| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2025年度工作报告
2.00 公司2025年年度报告及摘要
3.00 公司2025年度利润分配预案
4.00 关于公司续聘会计师事务所的提案
5.00 公司2025年度董事、监事考核与薪酬发放方案
6.00 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的提案
7.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
8.00 公司2026年度董事薪酬方案
9.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的提案
10.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案
10.01 本次交易的整体方案
10.02 发行股份的种类、面值、上市地点
10.03 发行对象
10.04 定价基准日、定价原则及发行价格
10.05 交易金额及对价支付方式
10.06 发行数量
10.07 发行价格调整方案
10.08 股份锁定期
10.09 过渡期损益安排
10.10 滚存未分配利润安排
10.11 发行股份的种类和每股面值
10.12 发行对象及发行方式
10.13 定价基准日及发行价格
10.14 发行数量及募集配套资金总额
10.15 上市地点
10.16 锁定期安排
10.17 募集配套资金用途
10.18 滚存未分配利润安排
10.19 决议有效期
11.00 关于《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的提案
12.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案
13.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案
14.00 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的提案
15.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的提案
16.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案
17.00 关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的提案
18.00 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的提案
19.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案
20.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的提案
21.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案
22.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的提案
23.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案
24.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的提案
25.00 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的提案
26.00 关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的提案
27.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的提案
28.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的提案
29.00 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的提案
30.00 关于与交易对方等相关方签署《业绩承诺及补偿协议》的提案
31.00 关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的提案
32.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-12 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2025-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2025年中期利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2025-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的提案
2.00 关于公司为子公司提供担保额度的提案
提案编码 提案名称
3.00 关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-22 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2025-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2024年度工作报告
2.00 公司2024年年度报告及摘要
3.00 公司2024年度财务决算报告
4.00 公司2024年度利润分配预案
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案
6.00 公司监事会2024年度工作报告
7.00 公司关于为子公司提供担保额度的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-13 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2024-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的提案
1.01 选举许铁良为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘连勇为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举孟宪莹为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举王伟为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举杜以宏为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举廉博迅为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的提案
3.00 公司第十一届董事、监事薪酬管理办法
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的提案
4.01 选举杨之曙为公司第十一届董事会独立董事
4.02 选举郑石桥为公司第十一届董事会独立董事
4.03 选举戴天宇为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2023年度工作报告
2.00 公司2023年年度报告及摘要
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案
6.00 公司监事会2023年度工作报告
7.00 关于修订《公司章程》及其附件的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2022年度工作报告
2.00 公司2022年年度报告及摘要
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案
6.00 公司监事会2022年度工作报告
7.00 关于补选公司第十届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘会计师事务所的提案
2.00 关于公司为子公司提供担保额度的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会工作报告
2.00 公司2021年年度报告及摘要
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司提供担保额度的提案
2.00 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的提案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
5.00 选举产生公司第十届董事会、监事会
5.01 选举许铁良为董事
5.02 选举刘连勇为董事
5.03 选举孟宪莹为董事
5.04 选举赵亮为董事
5.05 选举杜以宏为董事
5.06 选举李守清为董事
5.07 选举杨之曙为独立董事
5.08 选举朱龙为独立董事
5.09 选举郑石桥为独立董事
5.10 选举许佑君为监事
6.00 公司第十届董事、监事薪酬管理办法
7.00 关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会工作报告
2.00 公司2020年年度报告及摘要
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司关于续聘会计师事务所的提案
6.00 公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会工作报告
2.00 公司2019年年度报告及摘要
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司关于续聘大信会计师事务所的提案
