| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举孔令胜为公司第十五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举周健为公司第十五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张斌为公司第十五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举洪铭君为公司第十五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李红薇为公司第十五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举李先进为公司第十五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第十五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举董明磊为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
3.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的方案》
8.00 《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》
2.00 《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<神州高铁股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<神州高铁董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
3.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案的议案》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》
累积投票提案 采用等额选举
2.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李章斌先生担任公司非独立董事
2.02 选举李洋先生担任公司非独立董事
3.00 《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司关联交易制度>的议案》
11.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
2.00 《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围暨修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>》的议案》
3.00 《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
4.00 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
5.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举孔令胜先生担任公司非独立董事
5.02 选举祝贺先生担任公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王志全先生担任公司非独立董事
1.02 选举娄丝露女士担任公司非独立董事
1.03 选举朱秉青先生担任公司非独立董事
1.04 选举洪铭君先生担任公司非独立董事
1.05 选举王翔先生担任公司非独立董事
1.06 选举常志珍女士担任公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届暨选举第十四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周晓勤先生担任公司独立董事
2.02 选举李红薇女士担任公司独立董事
2.03 选举郜永军先生担任公司独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届暨选举第十四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举柳杨先生担任公司股东代表监事
3.02 选举萨殊利先生担任公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司参与马来西亚轻轨三号线项目相关事项提供担保的议案》
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
1.01 发行规模
1.02 发行期限
1.03 发行利率及其确定方式
1.04 发行方式
1.05 发行对象
1.06 担保安排
1.07 承销方式
1.08 募集资金用途
1.09 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度预计为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与禹亳铁路公司2020年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整中关村母基金投资方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01 发行主体
2.02 本次债券名称
2.03 本次债券发行规模
2.04 本次债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 发行方式、发行对象及配售安排
2.07 债券票面金额及发行价格
2.08 债券形式
2.09 还本付息方式
2.10 信用级别及资信评级机构
2.11 担保情况
2.12 牵头主承销商
2.13 联席主承销商
2.14 债券受托管理人
2.15 承销方式
2.16 募集资金用途
2.17 质押式回购安排
2.18 拟上市交易场所
2.19 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于公司与安信证券股份有限公司、国投财务有限公司关联交易的议案》
5.00 《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》
6.00 《关于与中国投融资担保股份有限公司签署担保协议并支付担保费用的议案》
7.00 《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》
2.00 《关于为子公司利德服务、神州城轨的银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》
2.00 《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》
2.01 回购目的
2.02 回购方式
2.03 回购用途
2.04 回购价格及定价依据
2.05 回购金额及资金来源
2.06 回购股份种类及数量
2.07 回购期限
3.00 《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》
4.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
4.01 发行规模
4.02 发行期限
4.03 发行利率及其确定方式
4.04 发行方式
4.05 发行对象
4.06 担保安排
4.07 承销方式
4.08 募集资金用途
4.09 决议的有效期
5.00 《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王志全先生担任公司非独立董事
1.02 选举姜兆南先生担任公司非独立董事
1.03 选举王翔先生担任公司非独立董事
1.04 选举姜振军先生担任公司非独立董事
1.05 选举钟岩先生担任公司非独立董事；
1.06 选举许汉明先生担任公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张卫华先生担任公司独立董事
2.02 选举程小可先生担任公司独立董事
