| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2024-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
9.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张伟林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举李勇先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举袁富强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举谢国华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宋蔚蔚女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举余长江先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举陶长元先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举周勇先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举杨菲女士为公司第十届监事会非职工监事
3.03 选举屠泰航先生为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于增补公司董事的议案》
10.01 非独立董事李勇
10.02 非独立董事吴崎
10.03 非独立董事袁富强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事
3.03 选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构的议案》
8.00 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于减持北陆药业股票计划的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
8.00 《关于聘请公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2016年年度报告全文及摘要》；
2．审议公司《2016年度董事会工作报告》；
3．审议公司《2016年度监事会工作报告》；
4．审议公司《2016年度财务决算报告》；
5．审议公司《2016年度利润分配预案》；
6．审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；
7．审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
8．审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
9．审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》；
2、《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》；
3、《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》；
4、《关于公司发行股份购买资产的议案》；
4.1发行股份购买资产方案概述
4.2拟购买资产
4.3拟购买资产的定价
4.4发行股票的种类和面值
4.5发行方式和发行对象
4.6发行价格和定价依据
4.7调价机制
4.8发行数量
4.9关于公司约定交割日前滚存利润的安排
4.10关于拟购买资产自审计（评估）基准日至约定交割日期间的损益归属
4.11相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
4.12上市地点
4.13本次发行股份的锁定期
4.14本次发行股份购买资产决议的有效期
5、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》；
6、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》；
7、《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
8、《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》；
9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、《关于批准化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》；
12、《关于授权公司董事会全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作，并根据监管部门的意见对相关协议作出补充、修改和调整的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第八届董事会非独立董事
1.1.1 选举苏中俊先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.2 选举毕胜先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.3 选举涂伟毅先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.4 选举张伟林先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.5 选举向青女士为公司第八届董事会非独立董事。
1.2选举公司第八届董事会独立董事
1.2.1 选举陶长元先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2 选举李定清先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3 选举刘伟先生为公司第八届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举万汝麟先生为公司第八届监事会监事；
2.2选举杜铭先生为公司第八届监事会监事；
2.3选举蒋伟先生为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；
2．审议公司《2015年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》
4．审议公司《2015年度财务决算报告》；
5．审议公司《2015年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
9、审议公司《2015年度独立董事述职报告》；
10、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年半年度利润分配预案》；
2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2014年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》；
7、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
8、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
9、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2013年年度报告全文及摘要》；
2．《2013年度董事会工作报告》；
3．《2013年度监事会工作报告》；
4．《2013年度财务决算报告》；
5．《2013年度利润分配预案》；
6．《关于修改<公司章程>的议案》；
7．《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》；
8．《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
9．《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
10．《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《修改公司章程的议案》。
2、审议公司《修改董事会议事规则的议案》。
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决：
（1）选举苏中俊为公司董事
（2）选举涂伟毅为公司董事
（3）选举毕胜为公司董事
（4）选举向青为公司董事
（5）选举张明贤为公司董事
（6）选举杨金华为公司董事
（7）选举陶长元为公司独立董事
（8）选举杨俊为公司独立董事
（9）选举李定清为公司独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决：
（1）选举万汝麟为公司监事
（2）选举杜铭为公司监事
（3）选举蒋伟为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
2．审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2012年度财务决算报告》；
5．审议《公司2012年度利润分配预案》；
6．审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
7. 审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公开挂牌转让三峡英力100%股权及债权议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
2．审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4．审议《公司2011年度财务决算报告》；
5．审议《关于对控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；
6．审议《关于公司对重庆三峡英力化工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》；
7．审议《公司2011年度利润分配预案》；
8．审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
9. 审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；
10.审议《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
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| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案属特别决议案），该议案内容需逐项审议；
2、《重庆三峡油漆股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案》（修订案）；
3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订版）；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于公司与重庆化医控股（集团）公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案属特别决议案）
2、《重庆三峡油漆股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案》（修订案）
3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订版）
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《关于公司与重庆化医控股（集团）公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《修改<公司章程>的议案》（本议案属特别决议案） |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<重庆三峡油漆股份有限公司公司章程>的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议； （1）发行股票种类和面值 （2）发行方式及发行时间 （3）定价基准日及发行价格 （4）发行数量 （5）发行对象及认购方式 （6）限售期 （7）上市地点 （8）募集资金用途及金额 （9）本次发行决议有效期 （10）本次发行前滚存未分配利润安排
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》； 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 7、审议《关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；8、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》； 9、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
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| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2010 年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5．审议《公司2010 年度利润分配方案》；
6．审议公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；
7．审议公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；
8．审议公司《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让全资子公司涂装公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
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| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举苏中俊为公司董事
（2）选举黄仕焱为公司董事
（3）选举毕胜为公司董事
（4）选举向青为公司董事
（5）选举张明贤为公司董事
(6) 选举杨金华为公司董事
(7) 选举黎明为公司独立董事
(8) 选举张复为公司独立董事
(9) 选举陈世泽为公司独立董事
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 选举万汝麟为公司监事
(2) 选举何清全为公司监事
(3) 选举蒋伟为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2009 年度董事会工作报告；
2．审议公司2009 年度监事会工作报告；
3．审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4．审议公司2009 年度财务决算报告；
5．审议公司2009 年度利润分配方案；
6．审议公司2010 年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案；
7、审议公司《2010 年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案：
8．审议公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；
9、审议公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案；
10．审议公司《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》：
11、公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟将石坪桥生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理有限公司储备的议案》。
2、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2008 年度董事会工作报告；
2．审议公司2008 年度监事会工作报告；
3．审议公司2008 年年度报告及其摘要；
4．审议公司2008 年度财务决算报告；
5．审议公司2008 年度利润分配方案；
6．审议公司《2009 年度日常关联交易议案》；
7．审议公司《公司章程修正议案》；
8．审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》：
9.审议《关于选举向青女士为公司董事的议案》
10.审议《关于选举万汝麟先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司章程修正议案》；
2．审议《公司股东大会议事规则修正议案》；
3．审议《公司2008年度日常关联交易议案》，本议案关联股东需回避表决。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2007 年度董事会工作报告；
2．审议公司2007 年度监事会工作报告；
3．审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4．审议公司2007 年度财务决算报告；
5．审议公司2007 年度利润分配方案；
6．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2007-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2006年度董事会工作报告；
2．审议公司2006年度监事会工作报告；
3．审议公司2006年度财务决算报告；
4．审议公司2006年度利润分配方案；
5．审议公司董事会换届选举的议案；
6．审议公司监事会换届选举的议案；
7.审议关于将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金议案；
8.审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2005年度董事会工作报告；
2．审议公司2005年度监事会工作报告；
3．审议公司2005年财务决算报告；
4．审议公司2005年度利润分配方案；
5．审议公司章程整体修改案；
6．审议董事会部分人员变动议案；
7．审议监事会部分人员变动议案；
8．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案；
9．审议关于重庆化医控股（集团）公司代为关联方清偿所欠重庆三峡油漆股份有限公司债务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 渝三峡 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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