| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 审议《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增选曹士平为第十届董事局非独立董事的议案》
2.00 审议《关于增选黄新征为第十届董事局非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2024-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 审议《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》
5.00 审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事局工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度会计师审计报告》
4.00 《2023年年度报告》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事局议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于聘请2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事局工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度会计师审计报告》
4.00 《2022年年度报告》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》
15.00 《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有限公司提供担保额度的议案》
17.00 《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为康佳产业发展(武汉)有限公司提供担保额度的议案》
18.00 《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
19.00 《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》
20.00 《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》
21.00 《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》
2.00 《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案》
2.00 《关于选举姚威为第十届董事局非独立董事的议案》
3.00 《关于选举周彬为第十届董事局非独立董事的议案》
4.00 《关于选举刘坚为第十届董事局独立董事的议案》
5.00 《关于选举王曙光为第十届董事局独立董事的议案》
6.00 《关于选举邓春华为第十届董事局独立董事的议案》
7.00 《关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案》
8.00 《关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事局议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》
15.00 《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》
17.00 《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》
18.00 《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》
19.00 《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》
20.00 《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事局工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度会计师审计报告》
4.00 《2021年年度报告》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选第九届董事局董事的议案》
2.00 《关于在挂牌转让四川城锐房地产有限公司31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》
3.00 《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于深圳康佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选第九届董事局董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于挂牌转让深圳市易平方网络科技有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事局工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度会计师审计报告》
4.00 《2020年年度报告》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》
15.00 《关于为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供担保额度的议案》
17.00 《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》
18.00 《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》
19.00 《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案》
2.00 《关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司17%股权后按持股比例提供股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在转让重庆康佳置业公司18%股权后按持股比例提供股东借款的议案》
2.00 《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权的议案》
3.00 《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权后按持股比例提供股东借款的议案》
4.00 《关于为四川宜宾资源循环利用基地项目履约情况提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选第九届董事局董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于按持股比例为东莞康佳投资有限公司提供股东借款的议案》
3.00 《关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于转让南京康星科技产业园运营管理有限公司34%股权的议案》
5.00 《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事局工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度会计师审计报告》
4.00 《2019年年度报告》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事局议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》
14.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让海门康建公司部分股权的议案》
2.00 《关于按持股比例为海门康建公司提供股东借款的议案》
3.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按持股比例为滁州康金公司提供股东借款的议案》
2.00 《关于按持股比例为康星公司新增股东借款的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事局工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度会计师审计报告》
4.00 《2018年年度报告》
5.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8.00 逐项表决《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8.01 发行股票种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 发行数量
8.05 发行价格及定价原则
8.06 限售期
8.07 上市地点
8.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
8.09 募集资金用途
8.10 本次非公开发行决议有效期
9.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
10.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案》
12.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
15.00 《关于同意华侨城集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
18.00 《关于为广东兴达鸿业电子有限公司增加担保额度的议案》
19.00 《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额度的议案》
20.00 《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议案》
21.00 《关于为江西新凤微晶玉石有限公司提供担保额度的议案》
22.00 《关于为河南新飞制冷器具有限公司提供担保额度的议案》
23.00 《关于为深圳杰伦特科技有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》
2.00 《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》
3.00 《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》
4.00 《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》
5.00 《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》
6.00 《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》
7.00 《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》
8.00 《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》
9.00 《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》
10.00 《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额度的议案》
12.00 《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》
6.00 《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
15.00 《关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于为康捷通(香港)有限公司提供担保额度的议案》
17.00 《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司开展商业保理资产证券化业务的议案》
5.00 《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》
6.00 《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对三江置业公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事局工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《会计师审计报告》
