| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度财务决算报告
2.00 2023年度利润分配及分红派息方案
3.00 2023年度董事会工作报告
4.00 2023年度监事会工作报告
5.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
6.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案
8.00 关于2024年度为子公司银行授信提供担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举刘其先生为第十一届董事会非独立董事
12.02 选举姜捷先生为第十一届董事会非独立董事
12.03 选举李兵兵先生为第十一届董事会非独立董事
12.04 选举罗翔先生为第十一届董事会非独立董事
12.05 选举邱耀文先生为第十一届董事会非独立董事
12.06 选举何文彬先生为第十一届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举吴黎明先生为第十一届董事会独立董事
13.02 选举宋文吉先生为第十一届董事会独立董事
13.03 选举李晗女士为第十一届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案
14.01 选举夏志武先生为第十一届监事会非职工监事
14.02 选举余孝海先生为第十一届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向原股东配售股份股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜有效期的议案
3.00 关于2023年度惠州蓝微新增为其子公司银行授信提供担保的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度财务决算报告
2.00 2022年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于续聘2023年外部审计机构的议案
4.00 董事会2022年度工作报告
5.00 监事会2022年度工作报告
6.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
7.00 关于2023年度为子公司银行授信提供担保的议案
8.00 关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案
9.00 关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案
10.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告
2.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司配股公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的规模和用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 上市地点
2.10 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次配股决议的有效期限
3.00 关于公司配股公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
6.00 关于配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于增补余孝海先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算报告
2.00 2021年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于续聘2022年外部审计机构的议案
4.00 董事会2021年度工作报告
5.00 监事会2021年度工作报告
6.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
7.00 关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案
8.00 关于2022年度为子公司银行授信提供担保的议案
9.00 关于惠州蓝微为下属企业银行授信提供担保的议案
10.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务决算报告
2.00 2020年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于续聘2021年外部审计机构的议案
4.00 董事会2020年度工作报告
5.00 监事会2020年度工作报告
6.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
7.00 关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案
9.00 关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 未来三年股东回报规划(2021－2023)
11.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
12.00 《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举刘其先生为第十届董事会非独立董事
12.02 选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事
12.03 选举姜捷先生为第十届董事会非独立董事
12.04 选举李兵兵先生为第十届董事会非独立董事
12.05 选举吴礼崇先生为第十届董事会非独立董事
12.06 选举杨志超先生为第十届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举吴黎明先生为第十届董事会独立董事
13.02 选举宋文吉先生为第十届董事会独立董事
13.03 选举李晗女士为第十届董事会独立董事
14.00 《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》
14.01 选举夏志武先生为第十届监事会非职工监事
14.02 选举罗仕宏先生为第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补姜捷先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度财务决算报告
2.00 2019年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2020年外部审计机构并支付2019年度审计费用的议案
4.00 董事会2019年度工作报告
5.00 监事会2019年度工作报告
6.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
7.00 关于2020年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2020年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘其先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举何文彬先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举李兵兵先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举钟晨先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举白小平先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举余孝海先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举吴黎明先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举宋文吉先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举李晗女士为第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举夏志武先生为第九届监事会非职工监事
3.02 选举吴礼崇先生为第九届监事会非职工监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
1.01 实施本计划的目的
1.02 本计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 本计划所涉及标的股票数量和来源
1.05 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法
1.07 激励对象的获授条件及解除限售条件
1.08 限制性股票的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司及激励对象各自的权利义务
1.12 公司及激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
1.14 其他重要事项
2.00 《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》
3.00 《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案
4.00 董事会2018年度工作报告
5.00 监事会2018年度工作报告
6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
7.00 关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案
11.00 关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配及分红派息方案
3.00 关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案
4.00 董事会2017年度工作报告
5.00 监事会2017年度工作报告
6.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
7.00 关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案
8.00 关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案
9.00 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案
11.00 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 未来三年股东回报规划(2018－2020) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2016年度财务决算报告》
议案二、《2016年度公司利润分配及分红派息方案》
议案三、《关于聘用2017年外部审计机构并支付2016年度审计费用的议案》
议案四、《董事会2016年度工作报告》
议案五、《监事会2016年度工作报告》
议案六、《公司2016年年度报告》及其摘要
议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、《关于控股子公司为惠州新源2017年度银行授信提供担保的议案》
议案十、关于修改《公司章程》的议案
议案十一、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于惠州新源增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1.1选举刘其先生为第八届董事会非独立董事；
1.1.2选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事；
1.1.3选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事；
1.1.4选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事；
1.1.5选举白小平先生为第八届董事会非独立董事；
1.1.6选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事；
1.2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
1.2.1选举韦岗先生为第八届董事会独立董事；
1.2.2选举毕向东先生为第八届董事会独立董事；
1.2.3选举谭跃先生为第八届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事；
2.2选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于控股子公司为惠州新源银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2015年度财务决算报告》
