丽珠集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-12-01
公司名称丽珠集团
公告日期2020-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-01
公司名称丽珠集团
公告日期2020-12-01
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-17
公司名称丽珠集团
公告日期2020-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整部分募集资金投资项目子项目实施地点及投资计划的议案》
2.00 《关于公司<中长期事业合伙人持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于公司为参股公司圣美生物提供融资担保的议案》
7.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-24
公司名称丽珠集团
公告日期2020-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
3.00 《关于<关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司A股上市的预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于珠海丽珠试剂股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-05
公司名称丽珠集团
公告日期2020-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱保国先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.02 选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.03 选举邱庆丰先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.04 选举俞雄先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.05 选举唐阳刚先生为本公司第十届董事会执行董事
1.06 选举徐国祥先生为本公司第十届董事会执行董事
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.02 选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.03 选举谢耘先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.04 选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.05 选举黄锦华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄华敏先生为本公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举汤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事
4.00 《关于本公司第十届董事会董事袍金的议案》
5.00 《关于本公司第十届监事会监事袍金的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称丽珠集团
公告日期2020-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
5.00 《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11.00 《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份的价格区间
11.03 回购股份的种类、数量和比例
11.04 回购股份的资金总额以及资金来源
11.05 回购股份的期限
11.06 回购股份决议的有效期
11.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称丽珠集团
公告日期2020-04-09
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议及批准《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量和比例
1.04 回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-06
公司名称丽珠集团
公告日期2020-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量和比例
1.04 回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-06
公司名称丽珠集团
公告日期2020-03-06
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量和比例
1.04 回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-24
公司名称丽珠集团
公告日期2019-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司中长期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
3.00 《公司三年(2019年-2021年)股东回报规划》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-23
公司名称丽珠集团
公告日期2019-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称丽珠集团
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议的议案》
2.00 《关于委任公司第九届董事会独立非执行董事的议案》
2.01 关于委任田秋生先生为公司第九届董事会独立非执行董事
2.02 关于委任黄锦华先生为公司第九届董事会独立非执行董事
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称丽珠集团
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
5.00 《关于聘任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》
7.00 《2018年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11.00 《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
12.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
13.00 《关于减少公司注册资本的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称丽珠集团
公告日期2019-04-12
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度利润分配预案》;
2.00 《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
3.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称丽珠集团
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正》
2.00 《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称丽珠集团
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
2.00 《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
3.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称丽珠集团
公告日期2018-11-20
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
2.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称丽珠集团
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《附属公司股票期权计划及相关事宜》
2.00《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》
3.00《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权的来源、数量和分配
3.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
3.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.05 股票期权的授予与行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权的会计处理
3.08 股票期权激励计划的实施程序
3.09公司/激励对象各自的权利义务
3.10公司/激励对象发生异动的处理
4.00《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00《关于增加公司注册资本的议案》
7.00《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称丽珠集团
公告日期2018-07-18
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权的来源、数量和分配
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05 股票期权的授予与行权条件
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权的会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.00《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称丽珠集团
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称丽珠集团
公告日期2018-03-30
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
5.00 《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》
6.00 《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称丽珠集团
公告日期2018-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》;
