| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《2022年度决算报告及2023年预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于授权管理层办理2023年度授信额度的议案》
7.00 《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8.00 《2023年度预计日常关联交易的议案》
9.00 《关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地房屋租赁的日常关联交易议案》
10.00 《关于补选徐永明为第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选付月朋为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选哈刚为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及摘要》
4.00 《2021年度决算报告及2022年预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于授权管理层办理二〇二二年度授信额度的议案》
7.00 《关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 子议案1：发行股票的种类和面值
2.02 子议案2：发行方式及发行时间
2.03 子议案3：发行对象及认购方式
2.04 子议案4：定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 子议案5：发行数量
2.06 子议案6：限售期
2.07 子议案7：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
2.08 子议案8：上市地点
2.09 子议案9：募集资金金额及用途
2.10 子议案10：本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
10.00 《关于批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案》
11.00 《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12.00 《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
14.00 《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《二○二二年度预计日常关联交易的议案》
2.00 议案2：《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司计提预计负债的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》
2.00 议案2：《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》
3.00 议案3：《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二○二一年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于补选胡慧冬为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 议案2：《关于补选王亚良为第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：二○二○年度董事会工作报告
2.00 议案2：二○二○年度监事会工作报告
3.00 议案3：二○二○年度报告及摘要
4.00 议案4:二○二○年度财务决算报告
5.00 议案5：二○二○年度利润分配预案
6.00 议案6：关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案
7.00 议案7: 关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案
8.00 议案8：关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案
9.00 议案9：关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案
10.00 议案10：关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案
11.00 议案11：关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
12.00 议案12：二○二一年度预计日常关联交易议案
13.00 议案13：关于重新制定《沈阳机床股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易议案》
2.00 议案2：《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
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| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 议案2：《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事的议案》
3.00 议案3：《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事的议案》
4.00 议案4：《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事的议案》
5.00 议案5：《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的议案》
6.00 议案6：《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的议案》
7.00 议案7：《关于选举王英明为第九届董事会独立董事的议案》
8.00 议案8：《关于选举强勇为第九届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 议案9：《关于选举李克洪为第九届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 议案10：《关于选举鲁忠为第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：二○一九年度董事会工作报告
2.00 议案2：二○一九年度监事会工作报告
3.00 议案3：二○一九年度报告及摘要
4.00 议案4:二○一九年度财务决算报告
5.00 议案5：二○一九年度利润分配预案
6.00 议案6：关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构授信额度的议案
7.00 议案7:关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审计机构的议案
8.00 议案8：二○二○年度预计日常关联交易的议案
9.00 议案9：关于沈机集团申请豁免将i5相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司及下属子公司以自有资产抵(质)押向银行申请贷款的议案
2.00 议案2：关于为子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：二○一八年度董事会工作报告
2.00 议案2：二○一八年度监事会工作报告
3.00 议案3：二○一八年度报告及摘要
4.00 议案4:二○一八年度财务决算报告
5.00 议案5：二○一八年度利润分配预案
6.00 议案6：关于授权管理层办理二○一九年度金融机构授信额度的议案
7.00 议案7:关于续聘大华会计师事务所为公司二○一九年度审计机构的议案
8.00 议案8：关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案
9.00 议案9：关于为子公司担保的议案
10.00 议案10：关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于向进出口银行申请流动资金贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于为控股股东担保的议案
2.00 议案2：二○一九年度预计日常关联交易议案
3.00 议案3：关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于控股股东变更承诺的议案
2.00 议案2：关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案
2.00 议案2：关于公司以控股子公司资产抵押向机构申请贷款的议案
3.00 议案3：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案
4.00 议案4：关于以自有资产抵押向机构申请贷款的议案
5.00 议案5：关于控股股东变更承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的议案
