| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团2023年度董事会工作报告
2.00 武商集团2023年度监事会工作报告
3.00 武商集团2023年度报告全文及摘要
4.00 武商集团2023年度财务决算报告
5.00 武商集团2023年度利润分配预案
6.00 关于拟变更会计师事务所的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事潘洪祥
1.02 非独立董事秦琴
1.03 非独立董事汤俊
1.04 非独立董事潘军
1.05 非独立董事江志雄
1.06 非独立董事扈佳娜
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事唐建新
2.02 独立董事郑东平
2.03 独立董事张宏翔
2.04 独立董事谢文敏
3.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
3.01 非职工监事吴海芳
3.02 非职工监事杨廷界
3.03 非职工监事艾璇
4.00 关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团二○二二年度董事会工作报告
2.00 武商集团二○二二年度监事会工作报告
3.00 武商集团二○二二年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二○二二年度财务决算报告
5.00 武商集团二○二二年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团二○二一年度董事会工作报告
2.00 武商集团二○二一年度监事会工作报告
3.00 武商集团二○二一年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二○二一年度财务决算报告
5.00 武商集团二○二一年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案
9.00 关于增补非独立董事的议案
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武汉商联(集团)股份有限公司变更同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团二○二○年度董事会工作报告
2.00 武商集团二○二○年度监事会工作报告
3.00 武商集团二○二○年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二○二○年度财务决算报告
5.00 武商集团二○二○年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案
9.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于增补非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 非独立董事陈军
1.02 非独立董事秦琴
1.03 非独立董事陈昌义
1.04 非独立董事徐潘华
1.05 非独立董事洪小燕
1.06 独立董事吴可
1.07 独立董事唐建新
1.08 独立董事郑东平
1.09 独立董事岳琴舫
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 非职工监事吴海芳
2.02 非职工监事杨廷界
2.03 非职工监事艾璇 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团二○一九年度董事会工作报告
2.00 武商集团二○一九年度监事会工作报告
3.00 武商集团二○一九年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二○一九年度财务决算报告
5.00 武商集团二○一九年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于公司以自有资产抵押贷款的议案
8.00 关于银行授信和贷款的议案
9.00 关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案
10.00 关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武汉商联(集团)股份有限公司变更同业竞争承诺的议案
2.00 修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团二O一八年度董事会工作报告
2.00 武商集团二O一八年度监事会工作报告
3.00 武商集团二O一八年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二O一八年度财务决算报告
5.00 武商集团二O一八年度利润分配预案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于拟注册发行中期票据的议案
9.00 关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大会授权董事会办理有效期延期的议案
10.00 关于增补董事的议案
11.00 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 武商集团二O一七年度董事会工作报告
2.00 武商集团二O一七年度监事会工作报告
3.00 武商集团二O一七年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二O一七年度财务决算报告
5.00 武商集团二O一七年度利润分配预案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案
9.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司公开发行可转换公司债券的议案
10.01 本次发行债券的种类
10.02 发行规模
10.03 债券期限
10.04 票面金额和发行价格
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股数量确定方式
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正条款
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
16.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
17.00 公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案
18.00 关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
19.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
20.00 关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案
21.00 关于修改公司章程的议案
22.00 关于注销全资子公司的议案
23.00 关于增补非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 陈军
1.02 秦琴
