| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《关于上市公司子公司深圳市弘益建设工程有限公司专项事项》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司申请融资租赁额度的议案
2.00 关于控股子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《二〇二〇年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《二〇二〇年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《二〇二〇年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于《二〇二〇年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方出售南宁市明安医院管理有限公司30%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产重组方案的议案
2.01 关于本次交易整体方案的议案关于支付现金购买资产的议案
2.02 关于支付现金购买资产交易对方的议案
2.03 关于支付现金购买资产交易标的的议案
2.04 关于支付现金购买资产交易价格的议案
2.05 关于标的资产作价支付安排的议案
2.06 关于标的公司借款安排的议案
2.07 关于标的资产交割的议案
2.08 关于支付现金购买资产过渡期安排的议案
3.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
5.00 关于《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案
7.00 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案
8.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
12.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
13.00 关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14.00 关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案
15.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及支付安排
2.05 过渡期损益归属
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象及认购方式
2.09 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10 发行数量
2.11 上市地点
2.12 锁定期安排
2.13 滚存未分配利润的处理
2.14 业绩承诺和补偿
2.15 业绩奖励安排
2.16 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 履约保证金
2.18 本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期发行股份募集配套资金
2.19 发行对象及认购方式
2.20 发行股份的定价依据、定价基准日和价格
2.21 募集配套资金金额及发行股份的数量
2.22 募集配套资金用途
2.23 发行股份的种类和面值
2.24 发行方式
2.25 上市地点
2.26 发行股份的锁定期
2.27 滚存未分配利润安排
2.28 本次发行股份募集配套资金的决议有效期
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
8.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案
11.00 关于《绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于公司签署《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之盈利补偿协议》的议案
13.00 关于公司签署《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
14.00 关于公司签署《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
15.00 关于公司签署《绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议》的议案
16.00 关于公司签署《绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议的补充协议》的议案
17.00 关于聘请本次交易中介机构的议案
18.00 关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
19.00 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一九年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一九年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一九年度财务决算报告》
4.00 《二〇一九年年度报告》及摘要
5.00 《二〇一九年度利润分配预案》
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○一八年度董事会工作报告》
2.00 《二○一八年度监事会工作报告》
3.00 《二○一八年度财务决算报告》
4.00 《二○一八年年度报告》及摘要
5.00 《二○一八年度利润分配预案》
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案
7.01 选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事
7.02 选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事
7.03 选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事
7.04 选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事
7.05 选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事
7.06 选举王斌先生为公司第十一届董事会董事
7.07 选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事
7.08 选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事
7.09 选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事
8.00 关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案
8.01 选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事
8.02 选举陈宁先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
关于本次重大资产出售之一暨关联交易方案的议案
1.01 标的资产
1.02 交易对方
1.03 交易价格及定价依据
1.04 支付方式
1.05 过渡期损益安排及债务处理
1.06 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.07 决议有效期
关于本次重大资产出售之二暨关联交易方案的议案
1.08 标的资产
1.09 交易对方
1.10 交易价格及定价依据
1.11 支付方式
1.12 过渡期损益安排及债务处理
1.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.14 决议有效期
2.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00 关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案
4.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4.01 关于本次重大资产出售之一构成关联交易的议案
4.02 关于本次重大资产出售之二构成关联交易的议案
5.00 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.01 关于本次重大资产出售之一符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.02 关于本次重大资产出售之二符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于公司与河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
7.00 关于公司与河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的股权转让协议的补充协议的议案