1.01 激励对象的确定依据和范围;
1.02 股票期权的来源、数量和分配;
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
1.05 股票期权的授予与行权条件;
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.07 股票期权的会计处理;
1.08 股票期权激励计划的实施程序;
1.09 本公司与激励对象各自的权利义务;
1.10 本公司与激励对象发生异动的处理;
2、审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》;
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称丽珠集团
公告日期2018-02-28
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.01 激励对象的确定依据和范围;
1.02 股票期权的来源、数量和分配;
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
1.04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
1.05 股票期权的授予与行权条件;
1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.07 股票期权的会计处理;
1.08 股票期权激励计划的实施程序;
1.09 本公司与激励对象各自的权利义务;
1.10 本公司与激励对象发生异动的处理;
2、审议及批准《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称丽珠集团
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》;
2、审议及批准《关于提请公司股东大会授权董事会办理珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-03
公司名称丽珠集团
公告日期2017-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更非公开发行A股募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称丽珠集团
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准《2016年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《2016年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《2016年度财务决算报告》;
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一七年度审计师及厘定其酬金》;
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2016年年度报告》;
6、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(累积投票提案);
6.1 选举朱保国先生为公司第九届董事会非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币玖万元正。
6.2 选举邱庆丰先生为公司第九届董事会非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.3 选举钟山先生为公司第九届董事会非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.4 选举陶德胜先生为公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.5 选举傅道田先生为公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.6 选举徐国祥先生为公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
7、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(累积投票提案);
7.1 选举徐焱军先生为公司第九届董事会独立非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.2 选举郭国庆先生为公司第九届董事会独立非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.3 选举王小军先生为公司第九届董事会独立非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.4 选举郑志华先生为公司第九届董事会独立非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.5 选举谢耘先生为公司第九届董事会独立非执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
8、逐项审议及批准《关于选举公司第九届监事会监事的议案》(累积投票提案);
8.1 选举黄华敏先生为公司第九届监事会监事,并批准其监事袍金为每年人民币叁万陆仟元正。
8.2 选举汤胤先生为公司第九届监事会监事,并批准其监事袍金为每年人民币叁万陆仟元正。
9、审议及批准《关于非公开发行A股募集资金投资项目计划调整的议案》;
10、审议及批准《关于拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权的议案》;
11、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理珠海维星实业有限公司股权转让相关事宜的议案》;
12、审议及批准《2016年度利润分配预案》;
13、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》;
14、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称丽珠集团
公告日期2017-04-28
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议及批准《2016年度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称丽珠集团
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》
议案2、《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称丽珠集团
公告日期2016-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一六年度审计师及厘定其酬金》;
6、《丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告》;
7、《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称丽珠集团
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)普通决议案:
1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一六年度审计师及厘定其酬金》;
6、《丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告》;
(二)特别决议案:
7、《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称丽珠集团
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决);
2.01对发行数量进行调整
2.02对定价方式与发行价格进行调整
3、《关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
4、《公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》;
5、《相关主体关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》;
6、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
8、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称丽珠集团
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-03
公司名称丽珠集团
公告日期2015-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决);
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行数量
2.03、发行方式及发行时间
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价方式与发行价格
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途和数量
2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10、决议有效期限
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
7、《关于全面修订<丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-25
公司名称丽珠集团
公告日期2015-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《变更公司注册地址》
议案二 《关于修订公司与健康元2015年-2016年日常关联交易年度上限的议案》
议案三 《丽珠医药集团股份有限公司章程》
议案四 《丽珠医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
议案五 《丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则》
议案六 《丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则》
议案七 《丽珠医药集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称丽珠集团
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)普通决议案:
1、审议及批准《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一五年度审计师及厘定其酬金》;
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告》;
(二)特别决议案:
6、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》;
7、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》;
