振兴生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-24
公司名称振兴生化
公告日期2019-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册地址的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称振兴生化
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于公司2019年度续聘审计机构的议案
7.00 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
8.00 关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案
9.00 审议《关于股东变更承诺履行期限的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称振兴生化
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-01
公司名称振兴生化
公告日期2019-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称振兴生化
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 议案2:关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 议案3:关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事的议案
4.00 议案4:关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事的议案
5.00 议案5:关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事的议案
6.00 议案6:关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事的议案
7.00 议案7:关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案
8.00 议案8:关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
9.00 议案9:关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称振兴生化
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称振兴生化
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
2.00 议案2:关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称振兴生化
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:2017年度报告及摘要
2.00 议案2:2017年度董事会工作报告
3.00 议案3:2017年度监事会工作报告
4.00 议案4:2017年度财务报告
5.00 议案5:2017年度利润分配预案
6.00 议案6:关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案
7.00 议案7:关于修改公司章程的议案
8.00 议案8:关于公司独立董事2018年度岗位津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称振兴生化
公告日期2018-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:关于修改公司章程的议案
2.00 议案2:关于提名补选陈耿先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 议案3:关于提名补选袁华刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.00 议案4:关于提名补选郑毅先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
5.00 议案5:关于提名补选罗军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
6.00 议案6:关于提名补选余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事的议案
7.00 议案7:关于提名补选张晟杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
8.00 议案8:关于提名补选刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的议案
9.00 议案9:关于提名补选周冠鑫先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
10.00 议案10:关于提名补选王卫征先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称振兴生化
公告日期2017-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度报告及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称振兴生化
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7《关于提请股东大会批准振兴集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的议案》
12《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
13《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》
14《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称振兴生化
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让山西金兴大酒店的议案》;
2、《关于孙公司购买土地的议案》;
3、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称振兴生化
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8 关于修改《振兴生化股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《振兴生化股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《振兴生化股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修改《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》的议案
12 关于修改《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13 关于修改《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》的议案
14 关于修改《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》的议案
15 关于修改《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16 关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案
17 关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-03
公司名称振兴生化
公告日期2015-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-14
公司名称振兴生化
公告日期2015-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司非独立董事换届选举的议案》
(1)关于推荐史珉志为公司第七届董事会董事候选人的提案
(2)关于推荐史曜瑜为公司第七届董事会董事候选人的提案
(3)关于推荐杨曦为公司第七届董事会董事候选人的提案
(4)关于推荐史顺民为公司第七届董事会董事候选人的提案
(5)关于推荐李伟勇为公司第七届董事会董事候选人的提案
(6)关于推荐闫治仲为公司第七届董事会董事候选人的提案
2、《公司独立董事换届选举的议案》
(1)关于推荐武世民为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
(2)关于推荐王丽珠为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
(3)关于推荐张林江为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
3、《公司监事会换届选举的议案》
(1)关于推荐曹三海为公司第七届监事会监事候选人的提案
(2)关于推荐朱光祖为公司第七届监事会监事候选人的提案
(3)关于推荐史喜民为公司第七届监事会监事候选人的提案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称振兴生化
公告日期2015-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
9、《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
10、《听取2014年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称振兴生化
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年年度报告及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、《听取2013年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-04
公司名称振兴生化
公告日期2013-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2012年年度报告及摘要
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2012年度内部控制自我评价报告
8、关于计提资产减值准备及预计负债的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、听取2012年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-30
公司名称振兴生化
公告日期2012-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案
