湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-11-17
公司名称湖北宜化
公告日期2017-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、关于为子公司借款及融资租赁提供担保的议案
子议案1:湖北宜化肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行14,980万元借款担保。担保期限到2018年12月31日,担保方式为保证担保。
子议案2:湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行36,000万元各类短期信用担保。担保期限12个月,担保方式为保证担保。
子议案3:湖北宜化肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行13,500万元借款担保。担保期限12个月,担保方式为保证担保。
子议案4:新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行6,450万元借款担保。担保期限到2019年10月31日,担保方式为保证担保。
子议案5:新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日,担保方式为保证担保。
子议案6:新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,900万元借款担保。担保期限到2019年10月31日,担保方式为保证担保。
子议案7:新疆宜化化工有限公司向兴业金融租赁有限责任公司17,586万元融资租赁担保。担保期限40个月,担保方式为保证担保。
子议案8:新疆宜化化工有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行9,996万元借款担保。担保期限12个月,担保方式为保证担保。
子议案9:宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行20,000万元借款担保。担保期限到2018年12月31日,担保方式为保证担保。
子议案10:湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行5,000万元借款担保。担保期限12个月,担保方式为保证担保。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称湖北宜化
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1:关于为子公司银行借款提供担保的议案
1.01 子议案1、贵州新宜矿业(集团)有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行17,000万元借款担保
1.02 子议案2、新疆宜化化工有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行50,000万元借款担保。限公司22,000万元融资租赁担保
1.03 子议案3、新疆宜化化工有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000万元借款担保
1.04 子议案4、新疆宜化化工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行100,000万元借款担保
1.05 子议案5、新疆宜化化工有限公司向浦发银行股份有限公司昌吉市支行20,000万元借款担保
1.06 子议案6、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行20,000万元借款担保
1.07 子议案7、湖北宜化肥业有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行7,000万元借款担保
1.08 子议案8、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行4,000万元借款担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-18
公司名称湖北宜化
公告日期2017-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1:关于为子公司银行借款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-25
公司名称湖北宜化
公告日期2017-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案。
子议案1:青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保
子议案2:青海宜化化工有限责任公司向横琴华通金融租赁有限公司22,000万元融资租赁担保
子议案3:湖北宜化肥业有限公司向中国银行三峡分行25,000万元借款担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称湖北宜化
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案
子议案1:贵州宜化化工有限责任公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行7,000万元借款担保
子议案2:青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行5,000万元借款担保
子议案3:新疆宜化化工有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行50,000万元借款担保
子议案4:内蒙古宜化化工有限公司向重庆扬子江和远融资租赁有限公司30,000万元融资租赁担保
(二)关于更换独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称湖北宜化
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案1:关于为子公司银行借款提供担保的议案
子议案1:湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行36,000万元借款担保
子议案2:新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保
子议案3:湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行20,000万元借款担保
子议案4:青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保
子议案5:新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000万元借款担保
子议案6:宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保
提案2:关于公司更换独立董事的议案
提案3:关于更换董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称湖北宜化
公告日期2017-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案1:关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
提案2:关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第一季度计提资产减值准备的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称湖北宜化
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2016年度董事会报告(年度报告第三节、第四节)
(二)2016年度监事会报告
(三)公司2016年年度报告及摘要
(四)2017年日常关联交易预计的议案
(五)续聘会计师事务所的议案
(六)湖北宜化2016年度利润分配方案的议案
(七)湖北宜化化工股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-03
公司名称湖北宜化
公告日期2017-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称湖北宜化
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于更换股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称湖北宜化
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4债券利率
2.5债券期限
2.6募集资金用途
2.7担保方式
2.8决议的有效期
2.9上市场所
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、审议关于公司公开发行短期融资券方案的议案
5、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具方案的议案
6、审议为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-18
公司名称湖北宜化
公告日期2016-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称湖北宜化
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案》
2、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称湖北宜化
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于更换股东代表监事的议案
2、关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
3、关于修改公司章程第十三条的议案
4、关于发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称湖北宜化
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2015年度董事会报告(年度报告第三节、第四节)
(二)2015年度监事会报告
(三)公司2015年年度报告及摘要
(四)2015年度利润分配方案
(五)2016年日常关联交易预计的议案
(六)续聘会计师事务所的议案
(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案
(八)2015年度关联交易超出预计范围的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-22
公司名称湖北宜化
公告日期2016-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-29
公司名称湖北宜化
公告日期2015-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称湖北宜化
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的议案
2、关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议案
4、关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议案
5、关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案
