德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-18
公司名称德赛电池
公告日期2019-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称德赛电池
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案
4.00 董事会2018年度工作报告
5.00 监事会2018年度工作报告
6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
7.00 关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案
11.00 关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称德赛电池
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称德赛电池
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称德赛电池
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案
4.00 董事会2017年度工作报告
5.00 监事会2017年度工作报告
6.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
7.00 关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案
11.00 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 未来三年股东回报规划(2018-2020)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称德赛电池
公告日期2017-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称德赛电池
公告日期2017-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2016年度财务决算报告》
议案二、《2016年度公司利润分配及分红派息方案》
议案三、《关于聘用2017年外部审计机构并支付2016年度审计费用的议案》
议案四、《董事会2016年度工作报告》
议案五、《监事会2016年度工作报告》
议案六、《公司2016年年度报告》及其摘要
议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、《关于控股子公司为惠州新源2017年度银行授信提供担保的议案》
议案十、关于修改《公司章程》的议案
议案十一、关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-28
公司名称德赛电池
公告日期2016-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于惠州新源增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称德赛电池
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1.1选举刘其先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.2选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.3选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.4选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.5选举白小平先生为第八届董事会非独立董事;
1.1.6选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事;
1.2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
1.2.1选举韦岗先生为第八届董事会独立董事;
1.2.2选举毕向东先生为第八届董事会独立董事;
1.2.3选举谭跃先生为第八届董事会独立董事;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事;
2.2选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称德赛电池
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称德赛电池
公告日期2016-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2015年度财务决算报告》
议案二、《2015年度公司利润分配及分红派息方案》
议案三、《关于聘用2016年外部审计机构并支付2015年度审计费用的议案》
议案四、《董事会2015年度工作报告》
议案五、《监事会2015年度工作报告》
议案六、《公司2015年年度报告》及其摘要
议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案》
议案十、《2016年预计日常关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称德赛电池
公告日期2015-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议:《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-03
公司名称德赛电池
公告日期2015-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议:
议案一、审议《关于增补独立董事的议案》
议案二、审议《2014年度财务决算报告》
议案三、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《关于聘用2015年外部审计机构并支付2014年度审计费用的议案》
议案五、审议《董事会2014年度工作报告》
议案六、审议《监事会2014年度工作报告》
议案七、审议《公司2014年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2015年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2015年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议议案十、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十一、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
议案十二、审议《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
议案十三、审议《2015年预计日常关联交易的议案》
听取:
《2014年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称德赛电池
公告日期2015-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》;
2、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称德赛电池
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-01
公司名称德赛电池
公告日期2014-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议关于修改《公司章程》的议案
议案二、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
议案三、审议《关于增补何文彬为公司董事的议案》
议案四、审议《关于增补韦岗为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称德赛电池
公告日期2014-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》
听取:《2013年度独立董事履职情况报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称德赛电池
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1关于选举刘其先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.2关于选举丁春平先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.3关于选举李兵兵先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.4关于选举钟晨先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.5关于选举白小平先生为第七届董事会非独立董事的议案;
1.6关于选举游虹女士为第七届董事会非独立董事的议案;
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
2.1关于选举林三琳女士为第七届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举毕向东先生为第七届董事会独立董事的议案;
2.3关于选举乔彦军先生为第七届董事会独立董事的议案;
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1关于选举夏志武先生为第七届监事会非职工监事的议案;
3.2关于选举李猛飞先生为第七届监事会非职工监事的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称德赛电池
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》
议案二、审议《2012年度财务决算报告》
议案三、审议《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《聘用外部审计机构的议案》
议案五、审议《董事会2012年度工作报告》
议案六、审议《监事会2012年度工作报告》
