| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配方案
5.00 2023年年度报告(全文及摘要) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
3.00 关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案
4.00 关于修订公司《章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配方案
5.00 2022年年度报告(全文及摘要)
6.00 关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案
7.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于修订《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案
3.00 关于增加经营范围并修订《章程》的议案
4.00 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
5.00 关于补选尹章儒先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
6.00 关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
7.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告(全文及摘要)
6.00 关于修订《章程》的议案
7.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案
9.00 关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于审议回购公司股份方案的议案
4.01 回购股份的目的
4.02 本次回购股份符合相关条件
4.03 回购股份的方式、价格区间
4.04 拟用于回购的资金总额、资金来源
4.05 拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
4.06 回购股份的实施期限
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下修正“特发转2”转股价格的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.01 补选王隽先生为第八届董事会非独立董事
2.02 补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
2.00 关于拟挂牌转让部分房产的议案
3.00 关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《 关于确定第八届董事会独立董事酬金的议案》
2.00 选举公司第八届董事会非独立董事
2.01 选举高天亮先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举李明俊女士为第八届董事会非独立董事
2.03 选举伍历文先生为第八届董事会非独立董事
2.04 选举邓树娥女士为第八届董事会非独立董事
2.05 选举杨洪宇先生为第八届董事会非独立董事
2.06 选举李增民先生为第八届董事会非独立董事
3.00 选举公司第八届董事会独立董事
3.01 选举唐国平先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举张昭宇先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举罗建钢先生为第八届董事会独立董事
4.00 审议《关于监事会换届的议案》
4.01 选举罗伯均先生为第八届监事会非职工监事
4.02 选举李松东先生为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 2020年年度报告(全文及摘要) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
2.00 关于修订公司《章程》的议案
3.00 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向深圳市特发集团有限公司申请资金支持的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 债券发行规模
2.02 债券发行期限
2.03 发行方式
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 担保情况
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 票面金额和发行价格
2.09 上市场所
2.10 承销方式
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配方案
5.00 2019年年度报告(全文及摘要)
6.00 关于修订《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
3.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
4.00 《关于签署〈福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于<深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
5.00 《关于<深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9.00 《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于<深圳市特发信息股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
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| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
5.00 2018年年度报告(全文及摘要)
6.00 公司《前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权及签署收购协议的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
3.00 审议《关于聘请2018年度审计机构及支付报酬的议案》
4.00 审议《关于公司〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
6.00 审议《关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案》
7.00 选举公司第七届董事会非独立董事
7.01 选举蒋勤俭先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举李明俊女士为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举常琦先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举杨洪宇先生为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举邓树娥女士为公司第七届董事会非独立董事
7.06 选举李增民先生为公司第七届董事会非独立董事
8.00 选举公司第七届董事会独立董事
8.01 选举韦岗先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举王宇新先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举唐国平先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 审议《关于监事会换届的议案》
9.01 选举罗伯均先生为公司第七届监事会监事
9.02 选举吴锐楷先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年年度报告(全文及摘要)
6.00 关于补选吴锐楷先生为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.1本次发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6还本付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格的向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次决议的有效期
3、《关于<深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
9、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
10、《关于<深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
11、《关于修订公司<章程>的议案》
12、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于补选公司董事的议案》
15、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告；
2、审议公司2016年度监事会工作报告；
3、审议公司2016年度财务决算报告；
4、审议公司2016年度利润分配方案；
5、审议公司2016年年度报告（全文及摘要）； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用预留产业发展用地建设光纤厂房的议案》；
2、审议《关于光纤公司光纤产能扩产的议案》；
3、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资2亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告；
2、审议公司2015年度监事会工作报告；
3、审议公司2015年度财务决算报告；
4、审议公司2015年度利润分配方案；
5、审议公司2015年年度报告（全文及摘要）；
6、审议公司独立董事2015年度述职报告；
7、审议关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案；
8、审议公司《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1议案一：审议《关于公司续聘会计师事务所及支付审计费用预案》
2议案二：审议《关于制定公司〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》
3议案三：审议《修订公司〈章程〉的议案》
4议案四：审议《修订公司〈公司股东大会议事规则〉的议案》
5议案五：审议《修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
6议案六：审议《修订公司〈监事会事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年度监事会工作报告；
3、审议公司2014年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度利润分配方案；
5、审议公司2014年年度报告（全文及摘要）；
6、审议公司《关于确定公司第六届独立董事薪酬的议案》；
7、审议公司《董事会、监事会换届选举的议案》。
7.1 选举第六届董事会非独立董事
7.1.1 选举李明俊女士为公司第六届董事会非独立董事
7.1.2 选举张瑞理先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.3 选举王宝先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.4 选举蒋勤俭先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.5 选举张心亮先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.6 选举常琦先生为公司第六届董事会非独立董事
7.2 选举第六届董事会独立董事
7.2.1 选举王继中先生为公司第六届董事会独立董事
