| 监管关注 公告日期:2021-08-03 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的监管函 |
| 相关法规 | 《股票上市规则(2020年修订)》 |
| 文件批号 | 公司部监管函[2021]第112号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的监管函 |
| 批复内容 | 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理二部 |
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| 警示 公告日期:2021-07-31 |
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| 标题 | 德展健康:关于公司及相关责任人员收到中国证监会新疆监管局警示函的公告 |
| 相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
| 文件批号 | 新疆证监局[2021]第15号、[2021]第16号、[2021]第17号 |
| 批复原因 | 1、重大事项进展未及时履行信息披露义务；2、重大事项信息披露不准确。 |
| 批复内容 | 新疆证监局对徳展健康及董事长张湧，董事、董事会秘书杜业松采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 |
| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 问讯 公告日期:2021-07-15 |
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| 标题 | 德展健康:关于回复深圳证券交易所2020年度报告问询函的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 深圳证券交易所年报问询函[2021]第174号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的问询函 |
| 批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明，并将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所上市公司管理二部 |
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| 监管关注 公告日期:2021-04-22 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的关注函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2021]第184号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的关注函 |
| 批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明，在2021年4月26日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2021-03-09 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的关注函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2021]第42号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的关注函 |
| 批复内容 | 请你公司于2021年3月11日前将上述核实情况书面回复我部，并履行相应信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 事件公告(非处罚结果) 公告日期:2020-12-31 |
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| 标题 | 德展健康:关于公司大股东误操作交易公司股票的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)于2020年12月30日收到公司大股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）的《关于误操作德展健康股票的致歉声明》，因凯迪投资工作人员误操作，在2020年12月30日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份过程中卖出100,000股，成交价格4.07元/股，成交金额407,000元。构成短线交易。 |
| 批复内容 | 公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规和规范性文件的学习，要求相关人员严格遵守有关规定。督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。 |
| 处理人 | 公司董事会 |
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| 监管关注 公告日期:2020-08-19 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的关注函 |
| 相关法规 | 《上市公司股权激励管理办法》 |
| 文件批号 | 公司部关注函[2020]第108号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的关注函 |
| 批复内容 | 请你公司于2020年8月19日前将上述核实情况书面回复我部，并抄送派出机构。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2020-05-26 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部年报问询函[2020]第103号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的问询函 |
| 批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明，并在2020年6月2日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2019-09-16 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的半年报问询函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部半年报问询函[2019]第12号 |
| 批复原因 | 收到深圳证券交易所关于对德展大健康股份有限公司的半年报问询函，公司部半年报问询函【2019】第12号。 |
| 批复内容 | 请你公司就上述问题作出书面说明，并在2019年9月23日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。涉及信息披露事项的，请及时履行信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2019-05-21 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部年报问询函[2019]第80号 |
| 批复原因 | 收到深圳证券交易所公司管理部关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函，公司部年报问询函〔2019〕第80号。 |
| 批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明，并在2019年5月28日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。涉及需披露事项的，请及时履行披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2019-03-12 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的关注函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2019]第46号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部关于对德展大健康股份有限公司的关注函，公司部关注函【2019】第46号。 |
