| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年年度财务报告》的议案
5.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于讨论审议公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司购买2024年度董监高责任险的议案
9.00 关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
10.00 关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
12.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
13.00 关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于制定《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
4.00 关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度财务报告》的议案
5.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于讨论审议公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于购买2023年度董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘健先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举王立才先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举曹怀轩先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举钱旭先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举曹克先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举董华先生为公司第十一届董事会独立董事
2.04 选举李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.00 关于讨论审议公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价方式
2.05 本次交易资金来源
2.06 交易对价支付方式
2.07 业绩承诺及业绩补偿安排
2.08 过渡期间损益安排
2.09 担保及解除
2.10 标的股权交割及其违约责任
2.11 本次交易决议的有效期
3.00 关于《云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司本次重组不构成关联交易的议案
5.00 关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案
6.00 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.00 关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
10.00 关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12.00 关于讨论审议本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
13.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
14.00 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 提案1、2均为等额选举，分别增选1名独立董事和非独立董事
1.00 关于增选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案
2.00 关于增选云鼎科技股份有限公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度财务报告》的议案
5.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2022年度公司向银行及其他机构申请融资的议案
8.00 关于2022年度关联方为公司提供借款的议案
9.00 关于讨论审议公司董事2022年度薪酬方案的议案
10.00 关于讨论审议公司监事2022年度薪酬方案的议案
11.00 关于购买2022年度董监高责任险的议案
12.00 关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
13.00 关于修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于修改《云鼎科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
16.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
17.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)
17.01 发行股票种类和面值
17.02 发行方式及发行时间
17.03 发行对象及认购方式
17.04 发行价格和定价原则
17.05 发行数量
17.06 发行股份的限售期
17.07 上市地点
17.08 滚存未分配利润的安排
17.09 本次非公开发行决议的有效期限
17.10 募集资金用途
18.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案
19.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
20.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
22.00 关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
23.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
24.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25.00 关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
26.00 关于提请公司股东大会批准山东能源集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
27.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》
1.01 《关于选举刘健先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举曹怀轩先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度财务报告>的议案》
5.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司向银行及其他机构融资的议案》
8.00 《关于2021年度公司及子公司相互担保的议案》
9.00 《关于2021年度关联方为公司提供借款的议案》
10.00 《关于2021年度关联方为公司提供担保的议案》
11.00 《关于购买2021年度董监高责任险的议案》
12.00 《关于2021年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司与关联方签订<技术实施推广协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于讨论审议公司本次重大资产出售方案的议案》
3.01 交易标的
3.02 交易方式与交易对方
3.03 定价依据、交易价格与价款支付
3.04 过渡期间损益归属
3.05 债权债务处理方案
3.06 担保事项的处理
3.07 职工安置方案
3.08 决议的有效期
4.00 《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》
5.00 《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》
6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》
8.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
13.00 《关于讨论审议本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的议案》
15.00 《关于讨论审议公司本次重大资产出售签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》
5.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》
11.00 《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于购买2020年度董监高责任险的议案》
13.00 《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
18.00 《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》
19.00 《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》
20.00 《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2019-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.01 《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》
2.02 《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》
2.03 《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》
2.04 《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》
2.05 《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2019年审计机构的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度申请银行贷款额度的议案》
9.00 《关于2019年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》
10.00 《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》
11.00 《关于2019年度关联方提供担保的议案》
12.00 《关于向关联方借款展期的议案》
13.00 《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》
14.00 《关于修改公司章程的议案》
15.00《关于资产抵押融资的议案》
16.00 《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》
16.01 《关于选举伏军先生为公司独立董事的议案》
