| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 湘火炬 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《湘火炬汽车集团股份有限公司债务重组框架协议》；
2、审议《湘火炬汽车集团股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》；
3、审议《湘火炬汽车集团股份有限公司关于控股子公司陕西重型汽车有限公司为其他控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-12 |
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| 公司名称 | 湘火炬 |
| 公告日期 | 2006-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：关于潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
议案二：关于潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并协议的议案。
议案三：关于对董事会进行授权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
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| 公司名称 | 湘火炬 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让湖南盈德气体有限公司股权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 湘火炬 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》
（2）审议《2005年度监事会工作报告》
（3）审议《2005年度独立董事叙职报告》
（4）审议《2005年度财务决算报告》
（5）审议《2005年度利润分配议案》
（6）审议《关于修改公司章程的议案》
（7）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（8）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（9）审议《关于修改监事会议事规则的议案》
（10）审议《关于聘任北京永拓会计师事务所的议案》
（11）审议《关于控股子公司与潍柴动力股份有限公司的日常关联交易的议案》
（12）审议《关于控股子公司与本公司高管担任法人代表的企业日常关联交易的议案》。
（13）审议《关于2006年对外担保的议案》
（14）审议《关于董事会换届选举的议案》
（15）审议《关于监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
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| 公司名称 | 湘火炬 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于增选董事及独立董事的议案》；
（3）审议《关于增选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-08 |
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| 公司名称 | 湘火炬 |
| 公告日期 | 2005-11-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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