2.00 议案2：关于向关联方出租设备的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改<公司章程>的议案
2.00 关于新增2018年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：公司拟投资设立全资子公司议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于延长非公开发行股票决议及授权期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于对全资子公司增资的议案
2.00 议案2：关于为控股股东担保的议案
3.00 议案3：关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于为控股股东担保的议案
2.00 议案2：关于租赁集团公司土地房屋的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：二○一七年度董事会工作报告
2.00 议案2：二○一七年度监事会工作报告
3.00 议案3：二○一七年度报告及摘要
4.00 议案4:二○一七年度财务决算报告
5.00 议案5：二○一七年度利润分配预案
6.00 议案6：二○一八年度预计日常关联交易议案
7.00 议案7:关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案
8.00 议案8：关于续聘大华会计师事务所为公司二○一八年度审计机构的议案
9.00 议案9：关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案
10.00 议案10：关于为子公司担保的议案
11.00 议案11：关于为控股股东及其下属子公司担保的议案
12.00 议案12：关于追认二○一七年度日常关联交易额度的议案
13.00 议案13：关于修订<沈阳机床股份有限公司监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签订附生效条件的资产出售协议的议案》
2、审议《关于批准出售资产暨关联交易的议案》
3、审议《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》
4、审议《关于批准出售资产审计报告的议案》
5、审议《关于批准备考合并报表审阅报告的议案》
6、审议《关于批准出售资产评估报告的议案》
7、审议《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关事项的议案》
10、审议《关于控股股东变更同业竞争承诺函的议案》
11、审议《关于追加2017年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司进行债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举赵彪为第八届董事会非独立董事；
1.2 选举车欣嘉为第八届董事会非独立董事；
1.3 选举刘海洁为第八届董事会非独立董事；
1.4 选举孙纯君为第八届董事会非独立董事；
1.5 选举徐仲为第八届董事会非独立董事；
1.6 选举蒋晶瑛为第八届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举钟田丽为第八届董事会独立董事；
2.2 选举张黎明为第八届董事会独立董事；
2.3 选举李卓为第八届董事会独立董事；
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举李文华为第八届监事会非职工代表监事
3.2 选举栗皎为第八届监事会非职工代表监事
3.3 选举鲁忠为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》
2、 审议《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《二○一六年度董事会工作报告》
2、 审议《二○一六年度监事会工作报告》
3、 审议《二○一六年度报告及摘要》
4、 审议《二○一六年度财务决算报告》
5、 审议《二○一六年度利润分配预案》
6、 审议《二○一七年度预计日常关联交易议案》
7、 审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、 审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一七
年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2017年度金融机构贷款授信额度的议案》
10、审议《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司 开展融资租赁业务的议案》
11、审议《关于为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》具体如下：
2.1发行价格和定价原则
2.2发行数量
2.3决议的有效期
3、《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案2《关于增加公司二○一六年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于开展小批量试制业务关联交易议案》
议案2、《关于公司控股子公司采购设备暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》具体如下：
2.1发行种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格和定价原则
2.5发行数量
2.6本次发行股票的锁定期
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地
2.9本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10决议的有效期
3、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一五年度董事会工作报告》
2、审议《二○一五年度监事会工作报告》
3、审议《二○一五年度报告及摘要》
4、审议《二○一五年度财务决算报告》
5、审议《二○一五年度利润分配预案》
6、审议《二○一六年度预计日常关联交易议案》
7、审议《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》
8、审议《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术许可合同的关联交易的议案》
9、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一六年度审计机构的议案》
10、审议《关于授权管理层办理二○一六年度金融机构授信额度的议案》
11、审议《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、审议《关于与全资子公司互相担保的议案》
13、审议《关于提名张黎明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于提名刘海洁女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于申请发行债务融资工具的议案》
议案2 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案3 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》
2、《关于增加二○一五年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。具体如下：
2.1本次发行证券的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5定价方式和发行价格
2.6募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的锁定期
2.8上市地
2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3．《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4.《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6.《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7.《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》。
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与申万宏源证券有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.《关于公司与西藏紫光智能投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11.《关于公司与西藏紫光四点零投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14.《关于制定<沈阳机床股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于采购设备关联交易的议案》