16.02 《关于选举李兰明先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的议案》；
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
3.01 交易标的、交易方式与交易对方
3.02 定价依据、交易价格与价款支付
3.03 交易条件
3.04 过渡期间损益安排
3.05 债权债务情况处理
3.06 人员安置
3.07 本次交易的生效条件
3.08 决议的有效期
4.00 《关于批准重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》
5.00 《关于批准本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》
6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》
8.00 《关于<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
12.00 《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产出售签署附生效条件的相关协议的议案》
16.00 《关于继续履行为本次重大资产重组标的公司已提供的担保并由交易对方提供反担保的议案》
17.00 《关于公司控股股东变更及豁免履行前次重组相关承诺的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度财务报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2018年审计机构的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2018年度申请银行贷款额度的议案》
9.00 《关于2018年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》
10.00 《关于2018年度向关联方借款预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参股设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新选聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李培进先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李天章先生为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张立新先生为公司非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张宪依先生为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
3.00 《关于公司对子公司融资进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
2.《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的议案》
2.00《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<公司2016年度财务报告>的议案》
（4）《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》
（5）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
（6）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
（7）《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》
（8）《关于公司下属公司间相互担保的议案》
（9）《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2. 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.1 《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.2 《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.3 《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.4 《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.5 《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.6 《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.2《关于选举王爱女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.3《关于选举王乐锦女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
4.《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
4.1《关于选举段东女士为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
5.《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
6.《关于公司及子公司2017年度申请银行贷款额度的议案》
7.《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案2《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案3《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案3.1 发行股份购买资产
议案3.2 发行方式
议案3.3 发行股票的种类和面值
议案3.4 发行对象和认购方式
议案3.5 定价基准日及发行价格
议案3.6 发行数量
议案3.7 对价股份的锁定期
议案3.8 股价调整方案
议案3.9 上市地点
议案3.10 审计/评估基准日
议案3.11 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
议案3.12 业绩补偿安排
议案3.13 整体减值测试补偿
议案3.14 本次发行股票决议有效期
议案3.15 发行股票的种类和面值
议案3.16 发行方式
议案3.17 发行对象
议案3.18定价基准日
议案3.19 定价方式
议案3.20 发行数量
议案3.21 锁定期
议案3.22 募集资金用途
议案3.23 上市地点
议案3.24 本次发行股票决议有效期
议案4《关于审议<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
议案5《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
议案6《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案7《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
议案8《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
议案9《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案10《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案11《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
议案12《关于公司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》
议案13《关于公司未来股东分红回报规划（2017-2019）的议案》
议案14《关于未来三年公司发展战略规划的议案》
议案15《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报告等文件的议案》
议案16《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案17《关于修订<公司章程>的议案》
议案18《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
议案19《关于提请股东大会同意莱州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
2、《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
4、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
5、《关于公司为下属公司担保的议案》
6、《关于全资子公司出售房产的议案》
7、《关于公司购买办公楼的议案》
8、《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》
4、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于公司及子公司2016年度申请贷款额度的议案》
3、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模和发行方式
（2）向公司股东配售安排
（3）票面金额及发行价格
（4）债券利率或其确定方式
（5）债券期限及品种
（6）担保情况
（7）偿债保障措施
（8）承销方式
（9）募集资金用途
（10）流通安排
（11）决议有效期
（12）本次发行对董事会的授权事项
议案3《关于非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模和发行方式
（2）向公司股东配售安排
（3）票面金额及发行价格
（4）债券利率或其确定方式
（5）债券期限及品种
（6）担保情况
（7）偿债保障措施
（8）承销方式
（9）募集资金用途
（10）流通安排
（11）决议有效期
（12）本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议议题
1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度财务报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度报告正文及摘要>的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2015年审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司2015年度申请银行贷款额度的议案》
10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》
（二）除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
2、《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东全额注销股份的议案》
3、《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东组合注销股份的议案》
4、《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全额赠与股份的议案》