| 批复内容 | 请你公司于2019年3月14日前将上述核实情况书面回复我部，并履行相应信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《公司法》《证券法》等法规及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2019-03-11 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的关注函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2019]第44号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳证券交易所公司管理部关于对德展大健康股份有限公司的关注函，公司部关注函【2019】第44号。 |
| 批复内容 | 请你公司于2019年3月14日前将上述核实情况书面回复我部，履行相应信息披露义务，并报备内幕信息知情人名单。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2018-06-24 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的关注函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2018]第119号 |
| 批复原因 | 2018年6月21日，你公司披露《关于回购公司股份的预案》，称公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为2亿元，预计回购股份约为1,666.67万股，约占公司已发行总股本的0.74%，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
我部关注到：（1）2017年12月5日，你公司披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，称2017年12月26日至2018年6月26日上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海岳野”）拟减持公司股份，减持股份数量不超过1.35亿股，即不超过总股本6%。2018年3月28日，你公司披露《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》，称上海岳野预披露公告披露的减持时间已过半，减持股数2,061.00万股，减持比例仅0.92%。（2）2018年3月30日，你公司披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，称4月24日至7月24日西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）拟减持公司股份，减持股份数量不超过6,724.45万股，即不超过总股本3%。6月9日，你公司披露《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》，称西藏锦桐预披露公告披露的减持时间已过半，减持股数653.69万股，减持比例仅0.29%。我部对上述情况表示关注。 |
| 批复内容 | 请你公司于2018年6月26日前将有关说明材料报送我部并及时履行相关披露义务。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2018-05-12 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部年报问询函[2018]第57号 |
| 批复原因 | 关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函,公司部年报问询函[2018]第57号。 |
| 批复内容 | 请你公司就上述问题做出书面说明，涉及需披露的，请及时履行披露义务，并在2018年5月18日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 诫勉谈话 公告日期:2017-12-25 |
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| 标题 | 关于对许峰、张玮采取监管谈话措施的决定 |
| 相关法规 | 《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》、《中国注册会计师审计准则第1312号——函证》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》、《中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风 |
| 文件批号 | 新疆证监局[2017]7号 |
| 批复原因 | 依据《中华人民共和国证券法》有关规定，我局对你们执业的德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”）2016年年报审计项目进行检查。经查，你们在执行审计过程中存在以下问题：
一、部分风险评估程序执行不充分
二、部分实质性程序执行不到位
（一）函证方面
（二）销售费用审计方面
（三）营业收入审计方面
（四）存货审计方面
三、部分审计工作底稿归集整理不规范
你们作为德展健康2016年年报审计项目签字注册会计师，在审计过程中未能严格执行中国注册会计师执业准则有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定。 |
| 批复内容 | 根据《上市公司信息披露管理办法》第六十五条的规定，现要求你二人于2017年12月28日携带有效身份证件到新疆证监局接受监管谈话。 |
| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 监管关注 公告日期:2017-09-27 |
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| 标题 | 德展健康:关于股东新疆梧桐树股权投资有限公司减持计划的补充公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2017]第127号 |
| 批复原因 | 9月22日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”或“公司”）披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，新疆梧桐树股权投资有限公司（以下简称“新疆梧桐树”）将根据市场情况，对所持德展健康股份做出适当减持安排，减持数量不超过67,244,454股，即不超过总股本的3%。 |
| 批复内容 | 根据深交所下发《关于对新疆梧桐树股权投资有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第127号）文件的要求，经新疆梧桐树自查，现将其减持计划补充如下：
一、本次减持计划的主要内容
二、履行承诺情况
三、相关风险提示 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2017-09-25 |
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| 标题 | 关于对新疆梧桐树股权投资有限公司的关注函 |
| 相关法规 | 《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》 |
| 文件批号 | 公司部关注函[2017]第127号 |
| 批复原因 | 9月22日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”）披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，称你公司计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持德展健康股份数量不超过67,244,454股，即不超过其总股本的3%。