议案二、《2015年度公司利润分配及分红派息方案》
议案三、《关于聘用2016年外部审计机构并支付2015年度审计费用的议案》
议案四、《董事会2015年度工作报告》
议案五、《监事会2015年度工作报告》
议案六、《公司2015年年度报告》及其摘要
议案七、《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、《关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、《关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案》
议案十、《2016年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议：《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议：
议案一、审议《关于增补独立董事的议案》
议案二、审议《2014年度财务决算报告》
议案三、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《关于聘用2015年外部审计机构并支付2014年度审计费用的议案》
议案五、审议《董事会2014年度工作报告》
议案六、审议《监事会2014年度工作报告》
议案七、审议《公司2014年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2015年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2015年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议议案十、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十一、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
议案十二、审议《未来三年股东回报规划（2015－2017）》
议案十三、审议《2015年预计日常关联交易的议案》
听取：
《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》；
2、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于控股子公司参与竞价购买资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于修改《公司章程》的议案
议案二、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
议案三、审议《关于增补何文彬为公司董事的议案》
议案四、审议《关于增补韦岗为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2013年度财务决算报告》
议案二、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
议案三、审议《关于聘用2014年外部审计机构并支付2013年度审计费用的议案》
议案四、审议《董事会2013年度工作报告》
议案五、审议《监事会2013年度工作报告》
议案六、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
议案七、审议《关于2014年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案八、审议《关于2014年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案九、审议《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》
议案十、审议《2014年预计日常关联交易的议案》
议案十一、审议《关于与德赛集团关联交易的议案》
听取：《2013年度独立董事履职情况报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1关于选举刘其先生为第七届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举丁春平先生为第七届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举李兵兵先生为第七届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举钟晨先生为第七届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举白小平先生为第七届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举游虹女士为第七届董事会非独立董事的议案；
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1关于选举林三琳女士为第七届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举毕向东先生为第七届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举乔彦军先生为第七届董事会独立董事的议案；
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举夏志武先生为第七届监事会非职工监事的议案；
3.2关于选举李猛飞先生为第七届监事会非职工监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》
议案二、审议《2012年度财务决算报告》
议案三、审议《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《聘用外部审计机构的议案》
议案五、审议《董事会2012年度工作报告》
议案六、审议《监事会2012年度工作报告》
议案七、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2013年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案十、审议《2013年预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案二、《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
议案三、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2012年半年度分红派息议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定《分红管理制度》的议案；
2、关于制定《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的议案；
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于惠州蓝微放弃惠州亿能股份优先购买权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：《2011年度财务决算报告》
2、议案二：《2011年度公司利润分配及分红派息方案》
3、议案三：《聘用会计师事务所的议案》
4、议案四：《董事会2011年度工作报告》
5、议案五：《监事会2011年度工作报告》
6、议案六：《2012年预计日常关联交易的议案》
7、议案七：修改《公司章程》部分条款的议案
8、听取《2011年度独立董事履职情况报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：《关于会计政策变更、前期重要会计差错更正的议案》 2、议案二：《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》 3、议案三：《董事会2010年度工作报告》 4、议案四：《监事会2010年度工作报告》 5、议案五：《2010年度财务决算报告》 6、议案六：《2010年度公司利润分配及分红派息方案》 7、议案七：《聘用会计师事务所的议案》 8、议案八：《公司2010年年度报告》及其摘要 9、议案九：修改《公司章程》部分条款的议案 10、议案十：《关于调整公司授薪董事监事薪酬幅度的议案》 11、议案十一：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 12、议案十二：《2011年预计日常关联交易的议案》 13、听取《2010 年度独立董事履职情况报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称《关于蓝微向亿能提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、修改《公司章程》的议案
议案二、修改《股东大会议事规则》的议案
议案三、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
议案四、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：资产核销议案
议案二：2009 年度董事会工作报告
议案三：2009 年度监事会工作报告
议案四：2009 年度经审计的财务报告
议案五：2009 年度公司利润分配及分红派息预案
议案六：续聘会计师事务所的议案
议案七：《2009 年年度报告》及其摘要
议案八：2010 年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2009-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司 2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于资产减值准备的议案》。
《关于聚能公司再增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议制订《选聘会计师事务所制度》的议案。
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：资产核销的议案
议案二：2008 年度董事会工作报告
议案三：2008 年度监事会工作报告
议案四：2008 年度经审计的财务报告
议案五：2008 年度公司利润分配及分红派息预案
议案六：续聘会计师事务所的议案
议案七：《2008 年年度报告》及其摘要
议案八：2008 年预计日常关联交易的议案
议案九：修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2007 年度董事会报告
议案二：2007 年度监事会报告
议案三：2007 年度审计报告
议案四：2007 年度利润分配及分红派息预案
议案五：续聘会计师事务所的议案
议案六：《2007 年年度报告》及其摘要
议案七：2008 年预计日常关联交易的议案
议案八:《关于蓝微电子和德赛能源吸收合并的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于成立董事会专门委员会的议案》。
（二）《修改公司章程的议案》。
（三）《修改股东大会议事规则的议案》。
（四）《修改董事会议事规则的议案》。
（五）《修改监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《第四届董事会的换届改选的议案》。
（二）《第四届监事会的换届改选的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2006年度董事会报告
议案二：2006年度监事会报告
议案三：2006年度审计报告
议案四：2006年度利润分配及分红派息预案
议案五：续聘会计师事务所的议案
议案六：《2006年年度报告》及其摘要
议案七：2007年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2006年日常关联交易的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：2005年度董事会报告
议案二：2005年度监事会工作报告
议案三：2005年度审计报告
议案四：2005年度利润分配及分红派息预案
议案五：续聘会计师事务所的议案
议案六：《2005年年度报告》及其摘要
议案七：公司《章程》修订议案
议案八：《股东大会议事规则》修订议案
议案九：《董事会议事规则》修订议案
议案十：《监事会议事规则》（草案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2005年度日常关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、关于资本公积金弥补亏损的预案
（二）、选举增补一名董事
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 德赛电池 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议：《深圳市德赛电池科技股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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