7.2.2 选举韦岗先生为公司第六届董事会独立董事
7.2.3 选举王宇新先生为公司第六届董事会独立董事
7.3 选举第六届监事会非职工监事
7.3.1 选举罗伯均先生为公司第六届监事会非职工监事
7.3.2 选举刘燕先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二：逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
2、标的资产
3、交易价格及支付方式
4、期间损益归属
5、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
6、发行股份的种类和面值
7、发行方式
8、发行价格
9、发行数量
10、发行对象及认购方式
11、滚存未分配利润的处理
12、锁定期
13、拟上市地点
14、决议有效期
（三）发行股份募集配套资金
1、发行股份的种类和面值
2、发行方式
3、发行价格
4、发行数量
5、认购对象及认购方式
6、滚存未分配利润的处理
7、募集资金用途
8、锁定期安排
9、拟上市地点
10、决议有效期
议案三：《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案四：《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案五：《关于本次重组构成关联交易的议案》
议案六：《关于<深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案七：逐项审议《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》
（一）公司拟与深圳东志的全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》
（二）公司拟与深圳东志之股东陈传荣、胡毅、殷敬煌签署《关于深圳东志科技有限公司的利润补偿协议》
（三）公司拟与成都傅立叶的全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》
（四）公司拟与成都傅立叶的股东戴荣、阴陶、林峰、陈宇、张红霞签署《关于成都傅立叶电子科技有限公司的利润补偿协议》
（五）公司拟与募集配套资金的认购方长城特发智想1号集合资产管理计划的管理人长城证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》
议案八：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
议案九：逐项审议《关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案》
（一）“瑞华专审字[2015]48330002号”《深圳东志科技有限公司审计报告》
（二）“天职业字[2015]5948号”《成都傅立叶电子科技有限公司审计报告》
（三）“瑞华阅字[2015]48330001号”《深圳市特发信息股份有限公司备考财务报表审阅报告》
（四）“中联评报字[2015]第237号”《深圳市特发信息股份有限公司拟收购深圳东志科技有限公司全部股权项目资产评估报告》
（五）“中联评报字[2015]第210号”《深圳市特发信息股份有限公司拟收购成都傅立叶电子科技有限公司全部股权项目资产评估报告》
议案十：《关于修订〈深圳市特发信息股份有限公司章程〉的议案》
议案十一：《关于修订〈深圳市特发信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
议案十二：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会报告
2、审议公司2013年度监事会报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度利润分配方案
5、审议公司2013年度报告
6、审议公司2014年度续聘会计师事务所的议案
7、审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》
8、审议公司《关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
（2）审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》；
（3）审议《关于投资特发信息港二期的议案》；
（4）审议《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2012年度董事会报告；
（2）审议公司2012年度监事会报告；
（3）审议公司2012年度财务决算报告；
（4）审议公司2012年度利润分配方案；
（5）审议公司2012年度报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司2012年度财务报告审计机构的议案》；
（2）审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2011年度董事会报告；
（2） 审议公司2011年度监事会报告；
（3） 审议公司2011年度财务决算报告和审计报告；
（4） 审议公司2011年度利润分配方案；
（5） 审议公司2011年度报告；
（6） 审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案；
（7） 审议关于确定公司第五届独立董事酬金的预案；
（8） 审议董事会、监事会换届选举的议案；
（9） 审议修订公司《投资管理制度》；
（10） 审议修订公司《会计师事务所选聘制度》；
（11） 审议制订公司《募集资金管理办法（草案）》；
（12） 审议修订公司《关联交易决策制度》；
（13） 审议修订公司《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；
3、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于对控股子公司深圳特发信息光纤有限公司增资的议案；
5、关于设立重庆子公司及购买厂房的议案；
6、关于本次非公开发行股票融资必要性和合理性报告的议案；
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
8、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
10、关于公司转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2010年度董事会报告；
（2） 审议公司2010年度监事会报告；
（3） 审议公司2010年度财务决算报告；
（4） 审议公司2010年度利润分配方案；
（5） 审议公司2010年年度报告；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
（7） 修改公司《章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 变更公司2010年年度财务报告审计机构为中审国际会计师事务所。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的议案
（2）审议公司《投资管理制度》
（3）审议公司《对外担保管理制度》
（4）审议补选陈华女士为公司第四届董事会董事的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2009 年度董事会报告；
（2） 审议公司2009 年度监事会报告；
（3） 审议公司2009 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2009 年度利润分配方案；
（5） 审议公司2009 年度报告及摘要；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案。
议案二、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案。
议案三、公司《会计师事务所选聘制度》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2008 年度董事会报告；
（2） 审议公司2008 年度监事会报告；
（3） 审议公司2008 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2008 年度利润分配方案；
（5） 审议公司2008 年度报告；
（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
（7） 审议修改公司章程的议案；w
（8） 审议公司《关联交易决策制度》
（9） 审议关于扩大“特发信息港”一期项目建设规模和增加投资的议案：
（10） 审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
（11） 审议公司第四届董事会独立董事薪酬的议案：
（12）审议董事会、监事会换届选举的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 将公司2007年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地，购买土地总的金额不超过7000万元，其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2007 年度董事会报告；
（2） 审议公司2007 年度监事会报告；
（3） 审议公司2007 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2007 年度利润分配方案；
（5） 审议公司2007 年度报告；
（6） 续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
（7） 审议在东莞市成立两间全资子公司“东莞市特发信息光电通信有限公司”（暂定名称）和“东莞市特发信息光通技术有限公司”，由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园区的土地议案；
（8） 补选陈华女士为公司第三届董事会董事候选人的议案；
（9） 审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2008-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司《章程》的议案
2、审议修改《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于增加申领营业执照副本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2007-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议补选郭建先生为公司第三届董事会董事的议案
2、审议公司《募集资金管理制度》
3、审议变更部分募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2006年度董事会报告；
2. 公司2006年度监事会报告；
3. 公司2006年度财务决算报告；
4. 公司2006年度利润分配方案；
5. 公司2006年度报告；
6. 续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
7. 修改公司会计政策和会计估计的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程的议案： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2005年度董事会报告；
2. 公司2005年度监事会报告；
3. 公司2005年度财务决算报告；
4. 公司2005年度利润分配方案；
5. 公司2005年度报告；
6. 修改《公司章程》的议案；
7.修改《股东大会议事规则》的议案；
8.审议董事会、监事会换届选举的议案
9.审议第三届独立董事酬金的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 特发信息 |
| 公告日期 | 2005-11-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《深圳市特发信息股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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