2、《关于增加二〇一五年度日常关联交易额度议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一四年度董事会工作报告》
2、审议《二○一四年度监事会工作报告》
3、审议《二○一四年度报告及摘要》
4、审议《二○一四年度财务决算报告》
5、审议《二○一四年度利润分配预案》
6、审议《二○一五年度预计日常关联交易议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一五年度审计机构的议案》
8、审议《关于授权管理层办理二〇一五年度金融机构授信额度的议案》
9、审议《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》
10、审议《关于与全资子公司互相担保的议案》
11、审议《关于计提长期股权投资减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2. 《关于选举钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于中捷机床有限公司为母公司7亿元资金贷款提供担保的议案》；
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案2：审议《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》
议案3：审议《关于在银行间债券市场发行非金融企业非定向债务融资工具的议案》；
议案4：审议《沈阳机床股份有限公司<公司章程>修订草案》
议案5：审议采用累计投票制《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
5.01 提名关锡友先生为公司第七届董事会董事候选人
5.02 提名刘鹤群先生为公司第七届董事会董事候选人
5.03 提名车欣嘉先生为公司第七届董事会董事候选人
5.04 提名夏长涛先生为公司第七届董事会董事候选人
5.05 提名王鹤先生为公司第七届董事会董事候选人
5.06 提名王淑力女士为公司第七届董事会董事候选人
议案6：采用累计投票制《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 提名方红星先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.02 提名林木西先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.03 提名李卓女士为公司第七届董事会独立董事候选人
议案7：采用累计投票制《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
7.01 提名李文华先生为公司第七届监事会监事候选人
7.02 提名刘云侠女士为公司第七届监事会监事候选人
7.03 提名张昆先生为公司第七届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《二○一三年度董事会工作报告》
2.审议《二○一三年度监事会工作报告》
3.审议《二○一三年度财务决算报告》
4.审议《二○一三年度报告及摘要》
5.审议《二○一三年度利润分配预案》
6.审议《二○一四年度日常关联交易报告》
7.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构的议案》
8.审议《关于授权管理层二○一四年度金融机构授信额度的议案》
9.审议《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的议案》
（2）《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
（4）《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年财务决算报告》
4.审议《2012年度报告及摘要》
5.审议《2012年度利润分配预案》
6.审议《2013年度日常关联交易报告》
7.审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年度审计机构的议案》
8.审议《关于授权经理层2013年度银行融资授信额度的议案》
9.审议《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公司的议案》
10.审议《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2013-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权的议案》
2、审议《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司9.64%股权的议案》
3、审议《关于收购中捷机床有限公司12%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》 2.审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3.审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
5.审议《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划》的议案；
2、审议关于与沈阳机床（集团）有限公司签订《股份认购协议之补充协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议事项：关于修改《公司章程》中分红条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加金融租赁公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司非公开发行A 股股票的方案
4.沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于重新制定公司募集资金管理办法的议案
8. 关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
9. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2011年度董事会工作报告》
2.审议《2011年度监事会工作报告》
3.审议《2011年财务决算报告》
4.审议《2011年度报告及摘要》
5.审议《2011年度利润分配预案》
6.审议《2012年度日常关联交易报告》
7.审议《关于授权经理层办理2012年度银行融资授信额度的议案》
8.审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
9.审议《关于计提资产减值准备的议案》
10.审议《关于修改公司章程的议案》
11.审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
12.审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
13.审议《关于重新制定<融资与对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于新增预算管理委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改公司章程的议案》
2.《关于成立技术委员会的议案》
3．《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于修改公司章程的议案》
议案二：审议《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案三：审议《关于选举张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案四：审议《关于选举孙纯君先生为公司第六届董事
议案五：审议《关于选举唐华女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案六：审议《关于选举车欣嘉为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案七：审议《关于选举李双山先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案八：审议《关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案九：审议《关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案十：审议《关于选举那晓冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案十一：审议《日常关联交易议案》
议案十二：审议《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
议案十三：审议《关于选举阎世文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
议案十四：审议《关于选举卢功文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司非公开发行A 股股票方案决议有效期延期的议案》