议案七、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2013年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案十、审议《2013年预计日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称德赛电池
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案二、《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
议案三、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称德赛电池
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题2012年半年度分红派息议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称德赛电池
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于制定《分红管理制度》的议案;
2、关于制定《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的议案;
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
4、关于惠州蓝微放弃惠州亿能股份优先购买权的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称德赛电池
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:《2011年度财务决算报告》
2、议案二:《2011年度公司利润分配及分红派息方案》
3、议案三:《聘用会计师事务所的议案》
4、议案四:《董事会2011年度工作报告》
5、议案五:《监事会2011年度工作报告》
6、议案六:《2012年预计日常关联交易的议案》
7、议案七:修改《公司章程》部分条款的议案
8、听取《2011年度独立董事履职情况报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-20
公司名称德赛电池
公告日期2012-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)提案名称《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称德赛电池
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案一:《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》 2、议案二:《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》 3、议案三:《董事会2010年度工作报告》 4、议案四:《监事会2010年度工作报告》 5、议案五:《2010年度财务决算报告》 6、议案六:《2010年度公司利润分配及分红派息方案》 7、议案七:《聘用会计师事务所的议案》 8、议案八:《公司2010年年度报告》及其摘要 9、议案九:修改《公司章程》部分条款的议案 10、议案十:《关于调整公司授薪董事监事薪酬幅度的议案》 11、议案十一:《关于调整公司独立董事津贴的议案》 12、议案十二:《2011年预计日常关联交易的议案》 13、听取《2010 年度独立董事履职情况报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-14
公司名称德赛电池
公告日期2011-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)提案名称《关于蓝微向亿能提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称德赛电池
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、修改《公司章程》的议案
议案二、修改《股东大会议事规则》的议案
议案三、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
议案四、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-22
公司名称德赛电池
公告日期2010-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:资产核销议案
议案二:2009 年度董事会工作报告
议案三:2009 年度监事会工作报告
议案四:2009 年度经审计的财务报告
议案五:2009 年度公司利润分配及分红派息预案
议案六:续聘会计师事务所的议案
议案七:《2009 年年度报告》及其摘要
议案八:2010 年预计日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-19
公司名称德赛电池
公告日期2009-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换公司 2009 年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称德赛电池
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于资产减值准备的议案》。
《关于聚能公司再增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称德赛电池
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议制订《选聘会计师事务所制度》的议案。
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称德赛电池
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:资产核销的议案
议案二:2008 年度董事会工作报告
议案三:2008 年度监事会工作报告
议案四:2008 年度经审计的财务报告
议案五:2008 年度公司利润分配及分红派息预案
议案六:续聘会计师事务所的议案
议案七:《2008 年年度报告》及其摘要
议案八:2008 年预计日常关联交易的议案
议案九:修改公司章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称德赛电池
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2007 年度董事会报告
议案二:2007 年度监事会报告
议案三:2007 年度审计报告
议案四:2007 年度利润分配及分红派息预案
议案五:续聘会计师事务所的议案
议案六:《2007 年年度报告》及其摘要
议案七:2008 年预计日常关联交易的议案
议案八:《关于蓝微电子和德赛能源吸收合并的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-27
公司名称德赛电池
公告日期2007-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于成立董事会专门委员会的议案》。
(二)《修改公司章程的议案》。
(三)《修改股东大会议事规则的议案》。
(四)《修改董事会议事规则的议案》。
(五)《修改监事会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-10
公司名称德赛电池
公告日期2007-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)《第四届董事会的换届改选的议案》。
(二)《第四届监事会的换届改选的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称德赛电池
公告日期2007-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:2006年度董事会报告
议案二:2006年度监事会报告
议案三:2006年度审计报告
议案四:2006年度利润分配及分红派息预案
议案五:续聘会计师事务所的议案
议案六:《2006年年度报告》及其摘要
议案七:2007年预计日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-23
公司名称德赛电池
公告日期2006-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司章程修订的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-13
公司名称德赛电池
公告日期2006-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《2006年日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称德赛电池
公告日期2006-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:2005年度董事会报告
议案二:2005年度监事会工作报告
议案三:2005年度审计报告
议案四:2005年度利润分配及分红派息预案
议案五:续聘会计师事务所的议案
议案六:《2005年年度报告》及其摘要
议案七:公司《章程》修订议案
议案八:《股东大会议事规则》修订议案
议案九:《董事会议事规则》修订议案
议案十:《监事会议事规则》(草案)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-14
公司名称德赛电池
公告日期2006-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于2005年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称德赛电池
公告日期2005-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)、关于资本公积金弥补亏损的预案
(二)、选举增补一名董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-11
公司名称德赛电池
公告日期2005-11-11
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议:《深圳市德赛电池科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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