| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》；
2、审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订<吸收合并协议>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》；
4、审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》；
2、审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订《吸收合并协议》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》；
4、审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度报告全文及摘要》
2、审议《2007 年度董事会工作报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算及利润分配预案》
5、审议《关于支付会计师事务所年度审计费用的议案》
6、审议《关于2007 年度日常关联交易的执行情况及2008 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《董事会战略委员会议事规则》
4、审议《董事会提名委员会议事规则》
5、审议《募集资金管理办法》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度报告正文及摘要》
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度财务决算及利润分配预案》
5、审议《关于更换会计师事务所及支付其年度审计费用的议案》
6、审议《关于2006年度日常关联交易的执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-02 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2006-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于推荐杨天旺先生为公司董事的议案》；
2、审议公司《关于推荐庄凯先生为公司董事的议案》；
3、审议公司《关于推荐周明勇先生为公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于授权董事会全权办理本次关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案有关事宜的议案》；
3、审议《关于收购后持续性关联交易的议案》（见同时公告的《公司新增股份重大购买资产暨关联交易报告书）；
4、审议《公司章程（修改稿）》；
5、审议《股东大会议事规则（修改稿）》；
6、审议《董事会议事规则（修改稿）》；
7、审议《监事会议事规则（修改稿）》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2005年度报告正文及摘要》；
2.审议公司《2005年董事会工作报告》；
3、审议公司《2005年监事会工作报告》；
4、审议公司《2005年财务决算报告及利润分配预案》；
5、审议公司《关于聘请会计师事务所以及支付费用的议案》；
6、审议公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的预案》；
7、审议公司《高层管理人员年薪制管理办法》；
8、审议公司《关于会计估计--计提坏帐准备比例变更的议案》；
9、审议公司《关于更换董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-18 |
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| 公司名称 | 攀渝钛业 |
| 公告日期 | 2005-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于更换董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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