8.00 关于公司与广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
9.00 关于公司与广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的股权转让协议的补充协议的议案
10.00 关于《绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
11.00 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案
11.01 关于批准本次重大资产出售之一相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案
11.02 关于批准本次重大资产出售之二相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案
12.00 关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12.01 关于本次重大资产出售之一的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12.02 关于本次重大资产出售之二的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
13.00 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
13.01 关于本次重大资产出售之一定价的依据及公平合理性的议案
13.02 关于本次重大资产出售之二定价的依据及公平合理性的议案
14.00 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
14.01 关于本次重大资产出售之一履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
14.02 关于本次重大资产出售之二履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
15.00 关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
16.00 关于本次重大资产出售涉及的摊薄即期回报分析的议案
17.00 关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18.01 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售之一相关事宜的议案
18.02 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售之二相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二○一七年度董事会工作报告》
2.00 《二○一七年度监事会工作报告》
3.00 《二○一七年度财务决算报告》
4.00 《二○一七年年度报告》及摘要
5.00 《二○一七年度利润分配预案》
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举文小兵先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于明安数据有限公司减资的议案
2.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对南宁市明安医院管理有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一六年度董事会工作报告》；
（2）《二○一六年度监事会工作报告》；
（3）《二○一六年度财务决算报告》；
（4）《二○一六年年度报告》及摘要；
（5）《二○一六年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
（7）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（8）关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | １、关于选举路强先生为公司董事的议案；
２、关于变更公司经营范围的议案；
３、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（第十届董事会第十六次会议审议提交）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）定价原则及发行价格
（4）发行数量及发行规模
（5）发行对象及认购方式
（6）本次发行股票的限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）上市地
（9）滚存未分配利润的安排
（10）决议有效期
3、关于《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》（二次修订稿）的议案
4、关于《绿景控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案
5、关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案（因第十届董事会第十六次会议审议通过了《公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉终止协议的议案》，故公司第十届董事会第二次会议审议的公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》将不提交股东大会审议）
6、关于公司与部分发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
7、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议、补充协议之二的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（第十届董事会第十六次会议审议提交）
9、关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司战略转型的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一五年度董事会工作报告》；
（2）《二○一五年度监事会工作报告》；
（3）《二○一五年度财务决算报告》；
（4）《二○一五年年度报告》及摘要；
（5）《二○一五年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；
（7）关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司董事会换届选举的议案
议案1中子议案①选举余斌先生为公司第十届董事会董事
议案1中子议案②选举林圣杰先生为公司第十届董事会董事
议案1中子议案③选举刘宇女士为公司第十届董事会董事
议案1中子议案④选举王斌先生为公司第十届董事会董事
议案1中子议案⑤选举陈玉峰先生为公司第十届董事会董事
议案1中子议案⑥选举孙彦安先生为公司第十届董事会董事
议案1中子议案⑦选举张在强先生为公司第十届董事会独立董事
议案1中子议案⑧选举麦昊天先生为公司第十届董事会独立董事
议案1中子议案⑨选举李文婷女士为公司第十届董事会独立董事
议案2关于公司监事会换届选举的议案
议案2中子议案①选举文小兵先生为公司第九届监事会监事
议案2中子议案②选举陈宁先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于授权公司管理层借款的议案；
（2）关于授权公司管理层进行证券投资的议案；
（3）关于以竞拍方式购买土地使用权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一四年度董事会工作报告》；
（2）《二○一四年度监事会工作报告》；
（3）《二○一四年度财务决算报告》；
（4）《二○一四年年度报告》及摘要；
（5）《二○一四年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案；
（7）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（8）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（9）关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
（10）关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
（11）关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案；
（12）关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案；
（13）关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一三年度董事会工作报告》；
（2）《二○一三年度监事会工作报告》；
（3）《二○一三年度财务决算报告》；
（4）《二○一三年度报告》及摘要；
（5）《二○一三年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
（7）关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一二年度董事会工作报告》；