我部关注到，根据德展健康2016年披露的重组报告书、新增股份上市公告书和2017年披露的2016年度利润分配及资本公积转增股本预案公告，你公司在德展健康重组过程中出具过股份限售承诺和业绩补偿承诺，目前，持有的该部分股份尚处于限售状态（预计限售期满日10月11日），减持计划的实施尚存在不确定性。 |
| 批复内容 | 请你公司对本次减持计划发布的合规性进行核查，并严格按照《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》之“第37号上市公司大股东减持股份预披露公告格式”的要求，对减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等进行补充披露。同时，提醒你公司严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2017-09-13 |
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| 标题 | 关于对新疆梧桐树股权投资有限公司的监管函 |
| 相关法规 | 《股票上市规则》 |
| 文件批号 | 公司部监管函[2017]第83号 |
| 批复原因 | 根据德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”）9月12日披露的《关于股东质押部分权公告》，截至2017年5月22日，你公司持有的德展健康的股份已累计质押120,348,150股，占德展健康总股本的5.3691%。
针对前述股质押事项，你公司未及时告知上市公司并积极配合上市公司做好信息披露工作，违反了《股票上市规则》第2.3条的规定。 |
| 批复内容 | 本所希望你公司及全体董事、监事高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》，杜绝此类事件发生。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2017-05-19 |
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| 标题 | 德展健康:关于回复深圳证券交易所2016年度报告问询函的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部年报问询函[2017]第142号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳交易所发来的《关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函》。 |
| 批复内容 | 德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”、“德展健康”)对深圳证券交易所公司管理部年报问询函[2017]第142号《关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函》中发现的问题，认真组织了核查及落实，现将落实情况公告。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2017-05-11 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部年报问询函[2017]第142号 |
| 批复原因 | 公司收到深圳交易所发来的《关于对德展大健康股份有限公司的年报问询函》。 |
| 批复内容 | 请你公司及公司年审会计师就上述问题做出书面说明，涉及需披露的，请及时履行披露义务，并在5月18日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 监管关注 公告日期:2017-04-06 |
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| 标题 | 关于对德展大健康股份有限公司的监管函 |
| 相关法规 | 《股票上市规则》 |
| 文件批号 | 公司部监管函[2017]第18号 |
| 批复原因 | 3月14日，你公司披露了《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。公告显示，你公司董事会于3月13日召开会议，对公司全资子公司北京嘉林药业股份有限公司（以下简称"嘉林药业"）使用闲置自有资金购买理财产品事宜进行补充确认，其中嘉林药业自2016年8月18日股权过户至上市公司后至2017年2月17日期间，累计使用闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险银行理财产品6.5亿元。对于前述事项，你公司未及时履行审议程序和披露义务。你公司的上述行为违反了《股票上市规则》第9.3条和第9.10条的规定。 |
| 批复内容 | 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所公司管理部 |
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| 问讯 公告日期:2016-01-15 |
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| 标题 | 天山纺织:对深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的重组问询函》的回复 |
| 相关法规 | 《重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——招股说明书》、《非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解� |
| 文件批号 | 许可类重组问询函[2015]第46号 |
| 批复原因 | 2015年12月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第46号）（以下简称“重组问询函”）。 |
| 批复内容 | 公司现根据问询函所涉问题进行说明和答复。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2016-01-13 |
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| 标题 | 天山纺织:关于取消2015年第一次临时股东大会的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 许可类重组问询函[2015]第46号 |
| 批复原因 | 2015年12月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第46号）（以下简称“重组问询函”）。 |
| 批复内容 | 公司及重组相关各方对本次重大资产重组相关的文件进行相应补充和修订，鉴于此，公司董事会决定取消2015年第一次临时股东大会。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2015-12-26 |
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| 标题 | 天山纺织:关于重大资产重组停牌进展公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 许可类重组问询函[2015]第46号 |
| 批复原因 | 2015年12月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第46号）（以下简称“重组问询函”）。 |
| 批复内容 | 根据重组问询函，公司及相关各方正在积极对重组问询函提到的相关问题进行落实，并相应补充和修订与本次重大资产重组相关的文件。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2015-12-24 |
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| 标题 | 天山纺织:关于2015年第一次临时股东大会延期召开的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 许可类重组问询函[2015]第46号 |
| 批复原因 | 2015年12月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第46号）（以下简称“重组问询函”）。 |
