德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-03
公司名称德赛电池
公告日期2019-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《公司2018年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
1.01 实施本计划的目的
1.02 本计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 本计划所涉及标的股票数量和来源
1.05 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法
1.07 激励对象的获授条件及解除限售条件
1.08 限制性股票的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司及激励对象各自的权利义务
1.12 公司及激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
1.14 其他重要事项
2.00 《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》
3.00 《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-18
公司名称德赛电池
公告日期2019-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称德赛电池
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案
4.00 董事会2018年度工作报告
5.00 监事会2018年度工作报告
6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
7.00 关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案
11.00 关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称德赛电池
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称德赛电池
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称德赛电池
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案
4.00 董事会2017年度工作报告
5.00 监事会2017年度工作报告
6.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
7.00 关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案
11.00 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 未来三年股东回报规划(2018-2020)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称德赛电池
公告日期2017-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称德赛电池
公告日期2017-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2016年度财务决算报告》
议案二、《2016年度公司利润分配及分红派息方案》
议案三、《关于聘用2017年外部审计机构并支付2016年度审计费用的议案》
议案四、《董事会2016年度工作报告》
议案五、《监事会2016年度工作报告》
议案六、《公司2016年年度报告》及其摘要
议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、《关于控股子公司为惠州新源2017年度银行授信提供担保的议案》
议案十、关于修改《公司章程》的议案
议案十一、关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-28
公司名称德赛电池
公告日期2016-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于惠州新源增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称德赛电池
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1.1选举刘其先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.2选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.3选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.4选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.5选举白小平先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.6选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事;
1.2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
1.2.1选举韦岗先生为第八届董事会独立董事;
1.2.2选举毕向东先生为第八届董事会独立董事;
1.2.3选举谭跃先生为第八届董事会独立董事;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事;
2.2选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称德赛电池
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称德赛电池
公告日期2016-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2015年度财务决算报告》
议案二、《2015年度公司利润分配及分红派息方案》
议案三、《关于聘用2016年外部审计机构并支付2015年度审计费用的议案》
议案四、《董事会2015年度工作报告》
议案五、《监事会2015年度工作报告》
议案六、《公司2015年年度报告》及其摘要
议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案》
议案十、《2016年预计日常关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称德赛电池
公告日期2015-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议:《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-03
公司名称德赛电池
公告日期2015-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议:
议案一、审议《关于增补独立董事的议案》
议案二、审议《2014年度财务决算报告》
议案三、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《关于聘用2015年外部审计机构并支付2014年度审计费用的议案》
议案五、审议《董事会2014年度工作报告》
议案六、审议《监事会2014年度工作报告》
议案七、审议《公司2014年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2015年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2015年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议议案十、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十一、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
议案十二、审议《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
议案十三、审议《2015年预计日常关联交易的议案》
听取:
《2014年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称德赛电池
公告日期2015-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》;
2、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称德赛电池
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-01
公司名称德赛电池
公告日期2014-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议关于修改《公司章程》的议案
议案二、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
议案三、审议《关于增补何文彬为公司董事的议案》
议案四、审议《关于增补韦岗为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称德赛电池
公告日期2014-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》
听取:《2013年度独立董事履职情况报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称德赛电池
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1关于选举刘其先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.2关于选举丁春平先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.3关于选举李兵兵先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.4关于选举钟晨先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.5关于选举白小平先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.6关于选举游虹女士为第七届董事会非独立董事的议案;
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
2.1关于选举林三琳女士为第七届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举毕向东先生为第七届董事会独立董事的议案;
2.3关于选举乔彦军先生为第七届董事会独立董事的议案;
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1关于选举夏志武先生为第七届监事会非职工监事的议案;