6、关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议案
7、关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议案
8、关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事的议案
11、关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案
(二)关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-04
公司名称湖北宜化
公告日期2015-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为子公司银行授信提供担保的议案
2、关于发行公司债券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称湖北宜化
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称湖北宜化
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称湖北宜化
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-24
公司名称湖北宜化
公告日期2015-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称湖北宜化
公告日期2015-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-13
公司名称湖北宜化
公告日期2015-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2014年度董事会报告
(二)2014年度监事会报告
(三)公司2014年年度报告及摘要
(四)2014年度利润分配方案
(五)2015年日常关联交易预计的议案
(六)续聘会计师事务所的议案
(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称湖北宜化
公告日期2015-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-15
公司名称湖北宜化
公告日期2015-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-01
公司名称湖北宜化
公告日期2014-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-06
公司名称湖北宜化
公告日期2014-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称湖北宜化
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于发行长期限含权中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称湖北宜化
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
2、关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案
3、《关于变更董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-01
公司名称湖北宜化
公告日期2014-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称湖北宜化
公告日期2014-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为子公司银行授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-16
公司名称湖北宜化
公告日期2014-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司为子公司银行授信担保的议案
2.关于更换公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称湖北宜化
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、公司2013年年度报告及摘要
4、2013年度利润分配方案
5、2014年日常关联交易预计的议案
6、续聘会计师事务所的议案
7、湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-14
公司名称湖北宜化
公告日期2014-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司为子公司银行授信担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称湖北宜化
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-20
公司名称湖北宜化
公告日期2014-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于公司为其全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司向宁波银行北京分行7000万元的银行贷款提供担保的议案
(二)关于修改《公司章程》第十三条的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-14
公司名称湖北宜化
公告日期2014-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司向新韩银行长沙分行3000万元贷款授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-17
公司名称湖北宜化
公告日期2013-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、《关于增补董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-29
公司名称湖北宜化
公告日期2013-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行短期融资券的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-18
公司名称湖北宜化
公告日期2013-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《湖北宜化关于融资租赁的议案》
2、《关于为子公司银行授信担保的议案》
3、《关于发行公司债券的议案》
(1)发行规模
(2)发行利率
(3)债券期限
(4)向公司股东配售的安排
(5)募集资金用途
(6)决议的有效期
(7)发行上市场所
(8)对董事会的授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-23
公司名称湖北宜化
公告日期2013-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于湖北宜化化工股份有限公司对外担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-30
公司名称湖北宜化
公告日期2013-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司为子公司银行授信担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-19
公司名称湖北宜化
公告日期2013-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司向兴业国际信托有限公司50000万元贷款授信提供担保的议案
(二)关于公司为其全资子公司湖南宜化化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司娄底分行5500万元贷款授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-26
公司名称湖北宜化
公告日期2013-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司为子公司银行授信担保的议案
2、关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司昌吉分行20000万元、中国农业银行股份有限公司宜昌分行15500万元的贷款授信提供担保的议案
3、关于公司为其全资子公司湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行猇亭支行30000万元的贷款授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-27
公司名称湖北宜化
公告日期2013-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司向云南国际信托有限公司30000万元的贷款提供担保的议案
2、关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司向交通银行股份有限公司新疆区分行昌吉支行30000万元的贷款提供担保的议案
3、关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行30000 万元的贷款提供担保的议案
4、关于公司全资子公司新疆宜化化工有限公司与农银金融租赁有限公司进行融资租赁的议案
5、关于公司为其全资子公司新疆宜化化工有限公司与农银金融租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称湖北宜化
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2012年度董事会报告
2、2012年度监事会报告
3、公司2012年年度报告及摘要
4、2012年度利润分配方案
5、2013年日常关联交易预计的议案
6、续聘会计师事务所的议案
7、关于本公司与湖北宜化集团有限公司财务公司签订《金融服务协议》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-03
公司名称湖北宜化
公告日期2012-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司为其控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司提供贷款担保的议案
2、关于公司为其全资子公司湖北宜化肥业有限公司提供贷款担保的议案
3、关于公司为其全资子公司湖北宜化肥业有限公司提供贷款担保的议案
4、关于公司董事会换届选举的议案
4.1关于选举蒋远华先生为公司第七届董事会董事的议案
4.2关于选举王在孝先生为公司第七届董事会董事的议案
4.3关于选举王华雄先生为公司第七届董事会董事的议案
4.4关于选举张行锋先生为公司第七届董事会董事的议案
4.5关于选举虞云峰先生为公司第七届董事会董事的议案
4.6关于选举强炜先生为公司第七届董事会董事的议案
4.7关于选举林福平先生为公司第七届董事会董事的议案
4.8关于选举李齐放先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.9关于选举马传刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.10关于选举包晓岚女士为公司第七届董事会独立董事的议案
