| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.00 关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司及子公司2023年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
10.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 关于补充审议债务重组的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
11.01 选举陈飞霖先生为第十一届董事会董事
11.02 选举张龙先生为第十一届董事会董事
11.03 选举庞博先生为第十一届董事会董事
12.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举徐守浩先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举刘伟英女士为第十一届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案
13.01 选举代礼平女士为公司第九届监事会监事
13.02 选举陈超先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案
2.00 关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于平潭鑫晟投资合伙企业(有限合伙)向公司控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于公司及子公司2021年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
9.00 关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案
9.01 关于增补张龙先生为公司第十届董事会董事的议案
9.02 关于增补庞博先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司向公司提供财务资助展期的议案
2.00 关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)向公司控股子公司提供财务资助展期的议案
3.00 关于红信鼎通资本管理有限公司向公司控股子公司提供财务资助展期的议案
4.00 关于补充审议2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.00 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11.00 关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
3.00 关于出售全资子公司江苏八达园林100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案
6.00 关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案
7.00 关于增加公司2020年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
7.00 关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的议案
8.00 关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案
9.00 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案
10.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司购置北京大兴区牛坊村苗圃资产暨王仁年代付受让款抵偿业绩承诺的议案
2.00 关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司开展综合性金融服务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计日常关联交易的议案
2.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
3.00 关于签订《股权转让协议之补充协议二》的议案
4.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案
7.00关于计提资产减值准备的议案
8.00关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议
9.00关于增补公司第十届董事会董事的议案
9.01关于增补陈飞霖先生为公司第十届董事会董事的议案
9.02关于增补王允贵先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的议案
2.00 关于为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案
1.01 选举代礼平女士为公司第十届董事会董事
1.02 选举姚惠良先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举曾嵘女士为公司第十届董事会董事
1.04 选举周成斌先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举李德友先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举金小刚先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举陈美玲女士为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举徐守浩先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举赵泽辉先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举刘伟英女士为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举刘民先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
3.01 选举钱能胜先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举陈超先生为公司第八届监事会监事
4.00 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案
5.00 关于控股子公司申请票据池综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案
2.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案
2.00 关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司大股东对公司提供财务资助的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
2.01 选举代礼平女士为公司第九届董事会董事
2.02 选举姚惠良先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举曾嵘女士为公司第九届董事会董事
2.04 选举金小刚先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举赵泽辉先生为第九届董事会独立董事
3.02 选举刘民先生为第九届董事会独立董事
3.03 选举徐守浩先生为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第九届董事会董事的议案
1.01 关于增补刘键鹏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于增补周成斌先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于增补第七届监事会监事的议案
2.01 关于增补郭勋先生为第七届监事会监事的议案
2.02 关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于计提资产减值准备的议案
7.00 关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的议案
8.00 关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补李中先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补肖祖栋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2018-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购福建省隧道工程有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》：
1.01 聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事
1.02 聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事
2、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00独立董事选举
1.01独立董事刘伟英
1.02独立董事钟卫 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》；
2、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补李德友先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于聘请公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
2、关于《公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、关于《公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、关于《公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、关于《公司2017年度财务预算报告的议案》；
6、关于《公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、关于《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、关于《重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
9、关于《江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
3、审议《关于对八达园林4.5亿担保变更授信银行的议案》；
4、审议《关于子公司银行授信中对董事长在额度范围内签署相关文件授权延期的议案》；
5、审议《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2015年度总经理工作报告的议案；
5、关于公司2015年度财务决算报告的议案；
