| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
7.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》
8.00 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
9.00 《关于公司2024年度债券计划的议案》
10.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于参与栖莱高速投标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与董梁高速投标的议案》
2.00 《关于补选监事候人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购交建集团股份的议案》
2.00 《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年度财务决算报告》
6.00 《公司2023年度财务预算报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2023年度担保额度的议案》
10.00 《关于注册发行中期票据的议案》
11.00 《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
12.00 《关于子公司认购泰庄合伙份额的议案》
13.00 《关于子公司认购京台合伙份额的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方开展应收账款保理业务及参与发行资产支持专项计划的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙）的关联交易议案》
4.00 《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》
5.00 《关于中标济菏八标K189+810～K201+487段并投资安成合伙的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于调整2022年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 调整发行规模
2.02 调整募集资金金额和用途
2.03 重新计算本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年度财务决算报告》
6.00 《公司2022年度财务预算报告》
7.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2022年度存贷款关联交易的议案》
10.00 《关于预计2022年度担保额度的议案》
11.00 《关于注册中期票据的议案》
12.00 《关于注册超短期融资券的议案》
13.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2.00 《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
3.00 《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》
4.00 《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》
5.00 《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心(有限合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于调整2021年度担保额度的议案》
3.00 《关于提前退出京台合伙部分投资的议案》
4.00 《关于提前退出临莱合伙、 岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
1.01 选举周新波先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举马宁先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年度财务决算报告》
6.00 《公司2021年度财务预算报告》
7.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》
10.00 《关于预计2021年度担保额度的议案》
11.00 《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》
2.00 《关于子公司与关联方共同成立项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司参与明村至董家口公路工程投标的议案》
2.00 《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程1-3标段投标的议案》
3.00 《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案
3.00 关于增加指定信息披露媒体并修订《公司章程》的议案
4.00 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及相关制度的议案
5.00 关于选举非独立董事候选人的议案
5.01 选举张春林先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举李文虎先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于选举独立董事候选人的议案
7.00 关于补选监事候选人的议案
8.00 关于成立西部建设公司的议案
9.00 关于成立湖北建设公司的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司参与临淄至临沂高速公路工程投标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购山东外经100%股权的议案》
2.00 《关于收购尼罗公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟认购京台合伙份额的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<财务管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程投标的议案》
4.00 《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册发行中期票据的议案》
1.01 发行规模
1.02 中期票据期限
1.03 发行方式
1.04 发行利率
1.05 发行对象
1.06 上市场所
1.07 募集资金用途
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》
3.00 《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》
4.01 发行主体
4.02 发行规模
4.03 发行方式及发行对象
4.04 债券期限
4.05 募集资金用途
4.06 上市场所
4.07 担保情况
4.08 偿债保障措施
4.09 决议的有效期
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》
6.00 《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王爱国先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举高贵成先生为公司第九届监事会监事
3.03 选举张引先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.01 发行股票的种类与面值
2.02 发行方式及发行对象
2.03 上市地点
2.04 标的资产
2.05 定价原则与交易价格
2.06 对价支付
2.07 发行定价
2.08 发行数量
2.09 本次发行股份锁定期安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 标的公司过渡期间损益归属
2.12 决议的有效期
3.00 《关于公司本次募集配套资金方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行对象
3.03 上市地点
3.04 股份发行价格及定价依据
3.05 募集配套资金金额
3.06 配套募集资金股份发行数量
3.07 锁定期安排
3.08 募集资金用途
3.09 滚存未分配利润安排
3.10 发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系
3.11 决议的有效期
4.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于本次交易符合干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
17.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》
18.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20.00 《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度财务预算报告》
7.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》
10.00 《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对间接投资京台合伙事项予以确认暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年年度报告及摘要》
2.00《公司2018年度董事会工作报告》
3.00《公司2018年度监事会工作报告》
4.00《公司2018年度利润分配预案》
5.00《公司2018年度财务决算报告》
6.00《公司2019年度财务预算报告》
7.00《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8.00《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9.00《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》
10.00《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
11.00《关于修订<公司章程>的议案》
12.00《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
12.01关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案
12.02关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案
13.00《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案
13.02关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.00《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