| 批复内容 | 根据重组问询函，公司及相关各方正在积极对重组问询函提到的相关问题进行落实，并相应补充和修订与本次重大资产重组相关的文件，鉴于上述工作仍在进行中，公司董事会决定将2015年第一次临时股东大会延期召开，会议召开时间公司将另行通知。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所 |
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| 监管关注 公告日期:2015-05-30 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司关于重大事项停牌期间进展公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 公司部关注函[2015]第225号 |
| 批复原因 | 2015年5月27日，公司收到深圳证券交易所《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第225号），内容主要为“我部接中国证监会热线12386系统转来的问题：投资者反映，你公司于2015年3月6日发布《关于停止筹划重大事项暨复牌的公告》称，为切实维护广大投资者利益，经谨慎研究，公司股东决定停止筹划重大资产收购事项，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划该重大资产收购事项；而你公司于5月9日发布《关于重大事项停牌期间进展公告》称，公司控股股东正在筹划与本公司相关的重大事项，因本次重大事项尚存在不确定性，公司申请停牌。投资者认为，重大事项包括重大资产收购，公司筹划重大事项违反了其承诺，要求公司给予合理解释。 |
| 批复内容 | 针对上述情况，公司经与控股股东凯迪投资核实后，确认本次筹划的重大事项与前次筹划的重大资产收购事项非同一事项，交易对方非同一主体。（具体详见公司于2015年2月27日披露的《关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告》、2015年3月6日披露的《关于停止筹划重大事项暨复牌的公告》）；公司控股股东凯迪投资并未违反“自复牌之日起三个月内不再筹划该重大资产收购事项”的承诺；停牌期间，公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务。 |
| 处理人 | 深圳证券交易所 |
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| 整改通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司2013年度报告补充公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 新证监局函[2014]54号 |
| 批复原因 | 公司2013年年报披露的相关信息存在问题且部分内容披露不完整。 |
| 批复内容 | 根据新疆证监局《关于新疆天山毛纺织股份有限公司2013年年报事后审核意见的函》（新证监局函[2014]54号）的要求，公司根据函件中涉及的部分事项对公司2013年年报进行补充修订并予以公告。 |
| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2013-05-28 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请恢复审查本公司重大资产重组事项的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | （哈市）安监管复查[2013]强措3号 |
| 批复原因 | 2013年5月13日，采矿单位温二井公司在井下生产作业时发生一起安全事故，致一名现场作业人员受重伤，后经抢救无效死亡。 |
| 批复内容 | 近日，公司从控股股东新疆凯迪投资有限责任公司获悉，西拓矿业及采矿单位通过认真整改于2013年5月24日收到哈密市安全生产监督管理局下发的《整改复查意见书》【（哈市）安监管复查[2013]强措3号】：你矿山已按照要求整改完毕，同意复工。 |
| 处理人 | 哈密市安全生产监督管理局 |
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| 整改通知 公告日期:2013-05-16 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请中止审查本公司重大资产重组事项的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | （哈市）安监管强措[2013]3号 |
| 批复原因 | 2013年5月13日，采矿单位温二井公司在井下生产作业时发生一起安全事故，致一名现场作业人员受重伤，后经抢救无效死亡。 |
| 批复内容 | 2013年5月14日，哈密市安全生产监督管理局出具《强制措施决定书》【（哈市）安监管强措[2013]3号】：责令西拓矿业立即停止施工作业活动。目前西拓矿业采矿厂已停工，并立即开展矿山安全隐患排查工作，选矿厂目前正常生产。 |
| 处理人 | 哈密市安全生产监督管理局 |
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| 整改通知 公告日期:2010-05-25 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡检意见的限期整改报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 新证监局[2010]43号文 |
| 批复原因 | 1、三会运作方面
2、资产完整独立性方面
3、内控制度及管理方面
4、财务管理及会计核算方面 |
| 批复内容 | 通过本次新疆证监局对公司的巡检和下发的《限期整改通知书》，使公司清醒地认识到目前在法人治理结构、内部控制制度合理性、及时性方面、资产管理方面及财务管理方面存在的诸多问题，通过对上述问题的认真分析和积极整改，将为公司今后进一步良好发展打下坚实的基础，保证公司的正常运营，保障公司股东的利益。 |
| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2008-07-30 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司专项治理活动整改情况说明 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 1、规范运作方面
2、内控制度建设和管理方面
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| 批复内容 | 经自查，截至2008 年6 月30 日，公司《治理专项活动整改报告》中所列整改事项 章程修订将在2008 年9 月前完成外，其他事项均已按期完成。公司将继续严格按照相关法律、法规的要求进一步完内部控制制度，提高公司规范运作程度；不断加强公司治理水平，持续改进公司治理中的薄弱环节，夯实管理基础，提高公司质量。
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| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-06 |
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| 标题 | 新疆天山毛纺织股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | （一）规范运作方面
（二）内控制度建设和管理方面
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| 批复内容 | 本次“公司治理专项活动”的开展，使我公司深刻认识到规范的公司治理对提高公司经营管理水平的重要性。今后，公司仍将一如继往地按照监管部门的要求，认真学习上市公司有关法律法规和部门规章，完善公司治理结构，强化管理程序和管理手段，以不断提高公司的治理水平。
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| 处理人 | 新疆证监局 |
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