4.00 《2017年年度报告》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于购买责任保险的议案》
7.00 《关于修改<董事局议事规则>有关条款的议案》
8.00 《关于聘请2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于为昆山康盛投资发展有限公司增加担保额度的议案》
10.00 《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司增加担保额度的议案》》
11.00 《关于为康佳商业保理(深圳)有限公司增加担保额度的议案》
12.00 《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》
2.00 《关于聘请2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增选第八届董事局非独立董事的议案》；
（2）审议《关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案》
（3）审议《关于挂牌转让昆康公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》（特别表决事项）；
（2）审议《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》（公司控股股东华侨城集团公司及其关联人须对该议案回避表决）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事局工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度会计师审计报告》
4.00《2016年年度报告》
5.00《关于2016年度利润分配方案的议案》
6.00《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》
7.00《关于申请理财产品额度的议案》
8.00《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
9.00《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》
10.00《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案》
12.00《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》
13.00《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》
14.00《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》
15.00《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》
16.00《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》
17.00《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》
18.00《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
19.00《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
20.00《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》
21.00《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》
22.00《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》
23.00《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》
24.00《关于为东莞康佳模具塑胶有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
①发行股票的种类和面值；
②发行方式及时间；
③发行价格和定价原则；
④发行数量；
⑤发行对象及认购方式；
⑥限售期；
⑦募集资金数量及用途；
⑧本次非公开发行前滚存未分配利润安排；
⑨决议的有效期限；
⑩股票上市地点。
（3）审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案》；
（4）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（5）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
（7）审议《关于制定<康佳集团股份有限公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划>的议案》；
（8）审议《关于修订<康佳集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（9）审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
（10）审议《关于同意华侨城集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（11）逐项审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
①公司与华侨城集团公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
②公司与南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》；
③公司与微鲸科技有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
④公司与北京云诺投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》；
⑤公司与北京云世纪投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》；
⑥公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》。
（12）审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》；
（13）审议《关于全体董事、高级管理人员以及控股股东出具公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2015年度董事局工作报告》
议案2 《2015年度监事会工作报告》
议案3 《2015年度会计师审计报告》
议案4 《2015年年度报告》
议案5 《关于2015年度利润分配方案的议案》
议案6 《关于聘请2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
议案7 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
议案8 《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
议案9 《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》
议案10 《关于向农业银行申请综合授信额度的议案》
议案11 《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
议案12 《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供信用担保额度的议案》
议案13 《关于为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度的议案》
议案14 《关于为安徽开开视界电子商务有限公司提供信用担保额度的议案》
议案15 《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增选何海滨为第八届董事局非独立董事的议案》
议案2《关于增选孙盛典为第八届董事局独立董事的议案》
议案3《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事和监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2015年半年度利润分配方案的议案》；
（2）审议《关于购买责任保险的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事局工作报告》；
（2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014年度会计师审计报告》；
（4）审议《2014年年度报告》；
（5）审议《关于2014年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于修改<公司章程>有关条款的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；
（10）《关于董事局换届选举非独立董事的议案》；
10.1王晓雯
10.2陈跃华
10.3何海滨
10.4刘凤喜
10.5任维杰
10.6宋振华
10.7靳庆军
（11）《关于董事局换届选举独立董事的议案》；
11.1李罗力
11.2张述华
11.3邸晓峰
11.4张民
11.5肖祖核
（12）《关于监事会换届选举非职工监事的议案》；
12.1郝刚
12.2王友来
12.3张光辉
12.4石开荣
（13）听取《2014年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（14）听取《2014年度独立董事述职报告》（张忠）；
（15）听取《2014年度独立董事述职报告》（冯羽涛）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于康佳总部厂区城市更新项目合作开发方案的议案》。
2、《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。
3、《关于为昆山康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
4、《关于为东莞康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
5、《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。
6、《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
7、《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。
8、《关于为壹视界商业显示公司提供信用担保额度的议案》。
9、《关于为安徽康佳同创电器公司提供信用担保额度的议案》。
10、《关于增补陈跃华为第七届董事局董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》。
2、审议《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》。
3、审议《关于转让视讯公司全部股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事局工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度会计师审计报告》；
（4）审议《2013年年度报告》；
（5）审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（9）审议《关于授权公司管理层择机出售参股公司股权的议案》；
（10）听取《2013年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2013年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2013年度独立董事述职报告》（张忠）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补第七届董事局部分董事的议案》；
董事候选人：吴斯远
（2）审议《关于改聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（3）审议《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事局工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年度会计师审计报告》；