8、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。
(三)普通决议案(逐项审议):
9、审议及批准《委任本公司第八届董事会独立非执行董事》;
9.1 审议及批准委任郑志华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事;
9.2 审议及批准委任谢耘先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称丽珠集团
公告日期2015-04-30
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-01-26
公司名称丽珠集团
公告日期2015-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票的来源、数量和分配;
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5限制性股票的授予与解锁条件;
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7限制性股票的会计处理;
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.9公司/激励对象各自的权利义务;
1.10公司/激励对象发生异动的处理;
1.11限制性股票回购注销原则;
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-26
公司名称丽珠集团
公告日期2015-01-26
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2限制性股票的来源、数量和分配;
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5限制性股票的授予与解锁条件;
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7限制性股票的会计处理;
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.9公司/激励对象各自的权利义务;
1.10公司/激励对象发生异动的处理;
1.11限制性股票回购注销原则;
2、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-08
公司名称丽珠集团
公告日期2014-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案
1、审议及批准《关于委任杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事的议案》
2、审议及批准《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》
特别决议案
3、审议及批准《关于公司为全资附属公司申请授信融资提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-15
公司名称丽珠集团
公告日期2014-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案:
1、审议及批准《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议及批准《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议及批准《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议及批准《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议及批准《关于聘任2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
6、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》。
7、逐项审议并批准《选举公司第八届董事会董事》。
7.1、选举朱保国先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.2、选举刘广霞女士为本公司第八届董事会非执行董事。
7.3、选举邱庆丰先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.4、选举钟山先生为本公司第八届董事会非执行董事。
7.5、选举陶德胜先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.6、选举傅道田先生为本公司第八届董事会执行董事。
7.7、选举杨斌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.8、选举郭国庆先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.9、选举王小军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.10、选举俞雄先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
7.11、选举徐焱军先生为本公司第八届董事会独立非执行董事。
8、逐项审议及批准《选举公司第八届监事会监事》。
8.1、选举袁华生先生为本公司第八届监事会监事。
8.2、选举黄华敏先生为本公司第八届监事会监事。
(二)特别决议案:
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》。
10、审议及批准《关于修订公司章程的议案》。
(三)普通决议案:
11、审议及批准《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-21
公司名称丽珠集团
公告日期2013-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于变更公司注册地址的议案》
(2)《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》
(3)《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-30
公司名称丽珠集团
公告日期2013-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程>的议案》
(2)《关于修订<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》
(3)《关于选举王小军为公司第七届董事会独立董事的议案》
(4)《关于选举俞雄为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-23
公司名称丽珠集团
公告日期2013-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-22
公司名称丽珠集团
公告日期2013-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》
3、《关于选举黄华敏为公司第七届监事会监事的议案》
4、《关于公司与健康元集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资的议案》
5、《关于审议公司2013年度日常关联交易预计事项的议案》
6、《关于增加丽珠集团(宁夏)医药产业园项目投资额的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称丽珠集团
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2012年度董事会工作报告》;
⑵《2012年度监事会工作报告》;
⑶《2012年度财务决算报告》;
⑷《2012年度利润分配预案》;
⑸《关于聘任公司2013年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;
⑹《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》;
⑺《丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告(含全文及摘要)》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-30
公司名称丽珠集团
公告日期2013-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》
3、《关于丽珠医药集团股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于审议<丽珠医药集团股份有限公司章程(A+H)(草案)>的议案》
5、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-23
公司名称丽珠集团
公告日期2012-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司申请发行中期票据的议案》
2、《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-14
公司名称丽珠集团
公告日期2012-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于审议<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》;
(二)《关于修订公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-24
公司名称丽珠集团
公告日期2012-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⑴《2011年度董事会工作报告》;
⑵《2011年度监事会工作报告》;
⑶《2011年度财务决算报告》;
⑷《2011年度利润分配预案》;
⑸《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》;
⑹《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》;
⑺《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
⑻《关于发行公司债券的议案》;
⑼《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
⑽《丽珠医药集团股份有限公司2011年年度报告》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-02
公司名称丽珠集团
公告日期2011-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-14
公司名称丽珠集团
公告日期2011-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》,包括:
1.1、《关于选举朱保国为公司第七届董事会董事的议案》;
1.2、《关于选举刘广霞为公司第七届董事会董事的议案》;
1.3、《关于选举安宁为公司第七届董事会董事的议案》;
1.4、《关于选举邱庆丰为公司第七届董事会董事的议案》;
1.5、《关于选举钟山为公司第七届董事会董事的议案》;
