| 股东大会通知 公告日期:2024-10-09 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2024-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2024年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2023年度监事会工作报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2023-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算的报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2023年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购安徽丰原明胶有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举汝添乐先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举章绍毅先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举陆震虹女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举段金朝先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张军先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 议案2《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱卫东先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举陈结淼先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吴慈生先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 议案3《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举胡月娥女士为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举胡金生先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算的报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算的报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2020年度监事会工作报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算的报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2019年度监事会工作报告》
8.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于调整公司独立董事津贴的议案》
累积投票提案 议案2、3、4为等额选举
2.00 议案2《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举第八届董事会非独立董事候选人何宏满为公司董事
2.02 选举第八届董事会非独立董事候选人卢家和为公司董事
2.03 选举第八届董事会非独立董事候选人章绍毅为公司董事
2.04 选举第八届董事会非独立董事候选人胡月娥为公司董事
2.05 选举第八届董事会非独立董事候选人陆震虹为公司董事
2.06 选举第八届董事会非独立董事候选人李晓琳为公司董事
3.00 议案3《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
3.01 选举第八届董事会独立董事候选人丁斌为公司独立董事
3.02 选举第八届董事会独立董事候选人朱卫东为公司独立董事
3.03 选举第八届董事会独立董事候选人陈结淼为公司独立董事
4.00 议案4《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举第八届监事会非职工代表监事候选人毕方庆为公司监事
4.02 选举第八届监事会非职工代表监事候选人胡金生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算的报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2019年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2018年度监事会工作报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与投资设立产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算的报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
6.00 《关于2018年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》
7.00 《公司2017年度监事会工作报告》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；
7、审议《公司2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选公司监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选公司监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一)审议《公司2015年年度报告》及其摘要。
（二)审议《公司2015年度董事会工作报告》。
（三)审议《公司2015年度监事会工作报告》。
（四)审议《公司2015年度财务决算的报告》。
（五)审议《公司2015年度利润分配预案》。
（六)审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
（七)审议《关于2016年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》。
2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
3.1、选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事；
3.2、选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事；
3.3、选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事；
3.4、选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事；
3.5、选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事；
3.6、选举张军先生为第七届董事会非独立董事；
3.7、选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事；
3.8、选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事；
3.9、选举丁斌先生为第七届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
4.1、选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事；
4.2、选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《公司2014年年度报告》及其摘要。
(二)审议《公司2014年度董事会工作报告》。
(三)审议《公司2014年度监事会工作报告》。
(四)审议《公司2014年度财务决算的报告》。
(五)审议《公司2014年度利润分配预案》。
(六)审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
(七)审议《关于2015年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
(八)审议《关于改选公司监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
（二）审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，该议案内容须逐项审议：
2.1、资产购买情况
2.1.1 交易方案
2.1.2 本次交易标的资产的作价方式及支付
2.2、发行股份方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式及发行对象
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.5 上市地点
2.2.6 本次非公开发行股票的限售期
2.2.7 过渡期损益归属
2.2.8 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案
2.2.9 募集配套资金用途
2.2.10 本次发行决议有效期
(三)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
(五)审议《关于<安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
(六)审议《关于公司与普什集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
(七)审议《关于批准公司本次发行股份购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
(九)审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司公司章程>的议案》
(十)审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(十一)审议《关于修订<安徽丰原药业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
(十二)审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要。
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2013年度财务决算的报告》。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
7、审议《关于2014年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于子公司与蚌埠医学院第二附属医院签订长期供货协议的议案》。
（二）审议《关于子公司购买两项头孢类药品生产技术所有权的议案》。
（三）审议《关于收购蚌埠涂山投资发展有限公司所持安徽丰原大药房连锁有限公司15%股权的议案》。
（四）审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选公司监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》及其摘要。
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2012年度财务决算的报告》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
7、审议《关于2013年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（一）采用累积投票制选举公司第六届董事会董事。
（1）、选举徐桦木先生为公司第六届董事会董事。
（2）、选举高际先生为公司第六届董事会董事。
（3）、选举何宏满先生为公司第六届董事会董事。
（4）、选举胡月娥女士为公司第六届董事会董事。
（5）、选举廉保华先生为公司第六届董事会董事。
（6）、选举杜力先生为公司第六届董事会董事。
（二）采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事。
（1）、选举何广卫先生为公司第六届董事会董事。
（2）、选举杨敬石先生为公司第六届董事会董事。
（3）、选举张瑞稳先生为公司第六届董事会董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
采用累积投票制选举公司第六届监事会监事
（1）、选举张明祥先生为公司第六届监事会监事
（2）、选举周自学先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司无为药厂整体搬迁的议案》。
2、审议《关于更换会计师事务所并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议《关于制定<公司股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2011年度财务决算的报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配预案》。
6、审议《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
8、审议《关于增补公司董事的议案》。
9、审议《关于2012年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》；
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容须逐项审议：
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；
（五）审议《关于安徽丰原集团有限公司与公司签署附条件生效的认购协议的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及工商变更登记相关事项的议案》；
（七）审议《关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案》；
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告》及其摘要； 2、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 4、审议《公司2010年度财务决算的报告》； 5、审议《公司2010年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》； 7、审议《关于2011年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算的报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于2010 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算的报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-14 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2008-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
2．审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2007 年度财务决算的报告》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增补公司董事的议案》；
2．审议《关于改选公司监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增补公司董事的议案》；
2．审议《关于终止徽商银行股份有限公司股份转让合同的议案》；
3．审议《关于改选公司监事会成员的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改〈公司章程>的议案〉；
2．审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
3．审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-08 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2007-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
3．审议《公司2006年度财务决算的报告》；
4．审议《公司2006年度利润分配预案》；
5．审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
6．审议《公司2006年度监事会工作报告》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式；
（2）本次发行股票的类型；
（3）发行数量；
（4）发行价格
（5）发行对象
（6）发行股份的禁售期；
（7）募集资金用途；
（8）未分配利润安排；
（9）本次发行决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、《募集资金专项存储及使用管理制度》；
6、《关于拟向安徽丰原集团有限公司转让本公司持有徽商银行全部股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售境外全资子公司RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 91.59%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资新设中外合资企业的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
4．审议《公司2005年度财务决算的报告》；
5．审议《公司2005年度利润分配预案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
9．审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
10．审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-06 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2005-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于整体出售公司办公楼的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-07 |
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| 公司名称 | 丰原药业 |
| 公告日期 | 2005-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。
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| 审议内容 | |
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