（4）审议《2012年年度报告》；
（5）审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（8）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》；
（10）听取《2012年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2012年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2012年度独立董事述职报告》（张忠）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过）
2、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（需以特别决议审议通过）
3、审议《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事局工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度会计师审计报告》；
（4）审议《2011年年度报告》；
（5）审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》（关联股东华侨城集团公司回避表决）；
（8）审议《关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案》；
（9）审议《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》；
（10）听取《2011年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2011年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2011年度独立董事述职报告》（张忠）。
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于向上海浦东发展银行申请综合授信额度的议案》；
（15）审议《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》。
（2）审议《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。
（3）审议《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。
（4）审议《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。
（5）审议《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。
（6）审议《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。
（7）审议《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
（2）审议《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》。
（3）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
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| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事局工作报告》； （2）审议《2010年度监事会工作报告》； （3）审议《2010年度独立董事述职报告》； （4）审议《2010年度会计师审计报告》； （5）审议《2010年年度报告》； （6）审议《关于2010年度利润分配方案的议案》； （7）审议《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》； （8）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
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| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事局换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；
（3）审议《关于购买责任保险的议案》；
（4）审议《关于修改<公司章程>的议案》（股东大会以特别决议通过）；
（5）审议《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》；
（6）审议《关于申请NDF组合业务增加担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议事项的合法性和完备性。
2、提案名称：
（1）审议《2009 年度董事局工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度独立董事述职报告》；
（4）审议《2009 年度会计师审计报告》;
（5）审议《2009 年年度报告》；
（6）审议《关于2009 年度利润分配方案的议案》；
（7）审议《关于聘请2010 年度财务报表审计机构的议案》。
（8）审议《关于向中国银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2010-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（2）审议《关于申请NDF 组合业务质押贷款及担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事局工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《208 年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（4）审议《2008 年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（5）审议《2008 年度独立董事述职报告》（张忠）；
（6）审议《2008 年度会计师审计报告》；
（7）审议《2008 年年度报告》；
（8）审议《关于2008 年度利润分配方案的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》（须以特别决议审议通过）；
（10）审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（11）审议《关于聘请2009 年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事局工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（4）审议《2007 年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（5）审议《2007 年度独立董事述职报告》（张忠）；
（6）审议《2007 年度会计师审计报告》；
（7）审议《2007 年年度报告》；
（8）审议《关于2007 年度利润分配及转增方案的议案》；
（9）审议《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》；
（10）审议《关于增补部分董事的议案》；
（11）审议《关于增补部分监事的议案》；
（12）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请审计单位和支付审计费用的议案》；
（2）审议《关于购买责任保险的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2007-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事局换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事局工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度会计师审计报告》；
（4）审议《2006年年度报告》；
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（9）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（10）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
（11）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（12）审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（15）审议《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
（16）关于修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案：
（17） 关于修改《董事局议事规则》的临时提案：
（16）审议《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）；
（17）审议《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事局工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度会计师审计报告》；
（4）审议《2006年年度报告》；
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（9）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（10）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
（11）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（12）审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（15）审议《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
（16）关于修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案：
（17） 关于修改《董事局议事规则》的临时提案：
（16）审议《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）；
（17）审议《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 审议《2005年度董事局工作报告》；
⑵ 审议《2005年度监事会工作报告》；
⑶ 审议《2005年度会计师审计报告》；
⑷ 审议《2005年年度报告》及摘要；
⑸ 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
⑹ 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
⑺ 审议《关于2005年度利润分配方案的议案》；
⑻ 审议《关于综合授信额度反担保事项的议案》；
⑼ 审议《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
⑽ 审议《关于购买责任保险的议案》；
⑾ 审议《2005年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
⑿ 审议《2005年度独立董事述职报告》（叶梧）；
⒀ 审议《2005年度独立董事述职报告》（马黎光）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
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| 公司名称 | 康佳集团 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案名称：审议《关于更换部分董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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