| 资产置换 最新公告日期:2010-06-26 |
|---|
| 置换甲方 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 77123.95 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量约18,600万股,发行价格为不低于6.98元/股。
向大洲集团定向发行股票数量为110,492,762股，本次发行股份价格为每股人民币6.98 元。 |
| 置换乙方 | 厦门大洲房地产集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 77123.95 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-10-31 |
| 置换乙方资产情况 | 厦门滨江房地产开发有限公司100%股权、厦门双润投资管理有限公司100%股权、厦门大洲物业经营管理有限公司100%股权。目标资产的评估值为771,239,479.41 元。 |
| 交易简介 | 2009 年6 月24 日，ST 兴业与大洲集团、港润房地产及陈铁铭共同签署了《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》。本公司向大洲集团、港润房地产、陈铁铭定向发行股份，购买大洲集团持有的厦门滨江房地产开发有限公司100%股权、厦门双润投资管理有限公司100%股权、厦门大洲物业经营管理有限公司100%股权以及厦门市港润房地产开发有限公司和自然人陈铁铭分别持有的厦门市港中房地产开发有限公司76.57%和23.43%股权。根据对交易基准日购入资产的价值预估，本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量约18,600万股，即通过发行股份购买资产的预估价值约为13亿元。拟购买资产的价格均应以独立评估师事务所出具之评估报告为基础而协商确定，评估基准日为2009 年6 月30 日。
2009 年12 月11 日，陈铁铭、大洲集团及港润房地产与ST 兴业签署了《补充协议》。评估基准日为2009 年10 月31 日。 |
| 交易日期 | 2009-10-31 |
| 交易金额(万元) | 77123.95 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2010-06-26 |
| 首次公告日期 | 2009-06-26 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | （1）本次交易后，公司将拥有优质的房地产业务相关资产，债务压力减少，现金流增加，经营环境将大大改善。由于房地产行业的特殊性，即项目开发周期长，项目收入成本结转不均衡等特点，公司的盈利情况可能会有一定的波动。但随着项目的推进，公司的盈利水平将逐步增加。
（2）经过本次交易，实际控制人陈铁铭已经将除漳州大洲之外的从事房地产业务的公司股权注入上市公司，其控制的其他企业将不再从事房地产开发及出租物业经营业务，不会与上市公司形成同业争。漳州大洲亦出具避免同业竞争承诺：承诺在其在建商品住宅项目漳州“龙门天下”完成后，将不再从业房地产开发及出租物业经营。该项目剩余可售面积约为1.2 万平方米，预计总收入3,000 万，盈利能力有限，故本次资产重组未将其纳入注入资产范围。另外在本次交易完成后，为了从根本上避免和消除公司实际控制人控制其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，实际控制人陈铁铭先生出具承诺，本次交易完成后，陈铁铭及其控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事与公司相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的同业竞争关系。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2010-06-26 |
|---|
| 置换甲方 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 36698.87 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量约18,600万股,发行价格为不低于6.98元/股。
向港润房地产定向发行股票数量为52,577,172股，本次发行股份价格为每股人民币6.98 元。 |
| 置换乙方 | 厦门市港润房地产开发有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 36698.87 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-10-31 |
| 置换乙方资产情况 | 厦门市港润房地产开发有限公司持有的港中房地产90%，目标资产的评估值为366,988,660.77 元。 |
| 交易简介 | 2009 年6 月24 日，ST 兴业与大洲集团、港润房地产及陈铁铭共同签署了《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》。本公司向大洲集团、港润房地产、陈铁铭定向发行股份，购买大洲集团持有的厦门滨江房地产开发有限公司100%股权、厦门双润投资管理有限公司100%股权、厦门大洲物业经营管理有限公司100%股权以及厦门市港润房地产开发有限公司和自然人陈铁铭分别持有的厦门市港中房地产开发有限公司76.57%和23.43%股权。根据对交易基准日购入资产的价值预估，本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量约18,600万股，即通过发行股份购买资产的预估价值约为13亿元。拟购买资产的价格均应以独立评估师事务所出具之评估报告为基础而协商确定，评估基准日为2009 年6 月30 日。
