| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2015年度董事会工作报告》
2、公司《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本》议案
4、公司《2015年年度报告及摘要》
5、《关于修订公司<章程>部分条款》的议案
6、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案
7、《关于未来三年股东分红回报规划》的议案
8、公司《2015年度监事会工作报告》
9、《关于选举宋诗情女士、张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案
9.1、《关于选举宋诗情女士为公司第八届监事会非职工监事》的议案
9.2、《关于选举张维先生为公司第八届监事会非职工监事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 重整计划草案之出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.1关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.1关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3. 关于公司董事会提前换届选举的议案；
4.关于选举第八届董事会董事的议案；
4.1关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.1.1关于选举王亿群先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.2关于选举杨志强先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.3关于选举苏从跃先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.4关于选举朱季成先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.5关于选举陈辉汉先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.1.6关于选举李凤鸣先生为第八届董事会非独立董事的议案
4.2关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.2.1关于选举陈小卫先生为第八届董事会独立董事的议案
4.2.2关于选举蒋涛先生为第八届董事会独立董事的议案
4.2.3关于选举张松旺先生为第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请深圳长城大酒店有限公司作为酒店经营服务方》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告及摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案
6《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜》的议案
7《关于计提未决诉讼预计负债》的议案
8《关于对惠州高尔夫球场俱乐部物业回购款计提减值准备》的议案
9《关于核销应收桑拿承包费等相关款项》
10听取《2014年度独立董事述职报告》
11《关于增补公司第七届董事会非独立董事的临时议案》
11.1《关于增补王亿群先生为公司第七届董事会非独立董事的临时议案》
11.2《关于增补王芝强先生为公司第七届董事会非独立董事的临时议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1：《关于更换公司审计机构立信会计师事务所，改聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构》的议案；
议案2：《关于对<公司章程>部分条款进行修订》的议案。
2.1 第一百二十五条第（四）款“（四）在董事会闭会期间，董事会授权董事长决定涉及总金额达公司最近一期经审计的净资产值5%以下的收购或出售资产、其他资产处置、公司资产或业务租赁、风险投资、固定资产投资等事宜。董事长应在行使上述权利后五个工作日内向董事会成员报告有关情况。”修订为“（四）在董事会闭会期间，董事会授权董事长决定涉及总金额达300万元以下的收购或出售资产、其他资产处置、公司资产或业务租赁、风险投资、固定资产投资等事宜。董事长应在行使上述权利后五个工作日内向董事会成员报告有关情况。”
2.2 第一百四十二条第（一）款第1项“1.重大关联交易（指公司与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”修订为“1.重大关联交易（指公司与关联人达成的总额高于100万或高于上市公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会审议讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、《续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构》的议案；
7、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于推举郭云龙先生为公司监事》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.1 关于选举张力群先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举袁克俭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举林汉章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举叶文治先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举闻心达先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6 关于选举杨志强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.1 关于选举刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举陈友春先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举郭文杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以10,374.76万元（人民币壹亿零叁佰柒拾肆万柒仟陆佰元整）购买惠州高尔夫球场有限公司高尔夫球场俱乐部物业的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、续聘立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
7、听取公司2012年度独立董事工作报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日及发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）滚存利润安排
（10）本次发行决议有效期
3 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4 关于本次非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6 关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
