| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年年度财务报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》
7.00 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的议案》
10.01 《选举彭康佩先生为公司第十一届监事会监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于景恒泰公司之御品峦山项目合作开发暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案》--选举非独立董事
1.01 选举陈彬彬先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举沈会先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案》--选举独立董事
2.01 选举吴华江先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举刘辉先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举易磊先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈嘉升先生为公司第十一届监事会监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年年度财务报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
累积投票提案 采用等额选举
7.00 《关于第十一届董事会换届的议案》--选举非独立董事
7.01 选举张梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.02 选举李云女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.03 选举张勇华先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.04 选举龚泽民先生为公司第十一届董事会非独立董事
8.00 《关于第十一届董事会换届的议案》--选举独立董事
8.01 选举王晓梅女士为公司第十一届董事会独立董事
8.02 选举刘雪亮女士为公司第十一届董事会独立董事
8.03 选举黄梦露女士为公司第十一届董事会独立董事
9.00 《关于第十一届监事会换届的议案》
9.01 选举张文斌先生为公司第十一届监事会监事
9.02 选举倪苏俏女士为公司第十一届监事会监事
10.00 《关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案》
11.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7.00 《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》
8.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》
12.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华联发展集团有限公司关于变更相关承诺事项的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
8.00 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
9.00 《关于第九届董事会换届的议案》 ——选举非独立董事
9.01 选举丁跃先生为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举李云女士为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举倪苏俏女士为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举苏秦先生为公司第十届董事会非独立董事
10.00 《关于第九届董事会换届的议案》 和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举刘雪亮女士为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举黄梦露女士为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举王晓梅女士为公司第十届董事会独立董事
11.00 《关于第十届监事会换届的议案》
11.01 选举张梅女士为公司第十届监事会监事
11.02 选举张文斌先生为公司第十届监事会监事
12.00 《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》
13.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
14.00 《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于委托理财的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 华联发展集团有限公司关于重新规范承诺事项的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2016年度董事会工作报告》。
2. 审议《2016年度监事会工作报告》。
3. 审议《2016年年度报告全文及摘要》。
4. 审议《2016年度财务报告》。
5. 审议《2016年度利润分配预案》。
6. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
7. 审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2015年度董事会工作报告》
议案二、《公司2015年度监事会工作报告》
议案三、《公司2015年财务决算报告》
议案四、《公司2015年度利润分配预案》
议案五、《公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》
议案六、《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》
议案七、《公司关于第八届董事会换届的议案》——选举非独立董事（采用累积投票制）
7.1、选举董炳根先生为公司第九届董事会董事
7.2、选举丁跃先生为公司第九届董事会董事
7.3、选举胡永峰先生为公司第九届董事会董事
7.4、选举范炼女士为公司第九届董事会董事
7.5、选举李云女士为公司第九届董事会董事
7.6、选举张梅女士为公司第九届董事会董事
7.7、选举倪苏俏女士为公司第九届董事会董事
议案八、《公司关于第八届董事会换届的议案》——选举独立董事（采用累积投票制）
8.1、选举张淼洪先生为公司第九届董事会独立董事
8.2、选举刘秀焰女士为公司第九届董事会独立董事
8.3、选举朱力女士为公司第九届董事会独立董事
8.4、选举刘战红女士为公司第九届董事会独立董事
议案九、《公司关于第八届监事会换届的议案》（采用累积投票制）
9.1、选举黄小萍女士为公司第九届监事会监事
9.2、选举魏丹女士为公司第九届监事会监事
议案十、《公司关于第九届董事会和监事会任职人员酬金的议案》
议案十一、《公司关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于减持部分神州长城股份的议案》。
2．审议《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长城股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》。
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》。
3.审议《公司2014年财务决算报告》。
4.审议《公司2014年度利润分配预案》。
5.审议《公司关于聘请2015年度审计机构的议案》。
6.审议《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
（各子议案需要逐项审议）。
6.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
6.2本计划所涉及的标的股票来源和数量；
6.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
6.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
6.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
6.6限制性股票的授予与解锁条件；
6.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
6.8限制性股票会计处理；
6.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
6.10公司与激励对象各自的权利义务；
6.11限制性股票激励计划的变更与终止；
6.12回购注销的原则。
7.审议《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