1.03 陈业高
1.04 熊海云
1.05 汪强
1.06 王伟
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 喻景忠
2.02 田玲
2.03 吴可
2.04 岳琴舫
3.00 关于选举公司非职工监事的议案
3.01 殷柏高
3.02 汪梅芳
3.03 艾璇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1武商集团二O一六年度董事会工作报告
2武商集团二O一六年度监事会工作报告
3武商集团二O一六年年度报告全文及摘要
4武商集团二O一六年度财务决算报告
5武商集团二O一六年度利润分配预案
6关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7关于银行授信、贷款和保函的议案
8关于修改公司章程的议案
9武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
10关于投资设立武商超市管理有限公司的议案
11关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 武商集团二O一五年度董事会工作报告
2 武商集团二O一五年度监事会工作报告
3 武商集团二O一五年年度报告正文及摘要
4 武商集团二O一五年度财务决算报告
5 武商集团二O一五年度利润分配预案
6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于银行授信、贷款和保函的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 武商集团二O一四年度董事会工作报告
2 武商集团二O一四年度监事会工作报告
3 武商集团二O一四年年度报告正文及摘要
4 武商集团二O一四年度财务决算报告
5 武商集团二O一四年度利润分配预案
6 关于续聘众环海华会计师事务所的议案
7 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
8.1 发行股票的种类和面值
8.2 发行方式
8.3 发行对象
8.4 发行数量及认购方式
8.5 定价基准日、发行价格及定价原则
8.6 限售期
8.7 募集资金总额及用途
8.8 未分配利润的安排
8.9 上市地点
8.10 本次非公开发行决议的有效期
9 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
10 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
11 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案
13 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
13.1 前海开源基金管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司签署的《股份认购协议》
13.2 周志聪与武汉武商集团股份有限公司签署的《股份认购协议》
13.3 鄂武商2015年度员工持股计划与武汉武商集团股份有限公司签署的《股份认购协议》
14 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
17 关于增补董事、独立董事的议案
17.1 董事候选人：陈旭东
17.2 董事候选人：王沅
17.3 独立董事候选人：田玲
18 关于增补监事的议案
19 武商集团未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
20 关于修改公司章程的议案
21 关于提请股东大会授权董事会签定武商亚贸广场购物中心租赁合同的议案
22 关于兴建武商梦时代广场的议案
23 关于投资设立武汉梦时代广场管理有限公司的议案
24 关于兴建武商荆门购物中心的议案
25 关于兴建老河口武商红河谷购物广场的议案
26 武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
27 关于武汉武商一卡通科技有限公司增资的议案
28 关于注册发行短期融资券的议案
29 关于武商集团限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
29.1 股权激励计划的目的
29.2 限制性股票激励对象确定的依据和范围
29.3 限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
29.4 激励对象获授的限制性股票分配情况
29.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
29.6 限制性股票的授予价格及确定方法
29.7 股权激励计划限制性股票的授予和解锁
29.8 股权激励计划限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序
29.9 限制性股票的会计处理及对业绩的影响
29.10 限制性股票激励计划实施程序
29.11 公司与激励对象的权利义务
29.12 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整
29.13 限制性股票回购注销的原则
29.14 股权激励计划的变更、终止
29.15 其他重要事项
30 关于武商集团限制性股票激励计划实施考核办法的议案
31 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、武商集团二O一三年度董事会工作报告
2、武商集团二O一三年度监事会工作报告
3、武商集团二O一三年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一三年度财务决算报告
5、武商集团二O一三年度利润分配预案
6、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案
8、湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司2013年度现金分红方案的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
2 关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
3 关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
4 关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
5 关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
6 关于武商集团董事会换届的议案
刘江超
刘聪
黄家琦
孙建清
邹明贵
汪强
独立董事候选人
喻景忠
肖永平
谭力文
余春江
7 关于武商集团监事会换届的议案
秦琴
宋汉杰
艾璇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 武商集团二O一二年度董事会工作报告
2 武商集团二O一二年度监事会工作报告
3 武商集团二O一二年年度报告正文及摘要
4 武商集团二O一二年度财务决算报告
5 武商集团二O一二年度利润分配预案