2009 年12 月11 日，陈铁铭、大洲集团及港润房地产与ST 兴业签署了《补充协议》。经各方协商，拟注入资产交易作价为117,900.47 万元。评估基准日为2009 年10 月31 日。 |
| 交易日期 | 2009-10-31 |
| 交易金额(万元) | 36698.87 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2010-06-26 |
| 首次公告日期 | 2009-06-26 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | （1）本次交易后，公司将拥有优质的房地产业务相关资产，债务压力减少，现金流增加，经营环境将大大改善。由于房地产行业的特殊性，即项目开发周期长，项目收入成本结转不均衡等特点，公司的盈利情况可能会有一定的波动。但随着项目的推进，公司的盈利水平将逐步增加。
（2）经过本次交易，实际控制人陈铁铭已经将除漳州大洲之外的从事房地产业务的公司股权注入上市公司，其控制的其他企业将不再从事房地产开发及出租物业经营业务，不会与上市公司形成同业争。漳州大洲亦出具避免同业竞争承诺：承诺在其在建商品住宅项目漳州“龙门天下”完成后，将不再从业房地产开发及出租物业经营。该项目剩余可售面积约为1.2 万平方米，预计总收入3,000 万，盈利能力有限，故本次资产重组未将其纳入注入资产范围。另外在本次交易完成后，为了从根本上避免和消除公司实际控制人控制其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，实际控制人陈铁铭先生出具承诺，本次交易完成后，陈铁铭及其控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事与公司相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的同业竞争关系。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2010-06-26 |
|---|
| 置换甲方 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 4077.65 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量约18,600万股,发行价格为不低于6.98元/股。
向陈铁铭定向发行股票数量为5,841,908股，本次发行股份价格为每股人民币6.98 元。 |
| 置换乙方 | 陈铁铭 |
| 置换乙方对价(万元) | 4077.65 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-10-31 |
| 置换乙方资产情况 | 陈铁铭持有的港中房地产10%股权，目标资产的评估值为40,776,517.86 元 |
| 交易简介 | 2009 年6 月24 日，ST 兴业与大洲集团、港润房地产及陈铁铭共同签署了《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》。本公司向大洲集团、港润房地产、陈铁铭定向发行股份，购买大洲集团持有的厦门滨江房地产开发有限公司100%股权、厦门双润投资管理有限公司100%股权、厦门大洲物业经营管理有限公司100%股权以及厦门市港润房地产开发有限公司和自然人陈铁铭分别持有的厦门市港中房地产开发有限公司76.57%和23.43%股权。根据对交易基准日购入资产的价值预估，本公司拟通过发行股份购买资产的股份数量约18,600万股，即通过发行股份购买资产的预估价值约为13亿元。拟购买资产的价格均应以独立评估师事务所出具之评估报告为基础而协商确定，评估基准日为2009 年6 月30 日。
2009 年12 月11 日，陈铁铭、大洲集团及港润房地产与ST 兴业签署了《补充协议》。评估基准日为2009 年10 月31 日。 |
| 交易日期 | 2009-10-31 |
| 交易金额(万元) | 4077.65 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2010-06-26 |
| 首次公告日期 | 2009-06-26 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 上海兴业房产股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | （1）本次交易后，公司将拥有优质的房地产业务相关资产，债务压力减少，现金流增加，经营环境将大大改善。由于房地产行业的特殊性，即项目开发周期长，项目收入成本结转不均衡等特点，公司的盈利情况可能会有一定的波动。但随着项目的推进，公司的盈利水平将逐步增加。
（2）经过本次交易，实际控制人陈铁铭已经将除漳州大洲之外的从事房地产业务的公司股权注入上市公司，其控制的其他企业将不再从事房地产开发及出租物业经营业务，不会与上市公司形成同业争。漳州大洲亦出具避免同业竞争承诺：承诺在其在建商品住宅项目漳州“龙门天下”完成后，将不再从业房地产开发及出租物业经营。该项目剩余可售面积约为1.2 万平方米，预计总收入3,000 万，盈利能力有限，故本次资产重组未将其纳入注入资产范围。另外在本次交易完成后，为了从根本上避免和消除公司实际控制人控制其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同业竞争的可能性，实际控制人陈铁铭先生出具承诺，本次交易完成后，陈铁铭及其控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事与公司相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的同业竞争关系。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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