（2）审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议 《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议 《二○一○年度利润分配预案》
4、审议 《二○一○年度报告及摘要》
5、审议 《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与德国希斯公司签订实习合同关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A 股股票的方案
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2本次发行股票的数量
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价依据
2.6募集资金用途
2.7发行股份的锁定期
2.8本次发行决议的有效期
3、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董事的议案（该议案须经深交所审核无异议，方能提交股东大会表决）
8、关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司关联交易管理办法的议案
3、关于制定公司融资与对外担保管理办法的议案
4、关于制定公司对外投资管理制度的议案
5、二○○九年度董事会工作报告
6、二○○九年度监事会工作报告
7、二○○九年度利润分配预案
8、二○○九年度报告及摘要
9、二○一○年度日常关联交易报告
10、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年年度审计机构的议案
11、关于授权经理层办理二〇一〇年度银行融资授信额度的议案
12、关于重新制定公司独立董事工作规则的议案
13、关于重新制定公司募集资金管理制度的议案
14、关于重新制定公司股东大会议事规则的议案
15、关于重新制定公司董事会议事规则的议案
16、关于重新制定公司监事会议事规则的议案
17、关于以前会计年度差错更正的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》
2、审议《关于2010年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○八年度董事会工作报告》
2、审议《二○○八年度监事会工作报告》
3、审议《二○○八年年度报告及摘要》
4、审议《二○○八年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○九年日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘北京会计师事务所为公司二○○九年度审计机构的议案》
7、审议《关于授权经理层二○○九年度银行融资授信额度的议案》
8、审议《修改<公司章程>分红条款的议案》
9、审议《关于以前年度会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2009-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以存货支付银丰、西丰公司股权收购款的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》
2、审议《修改公司章程的议案》
3、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
4、审议《关于委托沈阳机床集团德国希斯公司代理销售产品的议案》
5、审议《关于为沈阳机床集团汽车成套设备有限公司提供委托加工服务的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1．1 选举关锡友为第五届董事会董事
1．2 选举张伟明为第五届董事会董事
1．3 选举路远达为第五届董事会董事
1．4 选举车欣嘉为第五届董事会董事
1．5 选举孙纯君为第五届董事会董事
1．6 选举王鹤为第五届董事会董事
1．7 选举刘永泽为第五届董事会独立董事
1．8 选举武常岐为第五届董事会独立董事
1．9 选举石英为第五届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2．1 选举张之中为第五届监事会监事
2．2 选举阎世文为第五届监事会监事
2．3 选举高新刚为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二○○七年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○七年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○七年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司二○○七年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○八年日常关联交易报告》
6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》
2、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订土地、房屋租赁协议的关联方交易议案》
3、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签定委托贷款协议的议案》
4、审议《关于公司组织结构重组的议案》
5、审议《关于募集资金项目计划调整的议案》议案披露情况 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
3、审议《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》
4、审议《关于制定〈企业内部控制规范——基本规范〉的议案》
5、审议《增补阎世文同志为公司监事的议案》
6、审议《增补尹武业同志为公司监事的议案》案披露情况
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于公司增发A股方案有关事项的议案
事项1、发行股票种类
事项2、面值
事项3、本次增发新股的数量
事项4、发行对象
事项5、发行方式
事项6、定价方式
事项7、上市地点
事项8、募集资金用途及数额
事项9、本次增发新股决议的有效期
事项10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案
三 关于本次募集资金使用可行性报告的议案
四 关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
五 董事会关于前次募集资金使用情况说明
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二○○六年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○六年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○六年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司二○○六年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○七年日常关联交易报告》
6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》
7、审议《增补王胜先生为公司董事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2006-07-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司因搬迁改造与沈阳机床（集团）有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案》
2、审议《关于变更公司董事的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2005年度利润分配议案》
5、审议《关于续聘北京天华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》
6、审议《公司2006年日常关联交易报告》
7、审议《王胜先生辞去公司董事的议案》
8、审议《增补耿洪臣先生为公司董事的议案》
9、审议《关于公司发行四亿元短期融资债券的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、审议《关于为合金投资贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳机床 |
| 公告日期 | 2005-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
3、议案披露情况：议案有关内容详见2005年4月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告
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| 审议内容 | |
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