| 股东大会通知 公告日期:2011-01-09 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2011-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目规模的议案
（2）公司为全资子公司－青海盐湖海纳化工有限公司贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会报告》；
2、《公司2009 年度监事会报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年度利润分配方案》；
5、《关于续聘审计机构的议案》；
6、《关于向关联企业收取矿产资源使用费的议案》；
7、《关于改选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-07 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2010-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；
2、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；
3、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；
4、关于签署《吸收合并协议书》的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案。
6、关于变更公司经营范围的议案。
7、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会报告》；
2、《公司2008 年度监事会报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配方案》；
5、《关于计提维简费及安全措施的议案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于改选公司董事的议案》；
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于增选公司监事的议案》
10、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
11、《关于向关联企业收取矿产资源使用费的议案》；
12、《关于投资建设盐湖镁钠资源综合利用甘河项目的议案》；
13、《关于投资建设盐湖镁钠资源综合利用金属镁一体化工程项目的议案》；
14、《修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配方案》；
5、《关于续聘审计机构的议案》；
6、《关于子公司青海盐湖发展有限公司向本公司缴纳矿产资源的使用费用的议案》；
7、《关于增加公司董事会成员的议案》；
8、《关于增加公司监事会成员的议案》；
9、《关于改选公司第五届董事会董事的议案》；
（1）改选非独立董事；（2）改选独立董事。
10、《关于改选公司第五届监事会股东代表出任的监事的议案》；
11、《关于决定公司董事、监事报酬、津贴的议案》；
12、《关于变更公司注册地址的议案》；
13、《关于变更公司经营范围的议案》；
14、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；
15、《关于设立青海盐湖新域资产管理有限公司的议案》；
16、《关于修改<公司章程>的议案》；
17、《关于提请股东大会授权公司董事会办理营业执照注册变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于青海数码网络投资（集团）股份有限公司更名为青海盐湖工业集团股份有限公司的议案》；
2、《关于修改青海数码网络投资（集团）股份有限公司章程的议案》；
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司名称变更相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于青海盐湖工业（集团）有限公司重组青海数码网络投资（集团）股份有限公司的议案》；
（1）通过青海盐湖工业（集团）有限公司安排2.7亿元重组资金，解决青海数码网络投资（集团）股份有限公司存在的违规担保、资金占用等问题；
（2）青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让公司的股份。
2、《关于青海省国有资产投资管理有限公司免于发出要约的议案》；
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司相关事宜的议案》；
4、《关于对青海数码网络投资（集团）股份有限公司进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、审议关于选举第五届董事会董事的议案；
6、审议关于选举第五届监事会股东代表出任的监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于改选公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司关于控股股东以资抵债的议案。
深圳市友缘控股有限公司以其持有的北京润和生物科技有限公司30%的股权作价4826.44万元抵顶其占用深圳市信诚科技发展有限公司相等金额的债务。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于续聘审计机构的议案；
6、关于改选监事的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 盐湖集团 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于本公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有限公司向本公司控股股东深圳市友缘控股有限公司出售其子公司股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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