6、关于公司2016年度财务预算报告的议案；
7、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
8、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；
9、关于坏账核销的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册地址变更的议案》；
2、审议《关于公司名称、简称变更的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于八达园林为其全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》；
2、审议《关于北京深华新股份有限公司与王仁年就签署王仁年全部股份锁定36个月的协议书的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；
1.1.1、关于选举贾明辉先生为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.2、关于选举蒋斌先生为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.3、关于选举郑方先生为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.4、关于选举丁熊秀女士为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.5、关于选举王锐先生为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.6、关于选举王云杰先生为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.7、关于选举单军先生为本公司第九届董事会董事的议案；
1.1.8、关于聘请虞群娥女士为本公司第九届董事会独立董事的议案；
1.1.9、关于聘请佘志莉女士为本公司第九届董事会独立董事的议案；
1.1.10、关于聘请徐斌先生为本公司第九届董事会独立董事的议案；
1.1.11、关于聘请王建华先生为本公司第九届董事会独立董事的议案；
（2）《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
1.1.12、关于选举卢旭军先生为本公司第七届监事会监事的议案；
1.1.13、关于选举徐文慰先生为本公司第七届监事会监事的议案；
（3）、关于公司注册资本变更的议案；
（4）、关于对公司章程中部分内容进行修正的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司选聘2015年度审计机构的议案》；
2、审议《关于处理公司剩余房产的议案》；
3、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
4、审议《关于子公司债权转让的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向金融机构申请并购借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1.发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3标的资产的交易价格及支付方式
2.1.4期间损益归属
2.1.5标的资产交割
2.1.6发行股份的种类和面值
2.1.7发行方式
2.1.8发行对象及认购方式
2.1.9发行价格
2.1.10发行数量
2.1.11锁定期安排
2.1.12上市地点
2.1.13滚存未分配利润安排
2.1.14决议的有效期
2.2.发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象及认购方式
2.2.4发行价格及定价原则
2.2.5发行数量
2.2.6锁定期安排
2.2.7募集资金用途
2.2.8上市地点
2.2.9滚存未分配利润安排
2.2.10决议的有效期
3、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于<北京深华新股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
13、审议《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司2014年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2014年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2014年度总经理工作报告的议案；
5、关于公司2014年度财务决算报告的议案；
6、关于公司2015年度财务预算报告的议案；
7、关于公司2014年度利润分配预案的议案；
8、关于计提减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
2、审议《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司名称变更的议案》；
2、审议《关于公司注册地址变更的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2013年度总经理工作报告的议案；
5、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
6、关于公司2014年度财务预算报告的议案；
7、关于公司2013年度利润分配预案的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2013-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次发行决议的有效期
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于批准公司签订附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》
8、《关于制订公司＜募集资金管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于公司经营范围变更的议案》
3、《关于对公司章程中部分内容进行修正的议案》
4、《关于增补郑方先生为第八届董事会董事的议案》
5、《关于增补贾明辉先生为第八届董事会董事的议案》
6、《关于增补蒋斌先生为第八届董事会董事的议案》
7、《关于增补丁熊秀女士为第八届董事会董事的议案》
8、《关于增补林斌先生为第八届董事会董事的议案》
9、《关于聘请李莉女士为第八届董事会独立董事的议案》
10、《关于聘请肖祖核先生为第八届董事会独立董事的议案》
11、《关于聘请汪日东先生为第八届董事会独立董事的议案》
12、《关于增补张晓鹏先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议公司股改赠与资金使用计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《深圳五岳乾坤投资有限公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2012年度业务工作报告的议案；
5、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
6、关于公司2013年度财务预算报告的议案；
7、关于公司2012年度利润分配预案的议案；
8、关于公司2012年董事、监事及高管薪酬的议案；
9、关于新增公司《管理层绩效考核制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2012-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于推选夏鹏先生为本公司第八届董事会董事的议案；
2、关于推选沈加沐先生为本公司第八届董事会董事的议案；
3、关于推选童晓俐女士为本公司第八届董事会董事的议案；
4、关于推选陆红女士为本公司第八届董事会董事的议案；
5、关于推选王锐先生为本公司第八届董事会董事的议案；
6、关于推选魏竞先生为本公司第八届董事会董事的议案；
7、关于推选谭宜成先生为本公司第八届董事会董事的议案；
8、关于推选贺连英先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
9、关于推选胡定东先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
10、关于推选许东胜先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
11、关于推选马志辉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
12、关于推选孙永平先生为本公司第六届监事会监事的议案；
13、关于推选周会军先生为本公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于公司2011年监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年度业务工作报告的议案；
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2011年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2011年董事和高管人员薪酬的议案；
7、关于公司2011年度监事会工作报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司修订后的 2009 年年度报告及其摘要；
2、关于公司修订后的2010年年度报告及其摘要。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘2011年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司聘请专项审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年度业务工作报告的议案；
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2010年度监事会工作报告的议案. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于续聘2010年度财务审计机构的议案；
2、审议关于夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案；
2、关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-24 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2010-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司名称变更的议案；
2、关于公司住所变更的议案；
3、关于修改公司章程的议案。
4、关于2010 年监事会召集人薪酬的议案
5、关于2010 年职工监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009 年度业务工作报告的议案；
4、审议公司2009 年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配预案的议案；
6、审议公司2009 年年度报告及摘要的议案；
7、审议关于2010 年董事薪酬的议案；
8、审议关于2010 年独立董事薪酬的议案.
