4 月30 日）约为51,612.16 万元。 |
| 交易简介 | 2008 年6 月5 日，盘江股份分别与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署了《附条件生效的资产转让框架协议》。本公司拟向盘江集团、盘江煤电非公开发行股份收购其拥有的相关资产及负债；同时本公司以等额承债的方式收购新井公司金佳矿相关资产 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 520000.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2008-09-25 |
| 首次公告日期 | 2008-07-10 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次发行后公司的总资产和净资产将大幅增加，公司资产结构得到优化。同时，公司合并报表的主营业务收入、净利润、每股收益均将有所提高。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 置换甲方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 180000.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-05-06 |
| 置换甲方资产情况 | 本次非公开发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日（含定价基准日）的公司股票交易均价，即22.02 元/股。预计本次非公开发行新增股份规模不超过3.18 亿股 |
| 置换乙方 | 贵州盘江煤电有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 180000.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 盘江集团拥有的土城矿、月亮田矿、山树脚矿和金佳矿等四个采矿权、国债基金和煤炭价格调节基金形成的相关辅助性资产和负债；注入资产的总价值约为52 亿元.盘江煤电拥有的土城矿、月亮田矿、山脚树矿、火铺矿改扩建工程、老屋基矿剩余资产、盘北选煤厂剩余资产、老屋基选煤厂剩余资产及其下属单位的相应的资产和负债,注入资产的总价值约为18 亿元.盘江煤电的全资子公司新井公司.总资产账面价值（截止2008 年4 月30 日）约为51,612.16 万元。 |
| 交易简介 | 2008 年6 月5 日，盘江股份分别与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署了《附条件生效的资产转让框架协议》。本公司拟向盘江集团、盘江煤电非公开发行股份收购其拥有的相关资产及负债；同时本公司以等额承债的方式收购新井公司金佳矿相关资产产 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 180000.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2008-09-25 |
| 首次公告日期 | 2008-07-10 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次发行后公司的总资产和净资产将大幅增加，公司资产结构得到优化。同时，公司合并报表的主营业务收入、净利润、每股收益均将有所提高。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 置换甲方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 69850.34 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-05-06 |
| 置换甲方资产情况 | 承债约为69,850.34 万元 |
| 置换乙方 | 贵州盘江煤电新井开发有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 51612.16 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 盘江煤电的全资子公司新井公司的金佳矿相关资产.总资产账面价值（截止2008 年4 月30 日）约为51,612.16 万元。 |
| 交易简介 | 2008 年6 月5 日，盘江股份分别与盘江煤电（集团）有限责任公司、贵州盘江煤电有限责任公司及贵州盘江煤电新井开发有限公司签署了《附条件生效的资产转让框架协议》。本公司拟向盘江集团、盘江煤电非公开发行股份收购其拥有的相关资产及负债；同时本公司以等额承债的方式收购新井公司金佳矿相关资产 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 69850.34 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2008-09-25 |
| 首次公告日期 | 2008-07-10 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 贵州盘江精煤股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次发行后公司的总资产和净资产将大幅增加，公司资产结构得到优化。同时，公司合并报表的主营业务收入、净利润、每股收益均将有所提高。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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