美的集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称美的集团
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《2019-2021年三年股东回报规划》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
8.00 《关于制定<第六期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》
10.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11.00 《关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划(草案)及其摘要的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》
15.00 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
17.00 《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》
18.00 《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
19.00 《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
20.00 《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
21.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称美的集团
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:公司章程修正案(2019年1月)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称美的集团
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案
2 关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案
2.01 合并主体
2.02 合并方式
2.03 合并生效日和合并完成日
2.04 换股发行的股票种类及面值
2.05 换股发行的对象
2.06 美的集团的发行价格
2.07 小天鹅的换股价格
2.08 换股比例
2.09 美的集团换股发行的股份数量
2.10 美的集团异议股东的收购请求权
2.11 小天鹅异议股东的现金选择权
2.12 美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制
2.13 换股实施日
2.14 换股方法
2.15 公司发行的股票上市流通
2.16 零碎股处理方法
2.17 权利受限的小天鹅股份的处理
2.18 滚存未分配利润安排
2.19 本次吸收合并涉及的债权债务
2.20 本次换股吸收合并的过渡期安排
2.21 本次吸收合并涉及的员工安置
2.22 本次吸收合并的交割
2.23 决议有效期
3 关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案
5 关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案
6 关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
7 关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
8 关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
9 关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议案
10 关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
11 关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
12 关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称美的集团
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:公司章程修正案
2.00 议案2:关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
2.01 选举方洪波先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举殷必彤先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举朱凤涛先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举顾炎民先生为第三届董事会非独立董事
2.05 选举何剑锋先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举于刚先生为第三届董事会非独立董事
3.00 议案3:关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
3.01 选举薛云奎先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举管清友先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举韩践女士为第三届董事会独立董事
4.00 议案4:关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举刘敏女士为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵军先生为第三届监事会非职工代表监事
5.00 议案5:关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案
6.00 议案6:关于为下属控股子公司提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-05
公司名称美的集团
公告日期2018-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称美的集团
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 议案1 《2017年度董事会工作报告》
2.00 议案2 《2017年度监事会工作报告》
3.00 议案3 《2017年度财务决算报告》
4.00 议案4 《2017年度报告及其摘要》
5.00 议案5 《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6 《关于公司第五期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
7.00 议案7 《关于制定<第五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
8.00 议案8 《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》
9.00 议案9 《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
10.00 议案10 《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
11.00 议案11 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12.00 议案12 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期持股计划(草案)及其摘要的议案》
13.00 议案13 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》
14.00 议案14 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第一期持股计划(草案)及其摘要的议案》
15.00 议案15 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16.00 议案16 《关于2018年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
17.00 议案17 《关于2018年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
18.00 议案18 《关于2018年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
19.00 议案19 《关于公司2018年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
20.00 议案20 《公司章程修正案(2018年3月)》
21.00 议案21 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称美的集团
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称美的集团
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度报告及其摘要》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于公司第四期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
7《关于制定<第四期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票期权激励计划相关事宜的议案》
9《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
10《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
子议案1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案
子议案2 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案3 为广州华凌制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案4 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案
子议案7 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案8 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案
子议案9 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案
子议案10 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案
子议案11 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案12 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案13 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案14 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案
子议案15 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案
子议案16 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案
子议案19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案
子议案20 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案
子议案21 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案
子议案22 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案
子议案23 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案
子议案24 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案25 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案
子议案26 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案
子议案27 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案
子议案28 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案
子议案29 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案
子议案30 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案
子议案31 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案
子议案32 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案33 为芜湖美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案
子议案34 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案35 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案
子议案36 为威灵(芜湖)电机制造有限公司提供担保之子议案
子议案37 为安得智联科技股份有限公司提供担保之子议案
子议案38 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案
子议案39 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案
子议案40 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案
子议案41 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案
