| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签署相关协议的议案》
2.00 《关于变更公司 2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《独立董事制度(修订稿)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司拟就名下土地地上建(构)筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年年度报告》及报告摘要
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》
2.00 《<公司2023年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《公司2023年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前公司未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《2021年年度报告》及报告摘要
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确定担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2.00 《选举张泽沆为第十一届监事会监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2022-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第十一届董事会非独立董事
1.01 选举黄振光为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举毕天晓为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举陈岚为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举肖磊为第十一届董事会非独立董事
2.00 选举第十一届董事会独立董事
2.01 选举虞熙春为第十一届董事会独立董事
2.02 选举李丘林为第十一届董事会独立董事
2.03 选举任光明为第十一届董事会独立董事
3.00 选举许小将为第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《2020年年度报告》及报告摘要
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确定担保额度的议案》
9.00 《公司未来三年(2021-2023年)分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<公司2020年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《公司2020年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《2019年年度报告》及报告摘要
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确定对外担保额度的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让债权暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前公司未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
3.00《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3.00 《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度利润分配方案》
5.00《2018年年度报告》及报告摘要
6.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00《关于确定对外担保额度的议案》
9.00《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》
10.00《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修订稿）》
11.00《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修订稿）的议案》
12.00《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
13.00《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举新一届董事会非独立董事
1.01 选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事
1.02 选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事
1.03 选举陈岚女士为新一届董事会非独立董事
1.04 选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事
1.05 选举崔树森先生为新一届董事会非独立董事
1.06 选举刘宝滨先生为新一届董事会非独立董事
2.00 选举新一届董事会独立董事
2.01 选举王苏生先生为新一届董事会独立董事
2.02 选举虞熙春先生为新一届董事会独立董事
2.03 选举李丘林先生为新一届董事会独立董事
3.00 选举许小将先生为新一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整资产置换暨关联交易方案的议案》
2.00 《关于万泽实业股份有限公司重大资产置换符合相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的价格及定价依据
3.04 支付方式
3.05 过渡期间损益安排
3.06 业绩承诺及补偿安排
3.07 先决条件
3.08 员工安置
3.09 标的资产的交割
3.10 标的资产相关的债权债务安排
3.11 违约责任
3.12 决议有效期
4.00 《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》
5.00 《关于<万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司签署<重大资产置换协议>的议案》
7.00 《关于批准本次重大资产置换有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
8.00 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9.00 《关于本次重大资产置换摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
10.00 《关于本次重大资产置换符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次重大资产置换不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于本次重大资产置换符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更审计机构的议案》
3.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
3.01 增补崔树森先生为第九届董事会非独立董事
3.02 增补刘宝滨先生为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于解除<关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》
2.00 《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
6.00 《2017年年度报告》及报告摘要
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于确定对外担保额度的议案》
10.00 《关于<公司未来三年(2018-2020年)分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产出售具体方案的议案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的价格及定价依据
3.04 支付方式
3.05 期间损益安排
3.06 先决条件
3.07 员工安置
3.08 本次交易的交割
3.09 标的资产相关的债权债务安排
3.10 违约责任
3.11 决议有效期
4.00 《关于万泽股份签署<万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公司的股权转让协议>的议案》
5.00 《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
7.00 《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》
8.00 《关于审议对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配方案》；
5、审议《关于计提2016年度资产减值准备的议案》；
6、审议《2016年年度报告》及报告摘要；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于确定对外担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于房地产业务是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》
2、审议《公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员关于公司房地产业务相关事项承诺的议案》
3、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
4、审议《公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》
2.1、选举陈岚女士为第九届董事会非独立董事
