| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2013年度董事局工作报告》；
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《南洋航运集团股份有限公司2013年度报告》；
4.审议《2013年利润分配决议》；
5.审议《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年》的议案；
6.审议《独立董事年度津贴方案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事局工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《南洋航运集团股份有限公司2012年度报告》；
4. 审议《2012年利润分配决议》；
5. 审议《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年》的议案；
6. 审议《南洋航运集团股份有限公司章程修正案》的议案：
7. 审议《关于选举第七届董事局董事》的议案；
8. 审议《关于选举第七届监事会监事》的议案；
9. 审议《委托贷款借款协议》的议案；
10. 审议《拟收购海南龙帆船舶运输有限公司股权》的议案；
11. 《关于调整坏帐准备计提标准》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于受让海南南洋房地产有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《委托代办合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011 年度董事局工作报告》；（具体说明见六届董事局十四次会议决议公告）
（2）《2011 年度监事会工作报告》；（具体说明见六届监事会三次会议决议公告）
（3）《南洋航运集团股份有限公司2011 年年度报告》；
（4）《2011 年利润分配决议》；（具体说明见六届董事局十四次会议决议公告）
（5）《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年的议案》；
（6）《关于推荐新董事的议案》；（具体说明见以上董事会议案）
（7）《关于更换监事的议案》。（具体说明见六届监事会三次会议决议公告） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受托代办林权砍伐证、育林、林木销售及土地设计规划工作的议案》；
2、审议《关于受托代办及管理停车场项目的议案》；
3、审议《关于以委托贷款方式向海南大唐投资集团有限公司借用资金的议案》；
4、审议《南洋航运集团股份有限公司2010 年度报告》；
5、审议《南洋航运集团股份有限公司2010 年利润分配决议》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议借款合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010 年度董事局工作报告》；
（2）《2010 年度监事会工作报告》；
（3）《南洋航运集团股份有限公司2010 年年度报告》；
（4）《2010 年利润分配决议》；
（5）《关于推荐新董事的议案》；
（6）《公司章程修正案》；
（7）《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议借款合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议债务清偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-24 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2010-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《2009 年度董事局工作报告》；
（2）、《2009 年度监事会工作报告》；
（3）、《南洋航运集团股份有限公司2009 年年度报告》；
（4）、《2009 年利润分配决议》；
（5）、《关于公司董事局换届选举的议案》；
（6）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
（7）、《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
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| 公司名称 | 新征程 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《聘请北京兴华会计师事务所有限公司为公司审计单位，聘用期至2011年4月30日的议案》；
（2） 审议《关于推荐新董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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