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案
2、审议关于2009 年董、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘“深圳鹏城会计师事务所”为本公司2009 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于严立虎先生为本公司第七届董事会董事的议案
2. 关于刘社梅先生为本公司第七届董事会董事的议案
3. 关于曹红文女士为本公司第七届董事会董事的议案
4. 关于童晓俐女士为本公司第七届董事会董事的议案
5. 关于叶青先生为本公司第七届董事会董事的议案
6. 关于谭宜成先生为本公司第七届董事会董事的议案
7. 关于王锐先生为本公司第七届董事会董事的议案
8. 关于周俊祥先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
9. 关于朱新会先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
10.关于贺连英先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
11. 关于邵刚先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
12. 关于周会军先生为本公司第五届监事会监事的议案
13. 关于孙永平先生为本公司第五届监事会监事的议案
14. 关于杨礼斌先生为本公司第五届监事会监事的议案
15. 关于《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2008年年报及年报摘要
2．公司董事会2008年度工作报告
3．公司监事会2008年度工作报告
4．公司2008年度业务工作报告
5．公司2008年度财务决算报告
6．公司2008年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-19 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2009-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案
2.董事会下设各专业委员会的人员组成及相关规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《深圳市华新股份有限公司股权分置改革方案》修订稿 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2007年年报及年报摘要
2．公司董事会2007 年度工作报告
3．公司监事会2007 年度工作报告
4．公司2007 年度业务工作报告
5．公司2007 年度财务决算报告
6．公司2007 年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2007年财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-12 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2006年年报及年报摘要
2．公司董事会2006年度工作报告
3．公司监事会2006年度工作报告
4．公司2006年度业务工作报告
5．公司2006年度财务决算报告
6．公司2006年度利润分配预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2007-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2006年财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-21 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2006-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增股份重大购买资产的议案》；
2、审议《公司章程（修改稿）》；
3、审议《股东大会议事规则（修改稿）》；
4、审议《董事会议事规则（修改稿）》；
5、审议《监事会议事规则（修改稿）》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司2005年度报告及报告摘要；
（2）、审议公司2005年度董事会工作报告；
（3）、审议公司2005年度监事会工作报告；
（4）、审议公司2005年度业务工作报告；
（5）、审议公司2005年度财务决算报告；
（6）、审议公司2005年度利润分配预案；
（7）、审议2005年继续聘用深圳鹏城会计师事务的议案；
（8）、审议关于处置平保股权的议案；
（9）、关于审议修订公司《章程》提案；
（10）、关于审议修改公司《股东大会议事规则》提案；
（11）、关于审议修改公司《董事会议事规则》提案；
（12）、关于审议修改公司《监事会议事规则》提案；
（13）、关于审议增补公司监事的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
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| 公司名称 | 美丽生态 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议聘请郑洪先生为公司独立董事的议案。
（2）审议聘请高松先生为公司独立董事的议案。
（3）审议聘请陈玉达先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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