| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及摘要
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度对外担保预计情况的议案》
7.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及摘要
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
7.00 《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》及摘要
6.00 《关于修改公司章程的议案》
7.00 《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于对控股子公司增资的议案》
3.00 《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：非独立董事选举
1.01 选举王久芳先生为公司第十一届董事会董事
1.02 选举王丛玮先生为公司第十一届董事会董事
1.03 选举蓝冬海先生为公司第十一届董事会董事
1.04 选举俞康麒先生为公司第十一届董事会董事
1.05 选举张蔚欣女士为公司第十一届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：独立董事选举
2.01 选举蒋岳祥先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举郭站红先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举杨华军先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：非职工监事选举
3.01 选举唐惠琴女士为公司第十一届监事会监事
3.02 选举朱科杰先生为公司第十一届监事会监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
7.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及摘要
6.00 《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
3.00 《关于对对外投资事项进行授权管理的议案》
4.00 《关于对外担保预计情况的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》
3.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》
2.00 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行资产支持票据的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
9.00 《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》
2.00 《关于公司拟发行境外债券的议案》
3.00 《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》
2.00 《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》
3.00 《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
4.00 《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更“15荣安债”募集说明书部分条款的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司增资的议案》
2.00 《关于对外提供担保的议案》
3.00 《关于2018年公开发行公司债券的议案》
4.00 《关于2018年公开发行公司债券方案的议案》
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行方式及发行对象
4.04 向股东配售的安排
4.05 上市和转让场所
4.06 债券期限
4.07 债券担保
4.08 债券利率及确定方式
4.09 还本付息方式
4.10 募集资金用途
4.11 赎回条款或回售条款
4.12 本次公开发行公司债券决议的有效期
4.13 偿债保障措施
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2018年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案》
6.00 《关于2018年非公开发行公司债券的议案》
7.00 《关于2018年非公开发行公司债券方案的议案》
7.01 发行规模
7.02 票面金额和发行价格
7.03 发行方式及发行对象
7.04 向股东配售的安排
7.05 挂牌转让方式
7.06 债券期限
7.07 债券担保
7.08 债券利率及确定方式
7.09 还本付息方式
7.10 募集资金用途
7.11 赎回条款或回售条款
7.12 本次发行公司债券决议的有效期
7.13 偿债保障措施
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2018年非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买土地使用权并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》
2.00 《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
3.00 《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
4.00 《关于年度担保计划的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《荣安地产项目跟投制度》
2《关于追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》
3《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供担保的议案》
4《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于拟注册发行中期票据的议案》
2 、 审议《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买理财产品的议案》
2、审议《关于为宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于对桐乡荣正置业有限公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于对重庆美荣房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配方案》
5.00 《2016年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：非独立董事选举
7.01 选举王久芳先生为公司第十届董事会董事
7.02 选举王丛玮先生为公司第十届董事会董事
7.03 选举张蔚欣女士为公司第十届董事会董事
7.04 选举胡约翰先生为公司第十届董事会董事
7.05 选举俞康麒先生为公司第十届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：独立董事选举
8.01 选举邱妘女士为公司第十届董事会独立董事
8.02 选举蒋岳祥先生为公司第十届董事会独立董事
8.03 选举郭站红先生为公司第十届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：监事选举
9.01 选举朱强先生为公司第十届监事会监事
9.02 选举余亚萍女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为控股子公司提供担保的议案》
议案2《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》
1.1蒋岳祥
2.《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配方案》；
5、审议《2015年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《监事会议事规则（2016版）》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《章程修正案》
2 《关于委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于拟参与金通证券有限责任公司股权转让项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年中期利润分配方案》
2、《关于购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事：
（1）选举王久芳先生为公司第九届董事会董事；
（2）选举刘丽云女士为公司第九届董事会董事；
（3）选举胡约翰先生为公司第九届董事会董事；
（4）选举俞康麒先生为公司第九届董事会董事；
（5）选举王丛玮先生为公司第九届董事会董事。
独立董事：
（1）选举贾生华先生为公司第九届董事会独立董事；
（2）选举邱妘女士为公司第九届董事会独立董事；
（3）选举闫国庆先生为公司第九届董事会独立董事。
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举张蔚欣女士为公司第九届监事会监事；
（2）选举余亚萍女士为公司第九届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售宁波康园房地产开发有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行债券方案的议案》
2.1 发行规模及发行方式
2.2 债券期限
2.3 债券利率
2.4 担保安排
2.5 募集资金运用
2.6 向公司原股东配售的安排
2.7 拟上市交易场所
2.8 偿债保障措施
2.9 决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为台州荣方建设房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《2012年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为台州荣安置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《荣安地产股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2011-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
2、《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请2502万元授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《2010年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
10、审议《2010年度公司董事薪酬安排的议案》；
11、审议《关于为控股子公司宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》。
12、《关于宁波荣安房地产开发有限公司竞拍宁海宁国土拍[2011]1号地块的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为宁波荣安物业服务有限公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请6900万元授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2、《关于为宁波荣居置业有限公司向中国银行股份有限公司北仑支行贷款5000万元提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》；
2、《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》；
3、《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对宁波荣居置业有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于宁波荣安房地产开发有限公司竞拍杭政储出[2010]29 号地块的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年年度报告》及摘要；
6、审议《关于对宁波荣和置业有限公司增资的议案》；
7、审议《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为宁波康园房地产开发有限公司提供担保的议案》；
2、《关于调整土地投标或竞买事项授权权限的议案》；
3、《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍鄞州新城区庙堰-4号土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》；
3、《关于授予董事长全权行使土地投标或竞买事项决策权的议案》。
4、《荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2009-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事局工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度报告及摘要；
5、2008 年度利润分配方案；
6、关于变更公司名称及经营范围等事项的议案；
7、公司章程修正案；
8、关于增补胡约翰先生为董事的提案；
9、关于增补监事的提案：
（1）增补哈保民先生为监事；
（2）增补余亚萍女士为监事。
根据公司章程，公司监事选举采取累积投票制。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事局工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度报告及摘要；
5、2007 年度利润分配方案；
6、关于独立董事薪酬安排的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格
6、锁定期安排
7、上市地点
8、本次重大资产出售事项
9、发行有效期
（三）审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案》
（四）审议《关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（五）审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事局提前换届事项的议案；选举产生新一届董事局
2、审议公司监事会提前换届事项的议案；选举产生新一届监事会 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2007-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事局工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度报告及摘要；
4、2006年度利润分配方案；
5、关于为下属公司北京成功通信电子工程有限公司担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
审议《大股东及其关联方以资产抵偿部分大股东欠款的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣安地产 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事局工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度利润分配方案；
4、关于对外担保的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修改《董事局议事规则》的议案；
8、关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、关于建议撤换刘铁华董事的议案；
10、关于改聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配