1.6、《关于选举陶德胜为公司第七届董事会董事的议案》;
1.7、《关于选举王俊彦为公司第七届董事会独立董事的议案》;
1.8、《关于选举杨斌为公司第七届董事会独立董事的议案》;
1.9、《关于选举罗晓松为公司第七届董事会独立董事的议案》;
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》,包括:
2.1、《关于选举曹平伟为公司第七届监事会监事的议案》;
2.2、《关于选举庞大同为公司第七届监事会监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称丽珠集团
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2010年度董事会工作报告》;
(2)《2010年度监事会工作报告》;
(3)《2010年度财务决算报告》;
(4)《2010年度利润分配预案》;
(5)《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》;
(6)《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》;
(7)《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-07-14
公司名称丽珠集团
公告日期2010-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司申请发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-16
公司名称丽珠集团
公告日期2010-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案名称:⑴《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》;⑵《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》。
2、强调事项:审议《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》时,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》已经公司第六届本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会第十八次会议审议通过,现提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-02-27
公司名称丽珠集团
公告日期2010-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2009年度董事会工作报告》;
(2)《2009年度监事会工作报告》;
(3)《2009年度财务决算报告》;
(4)《2009年度利润分配预案》;
(5)《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》;
(6)《关于公司2010年度日常关联交易事项的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-16
公司名称丽珠集团
公告日期2009-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于减少注册资本的议案》
(2)《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-18
公司名称丽珠集团
公告日期2009-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》;
(2)《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》;
(3)《关于修改公司章程的议案》;
(4)《关于修改董事会议事规则的议案》;
(5)《关于设立董事会专门委员会的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-18
公司名称丽珠集团
公告日期2009-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2008年度董事会工作报告》;
(2)《2008年度监事会工作报告》;
(3)《2008年度财务决算报告》;
(4)《2008年度利润分配预案》;
(5)《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》;
(6)《关于日常关联交易事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-14
公司名称丽珠集团
公告日期2008-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《关于选举朱保国为公司第六届董事会董事的议案》,
⑵《关于选举刘广霞为公司第六届董事会董事的议案》,
⑶《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会董事的议案》,
⑷《关于选举安宁为公司第六届董事会董事的议案》,
⑸《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董事的议案》,
⑹《关于选举钟山为公司第六届董事会董事的议案》,
⑺《关于选举华以正为公司第六届董事会独立董事的议案》,
⑻《关于选举王俊彦为公司第六届董事会独立董事的议案》,
⑼《关于选举罗晓松为公司第六届董事会独立董事的议案》,
⑽《关于选举曹平伟为公司第六届监事会监事的议案》,
⑾《关于选举庞大同为公司第六届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称丽珠集团
公告日期2008-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》,包括:
(1)回购股份的方式;
(2)回购股份的价格或价格区间、定价原则;
(3)拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例;
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源;
(5)回购股份的期限。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股(B 股)股份相关事宜的议案》,包括:
(1)授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
(2)授权公司董事会在回购股份实施完成后,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;
(3)授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称丽珠集团
公告日期2008-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》,包括:
(1)回购股份的方式;
(2)回购股份的价格或价格区间、定价原则;
(3)拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例;
(4)拟用于回购的资金总额及资金来源;
(5)回购股份的期限。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股(B 股)股份相关事宜的议案》,包括:
(1)授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
(2)授权公司董事会在回购股份实施完成后,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;
(3)授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-02-21
公司名称丽珠集团
公告日期2008-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2007 年度董事会工作报告》
⑵《2007 年度监事会工作报告》
⑶《2007年度财务决算报告》
⑷《2007 年度利润分配预案》
⑸《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》
⑹《关于修改公司章程的议案》
⑺《独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-07-30
公司名称丽珠集团
公告日期2007-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案名称:⑴《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》、 ⑵《关于修改股东大会议事规则的议案》、 ⑶《关于修改董事会议事规则的议案》、 ⑷《关于制定独立董事工作制度的议案》、 ⑸《关于制定募集资金使用管理制度的议案》、 ⑹《关于修改监事会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称丽珠集团
公告日期2007-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2006年度董事会工作报告》
(2)《2006年度监事会工作报告》
(3)《2006年度财务决算报告》
(4)《2006年度利润分配预案》
(5)《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》
(6)《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》
(7)《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》
(8)《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》
(9〕《关于调整独立董事津贴的议案》
(10)《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》
(11)《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
(12)《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
(13)《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-31
公司名称丽珠集团
公告日期2006-05-31
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称丽珠集团
公告日期2006-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2005年度董事会工作报告》、
⑵《2005年度监事会工作报告》、
⑶《2005年度财务决算报告》、
⑷《2005年度利润分配预案》、
⑸《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》、
⑹《关于公司发行短期融资券事宜的议案》
⑺《关于2006年两次修改公司章程的议案》。
审议内容
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