白云山A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2012-08-02
公司名称白云山制药
公告日期2012-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于广州白云山制药股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》;
议案二:《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议案》;
议案三:《关于<广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》;
议案四:《关于与广州药业股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》;
议案五:《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》;
议案六:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》;
议案七:《关于修改公司章程的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称白云山制药
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2011年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2011年度工作报告》;
3、审议《公司2011年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》;
9、听取独立董事2011年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-17
公司名称白云山制药
公告日期2012-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称白云山制药
公告日期2011-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2010年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2010年度工作报告》;
3、审议《公司2010年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
8.1 选举李楚源先生为公司第七届董事会董事;
8.2 选举杨秀微女士为公司第七届董事会董事;
8.3 选举陈矛先生为公司第七届董事会董事;
8.4 选举王文楚先生为公司第七届董事会董事;
8.5 选举陈昆南先生为公司第七届董事会董事;
8.6 选举黎洪先生为公司第七届董事会董事;
8.7 选举温旭先生为公司第七届董事会独立董事;
8.8 选举朱桂龙先生为公司第七届董事会独立董事;
8.9 选举蚁旭升先生为公司第七届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
9.1 选举李波先生为公司第七届监事会监事;
9.2 选举程宁女士为公司第七届监事会监事。
10、听取独立董事2010年度述职报告。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-27
公司名称白云山制药
公告日期2010-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》;
3、审议《公司2009 年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于增补董事的议案》;
9、听取独立董事2009 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-31
公司名称白云山制药
公告日期2009-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2008年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2008年度工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》;
7、审议《关于修改【公司章程】的议案》;
8、审议《关于预计公司2009 年度日常关联交易的议案》。
9、听取独立董事2008 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称白云山制药
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007 年度董事会工作报告》;
2、《2007 年度监事会工作报告》;
3、《2007 年度财务决算报告》;
4、《2007 年度利润分配方案》;
5、《关于公司合并财务报表范围调整的议案》;
6、《2007 年年度报告》正文及摘要;
7、《关于续聘立信羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》;
8、《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》;
9、《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于预计本公司2008 年度日常关联交易事项的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称白云山制药
公告日期2007-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2006 年度董事会工作报告》;
2、审议《2006 年度监事会工作报告》;
3、审议《2006 年度财务决算报告》;
4、审议《2006 年度利润分配方案》;
5、审议《2006 年年度报告》正文及摘要;
6、审议《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》;
7、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
8、审议《关于预计本公司2007 年度日常关联交易事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-13
公司名称白云山制药
公告日期2006-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于与百特(中国)投资有限公司合资组建广州百特侨光医疗用品有限公司的的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称白云山制药
公告日期2006-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《2005年度财务决算报告》;
4、《2005年度利润分配方案》;
5、《2005年年度报告》正文及摘要;
6、《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》;
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
9、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
10、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
11、《关于增加公司经营范围的议案》;
12、《关于预计本公司2006年度日常关联交易事项的议案》;
13、《关于增补谢彬先生为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称白云山制药
公告日期2006-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项为《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
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