6 关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7 2012年度现金分红方案的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改公司章程的议案
2.关于兴建青山现代商业城项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、武商集团二O一一年度董事会工作报告
2、武商集团二O一一年度监事会工作报告
3、武商集团二O一一年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一一年度财务决算报告
5、武商集团二O一一年度利润分配预案
6、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案
7、关于兴建武商黄石购物中心的议案
8、关于兴建武商仙桃购物中心的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、武商集团二O一O年度董事会工作报告
2、武商集团二O一O年度监事会工作报告
3、武商集团二O一O年年度报告正文及摘要
4、武商集团二O一O年度财务决算报告
5、武商集团二O一O年度利润分配预案
6、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于签订《房屋租赁合同》的议案
9、关于增加独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于武商集团董事会换届的议案
2 关于武商集团监事会换届的议案
3 关于十堰人商大楼整体改建的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于修改董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二○○九年度董事会工作报告
2 二○○九年度监事会工作报告
3 二○○九年年度报告
4 二○○九年度财务决算报告
5 二○○九年度利润分配预案
6 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
7 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案
8 关于公司符合配股条件的议案
9 关于审议公司2010 年度配股方案的议案
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式
9.3 配股基数、比例及配股数量
9.4 配股价格及定价依据
9.5 配售对象
9.6 本次配股募集资金金额及用途
9.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
9.8 本次配股决议的有效期限
9.9 发行时间
10 关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
12 关于前次募集资金使用情况的说明
13 关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 武商集团二OO 九年半年度利润分配预案
2 关于更换董事的议案
3 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 二○○八年度董事会工作报告
2 二○○八年度监事会工作报告
3 二○○八年度报告及摘要
4 二○○八年度财务决算报告
5 二○○八年度利润分配预案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
8 关于对量贩公司投入资本金的议案
9 武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以公司所持畅鑫物流股权置换武商联所持武商量贩股权的议案
2、关于武汉广场租金案执行武汉市中院一审判决的议案
3、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 二○○七年度董事会工作报告
2 二○○七年度监事会工作报告
3 二○○七年度财务决算报告
4 二○○七年度利润分配预案
5 关于提请股东大会授权公司管理层签订经营网点合同的议案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案
8 关于调整独立董事津贴的预案
9 独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订襄樊购物中心《租赁协议》的议案
2 关于建议股东大会授权董事会签订百货经营网点租赁合同的议案
3 武汉武商集团股份有限公司独立董事制度
4 关于武商集团董事会换届的议案
5 关于武商集团监事会换届的议案
6 《关于拟签订<房屋租赁合同>的提案》
7 《关于受让武汉新兴医药科技有限公司部分股权将其资产用作量贩公司商业网点的开发，建立量贩公司武昌地区配送中心及公司开办培训基地的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议二○○六年度董事会工作报告
2、审议二○○六年度监事会工作报告
3、审议二○○六年度财务决算报告
4 审议二○○六年度利润分配预案
5、审议关于受让武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权的议案
6、审议关于武商“摩尔”扩建项目的议案
7、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
8、审议关于公司非公开发行股票方案的议案
9、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案
10、审议关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案
11、审议关于前次募集资金使用情况的说明
12 审议武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法
13 审议关于增补一名董事的议案
14 审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2006-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、由武汉银泰、浙江银泰提议的《关于免去胡波先生董事职务的提案》（胡波先生介绍见附件1）：胡波先生系武商原股东武汉证券有限公司委派至武商的董事，2005年5月10日武汉证券持有武商的股权已经依法裁定给天泽控股有限公司，为此胡波先生作为董事已经无法行使股东权利和履行股东义务，不再适合担任武商董事。同时武汉银泰、浙江银泰已经成为武商的重要股东，需派驻董事行使股东权利和履行股东义务。
2、由武汉银泰、浙江银泰提议的《关于增选周明海先生为董事的提案》（候选董事简历见附件1）。
3、《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．二○○五年度董事会工作报告
2．二○○五年度监事会工作报告
3．二○○五年度财务决算报告
4．二○○五年度利润分配预案
5．关于修改公司章程的议案
6．关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 武商集团 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于武汉商场大楼整体改建的议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配