（2）《二○一二年度监事会工作报告》；
（3）《二○一二年度财务决算报告》；
（4）《二○一二年度报告》及摘要；
（5）《二○一二年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
（7）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（8）关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
（9）关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案；
（10）关于修订公司《独立董事制度》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一一年度董事会工作报告》；
（2）《二○一一年度监事会工作报告》；
（3）《二○一一年度财务决算报告》；
（4）《二○一一年度报告正文及其摘要》；
（5）《二○一一年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案；
（7）关于公司董事会换届选举的议案；
（8）关于公司监事会换届选举的议案；
（9）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（10）关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
（11）关于公司未来三年股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司签订<执行和解协议书>议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于终止绿景地产股份有限公司重大资产重组事项的议案》；
（2）《关于变更公司名称的议案》；
（3）《关于增加公司经营范围的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《二○一○年度董事会工作报告》；
(2)审议《二○一○年度监事会工作报告》；
(3)审议《二○一○年度财务决算报告》；
(4)审议《二○一○年年度报告及摘要》；
(5)审议《二○一○年度利润分配预案》；
(6)审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司重大资产出售方案的议案》；
（2）《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》；
（3）《绿景地产股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
（4）《关于公司与广州天誉签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》；
（5）《关于公司与海航置业、酒店控股签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》；
（6）《关于公司与酒店控股签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
（7）《关于提请股东大会非关联股东批准海航置业控股（集团）有限公司、海航酒店控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更担保方案的议案；
（2）关于补选董事的议案；
（3）关于解除《开发建设狮子口水库地块协议书》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于变更公司注册地址的议案；
（2）、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2010-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《二○○九年度董事会工作报告》；
(2)审议《二○○九年度监事会工作报告》；
(3)审议《二○○九年度财务决算报告》；
(4)审议《二○○九年年度报告及摘要》；
(5)审议《二○○九年度利润分配预案》；
(6)审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于佛山市瑞丰投资有限公司以土地抵押贷款的议案；
（2）关于公司为佛山市瑞丰投资有限公司提供连带责任保证担保的议案；
（3）关于广州市花都绿景房地产开发有限公司为佛山市瑞丰投资有限公司提供连带责任保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-03 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2009-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举陈宁先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司签订<协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《二○○八年度董事会工作报告》；
（2）审议《二○○八年度监事会工作报告》；
（3）审议《二○○八年度财务决算报告》；
（4）审议《二○○八年度报告正文及其摘要》；
（5）审议《二○○八年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（10）审议《关于修改公司<对外担保管理办法>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-18 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2008-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于子公司签订《开发建设狮子口水库地块协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度财务决算报告》；
4、审议《二○○七年度报告正文及其摘要》；
5、审议《二○○七年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2008 年银行贷款有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买广西天誉房地产开发有限公司100%股权之关联交易的议案》；
2、审议《关于计提减值准备的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司独立董事制度的议案》；
4、审议《关于公司董事长薪酬标准的议案》；
5、审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
6、审议《关于子公司签订〈合作开发建设福龙工业园B区协议书〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于成立董事会专门委员会的议案；
2、关于变更注册地址并授权经理层办理工商变更手续的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5、关于《公司关联交易管理制度》的议案；
6、关于《公司募集资金管理办法》的议案；
7、关于《公司对外担保管理办法》议案。
8、关于《调整独立董事津贴》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年年度报告及摘要》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于修改公司<章程>的议案》；
7《、关于聘任海南从信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举余斌先生为公司董事的议案；
（二）关于选举林圣杰先生为公司董事的议案；
（三）关于选举李乐伟先生为公司董事的议案；
（四）关于选举刘宇女士为公司董事的议案；
（五）关于选举吴椰军先生为公司董事的议案；
（六）关于选举曹永胜先生为公司董事的议案；
（七）关于选举文小兵先生为公司监事的议案；
（八）关于选举宁双燕女士为公司监事的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于绿景地产股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年度报告及摘要；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于变更公司名称的的议案；
7、审议公司章程修改草案
8、关于公司董事会换届的议案；
9、关于公司监事会换届的议案；
10、关于聘任海南从信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
11、审议《股东大会议事规则》修改草案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-22 |
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| 公司名称 | 绿景控股 |
| 公告日期 | 2005-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于本公司注册地址迁移的议案；
2、审议关于修改本公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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