子议案42 为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案
子议案43 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案
子议案44 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案
子议案45 为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案
子议案46 为美的制冷(香港)有限公司提供担保之子议案
子议案47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案
子议案48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited提供担保之子议案
子议案49 为美的投资发展有限公司提供担保之子议案
子议案50 为主力电器香港有限公司 Main Power Electrical Factory Ltd提供担保之子议案
子议案51 为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案
子议案52 为东芝生活电器株式会社及下属子公司提供担保之子议案
子议案53 为美的生活电器(越南)有限公司提供担保之子议案
子议案54 为Springer Carrier Ltda.及Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案
子议案55 为Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案
子议案56 为美的电器(荷兰)有限公司Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案
子议案57 为美的空调(美国)有限公司MIDEA AMERICA CORP.提供担保之子议案
子议案58 为美的印尼合资公司PT.MIDEA Planet indonsia提供担保之子议案
子议案59 为马来西亚合资公司Midea Scott & English Electronics SDN BHD提供担保之子议案
子议案60 为美的美洲(加拿大)有限公司MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供担保之子议案
子议案61 为美的墨西哥蒙特雷分公司MIDEA MéXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保之子议案
子议案62 为日电俄罗斯公司Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案
子议案63 为Midea Electric Netherlands(Ⅰ)B.V.提供担保之子议案
子议案64 为Midea india private limited 提供担保之子议案
子议案65 为Midea Electric Trading (Thailand) Limited 提供担保之子议案
子议案66 为美的开利埃及Miraco公司Misr Refrigeration and air conditioning Manufacturing Co.提供担保之子议案
子议案67 为美的菲律宾公司Concepcion Midea INC提供担保之子议案
13《关于2017年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
14《关于2017年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
15《公司章程修正案(2017年3月)》
16《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17《关于续聘会计师事务所的议案》
18《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》
19《关于增补公司董事的议案》
子议案1选举殷必彤先生为第二届董事会非独立董事
子议案2选举朱凤涛先生为第二届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称美的集团
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于拟注册发行短期融资券和中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称美的集团
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于增补公司董事的议案》
议案2《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》
子议案1为美的投资发展有限公司提供担保之子议案
子议案2为美的开利埃及Miraco公司提供担保之子议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称美的集团
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-19
公司名称美的集团
公告日期2016-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》
议案2《关于向库卡集团股东发起要约的议案》
议案3《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
议案4《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》
子议案1本次收购的方式
子议案2本次收购的交易标的
子议案3本次收购的交易对方
子议案4交易价格和预计总价
子议案5本次收购的股份数量
子议案6本次决议有效期
议案5《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》
议案6《关于<美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案7《本次收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案8《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案9《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
议案10《关于本次收购价格公允性说明的议案》
议案11《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》
议案12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
议案13《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
子议案1激励对象的确定依据和范围
子议案2本激励计划的股票来源和数量
子议案3股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
子议案4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
子议案5股票期权授予和行权条件
子议案6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序
子议案7股票期权的会计处理
子议案8公司授予股票期权及激励对象行使的程序
子议案9公司与激励对象的权利义务
子议案10股票期权激励计划的变更与终止
议案14《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
议案15《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案16《公司章程修正案(2016年5月)》
议案17《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称美的集团
公告日期2016-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称美的集团
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度报告及其摘要》
议案5《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案6《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》
议案7《关于终止推出第二期股份回购的议案》
议案8《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案9《关于2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
10.1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
10.2 为美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案;
10.3 为佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司提供担保之子议案;
10.4 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10.5 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.6 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
10.7 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
10.8 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
10.9 为广东美的希克斯电子有限公司提供担保之子议案;
10.10 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.11 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.12 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.13 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;
10.14 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案;
10.15 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.16 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.17 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10.18 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
10.19 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
10.20 为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案;
10.21 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;
10.22 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;
10.23 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;
10.24 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案;
10.25 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10.26 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10.27 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;
10.28 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
10.29 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
10.30 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案;
10.31 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案;
10.32 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
10.33 为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案;
10.34 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.35 为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;
10.36 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10.37 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
10.38 为威灵(芜湖)电机制造有限公司提供担保之子议案;
10.39 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;
10.40 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案;
10.41 为江苏美的清洁电器股份有限公司提供担保之子议案;
10.42 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案;
10.43 为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
10.44 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案;
10.45 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案;
10.46 为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案;
10.47 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案;