2.03 选举郜永军先生担任公司独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届暨选举第十三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举柳杨先生担任公司股东代表监事
3.02 选举萨殊利先生担任公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中国政企合作投资基金股份有限公司开展合作的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(一)
2.00 《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》
3.00 《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(二)
4.00 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(一)
2.00 《关于回购注销限制性股票并减少注册资本的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(二) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》
2.00 《关于申请银行授信额度及为子公司共享授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于转让北京宝利鑫达企业管理有限公司100%股权的议案》；
4、《关于修订<神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.1 票面金额、发行价格及发行规模
2.2 债券期限
2.3 债券利率及其确定方式
2.4 发行方式
2.5 发行对象及向公司股东配售的安排
2.6 担保安排
2.7 承销方式
2.8 募集资金用途
2.9偿债保障措施
2.10 上市安排
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
4.1 发行规模
4.2 发行期限
4.3 发行利率及其确定方式
4.4 发行方式
4.5 发行对象
4.6 担保安排
4.7 承销方式
4.8 募集资金用途
4.9 决议的有效期
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《神州高铁技术股份有限公司董事津贴制度》
7、《神州高铁技术股份有限公司监事津贴制度》
8、《关于增补第十二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于制定公司2020战略规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
子议案1.1本计划的目的与原则
子议案1.2本计划的管理机构
子议案1.3激励对象的确定依据和范围
子议案1.4限制性股票的来源、数量和分配
子议案1.5本计划的时间安排
子议案1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
子议案1.7限制性股票的授予与解除限售条件
子议案1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
子议案1.9限制性股票的会计处理
子议案1.10限制性股票激励计划的实施程序
子议案1.11公司/激励对象各自的权利义务
子议案1.12公司/激励对象发生异动的处理
子议案1.13限制性股票的回购注销原则
议案2《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》
议案4《关于续聘会计师事务所的议案》
议案5《关于公司参与投资北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2. 审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3. 审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4. 审议《神州高铁技术股份有限公司对外担保制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》
2. 审议《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
1）提名王志全先生担任公司非独立董事；
2）提名赖伟强先生担任公司非独立董事；
3）提名钟岩先生担任公司非独立董事；
4）提名白斌先生担任公司非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
1）提名祝祖强先生担任公司独立董事；
2）提名张卫华先生担任公司独立董事；
3）提名易廷斌先生担任公司独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于对广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于子公司株洲壹星科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；
（2）审议《关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司注册地址的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》；
（3）审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（6）审议《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议决定《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议决定《关于修改公司章程的议案》；
3、审议决定《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》；
4、审议决定《关于修改公司章程的议案（新）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议决定《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 审议决定《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据
2.1.4 交易对价的支付方式
2.1.5 现金对价支付期限
2.1.6 发行股票的种类和面值
2.1.7 发行对象和发行方式
2.1.8 本次发行定价基准日和发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 锁定期安排
2.1.11 发行股份上市地点
2.1.12 滚存未分配利润的处理
2.1.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15 业绩承诺及补偿安排
2.1.16 业绩奖励
2.1.17 决议的有效期
2.2 募集配套资金方案
2.2.1 募集配套资金金额
2.2.2 发行股票种类及面值
2.2.3 发行方式
2.2.4 发行对象和认购方式
2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 限售期
2.2.8 募集配套资金用途
2.2.9 公司滚存未分配利润的安排
2.2.10 发行股份上市地点
2.2.11 决议的有效期
3. 审议决定《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4. 审议决定《关于公司与嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）、王文辉签署附生效条件的<股权转让协议>及其补充协议的议案》；
5. 审议决定《关于公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
6. 审议决定《关于<神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7. 审议决定《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
8. 审议决定《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》；