6.00 关于公司为子公司提供担保额度的提案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
9.00 公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的提案
2.00 关于公司为子公司提供担保额度的提案
3.00 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会工作报告
2.00 公司2018年年度报告及摘要
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司关于续聘大信会计师事务所的提案
6.00 公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于为子公司提供担保额度的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会工作报告
2.00 公司2017年年度报告及摘要
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 关于续聘大信会计师事务所的提案
6.00 公司监事会工作报告
7.00 选举产生公司第九届董事会、监事会
7.01 选举马翔为董事
7.02 选举王鹏为董事
7.03 选举王坚为董事
7.04 选举邢德茂为董事
7.05 选举杜以宏为董事
7.06 选举李守清为董事
7.07 选举臧其文为董事
7.08 选举田贯三为独立董事
7.09 选举朱龙为独立董事
7.10 选举张宇锋为独立董事
7.11 选举张树明为独立董事
7.12 选举王健为监事
7.13 选举孟莲为监事
7.14 选举周立杰为监事
8.00 公司第九届董事、监事薪酬管理办法
9.00 关于修订公司章程的提案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的提案
2.00 关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署补充协议的提案
3.00 关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保额度的提案
2.00 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会工作报告
2.00 公司2016年年度报告及摘要
3.00 公司2016年度财务决算报告
4.00 公司2016年度利润分配预案
5.00 关于续聘大信会计师事务所的提案
6.00 公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让公司所持山东胜邦绿野化学有限公司股权的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司山东胜利进出口有限公司提供担保额度的提案
2 关于补选公司第八届董事、监事的提案
2.01 选举马翔先生为董事
2.02 选举周立杰女士为监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案
2.审议关于修订公司章程的提案
3.审议关于计提资产减值准备的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会工作报告
2 公司2015年年度报告及摘要
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 关于续聘大信会计师事务所的提案
6 关于修订公司第八届董事、监事薪酬方案的提案
7 公司监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的提案
2 关于为子公司提供担保额度的提案
3 关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案
4 关于公司与润华集团股份有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案
5 关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案
6 关于公司变更募集资金用途的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司董事会工作报告；
2.审议公司2014年度财务决算报告（详见公司2015年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号2015-011号）；
3.审议公司2014年度利润分配预案（详见公司2015年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号2015-011号）；
4.审议公司监事会工作报告；
5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案（详见公司2015年3月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号2015-011号）；
6.审议公司2014年年报（详见公司2015年3月7日刊载于巨潮资讯网《2014年年度报告及摘要》）；
7.选举产生公司第八届董事会、监事会（详见公司2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届三十一次董事会会议决议公告》，公告编号2015-031号）；
7.01选举王鹏为董事
7.02选举王政为董事
7.03选举王坚为董事
7.04选举孔凡亭为董事
7.05选举闫长勇为董事
7.06选举杜以宏为董事
7.07选举臧其文为董事
7.08选举田贯三为独立董事
7.09选举张树明为独立董事
7.10选举崔少华为独立董事
7.11选举梁阜为独立董事
7.12选举刘志强为监事
7.13选举张忠为监事
7.14选举孟莲为监事
8.审议公司第八届董事和监事薪酬方案（详见公司2015年4月24日刊载于巨潮资讯网《第八届董事、监事薪酬管理办法》）；
9.审议修订公司章程的提案（详见公司2015年4月24日刊载于巨潮资讯网《关于修订公司章程的议案》）;
10．审议关于公司董事长2014年度薪酬发放事项（详见公司2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《七届三十一次董事会会议决议公告》，公告编号2015-031号）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2．审议关于公司非公开发行A股股票的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量及发行规模
2.6发行对象
2.7本次发行股票的限售期
2.8认购方式
2.9上市地点
2.10募集资金金额
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3．审议关于《山东胜利股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的议案
4．审议关于《山东胜利股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案
5．审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6．审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7．审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
8．审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议修订公司《章程》的提案；
2.审议关于为子公司提供担保额度的提案；
3.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案；
4.审议关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案;
5.审议关于公司为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议董事会2013年度工作报告；
2.审议公司2013年度财务决算报告；
3.审议公司2013年度利润分配预案；
4.审议监事会2013年度工作报告；
5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案；
6.审议公司2013年年报；
7.审议修改公司《章程》的提案；
8.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
9.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
9.1发行股份购买资产
9.1.1交易对方
9.1.2交易标的
9.1.3交易价格及定价依据
9.1.4发行股份的种类和每股面值
9.1.5发行方式
9.1.6发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
9.1.7发行数量
9.1.8上市地点
9.1.9本次发行股份锁定期
9.1.10期间损益的归属
9.1.11权属转移手续办理及违约责任
9.1.12决议有效期
9.2发行股份募集配套资金
9.2.1发行股票类型
9.2.2每股面值
9.2.3发行对象及发行方式
9.2.4发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
9.2.5发行数量
9.2.6募集资金投向
9.2.7锁定期安排
9.2.8本次发行前公司滚存未分配利润的处理
9.2.9上市地点
9.2.10决议有效期
10.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
12.审议《关于本次交易属于关联交易的议案》；