2、关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案
3、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
审议内容股权分置,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称振兴生化
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《振兴生化股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2011年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2011年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2011年度计提资产减值准备的议案》
8、听取2011年独立董事述职报告
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于制定关联交易管理制度的议案》
11、《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》
12、《公司董事会换届选举的议案》
13、《公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-13
公司名称振兴生化
公告日期2012-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2010年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称振兴生化
公告日期2011-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票,征集投票
议题1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取2010年独立董事述职报告
8、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐文佳为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐孟强为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐张建华为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
9、《关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事候选人的提案》
《关于推荐史振太为公司第六届监事会监事候选人的提案》
《关于推荐刘民志为公司第六届监事会监事候选人的提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称振兴生化
公告日期2010-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《三九宜工生化股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2、《三九宜工生化股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3、《三九宜工生化股份有限公司2009年度财务决算报告》
4、《三九宜工生化股份有限公司2009年年度报告及摘要》
5、《三九宜工生化股份有限公司2009年度利润分配预案》
6、《三九宜工生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则》
8、《三九宜工生化股份有限公司董事会议事规则》
9、《三九宜工生化股份有限公司独立董事工作制度》
10、《三九宜工生化股份有限公司对外担保管理制度》
11、《三九宜工生化股份有限公司重大投资管理制度》
12、《三九宜工生化股份有限公司监事会议事规则》
13、《关于变更公司注册名称议案》
14、《关于变更公司经营范围的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-29
公司名称振兴生化
公告日期2009-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为四川省长征药业股份有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-03
公司名称振兴生化
公告日期2009-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008年度董事会工作报告》;
2、审议《2008年度监事会工作报告》;
3、审议《2008年度财务决算报告》;
4、审议《2008年年度报告及摘要》;
5、审议《2008年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、听取《2008年独立董事述职报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-04
公司名称振兴生化
公告日期2009-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-11
公司名称振兴生化
公告日期2008-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司法定代表人变更事项的说明》;
2、审议《修改公司章程的议案》;
3、审议《关于公司日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-09
公司名称振兴生化
公告日期2008-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-26
公司名称振兴生化
公告日期2008-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2007年度财务工作报告》;
5、审议《公司2007年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》
7、审议《董事会换届选举的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-03
公司名称振兴生化
公告日期2008-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议题一:增补公司第四届董事会董事的议案。
议题二:关于变更公司注册名称、住所的议案。
议题三:关于修改公司章程的议案。
议题四:关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-03
公司名称振兴生化
公告日期2008-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-14
公司名称振兴生化
公告日期2007-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于转让宜工业务及相关资产负债的协议》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-12-01
公司名称振兴生化
公告日期2007-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2007-09-28
公司名称振兴生化
公告日期2007-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称振兴生化
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司2006年年度报告及摘要》;
2.审议《公司2006年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2006年度监事会工作报告》
4.审议《公司2006年度财务决算报告》;
5.审议《公司2006年度利润分配预案》;
6.审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案;
7.审议与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案;
8.审议与振兴集团有限公司进行关联交易的议案;
9.审议关于就股票被暂停上市,公司与证券公司签订股票恢复上市的有关协议的议案;
10.审议关于就股票被暂停上市,公司与中国证券登记结算公司签订协议的议案;
11.审议如果公司股票被终止上市,公司关于申请将股份进入股份转让系统的议案。
12.审议关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-14
公司名称振兴生化
公告日期2006-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题对公司章程进行修改。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-31
公司名称振兴生化
公告日期2006-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年年度报告及摘要。
2、董事会2005年工作报告。
3、监事会2005年工作报告。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配预案。
6、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
7、与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案。
8、与振兴集团有限公司进行关联交易的议案。
9、修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-29
公司名称振兴生化
公告日期2005-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议王玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
2、审议史吉军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
3、审议变更公司2004年度股东大会关于《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的决议》,改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-25
公司名称振兴生化
公告日期2005-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、选举陈海旺先生为公司第四届董事会董事的议案;
2、选举原建民先生为公司第四届董事会董事的议案;
3、修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-10
公司名称振兴生化
公告日期2005-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 关于补选史跃武先生为公司第四届董事会董事的议案(史跃武先生简历附后);
2.关于公司日常关联交易的议案;
审议内容
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