14.01关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案
14.02关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续签关联交易系列框架协议的议案
2.00 关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案
2.00 关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券具体方案的议案
2.01 发行规模
2.02 是否向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 募集资金使用范围
2.05 股东大会决议的有效期
2.06 上市场所
2.07 偿债保障措施
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案
4.00 关于补选周智勇先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提减值准备的议案》
2.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
3.00 《公司2017年度董事会工作报告》
4.00 《公司2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度财务决算报告》
7.00 《公司2018年度财务预算报告》
8.00 《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》
13.00 《关于公司发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与潍莱铁路站前工程投标的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行长期含权中期票据（永续债）的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》
2、《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议案》
3、《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议案》
4、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年年度报告及其摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年度财务决算报告》
6、《公司2017年度财务预算报告》
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》
10、《关于参与枣菏路项目施工的议案》
11、《关于参与济泰高速项目施工的议案》
12、《关于参与巨单高速项目施工的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》
2、《关于参与临曲高铁LQTJ-3标段PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 关于提名董事候选人的议案
1.1.1关于提名江成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
1.1.2关于提名周新波先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
1.1.3关于提名张伟先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
1.1.4关于提名张仰进先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
1.1.5关于提名张保同先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
1.1.6关于提名王爱国先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
1.2 关于提名独立董事候选人的议案
1.2.1 关于提名黄磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.2.2 关于提名王乐锦女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.2.3关于提名朱玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 关于提名吕思忠先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
2.2 关于提名刘红女士为公司第八届监事会监事候选人的议案
2.3 关于提名张春林先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
3、《关于枣木路工程项目投标的议案》
4、《关于高广路工程项目投标的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整子公司相互担保额度的议案》
2、《关于提前退出锦华叁号合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式和时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价依据、定价基准日与发行价格
2.06募集资金投向
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10决议有效期限
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司与发行对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>暨涉及关联交易的议案》
7、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划(修订版)的议案》
8、《关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明(修订版)的议案》
9、《关于公司控股股东切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订版)的议案》
10、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
12、《关于修改《公司章程》的议案》
13、《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）>的议案》
14、《关于与关联方中国山东对外经济技术合作集团有限公司共同投资设立路桥国际公司并签署相关协议的议案》
15、《关于补选张仰进先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价依据、定价基准日与发行价格
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10 决议有效期限
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
8、《关于公司控股股东切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于制定<募集资金管理办法(2016年4月)>的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年年度报告及其摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2016年度财务预算报告》
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2016年度子公司之间相互提供担保的议案》
10、《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》
(1) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第二标段；
(2) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第四标段；
(3) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第五标段；
(4) 关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第六标段。
2、《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》。
3、《关于补选江成先生为公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段项目投标的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于龙青高速公路项目投标的议案》
2、《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2015年度财务预算报告》
6、《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案》
7、《公司2014年年度报告及其摘要》
8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2015年度子公司之间相互提供担保的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》
10.1《关于补选徐春福先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.2《关于补选周新波先生为公司第七届董事会董事的议案》
10.3《关于补选张伟先生为公司第七届董事会董事的议案》
11、《关于补选朱玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
12、《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》
13、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
14、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
14.01发行规模
14.02是否向公司股东配售的安排
14.03债券期限
14.04募集资金使用范围
14.05股东大会决议的有效期
14.06上市场所
14.07偿债保障措施
15、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度财务决算报告》；
2、《公司2013年度利润分配预案》；
3、《公司2013年度董事会工作报告》；
4、《公司2013年度监事会工作报告》；
5、《公司2013年年度报告及摘要》；
6、《公司2014年度财务预算报告》；
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案
（二）关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
（三）关于预计公司2014年度子公司之间相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于签订<蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区区域建设用海工程前期工作委托协议>的议案》