9. 审议决定《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
10. 审议决定《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
11. 审议决定《关于变更公司经营范围的议案》；
12. 审议决定《关于修订<公司章程>的议案》；
13. 审议决定《关于修订<公司分红管理制度>的议案》；
14. 审议决定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
15. 审议决定《关于更换公司独立董事的议案》；
16. 审议决定《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议决定《2014年度财务报告》
2、审议决定《2014年度内部控制审计报告》
3、审议决定2014年度董事会工作报告
4、审议决定2014年度监事会工作报告
5、审议决定2014年度分配预案
6、审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议决定2014年度报告及摘要
8、审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜
9、审议决定变更公司名称事宜
10、审议决定公司章程修订事宜
11、审议决定批准周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务，邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜
12、审议决定增补董事事宜
1)、审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜；
2)、审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜；
3)、审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜；
13、审议决定增补独立董事事宜
1）、审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜；
2）、审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜；
14、审议决定独立董事外部董事薪酬事宜
15、审议决定会计政策变更事宜 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二） 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据
2.1.4 交易对价的支付方式
2.1.5 现金对价支付期限
2.1.6 发行股票的种类和面值
2.1.7 发行对象和发行方式
2.1.8 本次发行定价基准日和发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 锁定期安排
2.1.11 发行股份上市地点
2.1.12 滚存未分配利润的处理
2.1.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15 业绩承诺及补偿安排
2.1.16 决议的有效期
2.2募集配套资金方案
2.2.1 募集配套资金金额
2.2.2 发行股票种类及面值
2.2.3 发行方式
2.2.4 发行对象和认购方式
2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 限售期
2.2.8 募集配套资金用途
2.2.9 公司滚存未分配利润的安排
2.2.10 发行股份上市地点
2.2.11 决议的有效期
（三） 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四） 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款和<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
（五） 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及其适用意见的规定的议案》
（六） 《关于公司与北京新联铁科技股份有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
（七） 《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
（八） 《关于<广东宝利来投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（九） 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
（十） 《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
（十一） 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
（十二） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
（十三） 《关于制定<广东宝利来投资股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十四） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2013年度财务报告》；
2)审议2013年度董事会工作报告；
3)审议《2013年度监事会工作报告》
4)审议2013年度利润分配预案；
5)审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
6)审议2013年度报告及摘要；
7)审议2014年度财务及内控审计机构聘请事宜；
8)审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议决定《2012年度财务报告》
议案2、审议决定2012年度董事会工作报告
议案3、审议决定2012年度监事会工作报告
议案4、审议决定2012年度利润分配预案
议案5、审议决定《2012年度内部控制自我评价报告》
议案6、审议决定2012年度报告及摘要
议案7、审议决定2013年度审计机构聘请事宜
议案8、审议决定授权公司2013-2014年度日常关联交易事项
议案9、审议决定《公司章程》修订案
议案10、审议决定董事会换届选举事宜
议案10子议案(1)、审议推选周瑞堂先生出任十一届董事会董事
议案10子议案(2)、审议推选殷刚先生出任十一届董事会董事
议案10子议案(3)、审议推选陈英伟先生出任十一届董事会董事
议案10子议案(4)、审议推选赖伟强先生出任十一届董事会董事
议案10子议案(5)、审议推选邱创斌先生出任十一届董事会独立董事
议案10子议案(6)、审议推选徐进先生出任十一届董事会独立董事
议案10子议案(7)、审议推选陈广见先生出任十一届董事会独立董事
议案11、审议推选杨建先生出任十一届监事会监事事宜
议案12、审议决定新任董事、独立董事薪酬事宜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议决定《调整2012年度审计费用的议案》；
2.审议确定《公司章程修订案（最终定稿）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议决定《宝利来未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
（二）审议决定《宝利来分红管理制度》；
（三）审议决定公司注册地址更名议案；
（四）审议决定《宝利来章程修订案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、《关于公司符合上市公司重大资产重组及非公开发行股票条件的议案》
(二)、《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(三)、《关于公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签署<广东宝利来投资股份有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司关于广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产框架协议>的议案》
