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违规记录
诉讼仲裁
对外担保
公告日期:
2019-06-27
2018-02-11
违规记录 公告日期:2019-06-27
公司名称
重庆农村商业银行股份有限公司
相关法规
《中华人民共和国银行业监督管理法》
处分类型
处罚决定
违规行为
因本行未能排查发现并反映员工受贿的问题,对员工行为管理未尽责任。
批复内容
对本行处以人民币20万元罚款的处罚。
处理人
重庆银保监局
违规记录 公告日期:2018-02-11
公司名称
重庆农村商业银行股份有限公司
相关法规
《中华人民共和国反洗钱法》
处分类型
处罚决定
违规行为
因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条。
批复内容
罚款290,000元,已足额缴纳。
处理人
人民银行宁德市中心支行
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