5、《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东组合赠与股份的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》
7、《关于变更关联交易实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
2、《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》
2、《关于调整公司2014年度部分担保计划的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务报告》
4、《公司2013年度报告正文及摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》
10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、《关于提名胡向东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名崔书学先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
3、《关于提名万中杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
4、《关于提名侯新文先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
5、《关于提名郭长洲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
6、《关于提名何宏满先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
7、《关于提名陈志军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名王乐锦女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于提名王爱女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、《关于提名段东女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》
2、《关于提名宋少芹女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》
3、《关于提名贾云博先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
（三）《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
（四）《关于变更公司名称的议案》
（五）《关于修改<公司章程>部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司注册地址迁移的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务报告》
4、《公司2012年度报告正文及摘要》
5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于改选公司董事的议案》
（1）《关于提名宋书爱先生为公司董事候选人的议案》
（2）《关于提名胡向东先生为公司董事候选人的议案》
（3）《关于提名刘长春先生为公司董事候选人的议案》
（4）《关于提名崔书学先生为公司董事候选人的议案》
（5）《关于提名郭长洲先生为公司董事候选人的议案》
（6）《关于提名陈志军先生为公司独立董事候选人的议案》
（7）《关于提名王乐锦女士为公司独立董事候选人的议案》
（8）《关于提名王爱女士为公司独立董事候选人的议案》
5 《关于更换会计师事务所的议案》
6 《关于改选公司监事的议案》
（1）《关于提名段东女士为公司监事候选人的议案》
（2）《关于提名宋少芹女士为公司监事候选人的议案》
（3）《关于提名贾云博先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
（二）《关于公司进行重大资产出售的议案》
（三）《关于公司发行股份购买资产的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、本次交易的审计、评估基准日
5、本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
6、定价基准日和发行价格
7、发行数量
8、拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
9、锁定期安排
10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
11、上市地点
12、决议的有效期
（四）《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》
（六）《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
（七）《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》
（九）《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2011年度董事会工作报告》
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
（三）《公司2011年度报告正文及摘要》
（四）《公司2011年度财务报告》
（五）《关于公司2011年度利润分配预案的报告》
（六）《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
（七）《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度财务报告；
3、公司2010年度报告正文及其摘要；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、关于聘请2011年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 、关于选举何宏满先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举周健先生为公司第七届董事会董事的议案；
3、关于选举钟嘉良先生为公司第七届董事会董事的议案；
4、关于选举李朝辉先生为公司第七届董事会董事的议案；
5、关于选举陈长强先生为公司第七届董事会董事的议案；
6、关于选举陆震虹女士为公司第七届董事会董事的议案；
7、关于选举邓玉林先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8、关于选举刘银国先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
9、关于选举戴金煊先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
10、关于选举严加德先生为公司第七届监事会监事的议案；
11、关于选举李兰周先生为公司第七届监事会监事的议案；
12、关于公司迁址的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度财务报告；
3、公司2009 年度报告正文及其摘要；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、关于聘请2010 年度审计机构的议案；
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7、关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案名称：《关于公司更名的议案》；
2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、议案名称：《关于更换公司2009 年度财务审计机构的议案》；
4、议案名称：《关于增补公司监事的议案》；
5、议案名称：《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》。
（1）《关于选举赵林业为公司第六届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举胡江波为公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度董事会工作报告；
（2）公司2008 年度监事会工作报告；
（3）公司2008 年度财务报告；
（4）公司2008 年度报告正文及其摘要；
（5）公司2008 年度利润分配方案；
（6）会计师事务所选聘制度；
（7）关于聘请2009 年度审计机构的议案；
（8）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于聘请中和正信会计师事务所的议案；
（2）关于聘请中联资产评估有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年度董事会工作报告；
（2）公司2007 年度监事会工作报告；
（3）公司2007 年度财务报告；
（4）公司2007 年度报告正文及其摘要；
（5）公司2007 年度利润分配方案；
（6）关于聘请2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于董事会专门委员会换届选举的议案；
（2）《泰格生物技术股份有限公司章程（2007年5月30日修订及2007年12月14日修订）》；
（3）关于续聘会计师事务所的议案；
（4）关于审议《董事会专门委员会实施细则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于董事会换届选举的议案；
（2）关于监事会换届选举的议案；
（3）《公司章程（2007年5月修订稿）》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度财务报告；
（4）公司2006年度报告正文及其摘要；
（5）公司2006年度利润分配预案；
（6）关于续聘公司2006年度审计机构的议案；
（7）关于终止投资年产3000吨维生素C磷酸酯生产线项目的议案；
（8）关于提请股东大会授权董事会全权办理终止投资年产3000吨维生素C磷酸酯生产线项目的相关事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换部分董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司投资5200万元建设年产3000吨维生素C磷酸酯项目生产线的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资相关事宜的议案
3、关于变更公司名称及经营范围的议案；
4、关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《四通集团高科技股份有限公司以资产置换进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程的议案；
2、修改股东大会议事规则的议案；
3、修改董事会议事规则的议案；
4、关于张群辞去公司独立董事职务的议案；
5、关于改聘公司2005年度审计机构的议案；
6、公司2005年度董事会工作报告；
7、公司2005年度财务报告；
8、公司2005年度报告正文及其摘要；
9、公司2005年度利润分配预案；
10、审议《2005年度监事会工作报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 云鼎科技 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于用公积金弥补亏损的议案》 |
| 审议内容 | |
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