(四)、逐项审议《关于公司重大资产重组—发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
（五）、审议《关于<广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（六）、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
（七）、审议《关于公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签署<广东宝利来投资股份有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司关于广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产协议>及<广东宝利来投资股份有限公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司关于广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产之补偿协议>的议案》
（八）、审议《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
（九）、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（十）、审议《关于提请股东大会审议深圳市宝安宝利来实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
（十一）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更正以前年度会计差错的报告》；
（2）审议决定《2011年度财务报告》；
（3）审议决定2011年度董事会工作报告；
（4）审议决定2011年度监事会工作报告；
（5）审议决定2011年度利润分配预案；
（6）审议决定《2011年度内部控制自我评价报告》；
（7）审议决定2011年度报告及摘要；
（8）审议决定2012年度审计机构聘请事宜；
（9）审议决定《关于调整独立董事年度工作津贴事宜的报告》；
（10）听取《2011年度独立董事述职报告》；
（11）审议决定《关于调整应收款项坏账计提政策的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）.审议决定《2010年度财务报告》；
2）.审议决定2010年度董事会工作报告；
3）.审议决定2010年度监事会工作报告；
4）.审议决定2010年度利润分配预案；
5）.审议决定《2010年度内部控制自我评价报告》；
6）.审议决定2010年度报告及摘要；
7）.审议决定2011年度审计机构聘请事宜；
8）.审议决定《广东宝利来投资股份有限公司高级管理人员中有关董事监事薪酬调整方案》
9）、听取《2010年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议决定《章程修订案》；
（2）审议决定《2006-2009 年度公司日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议决定《2009 年度董事会工作报告》；
2）、审议决定《2009 年度监事会工作报告》；
3）、审议决定《前期会计差错更正》议案；
4）、审议决定《2009 年度财务报告》；
5）、审议决定《2009 年度利润分配预案》；
6）、审议决定《2009 年度报告及摘要》；
7）、审议决定《2010 年度会计师事务所续聘事宜》；
8）、审议决定《公司章程修改事宜》；
9）、审议决定第十届董事会董事成员；
10）、审议决定第七届监事会监事成员；
11）、审议决定独立董事、董事、监事报酬情况；
12）、听取《2009 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议决定聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2009 年度审计机构事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）.审议决定《2008 年度财务报告》；
（2）.审议决定2008 年度董事会工作报告；
（3）.审议决定2008 年度监事会工作报告；
（4）.听取2008 年度独立董事述职报告
（5）.审议决定2008 年度利润分配预案；
（6）.审议决定2008 年度报告及摘要；
（7）.审议决定公司章程修订事宜；
（8）.审议决定增补选举独立董事事宜
（9）.审议决定新任独立董事任期、薪酬事宜
（10）.审议决定广东宝利来投资股份有限公司会计师事务所选聘制度
（11）.审议续聘请会计师事务所事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）.审议决定《2007 年度财务报告》；
2）.审议决定2007 年度董事会工作报告；
3）.审议决定2007 年度监事会工作报告；
4）. 审议决定2007 年度独立董事述职报告
5）.审议决定2007 年度利润分配预案；
6）.审议决定2007 年度报告及摘要；
7）.审议决定公司章程修订事宜；
8）.审议决定选举更换独立董事、选举董事事宜
9）.审议决定新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜
10). 审议续聘请会计师事务所事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）.公司章程修改案
2）.股东大会议事规则修改案
3）.关于投资新股申购的议案
4）.审议讨论公司部分董事监事薪酬事宜
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）．审议决定《章程修改草案》；
2）．审议决定《独立董事工作制度》；
3）.《关于依照新<会计准则>规范调整本公司<会计政策>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议决定《2006年度财务报告》；
2.审议决定2006年度董事会工作报告；
3.审议决定2006年度监事会工作报告；
4.审议决定2006年度利润分配预案；
5.审议决定2006年度报告及摘要；
6.审议决定公司章程修订事宜；
7.审议决定《股东大会议事规则》修订事宜；
8.审议决定《董事会议事规则》修订事宜；
9.审议决定《监事会议事规则》修订事宜；
10.审议决定公司董事会换届提案；
11.审议决定公司监事会换届提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2006-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议决定《2005年度财务决算报告》；
2.审议决定2005年度董事会工作报告；
3.审议决定2005年度监事会工作报告；
4.审议决定2005年度利润分配预案；
5.审议决定2005年度报告及摘要；
6.审议决定续聘2006年度审计机构事宜；
7.审议决定公司章程修改事宜；
8.关于转让深圳市宝利来购物广场有限公司事宜； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2006-01-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于更换二00五年度审计会计师事务所的提案
2.关于文卫冲先生辞去董事会任职的提案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东宝利来投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-20 |
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| 公司名称 | 神州高铁 |
| 公告日期 | 2005-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于租赁深圳市宝利来实业有限公司房产之关联交易提案》
2.关于确认经核准之本公司正式名称之提案
3. 2005年度章程修正案（2） |
| 审议内容 | |
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