4.11关于选举李守明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举彭志刚先生为公司第七届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-12
公司名称湖北宜化
公告日期2012-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题湖北宜化关于公司放弃控股子公司优先受让权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-02
公司名称湖北宜化
公告日期2012-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 湖北宜化关于公司章程中利润分配相关条款的修订议案
2. 公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司为其全资子公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供贷款担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-30
公司名称湖北宜化
公告日期2012-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司为全资子公司湖北宜化肥业有限公司贷款提供担保的议案
2.关于公司为全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案
3.关于公司为全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司贷款提供担保的议案
4.关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案
5.关于修订公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称湖北宜化
公告日期2012-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称湖北宜化
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2011年度董事会报告
2、2011年度监事会报告
3、公司2011年年度报告及摘要
4、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2012年日常关联交易的议案
6、续聘会计师事务所的议案
7、关于本公司与湖北宜化集团有限公司财务公司签订《金融服务协议》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-07
公司名称湖北宜化
公告日期2012-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案
(二)关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案
(三)关于公司部分董事变更的议案
(四)关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-03
公司名称湖北宜化
公告日期2011-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-15
公司名称湖北宜化
公告日期2011-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议事项为《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-24
公司名称湖北宜化
公告日期2011-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》
2、《关于公司子公司贵州宜化化工有限责任公司为其控股子公司黔西南州普安县恒泰煤矿贷款提供担保的议案》
3、《公司关于2011年度日常关联交易进行调整的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-25
公司名称湖北宜化
公告日期2011-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于新疆宜化化工有限公司投资建设年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯及配套工程项目的议案》
2、《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称湖北宜化
公告日期2011-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司仍具备非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于延长非公开发行股票有效期的议案》;
3、审议《关于调整非公开发行股票价格的议案》;
4、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
7、审议《公司关于为子公司贵州宜化化工有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-05
公司名称湖北宜化
公告日期2011-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年报及年报摘要》
4、审议《公司2010年年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
8、审议《关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-31
公司名称湖北宜化
公告日期2010-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电为子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于公司子公司贵州宜化化工有限责任公司为其控股子公司普安县宜鑫煤业有限公司项目贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-14
公司名称湖北宜化
公告日期2010-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司关于对子公司贵州宜化矿业开发集团有限公司增资的议案》
2、《公司关于对子公司黔西南州新宜矿业投资开发有限公司增资的增资的议案》
3、《公司关于设立宜昌宜化煤炭有限公司的议案》
4、《关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称湖北宜化
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-06
公司名称湖北宜化
公告日期2010-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司关于收购贵州宜化化工有限责任公司50%股权的议案》
2、审议《公司关于收购湖北宜化肥业有限公司50%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-30
公司名称湖北宜化
公告日期2010-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-12
公司名称湖北宜化
公告日期2010-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于青海宜化化工有限责任公司投资建设年产30 万吨聚氯乙烯项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-15
公司名称湖北宜化
公告日期2010-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议;
(1)发行股票种类和面值
(2)发行方式及发行时间
(3)发行价格及定价原则
(4)发行数量
(5)发行对象
(6)认购方式
(7)限售期
(8)上市地点
(9)募集资金用途及金额
(10)本次发行决议有效期
(11)本次发行前滚存未分配利润安排
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性的议案》;
6、审议《关于对新疆宜化化工股份有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》;
8、审议《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》;
9、审议《关于同意公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司及贵州宜化有限责任公司少数股东将其所持股权转让的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称湖北宜化
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年年报及年报摘要》
4、审议《公司2009 年年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于会计政策调整的议案》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司监事调整的议案》
11、审议《关于公司监事会人员组成调整的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-26
公司名称湖北宜化
公告日期2010-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、审议《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-11
公司名称湖北宜化
公告日期2009-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司控股子公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称湖北宜化
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30 万吨离子膜法烧碱项目的议案》
2、关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案
3、关于选举王在孝先生为公司第六届董事会董事的议案
4、关于选举王华雄先生为公司第六届董事会董事的议案
5、关于选举赵大河先生为公司第六届董事会董事的议案
6、关于选举卞平官先生为公司第六届董事会董事的议案
7、关于选举强炜先生为公司第六届董事会董事的议案
8、关于选举何涛先生为公司第六届董事会董事的议案
9、关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案
该名独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
10、关于选举李善民先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11、关于选举包晓岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案
12、关于选举李齐放先生为公司第六届董事会独立董事的议案
13、关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案
14、关于选举彭志刚先生为公司第六届监事会监事的议案
15、关于选举李忠超先生为公司第六届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-09
公司名称湖北宜化
公告日期2009-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》