9.公司独立董事作2014年度述职报告（非表决项）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1 选举朱力女士为公司第八届董事会独立董事；
1.2 选举张淼洪先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2014-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司借款及关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《本公司2013年度董事会工作报告》；
(2)审议《本公司2013年度监事会工作报告》；
(3)公司独立董事作2013年度述职报告；
(4)审议《本公司2013年财务决算报告》；
(5)审议《本公司2013年利润分配预案》；
(6)审议《本公司关于聘请2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《本公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《本公司2012年度监事会工作报告》；
3、公司独立董事作2012年度述职报告；
4、审议《本公司2012年财务决算报告》；
5、审议《本公司2012年利润分配预案》；
6、审议《本公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》；
7、审议《本公司关于第七届董事会换届的议案》（采用累积投票制）；
⑴ 选举董炳根先生为公司第八届董事会董事
⑵ 选举丁跃先生为公司第八届董事会董事
⑶ 选举胡永峰先生为公司第八届董事会董事
⑷ 选举范炼女士为公司第八届董事会董事
⑸ 选举徐笑东先生为公司第八届董事会董事
⑹ 选举李云女士为公司第八届董事会董事
⑺ 选举张梅女士为公司第八届董事会董事
⑻ 选举倪苏俏女士为公司第八届董事会董事
⑼ 选举张英惠女士为公司第八届董事会独立董事
⑽ 选举樊志全先生为公司第八届董事会独立董事
⑾ 选举夏源先生为公司第八届董事会独立董事
8、审议《本公司关于第七届监事会换届的议案》（采用累积投票制）；
⑴ 选举黄小萍女士为公司第八届监事会监事
⑵ 选举魏丹女士为公司第八届监事会监事
9、审议《本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
10、审议《本公司关于聘请2013年度审计机构的议案》;
11、审议《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）。
⑴ 选举刘秀焰女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于本公司与华联发展集团有限公司之间互保及借款额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议本公司2011年度董事会工作报告；
(2)、审议本公司2011年度监事会工作报告；
(3)、公司独立董事作2011年度述职报告；
(4)、审议本公司2011年财务决算报告；
(5)、审议本公司2011年利润分配预案；
(6)、审议关于修改《公司章程》个别条款的议案；
(7)、审议关于聘请2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议本公司2010年度董事会工作报告；
(2)、审议本公司2010年度监事会工作报告；
(3)、公司独立董事作2010年度述职报告
(4)、审议本公司2010年财务决算报告；
(5)、审议本公司2010年利润分配预案；
(6)、审议关于聘任2011年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议本公司2009 年度董事会工作报告；
(2)、审议本公司2009 年度监事会工作报告；
(3)、公司独立董事作2009 年度述职报告
(4)、审议本公司2009 年财务决算报告；
(5)、审议本公司2009 年利润分配预案；
(6)、关于委托理财的议案；
(7)、关于授予董事会投资权限的议案；
(8)、控股股东行为规范；
(9)、担保管理规定；
(10) 、关于第六届董事会换届的议案；
(11) 、关于第六届监事会换届的议案；
(12) 、关于第七届董事会独立董事薪酬的议案；
(13) 、关于收购浙江省兴财房地产发展有限公司70%股权的议案；
(14) 、审议关于聘任年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：《华联控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议本公司2008 年度董事会工作报告；
(2)审议本公司2008 年度监事会工作报告；
(3)公司独立董事作2008 年度述职报告
(4)审议本公司2008 年财务决算报告；
(5)审议本公司2008 年利润分配预案；
(6)审议关于增补董事的议案；
(7)审议修改《公司章程》的议案；
(8)审议关于聘任年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2008-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及报告摘要；
4、审议公司2007 年财务决算报告；
5、审议公司2007 年利润分配预案；
6、审议关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案；
7、审议关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案；
8、审议公司《关联交易制度》；
9、审议关于聘任2008 年度财务审计机构的议案；
10、审议《关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议浙江华联三鑫石化有限公司部分到期银行授信转贷及其对外互保事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 浙江华联三鑫石化有限公司对外担保、互保及其银行授信额度转贷事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-02 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2007-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于浙江华联三鑫石化有限公司引入战略投资者进行增资的议案；
(2)审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；
(3)审议《股东大会议事规则》(修订)；
(4)审议《董事会议事规则》(修订)；
(5)审议《监事会议事规则》(修订)；
(6)审议《独立董事工作制度》(修订)；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议本公司2006 年度董事会工作报告；
(2)审议本公司2006 年度监事会工作报告；
(3)审议本公司2006 年财务决算报告；
(4)审议本公司2006 年利润分配预案；
(5)审议关于预计2007 年日常关联交易情况的议案；
(6)审议关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案；
(7)审议关于公司第五届董事会换届的议案；
(8)审议关于公司第五届监事会换届的议案；
(9)审议关于聘任2007 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、提案情况为：关于审议浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行授信额度进行续保的议案。
(2)关于浙江华联三鑫石化有限公司与有关公司签订PX进口代理协议及为其提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行借款进行担保及其对外互保事项进行审议的议案；
(2)关于为华联发展集团有限公司银行借款进行担保的议案；
(3)关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议本公司2005年度董事会工作报告；
(2) 审议本公司2005年度监事会工作报告；
(3) 审议本公司2005年财务决算报告；
(4) 审议本公司2005年利润分配预案；
(5) 审议关于规范公司资产购买、出售(含处置)和担保决策行为的议案；
(6) 审议关于为浙江华联三鑫石化有限公司综合授信进行担保及其对外互保事项进行审议的议案；
(7) 审议关于为深圳市华联置业集团有限公司综合授信提供担保的议案；
(8) 审议关于修改公司章程的议案；
(9)审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
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| 公司名称 | 华联控股 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司关于出售波司登股份有限公司48%股权的议案。
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| 审议内容 | |
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