10.48 为威灵国际香港有限公司 Welling International Hong Kong Limited提供担保之子议案;
10.49 为主力电器制品厂有限公司提供担保之子议案;
10.50 为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案;
10.51 为美的生活电器(越南)有限公司提供担保之子议案;
10.52 为Springer Carrier Ltda.及Climazon Industrial Ltda.提供担保之子议案;
10.53 为Carrier S.A.及Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案;
10.54 为Carrier(Chile) S.A.提供担保之子议案;
10.55 为美的电器(荷兰)有限公司 Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案;
10.56 为美的空调(美国)有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提供担保之子议案;
10.57 为美的印尼合资公司 PT.Midea planet indonesia co.,Ltd提供担保之子议案;
10.58 为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD提供担保之子议案;
10.59 为美的美洲(加拿大)有限公司 MIDEA AMERICA(CANANDA) CORP.提供担保之子议案;
10.60 为MIDEA MIDDLE EAST提供担保之子议案;
10.61 为Midea Europe GmbH提供担保之子议案;
10.62 为美的空调(意大利)有限责任公司 MIDEA ITALIA S.R.L.提供担保之子议案;
10.63 为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MéXICO, S. DE R.L. DE C.V.提供担保之子议案;
10.64 为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd.提供担保之子议案;
10.65 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案。
议案11《关于2016年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》
议案12《关于2016年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
议案13《关于2016年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
议案14《关于2016年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
议案15《公司章程修正案(2016年3月)》
议案16《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-16
公司名称美的集团
公告日期2016-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
议案2 《关于变更股东代表监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-18
公司名称美的集团
公告日期2015-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《公司章程修正案》
(二)审议《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-31
公司名称美的集团
公告日期2015-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1.1 选举方洪波先生为第二届董事会非独立董事
1.2 选举袁利群女士为第二届董事会非独立董事
1.3 选举吴文新先生为第二届董事会非独立董事
1.4 选举何剑锋先生为第二届董事会非独立董事
1.5 选举李飞德先生为第二届董事会非独立董事
1.6 选举胡晓玲女士为第二届董事会非独立董事
1.7 选举徐海先生为第二届董事会非独立董事
独立董事候选人
1.8 选举吴世农先生为第二届董事会独立董事
1.9 选举芮萌先生为第二届董事会独立董事
1.10 选举郭学进先生为第二届董事会独立董事
1.11 选举黎文靖先生为第二届董事会独立董事
议案2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举曾巧女士为第二届监事会监事
2.2 选举赵军先生为第二届监事会监事
议案3 《公司章程修正案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-27
公司名称美的集团
公告日期2015-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)逐项审议《关于首期回购部分社会公众股份的预案》:
1.1回购股份的方式和用途;
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则;
1.3回购的资金总额及资金来源;
1.4回购股份的种类、数量及占总股本的比例;
1.5回购股份的期限;
1.6决议有效期。
(二)审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称美的集团
公告日期2015-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)逐项审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要(修订稿)》
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2激励计划的股票来源和数量;
1.3激励对象获授的股票期权分配情况;
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
1.6股票期权授予和行权条件;
1.7股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
1.8股票期权的会计处理;
1.9公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
1.10公司与激励对象的权利义务;
1.11股票期权激励计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
(四)审议《关于吸收合并子公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称美的集团
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2014年董事会工作报告》;
(二)审议《2014年监事会工作报告》;
(三)听取《独立董事2014年度述职报告》;
(四)审议《2014年度财务决算报告》;
(五)审议《2014年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《2014年度利润分配议案》;
(七)审议《美的集团核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划(草案)的议案》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理持股计划相关事宜的议案》
(九)逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
9.1 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
9.2 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
9.3 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.4 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
9.5 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
9.6 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
9.7 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.8 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.9 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.10 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;
9.11 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案;
9.12 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.13 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.14 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
9.15 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
9.16 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
9.17 为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案;
9.18 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;
9.19 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;
9.20 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;
9.21 为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案;
9.22 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;
9.23 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案;
9.24 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;
9.25 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
9.26 为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
9.27 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案;
9.28 为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案;
9.29 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
9.30 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.31 为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;
9.32 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
9.33 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
9.34 为威灵(芜湖)电机制造有限公司提供担保之子议案;
9.35 为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案;
9.36 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;
9.37 为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案;
9.38 为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案;
9.39 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案;
9.40 为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案;
9.41 为常州威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
9.42 为美的国际控股有限公司提供担保之子议案;
9.43 为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案;
9.44 为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案;
9.45 为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案;
9.46 为世纪开利家用空调有限公司提供担保之子议案;
9.47 为威灵国际香港有限公司提供担保之子议案;
9.48 为威灵澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案;
9.49 为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案;
9.50 为美的生活电器(越南)有限公司提供担保之子议案;
9.51 为美的电器(荷兰)有限公司Midea Electrics Netherlands B.V.提供担保之子议案;
9.52 为美的空调(美国)有限公司MIDEA AMERICA CORP.提供担保之子议案;
9.53 为印尼商用空调合资公司PT Midea Heating and Ventilating Air Conditioner Indonesia提供担保之子议案;
9.54 为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案;
9.55 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案。
(十)审议《2015年度日常关联交易的议案》
(十一)审议《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易的议案》
(十二)审议《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
(十三)审议《关于2015年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》