3、《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30 万吨聚氯乙烯项目的议案》
4、《关于变更部分董事的议案》
5、《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-27
公司名称湖北宜化
公告日期2009-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司收购资产的议案》
2、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-03-30
公司名称湖北宜化
公告日期2009-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年报及年报摘要》
4、审议《公司2008 年年度利润分配方案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于公司子公司与双环科技公司2009 年度日常关联交易的议案》
9、《关于要求增加公司2008 年年度股东大会提案的函》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-18
公司名称湖北宜化
公告日期2009-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-01-06
公司名称湖北宜化
公告日期2009-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;
2、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》;
3、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-03
公司名称湖北宜化
公告日期2008-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更部分董事的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》;
4、《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-22
公司名称湖北宜化
公告日期2008-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于为控股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司提供担保的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-27
公司名称湖北宜化
公告日期2008-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于为全资子公司贵州金江化工有限公司项目贷款提供担保的议案
2、关于为控股公司贵州宜化化工有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-16
公司名称湖北宜化
公告日期2008-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为控股子公司宜化肥业银行贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-11
公司名称湖北宜化
公告日期2008-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案
2、关于为双环科技银行贷款提供担保的议案
3、关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-05-21
公司名称湖北宜化
公告日期2008-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发行公司债券的议案》
2、审议《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-21
公司名称湖北宜化
公告日期2008-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更部分董事的议案》
2、《关于变更部分监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-06
公司名称湖北宜化
公告日期2008-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年年报及年报摘要》
5、审议《公司2007 年年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》
7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
8、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
9、审议《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
10、审议《关于公司符合配股条件的议案》;
11、审议《关于公司2008 年配股方案的议案》,该议案内容需逐项审议;
(1)配股种类
(2)配股每股面值
(3)配股数量
(4)配股价格及定价方式
(5)配售对象
(6)涉及关联交易的募集资金用途及数额
(7)不涉及关联交易的募集资金用途及数额
(8)本次配股决议有效期
12、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》;
13、审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》:
(1)涉及关联交易的募集资金投资项目
(2)不涉及关联交易的募集资金投资项目
14、审议《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》;
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
16、审议《关于为鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-15
公司名称湖北宜化
公告日期2008-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案
2、关于投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案
3、关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套装置项目的议案
4、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案
5、关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案
6、关于为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-20
公司名称湖北宜化
公告日期2007-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年年报及年报摘要
5、公司2006年年度利润分配方案
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案
7、关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-14
公司名称湖北宜化
公告日期2007-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《湖北宜化化工股份有限公司关于日常关联交易》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-17
公司名称湖北宜化
公告日期2006-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于选举蒋远华先生为公司第五届董事会董事的议案
7、关于选举王在孝先生为公司第五届董事会董事的议案
8、关于选举王华雄先生为公司第五届董事会董事的议案
9、关于选举赵大河先生为公司第五届董事会董事的议案
10、关于选举卞平官先生为公司第五届董事会董事的议案
11、关于选举强炜先生为公司第五届董事会董事的议案
12、关于选举何涛先生为公司第五届董事会董事的议案
13、关于选举酒正超先生为公司第五届董事会董事的议案
14、关于选举谭洪恩先生为公司第五届董事会董事的议案
15、关于选举姚萍女士为公司第五届董事会董事的议案
16、关于选举邱思胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举李善民先生为公司第五届董事会独立董事的议案
18、关于选举甘德安先生为公司第五届董事会独立董事的议案
19、关于选举杨继林先生为公司第五届董事会独立董事的议案
20、关于选举刘桂柱先生为公司第五届董事会独立董事的议案
21、关于选举宋东女士为公司第五届监事会监事的议案
22、关于选举施辉先生为公司第五届监事会监事的议案
23、关于选举彭志刚先生为公司第五届监事会监事的议案
24、关于选举李忠超先生为公司第五届监事会监事的议案
25、关于公司日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-02
公司名称湖北宜化
公告日期2006-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司关于控股子公司出资设立重庆宜化化工有限公司的议案;
2、公司关于控股子公司出资设立湖北香溪化工有限公司的议案;
3、公司及控股子公司关于投资氯碱及PVC扩建工程项目的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称湖北宜化
公告日期2006-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于为控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-07
公司名称湖北宜化
公告日期2006-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年年报及年报摘要
5、公司2005年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案
7、关于变更部分董事的议案
8、关于变更部分监事的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于为控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案
11、关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-24
公司名称湖北宜化
公告日期2006-02-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-15
公司名称湖北宜化
公告日期2005-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于投资设立越南华越化工有限公司(暂定名)的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-30
公司名称湖北宜化
公告日期2005-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》有关保护社会公众股东权益条款的议案;
2、关于修改《公司章程》有关注册资本相关条款的议案;
3. 变更部分董事的议案。
审议内容
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