| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年年度报告全文和摘要
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 公司续聘会计师事务所的议案
7.00 公司2024年度投资计划的议案
8.00 公司2024年中期利润分配预案
9.00 公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案
10.00 公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 补选孙学刚先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 补选董瑞海先生为第十一届董事会非独立董事
2.00 关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
2.01 补选于明先生为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告全文和摘要
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 公司续聘会计师事务所的议案
7.00 公司关于2023年度投资计划的议案
8.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
8.01 选举王明昌先生为第十一届董事会非独立董事
8.02 选举马杰先生为第十一届董事会非独立董事
8.03 选举张书淼先生为第十一届董事会非独立董事
8.04 选举宋克峰先生为第十一届董事会非独立董事
8.05 选举孙勇先生为第十一届董事会非独立董事
9.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
9.01 选举江霞女士为第十一届董事会独立董事
9.02 选举王晓芳女士为第十一届董事会独立董事
9.03 选举王贡勇先生为第十一届董事会独立董事
10.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
10.01 选举王腾先生为第十一届监事会非职工监事
10.02 选举李治深先生为第十一届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告全文和摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 公司续聘会计师事务所的议案
7.00 公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
8.00 拟购买董监高责任险的议案
9.00 公司《外部董事管理办法》的议案
10.00 公司《外部董事考核评价办法》的议案
11.00 公司《担保管理办法》的议案
12.00 修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 公司续聘会计师事务所的议案
7.00 公司调整独立董事薪酬的议案
8.00 修订公司《股东大会议事规则》的议案
9.00 修订公司《董事会议事规则》的议案
10.00 修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举李治深先生为公司第十届监事会非职工代表监事
2.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王明昌先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举马杰先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举张书淼先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配的预案》
5.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》
7.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》(实行累积投票制进行表决)
7.01 选举宋鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
7.02 选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事
7.03 选举丁绍红女士为公司第十届董事会非独立董事
7.04 选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事
7.05 选举李建文先生为公司第十届董事会非独立董事
7.06 选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》(实行累积投票制进行表决)
8.01 选举江霞女士为公司第十届董事会独立董事
8.02 选举王晓芳女士为公司第十届董事会独立董事
8.03 选举陈颖轩女士为公司第十届董事会独立董事
9.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》(实行累积投票制进行表决)
9.01 选举王腾先生为公司第十届监事会非职工代表监事
9.02 选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配的预案》
5.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举宋鹏先生为公司九届董事会非独立董事
1.02 选举宁洪虎先生为公司九届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举冯光明先生为公司九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2016年度董事会报告》；
（2）审议《公司2016年度监事会报告》；
（3）审议《公司2016年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2016年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司2016年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
8.01 选举任君先生为公司第九届董事会非独立董事
8.02 选举岳祥训先生为公司第九届董事会非独立董事
8.03 选举丁绍红女士为公司第九届董事会非独立董事
8.04 选举王忠峰先生为公司第九届董事会非独立董事
8.05 选举李建文先生为公司第九届董事会非独立董事
8.06 选举刘卫华先生为公司第九届董事会非独立董事
（9）审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
9.01 选举王月永先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举刘海英女士为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举孟庆强先生为公司第九届董事会独立董事
（10）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；
10.01 选举焦阳女士为公司第九届监事会非职工代表监事
10.02 选举王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2015年度董事会报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2015年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司2015年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2014年度董事会报告》；
（2）审议《公司2014年度监事会报告》；
（3）审议《公司2014年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2014年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司2014年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
（7）听取《独立董事2014年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2013年度董事会报告》；
（2）审议公司《2013年度监事会报告》；
（3）审议公司《2013年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2013年度利润分配的预案》；
（5）审议公司《2013年年度报告》；
（6）审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.1董事候选人冯东青先生
7.2董事候选人岳祥训先生
7.3董事候选人丁绍红女士
7.4董事候选人柴运芝女士
7.5董事候选人李建文先生
7.6董事候选人刘卫华先生
7.7独立董事候选人王月永先生
7.8独立董事候选人刘海英女士
7.9独立董事候选人孟庆强先生
（8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
8.1监事候选人贾天勇先生
8.2监事候选人王明昌先生
（9）听取公司《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补第七届董事会董事的议案
2、关于增补第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2012年度董事会报告》；
（2）审议公司《2012年度监事会报告》；
（3）审议公司《2012年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2012年度利润分配的预案》；
（5）审议公司《2012年年度报告》；
（6）审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》；
（7）听取公司《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2011年度董事会报告》；
（2）审议公司《2011年度监事会报告》；
（3）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2011年度利润分配的预案》；
（5）审议公司《2011年年度报告》；
（6）审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》；
（7）听取公司《独立董事2011年度述职报告》；
（8）审议公司《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2010年度董事会报告》； （2）、审议公司《2010年度监事会报告》； （3）、审议公司《2010年度财务决算报告》； （4）、审议公司《关于2010年度利润分配的预案》； （5）、审议公司《2010年年度报告》； （6）、审议公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》； （7）、听取公司《独立董事2010年度述职报告》； （8）、审议《关于董事、监事薪酬的议案》； （9）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（10）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2010-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2009 年度董事会报告》；
（2）、审议公司《2009 年度监事会报告》；
（3）、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（4）、审议公司《关于2009 年度利润分配的提案》；
（5）、审议公司《2009 年年度报告》；
（6）、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（7）审议《独立董事2009 年度述职报告》
（8）、审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增选包信源先生（简历附后）为公司监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《2009 年度日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司《2008 年度董事会报告》；
（2）、审议公司《2008 年度监事会报告》；
（3）、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（4）、审议公司《关于2008 年度利润分配的提案》；
（5）、审议公司《2008 年年度报告》；
（6）、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（7）审议《独立董事2008 年度述职报告》
（8）、审议《关于修改公司章程的提案》；
（9）审议公司《关于2009 年度日常关联交易的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增选柴运芝女士（简历附后）为公司监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于修改(公司章程)的提案》；
（2）、审议《关于增选陈国梁先生（简历附后）为公司董事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007 年度董事会报告》；
（2）审议公司《2007 年度监事会报告》；
（3）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2007 年度利润分配的提案》；
（5）审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（6）审议《独立董事2007 年度述职报告》
（7）选举产生公司第六届董事会；
（8）选举产生公司第六届监事会；
（9）审议《关于公司董事、监事薪酬的提案》；
（10）审议公司《关于2008 年度日常关联交易的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增选吴彦明先生（简历附后）为公司监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年度董事会报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（5）审议《独立董事2006年度述职报告》；
（6）审议《关于续聘公司审计服务机构的议案》；
（7）审议公司《2007年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股份有限公司股权的议案》，具体如下：
（1）审议公司与江苏永泰地产集团有限公司签订的《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》；
（2）授权董事会全权办理公司向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股份有限公司股权的相关事宜。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国石化山东泰山石油股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
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| 公司名称 | 泰山石油 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2005年度董事会报告》；
（2）审议公司《2005年度监事会报告》；
（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2005年度利润分配及分红预案》；
（5）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）；
（6）审议公司《股东大会议事规则》；
（7）审议公司《董事会议事规则》；
（8）审议公司《监事会议事规则》；
（9）审议公司《独立董事2005年度述职报告》；
（10）审议《关于续聘公司审计服务机构的议案》；
（11）审议公司《2006年度日常关联交易的议案》；
（12）审议《关于增补雷爱国、张卫平为公司董事的提案》。
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| 审议内容 | |
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