3.2关于选举李猛飞先生为第七届监事会非职工监事的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称德赛电池
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》
议案二、审议《2012年度财务决算报告》
议案三、审议《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《聘用外部审计机构的议案》
议案五、审议《董事会2012年度工作报告》
议案六、审议《监事会2012年度工作报告》
议案七、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2013年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案十、审议《2013年预计日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称德赛电池
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案二、《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
议案三、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称德赛电池
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题2012年半年度分红派息议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称德赛电池
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于制定《分红管理制度》的议案;
2、关于制定《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的议案;
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
4、关于惠州蓝微放弃惠州亿能股份优先购买权的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称德赛电池
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:《2011年度财务决算报告》
2、议案二:《2011年度公司利润分配及分红派息方案》
3、议案三:《聘用会计师事务所的议案》
4、议案四:《董事会2011年度工作报告》
5、议案五:《监事会2011年度工作报告》
6、议案六:《2012年预计日常关联交易的议案》
7、议案七:修改《公司章程》部分条款的议案
8、听取《2011年度独立董事履职情况报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-20
公司名称德赛电池
公告日期2012-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)提案名称《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称德赛电池
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案一:《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》 2、议案二:《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》 3、议案三:《董事会2010年度工作报告》 4、议案四:《监事会2010年度工作报告》 5、议案五:《2010年度财务决算报告》 6、议案六:《2010年度公司利润分配及分红派息方案》 7、议案七:《聘用会计师事务所的议案》 8、议案八:《公司2010年年度报告》及其摘要 9、议案九:修改《公司章程》部分条款的议案 10、议案十:《关于调整公司授薪董事监事薪酬幅度的议案》 11、议案十一:《关于调整公司独立董事津贴的议案》 12、议案十二:《2011年预计日常关联交易的议案》 13、听取《2010 年度独立董事履职情况报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-14
公司名称德赛电池
公告日期2011-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)提案名称《关于蓝微向亿能提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称德赛电池
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、修改《公司章程》的议案
议案二、修改《股东大会议事规则》的议案
议案三、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
议案四、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称德赛电池
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:资产核销议案
议案二:2009 年度董事会工作报告
议案三:2009 年度监事会工作报告
议案四:2009 年度经审计的财务报告
议案五:2009 年度公司利润分配及分红派息预案
议案六:续聘会计师事务所的议案
议案七:《2009 年年度报告》及其摘要
议案八:2010 年预计日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-19
公司名称德赛电池
公告日期2009-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换公司 2009 年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称德赛电池
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于资产减值准备的议案》。
《关于聚能公司再增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称德赛电池
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议制订《选聘会计师事务所制度》的议案。
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称德赛电池
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:资产核销的议案
议案二:2008 年度董事会工作报告
议案三:2008 年度监事会工作报告
议案四:2008 年度经审计的财务报告
议案五:2008 年度公司利润分配及分红派息预案
议案六:续聘会计师事务所的议案
议案七:《2008 年年度报告》及其摘要
议案八:2008 年预计日常关联交易的议案
议案九:修改公司章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称德赛电池
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2007 年度董事会报告
议案二:2007 年度监事会报告
议案三:2007 年度审计报告
议案四:2007 年度利润分配及分红派息预案
议案五:续聘会计师事务所的议案
议案六:《2007 年年度报告》及其摘要
议案七:2008 年预计日常关联交易的议案
议案八:《关于蓝微电子和德赛能源吸收合并的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-27
公司名称德赛电池
公告日期2007-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于成立董事会专门委员会的议案》。
(二)《修改公司章程的议案》。
(三)《修改股东大会议事规则的议案》。
(四)《修改董事会议事规则的议案》。
(五)《修改监事会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-10
公司名称德赛电池
公告日期2007-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)《第四届董事会的换届改选的议案》。
(二)《第四届监事会的换届改选的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称德赛电池
公告日期2007-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:2006年度董事会报告
议案二:2006年度监事会报告
议案三:2006年度审计报告
议案四:2006年度利润分配及分红派息预案
议案五:续聘会计师事务所的议案
议案六:《2006年年度报告》及其摘要
议案七:2007年预计日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-23
公司名称德赛电池
公告日期2006-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司章程修订的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-13
公司名称德赛电池
公告日期2006-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《2006年日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称德赛电池
公告日期2006-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:2005年度董事会报告
议案二:2005年度监事会工作报告
议案三:2005年度审计报告
议案四:2005年度利润分配及分红派息预案
议案五:续聘会计师事务所的议案
议案六:《2005年年度报告》及其摘要
议案七:公司《章程》修订议案
议案八:《股东大会议事规则》修订议案
议案九:《董事会议事规则》修订议案
议案十:《监事会议事规则》(草案)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-14
公司名称德赛电池
公告日期2006-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于2005年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称德赛电池
公告日期2005-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)、关于资本公积金弥补亏损的预案
(二)、选举增补一名董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-11
公司名称德赛电池
公告日期2005-11-11
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议:《深圳市德赛电池科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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