13.审议《关于山东胜利股份有限公司与山东胜利投资股份有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉（一）的议案》；
14.审议《关于山东胜利股份有限公司与山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉（二）的议案》；
15.审议《关于山东胜利股份有限公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉（三）的议案》；
16.审议《关于山东胜利股份有限公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉（四）的议案》；
17.审议《关于公司与胜利投资签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>（一）的议案》；
18.审议《关于公司与胜利投资、张德钢、陈正裕签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>（二）的议案》；
19.审议《关于公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>（三）的议案》；
20.审议《关于公司与闫长勇、刘宾、孙长峰签署<山东胜利股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>（四）的议案》；
21.审议《关于〈山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
22.审议《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》；
23.审议《关于公司与山东胜利投资股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
24、审议《关于公司与广发证券股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
25、审议《关于公司与广发证券股份有限公司全资子公司广发乾和投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
26、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司进行银行贷款互相担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议董事会2012年度工作报告；
2.审议公司2012年度财务决算报告；
3.审议公司2012年度利润分配预案；
4.审议监事会2012年度工作报告；
5.审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案；
6.审议公司2012年年报；
7.审议公司为子公司提供担保的提案；
8.审议公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的提案；
9.审议公司与山东省塑料工业有限公司进行银行贷款互相担保的提案；
10.审议关于修订公司《章程》的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修订公司章程的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2011年度工作报告；
2、审议公司2011年度财务决算的报告；
3、审议公司2011年度利润分配预案；
4、审议监事会2011年度工作报告；
5、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
6、审议公司2011年年报；
7、选举产生公司第七届董事会、监事会；
8、审议公司第七届董事、监事薪酬方案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议公司与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案；
11、审议公司关于为控股子公司提供银行贷款担保额度的议案；
12、审议关于为参股公司深圳市胜义环保有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案；
13、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供的85,000万元借款展期一年的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2010年度工作报告；
2、审议公司2010年度财务决算的报告；
3、审议公司2010年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2010年度工作报告；
5、审议公司2010年年报及摘要；
6、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
7、审议公司关于为控股子公司山东胜利生物工程有限公司和山东胜邦塑胶有限公司进行银行贷款担保的议案；
8、审议公司关于与润华集团股份有限公司进行银行贷款互相担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2009 年度工作报告；
2、审议公司2009 年度财务决算的报告（见董事会决议公告）；
3、审议公司2009 年度利润分配预案的报告（见董事会决议公告）；
4、审议监事会2009 年度工作报告；
5、审议公司2009 年年报及摘要；
6、听取独立董事述职报告；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（见董事会决议公告）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2009-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司与润华集团股份有限公司提供银行贷款互相担保的议案（见董事会专项公告）；
（2）关于修改公司章程的议案（见董事会公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司2008 年度财务决算的报告（见董事会决议公告）；
3、审议公司2008 年度利润分配预案的报告（见董事会决议公告）；
4、审议监事会2008 年度工作报告；
5、听取独立董事2008 年述职报告；
6、审议公司2008 年年报；
7、审议关于修改公司章程的议案（见董事会决议公告）；
8、选举产生公司第六届董事会、监事会（候选人简历见附件，独立董事候选人及提名人声明见专项公告）；
9、审议公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案（见巨潮互联网）；
10、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（见董事会决议公告）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司2007 年度财务决算的报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2007 年度工作报告；
5、审议公司2007 年年度报告及摘要；
6、审议关于转让公司所属胜利大厦部分楼层的议案；
7、审议关于转让公司所持青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权的议案；
8、审议关于与润华集团股份有限公司银行贷款互相担保的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
10、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司董事会关于为控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司提供人民币一亿元银行贷款担保的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2006年度工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算的报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2006年度工作报告；
5、审议公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则修订稿及公司治理纲要修正案；
6、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的提案：为推进公司股权分置改革的顺利进行，按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股权分置改革备忘录第14号----公积金定向转增方案》相关规定，公司原章程拟作如下修改：删除原章程第151条"股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股"的条款。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 胜利股份 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2005年度工作报告；
2、审议公司2005年度财务决算的报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案的报告；
4、审议监事会2005年度工作报告；
5、选举产生公司第五届董事会、监事会（候选人简历附后）；
6、审议公司第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。
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| 审议内容 | |
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