(二) 《关于修改公司章程的议案》
(三) 《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司董事会换届选举的议案
(1) 关于选举非独立董事的议案
1.1 关于提名于少明为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
1.2 关于提名王胥为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
1.3关于提名王爱国为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
1.4 关于提名张虹为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
1.5关于提名张保同为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
1.6关于提名罗楚良为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
(2) 关于选举独立董事的议案
2.1 关于提名王乐锦为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
2.2 关于提名黄磊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
2.3 关于提名景维民为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
（二）关于公司子公司之间相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请审议公司2013年度财务预算方案的议案》；
2、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；
3、《关于修改全资子公司章程的议案》；
4、《公司2012年年度报告及摘要》；
5、《公司2012年度董事会工作报告》；
6、《公司2012年度监事会工作报告》；
7、《公司2012年度财务决算报告》；
8、《公司2012年度利润分配预案》；
9、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》；
10、《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《关于修订<公司章程>的议案》
⑵《关于增补董事的议案》
2.1 《关于提名于少明为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
2.2 《关于提名王玉君为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
2.3 《关于提名王胥为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
2.4 《关于提名王爱国为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
2.5 《关于提名张虹为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
2.6 《关于提名张保同为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》
2.7 《关于提名王乐锦为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
⑶《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
3.1 《关于提名刘红为公司第七届监事会监事候选人的提案》
3.2 《关于提名吕思忠为公司第七届监事会监事候选人的提案》
3.3 《关于提名张春林为公司第七届监事会监事候选人的提案》 董事、监事的选举采用累积投票方式。
⑷《关于变更公司名称的议案》
⑸《关于变更公司住址的议案》
⑹《关于变更公司注册资本的议案》
⑺《关于变更公司经营范围的议案》
⑻《关于更换2012年度财务审计机构的议案》
⑼《关于<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易制度>、<对外担保制度>、<对外投资制度>、<内部审计制度>、<财务管理制度>的议案》
9.1 《关于<股东大会议事规则>的议案》
9.2 《关于<董事会议事规则>的议案》
9.3 《关于<监事会议事规则>的议案》
9.4 《关于<独立董事工作制度>的议案》
9.5 《关于<关联交易制度>的议案》
9.6 《关于<对外担保制度>的议案》
9.7 《关于<对外投资制度>的议案》
9.8 《关于<内部审计制度>的议案》
9.9 《关于<财务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《丹东化学纤维股份有限公司现金分红制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3. 审议《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》
4.审议《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要》
5.审议《关于公司与高速集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.审议《关于本次重大资产重组涉及关联交易安排的议案》
7.审议《本次重大资产重组有关财务报告的议案》
8.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.审议公司董事会关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
10.审议《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年年度报告及摘要》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年年度报告及摘要》
2、《公司2010年度董事会工作报告》
3、《公司2010年度监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《解聘和聘请会计师事务所》
⑴、解聘立信大华会计师事务所
⑵、聘请利安达会计师事务所 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-09 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2010-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、《关于补选董事的议案》
(2)、关于修改《公司章程》第二章第十三条“经营范围”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、《公司2009 年年度报告及摘要》
⑵、《公司2009 年度董事会工作报告》
⑶、《公司2009 年度财务决算报告》
⑷、《公司2009 年度利润分配预案》
⑸、《关于聘请会计师事务所的议案》
⑹、《关于董事会换届选举和更换监事的议案》
⑺、《公司2009 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、《公司2008 年年度报告及摘要》
⑵、《公司2008 年度董事会工作报告》
⑶、《公司2008 年度监事会工作报告》
⑷、《公司2008 年度财务决算报告》
⑸、《公司2008 年度利润分配预案》
⑹、《关于聘请会计师事务所的议案》
⑺、《关于监事会换届选举的议案》
⑻、《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、《公司2007 年度董事会工作报告》。
⑵、《公司2007 年年度报告及摘要》。
⑶、《公司2007 年度监事会工作报告》。
⑷、《关于做好公司股票暂停上市相关工作议案》。
⑸、《公司2007 年度财务决算报告》。
⑹、《公司2007 年度利润分配预案》。
⑺、《关于聘请会计师事务所的议案》。
⑻、《关于计提大额减值准备的议案》。
⑼、《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、《公司2006年年度报告及摘要》。
⑵、《公司2006年董事会工作报告》。
⑶、《公司2006年监事会工作报告》。
⑷、《公司2006年财务决算报告》。
⑸、《公司2006年利润分配预案》。
⑹、《关于聘请会计师事务所的议案》。
⑺、关于计提坏账准备的议案；
⑻、关于解除《财产租赁合同》的议案；
⑼、《关于修改公司章程议案》；
⑽、《关于选举独立董事、监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-13 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2006-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、《关于改选董事的议案》。
⑵、《关于丹东化学纤维(集团)有限责任公司以非现金资产抵偿占用丹东化学纤维股份有限公司资金的议案》。
本次用于抵债宗地的地上建筑物及附属物由于面临政府拆迁，暂不列入抵债资产中。拆迁时，因地上建筑物及附属物灭损所获得的补偿金归丹化集团所有。
以资抵债所发生的税费，丹东化纤只承担土地过户时所发生的税费，其余均由丹化集团承担。
⑶、《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-14 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2006-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、公司2005年年度报告及摘要。
⑵、公司2005年董事会工作报告。
⑶、公司2005年监事会工作报告。
⑷、公司2005年财务决算报告。
⑸、公司2005年利润分配预案。
⑹、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。
⑺、公司2006年日常关联交易预计议案。
⑻、关于修改公司章程的议案。
⑼、关于公司董事、监事换届选举的议案。(简历附后) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-30 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2005-12-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-16 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2005-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-12 |
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| 公司名称 | 山东路桥 |
| 公告日期 | 2005-04-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于将生产特种天然高湿模量粘胶纤维的全部相关机器设备、房屋构建物和土地出租给丹东东洋特种纤维有限公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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