7 关于同意制定《公司募集资金使用管理办法》的议案
8 关于同意光耀集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程》部分条款修订的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、续聘立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；
7、聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构的议案；
8、审议关于推举黄雄先生、叶善敏先生为公司新一届监事的议案；
9、审议公司利用闲置资金对外提供财务资助的议案；
10、听取公司2011年度独立董事工作报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘请立信会计师事务有限公司为公司2011年度进行审计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2010年度监事会工作报告；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、听取公司2010年度独立董事工作报告；
7、审议经公司2010年第五次董事会审议通过的对深圳新都酒店股份有限公司《独立董事工作制度》部分条款修改的议案；
8、审议经公司2010年第五次董事会审议通过的对深圳新都酒店股份有限公司《公司章程》中部分条款修改的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会成员的议案；
1) 选举公司第六届董事会董事候选人李聚全先生；
2) 选举公司第六届董事会董事候选人闻心达先生；
3) 选举公司第六届董事会董事候选人王建涛先生；
4) 选举公司第六届董事会董事候选人戈然女士；
5) 选举公司第六届董事会董事候选人林汉章先生；
6) 选举公司第六届董事会董事候选人陈桂山先生；
7) 选举公司第六届董事会独立董事候选人陈友春先生；
8) 选举公司第六届董事会独立董事候选人刘书锦先生；
9) 选举公司第六届董事会独立董事候选人郭文杰先生；
2、关于聘请中准会计师事务所为公司2010 年进行年度审计工作的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度报告及年度报告摘要
2、审议公司2009 年度董事会工作报告
3、审议公司2009 年度监事会工作报告
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、听取公司2009 年度独立董事工作报告
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳新都酒店股份限公司选聘会计师事务所专项制度》；
2、审议公司停止湖南该项对外投资，积极寻找更加合适公司实际情况且风险可控的对外投资项目；
3、审议将公司营业执照上的营业期限修改为：永久存续的股份有限公司；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度报告及其摘要；
5、审议公司2008 年利润分配和公积金转增股本预案。
6、审议续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2009 年度进行审计的议案；
7、审议关于推举李超先生、许建刚先生为公司新一届监事的议案；
8、审议公司计划出资4080 万元与长沙当地企业合作收购酒店的议案；
9、《关于延长营业期限的议案》。
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度报告及其摘要；
5、审议公司2007 年利润分配和公积金转增股本预案；
6、审议建立董事会下设四个专业委员会的议案；
7、审议续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008 年度进行审计的议案；
8、公司监事会于2007 年11 月21-23 日以通讯表决的方式召开了公司2007 年第四次监事会会议。会议审议并通过对公司《监事会议事规则》部分条款的修改； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会成员的议案；
1)选举公司第五届董事会董事候选人李聚全先生；
2)选举公司第五届董事会董事候选人闻心达先生；
3)选举公司第五届董事会董事候选人王晓燕女士；
4)选举公司第五届董事会董事候选人林天富先生；
5)选举公司第五届董事会董事候选人晏为先生；
6)选举公司第五届董事会董事候选人王健涛先生；
7)选举公司第五届董事会独立董事候选人潘林武先生；
8)选举公司第五届董事会独立董事候选人张晓明先生；
9)选举公司第五届董事会独立董事候选人季德钧先生；
2、审议《公司章程》部分条款修改的议案；
3、审议公司《董事会议事规则》部分条款修改的议案,
4、审议公司《股东大会议事规则》部分条款修改的议案,
5、审议公司《信息披露制度》的议案
6、审议公司《独立董事制度》的议案,
7、审议公司《投资着关系管理制度》的议案,
8、审议关于续聘南方民和会计师事务所为公司2007年度进行审计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度报告及其摘要；
5、审议公司2006年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：2006年公司实现净利润为-138,879,855.62元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于不再续聘中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度业务进行审计，改聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2006年度业务进行审计的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度报告及其摘要；
5、审议公司2005年利润分配和公积金转增股本预案。
6、审议关于公司章程修改的议案；
7、审议关于选举李超先生、许建刚先生为新一届监事会成员的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司以资本公积金中股本溢价中的一部分38,623,438.28 元弥补截止2005年10月31日的累计亏损的议案。
2、审议关于聘任中天华正会计师事务所有限责任公司为公司2005年度进行审计的会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 鹍鹏股份 |
| 公告日期 | 2005-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《股东大会议事规则》,见http://www.cninfo.com.cn；
2、审议公司《董事会议事规则》，见http://www.cninfo.com.cn；
3、审议关于不再续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所的议案；
4、审议关于聘请中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度业务进行审计的会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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