(十四)审议《关于公司2015年以自有资金进行委托理财的报告》
(十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称美的集团
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
子议案1 发行股票的种类和面值
子议案2 发行股票的方式
子议案3 发行对象及认购方式
子议案4 定价基准日、发行价格及定价原则
子议案5 发行股票数量
子议案6 锁定期
子议案7 上市地点
子议案8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
子议案9 募集资金数额及用途
子议案10 发行决议有效期
议案3 关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
议案4 关于公司前次募集资金使用情况的报告
议案5 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案6 关于公司与小米科技有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
议案7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案8 公司章程修正案一
议案9 公司章程修正案二
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称美的集团
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》
(二)逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
1、为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案;
2、为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案;
3、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
4、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
5、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;
6、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
7、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案;
8、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
9、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
11、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;
12、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
13、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;
14、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;
15、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
16、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;
17、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
18、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
19、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;
20、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
21、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
22、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
23、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;
24、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案;
25、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
26、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;
27、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
28、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案。
(三)审议《公司章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称美的集团
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2013年董事会工作报告》;
(二)审议《2013年监事会工作报告》;
(三)听取《独立董事2013年度述职报告》;
(四)审议《2013年度财务决算报告》;
(五)审议《2013年度报告及年度报告摘要》;
(六)审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(七)审议《关于公司章程修改的议案》
(八)审议《关于增补公司董事的议案》;
(九)审议《关于变更股东代表监事的议案》;
(十)审议《董事、监事及高管薪酬管理办法》;
(十一)逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》;
1、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案;
2、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案;
3、为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案;
4、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案;
5、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案;
6、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案;
7、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
8、为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案;
9、为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案;
10、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
11、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案;
12、为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案;
13、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案;
14、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
15、为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案;
16、为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案;
17、为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案;
18、为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案;
19、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案;
20、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案;
21、为威灵(芜湖)电机制造有限公司提供担保之子议案;
22、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案;
23、为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案;
24、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案;
25、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案;
26、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案;
27、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案;
28、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
29、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案;
30、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;
31、为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案;
32、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案;
33、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
34、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案;
35、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案;
36、为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案;
37、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案;
38、为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案;
39、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案;
40、为美的国际控股有限公司提供担保之子议案;
41、为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案;
42、为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案;
43、为Mecca International (BVI) Limited提供担保之子议案;
44、为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案;
45、为美的制冷(香港)有限公司提供担保之子议案;
46、为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案;
47、为美的生活电器(越南)有限公司提供担保之子议案;
48、为PT.MIDEA HVAC INDONESIA(印尼商用合资公司)提供担保之子议案;
49、为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案;
50、为Carrier Midea India Private Limited(美的开利印度合资公司)提供担保之子议案;
51、为Carrier S.A.及Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案。
(十二)审议《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》;
(十三)审议《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》;
(十四)审议《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》;
(十五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(十六)审议《关于因实施资本公积金转增股本修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称美的集团
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 激励计划的股票来源和数量;
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况;
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
1.6 股票期权授予和行权条件;
1.7 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序;
1.8 股票期权的会计处理;
1.9 公司授予股票期权及激励对象行使的程序;
1.10 公司与激励对象的权利义务;
1.11 股票期权激励计划的变更与终止;
(二)审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
(四)逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》
4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案;
4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案;
4.3 2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案;
(五)审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》
(六)审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
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