| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
2.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
3.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
3.01 交易对方
3.02 资产置换方案
3.03 置出资产
3.04 置入资产
3.05 置出资产定价依据以及交易价格
3.06 置入资产定价依据以及交易价格
3.07 差价支付
3.08 评估基准日至资产交割日前的损益安排
3.09 标的资产过户及违约责任
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
6.00 关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案
13.00 关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案
16.00 关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的自查报告》的议案
17.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》的议案
18.00 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
19.00 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案
20.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
21.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
22.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于向银行及其他机构申请融资额度的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告及年度报告摘要
6.00 关于向银行及其他机构申请融资额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于补选第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于公司监事薪酬方案的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案
4.00 关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于2020年度计提资产减值准备的议案
6 2020年年度报告及年度报告摘要
7 关于向银行及其他机构申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提供担保的议案
2 关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案
2 关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于2019年度计提资产减值准备的议案
6 2019年年度报告及年度报告摘要
7 关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案
8 关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备的议案
6 2018年年度报告及年度报告摘要
7 关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事、高管薪酬方案的议案
2 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于2017年度计提资产减值准备的议案
6 2017年年度报告及年度报告摘要
7 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
7.01 选举张晖先生为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举李明吉先生为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举李振川先生为公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举卢涛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举王大勇先生为公司第九届董事会非独立董事
7.06 选举盛军先生为公司第九届董事会非独立董事
8 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
8.01 选举李江武先生为公司第九届董事会独立董事
8.02 选举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事
8.03 选举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事
9 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举王娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
9.02 选举王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提资产减值准备的议案
2 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年度董事会工作报告》
（2）《2016年度监事会工作报告》
（3）《2016年度财务决算报告》
（4）《2016年度利润分配方案》
（5）《关于计提资产减值准备的议案》
（6）《2016年年度报告及年度报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于聘请2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度利润分配方案》
议案5《2015年年度报告及年度报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
2.审议《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选董事的议案》
1.01 补选李莆生先生为公司第八届董事会董事
1.02 补选魏俊浩先生为公司第八届董事会独立董事
2、审议《关于签署借款合同的议案》
3、审议《关于取消发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）听取提案：《2014年度独立董事述职报告》
（二）表决提案：
（1）审议《2014年度董事会工作报告》
（2）审议《2014年度监事会工作报告》
（3）审议《2014年度财务决算报告》
（4）审议《2014年度利润分配方案》
（5）审议《2014年年度报告及年度报告摘要》
（6）审议《关于申请2015年度融资授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象
2.06认购方式
2.07限售期
2.08本次发行前的滚存利润的安排
2.09上市地点
2.10本次发行决议有效期
2.11募集资金投向
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与深圳市南午北安财富管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
6、审议《关于公司与其他发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
7、审议《关于公司拟用募集资金购买铁矿国际（蒙古）有限公司、明生有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司各100%股权的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10、审议《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公开发行公司债券方案的议案》（本议案逐项表决）
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5债券利率
2.6担保事项
2.7发行债券的上市
2.8决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）听取提案：《2013年度独立董事述职报告》
（二）表决提案：
（1）审议《2013年度董事会工作报告》
（2）审议《2013年度监事会工作报告》
（3）审议《2013年度财务决算报告》
（4）审议《2013年度利润分配方案》
（5）审议《2013年年度报告及年度报告摘要》
（6）审议《关于申请2014年度融资授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为山东中润集团淄博置业有限公司提供担保的议案》
（2）审议《关于调整董事会专门委员会及修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（4）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
（5）审议《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
（6）审议《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配方案》
5、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《关于申请2013年度授信额度的议案》
7、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团（香港）有限公司认购诺贝矿业有限公司股份的议案》
2、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
3、审议《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告》
（2）审议《2011年度监事会工作报告》
（3）审议《2011年度财务决算报告》
（4）审议《2011年度利润分配方案》
（5）审议《2011年年度报告及年度报告摘要》
（6）审议《关于申请2012年度授信额度的议案》
（7）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（8）审议《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》 （2）审议《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案》 （3）审议《关于补选郑鹏同志为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）听取提案：《2010年度独立董事述职报告》
（二）表决提案：
（1）审议《2010年度董事会工作报告》
（2）审议《2010年度监事会工作报告》
（3）审议《2010年度财务决算报告》
（4）审议《2010年度利润分配方案》
（5）审议《2010年年度报告及年度报告摘要》
（6）审议《关于申请2011年度授信额度的议案》
（7）审议《关于撤销公司2009年非公开发行股票方案的议案》
（8）审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》
（2）审议《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》
（3）审议《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》
事项1：非公开发行股票的种类和面值
事项2：发行方式
事项3：发行股票定价基准日
事项4：发行对象及认购方式
事项5：发行价格
事项6：限售期
事项7：发行数量
事项8：募集资金投向
事项9：上市地点
事项10：本次发行前滚存未分配利润的处置
事项11：决议的有效期
2、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3、审议《关于股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权期延长的议案》
4、审议《关于同意山东中润置业有限公司购买青岛市一宗土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年度董事会工作报告》
（2）审议《2009年度监事会工作报告》
（3）审议《2009年度财务决算报告》
（4）审议《2009 年度利润分配方案》
（5）审议《2009年年度报告及年度报告摘要》
（6）审议《关于申请增加2010年银行授信额度的议案》
（7）审议《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》
（8）审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-22 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2009-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（4）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
（5）审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
事项1：非公开发行股票的种类和面值
事项2：发行方式
事项3：发行股票定价基准日
事项4：发行对象及认购方式
事项5：发行价格
事项6：限售期
事项7：发行数量
事项8：募集资金投向
事项9：上市地点
事项10：本次发行前滚存未分配利润的处置
事项11：决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2009-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》
（5）审议《关于公司2008 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（6）审议《续聘会计师事务所及其年度审计报酬的议案》
（7）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司名称变更的议案》
2、审议《关于公司修改章程的议案》
3、审议《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于《独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产的议案》
（二）逐项审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2007 年年度报告及年度报告摘要的议案》
（4）审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》
（5）审议《关于公司2007 年度利润分配预案的议案》
（6）审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
（7）审议《增补李明吉先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《审议关于公司与四川富润企业重组投资有限责任公司就原信达资产公司债务进行回购及相关会计差错调整的议案》
（2）审议《关于惠邦投资发展有限公司、山东盛基投资有限责任公司代本公司偿还债务的议案》
（3）审议《关于修改公司章程中经营范围的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司名称变更的议案》
（2）审议《关于修改公司章程中经营范围的议案》
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| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》
（6）审议拟聘任保荐机构或代办机构的议案
（7）审议赵黎明先生为公司独立董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-30 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的方案；
2、关于制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
3、关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案；
4、关于成立董事会专业委员会的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-09 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2006-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 中润资源 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年年度报告的议案》；
（6）审议《公司董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告所涉事项的议案》。
（7）审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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