3、审议《关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》
3.1、选举张汉斌先生为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议万泽实业股份有限公司非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行股票的数量
（6）限售期
（7）募集资金数额及用途
（8）上市地点
（9）本次发行前公司滚存利润的分配方式
（10）发行决议有效期
3、审议《关于审议公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《2015年度财务决算报告》；
（4）审议《2015年度利润分配方案》；
（5）审议《2015年年度报告》及报告摘要；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
（7）《关于确定对外担保额度的议案》;
（8）审议《关于签署<万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让补充协议>的议案》；
（9）听取《2015年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
4.01（1）交易对方
4.02（2）标的资产
4.03（3）标的资产的价格及定价依据
4.04（4）支付方式
4.05（5）期间损益安排
4.06（6）先决条件
4.07（7）员工安置
4.08（8）本次交易的交割
4.09（9）标的资产相关的债权债务安排
4.10（10）违约责任
4.11（11）决议有效期
5《关于签署<万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让协议>的议案》
6《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》
9《关于审议对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举）；
1.1选举新一届董事会非独立董事（累积投票选举），
1.1.1选举林伟光先生为新一届董事会非独立董事；
1.1.2选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事；
1.1.3选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事；
1.1.4选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事；
1.2选举新一届董事会独立董事（累积投票选举），
1.2.1选举杨高宇先生为新一届董事会独立董事；
1.2.2选举陈伟岳先生为新一届董事会独立董事；
1.2.3选举王苏生先生为新一届董事会独立董事；
1.3选举新一届监事会监事（累积投票选举），
1.3.1选举王国英先生为新一届监事会监事；
1.3.2选举许小将先生为新一届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行银杏私募债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期银杏私募债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司非公开发行债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及付息方式
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 担保安排
2.08 回售和赎回安排
2.09 债券交易流通
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于修改公司<章程>的议案》
②审议《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
4-1常州万泽天海向中兴建设转让深圳市玉龙宫实业发展有限公司100%股权
4.01（1）交易对方
4.02（2）标的资产
4.03（3）标的资产的价格及定价依据
4.04（4）支付方式
4.05（5）期间损益安排
4.06（6）先决条件
4.07（7）员工安置
4.08（8）本次交易的交割
4.09（9）标的资产相关的债权债务安排
4.10（10）违约责任
4-2深圳市万泽房地产开发集团有限公司向万泽集团有限公司转让深圳市鑫龙海置业有限公司100%股权
4.11（1）交易对方
4.12（2）标的资产
4.13（3）标的资产的价格及定价依据
4.14（4）支付方式
4.15（5）期间损益安排
4.16（6）先决条件
4.17（7）员工安置
4.18（8）本次交易的交割
4.19（9）标的资产相关的债权债务安排
4.20（10）违约责任
4-3决议有效期
5、《关于全资子公司签署<常州万泽天海置业有限公司与中兴建设有限公司关于深圳市玉龙宫实业发展有限公司之资产出售协议>的议案》
6、《关于全资子公司签署<深圳市万泽房地产开发集团有限公司与万泽集团有限公司关于深圳市鑫龙海置业有限公司之资产出售协议>的议案》
7、《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》》
8、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》
9.01关于玉龙宫股权的出售，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第111090号审计报告，银信资产评估有限公司出具了《常州万泽天海置业有限公司拟股权转让所涉及的深圳玉龙宫实业发展有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第0151号）
9.02关于鑫龙海股权的出售，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第114059号审计报告，银信资产评估有限公司出具了《深圳市万泽房地产开发集团有限公司拟股权转让所涉及的深圳市鑫龙海置业有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字（2015）沪第0442号）
10、《关于审议对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事会工作报告》；
（2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014年度财务决算报告》；
（4）审议《2014年度利润分配方案》；
（5）审议《2014年年度报告》及报告摘要；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
（7）《关于2015年度对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）股票种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象和认购方式；
（4）定价方式和发行价格；
（5）发行数量；
（6）募集资金数额及用途；
（7）股票上市地；
（8）锁定期安排；
（9）未分配利润的安排；
（10）本次发行决议的有效期。
3、审议《公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《〈关于万泽实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准万泽集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
9、审议《关于公司制定〈募集资金管理办法〉的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》；
12、审议《关于公司出售西安新鸿业公司50%股权的议案》；
13、审议《关于为子公司银行贷款2000万元提供担保的议案》；
14、审议《关于子公司以收购股权和增资方式投资盈商公司1.1亿元的议案》；
15、选举董事（累积投票选举）
15.1、选举李远先生为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司债务重组提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2014年中期利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司银行承兑汇票6000万元提供担保的议案》
2、《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理因股权激励回购股份而需修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售西安新鸿业公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度财务决算报告》；
（4）审议《2013年度利润分配方案》；
（5）审议《2013年年度报告》及报告摘要；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司29%股权的议案》
2、审议《关于万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保的议案》；
（2）选举独立董事（累积投票选举）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年度财务决算报告》；
（4）审议《2012年度利润分配方案》；
（5）审议《2012年年度报告》及报告摘要；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于为深圳市玉龙宫实业发展有限公司向银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司名称的议案》
（2）《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司30%股权的议案》
2、审议《关于万泽地产将天实和华30%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》
3、审议《关于为常州万泽置地公司银行贷款3000万元提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
1.01本限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.02激励工具及标的股票的种类、来源、数量、分配
1.03本限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期
1.04标的股票的授予及解锁的条件及程序
1.05限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.06本限制性股票激励计划的变更和终止
2、审议《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司借款4000万元提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．选举新一届董事会、监事会成员（累积投票选举)
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》
3、审议《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》
4、审议《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提
供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2011年度董事会工作报告》；
2．审议《2011年度监事会工作报告》；
3．审议《2011年度财务决算报告》；
4．审议《2011年度利润分配方案》；
5．审议《2011年年度报告》及报告摘要；
6．审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、听取《2011年度独立董事述职报告》；
8．审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于万泽集团有限公司优化资产重组中鑫龙海项目承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与万泽集团以现金置换资产及委托管理的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年度董事会工作报告》；2．审议《2010年度监事会工作报告》； 3．审议《2010年度财务决算报告》； 4．审议《2010年度利润分配预案》； 5．审议《2010年年度报告》及报告摘要； 6．审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》； 7、听取《2010年度独立董事述职报告》； 8．审议《关于增加公司经营范围的议案》； 9．审议《关于修改公司<章程>的议案》； 10．审议《关于再次延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期一年的议案》； 11．审议《关于再次延长授权董事会办理重大资产重组相关事项期限一年的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》；
2．审议《关于公司2010~2011年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》（该议案为关联交易）；
2．审议《关于延长授权董事会办理重大资产重组相关事项期限的议案》；
3、增补监事提名人陈岚女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2009 年度董事会工作报告》
2．审议《2009 年度监事会工作报告》
3．审议《2009 年度财务决算报告》
4．审议《2009 年度利润分配预案》
5．审议《2009 年年度报告》及报告摘要
6．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2010 年度审计机构的议案》
7、听取《2009 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改公司<章程>的议案》（详见009 年8 月18 日公司董第53 次会议决议公告）；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；（详见2009 年8 月18 日公司董第53 次会议决议公告）；
3、选举新一届董事会、监事会成员；（候选人简历详见2009 年8 月18司董事会第53 次会议决议公告）； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-23 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2009-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于汕头电力发展股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》（草案）；
3、《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4、《关于公司与万泽集团签订附生效条件的<重大资产重组框架协议>及〈重大资产重组方案框架协议之补充协议〉的议案》
5、《关于公司与万泽集团有限公司签订的<关于汕头电力发展股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>》的议案
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
7、《关于提请股东大会同意万泽集团免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2008 年度董事会工作报告》
2．审议《2008 年度监事会工作报告》
3．审议《2008 年度财务决算报告》
4．审议《2008 年度利润分配预案》
5．审议《2008 年年度报告》及报告摘要
6．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2009年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》
8、听取《2007 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于万泽地产公司拟为北京万泽公司担保银行贷款人民币3亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2007 年度董事会工作报告》
2．审议《2007 年度监事会工作报告》
3．审议《2007 年度财务决算报告》
4．审议《2007 年度利润分配预案》
5．审议《2007 年年度报告》及报告摘要
6．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2008 年度审计机构的议案》
7、听取《2007 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2008-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案》；
2、审议《关于参加竞拍股权和土地使用权的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、选举增补监事会成员。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于在二级市场出售本公司持有的华能国际股权的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2007-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举公司独立董事成员一名 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2006年度董事会工作报告》
2．审议《2006年度独立董事述职报告》
3．审议《2006年度监事会工作报告》
4．审议《2006年度财务决算报告》；
5．审议《2006年度利润分配预案》；
6．审议《2006年年度报告》及报告摘要；
7．《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2007年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为深圳市万泽房地产开发有限公司向银行贷款人民币6000万元以内（含6000万元）提供担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
3、选举增补公司监事成员。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%股权的议案》；
2、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》；
3、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》及其附件的议案
2、选举公司第六届董事会、监事会成员
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-15 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2006-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《汕头电力发展股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-24 |
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| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2006-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议延长公司第五届董事会任期时间的议案：
2、审议延长公司第五届监事会任期时间的议案：
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 万泽股份 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会报告
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年度报告及报告摘要；
6、审议修改公司章程及其附件的议案；
7、审议续聘上海立信长江会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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