| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于转让参股公司股权收益权暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于上海柯灵2023年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更2023年度会计师事务所的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 关于选举邬亚文先生为公司董事的议案
1.02 关于选举贾超先生为公司董事的议案
2.00 关于选举非职工监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
2.00 关于选举非职工监事的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 关于选举田晓吾先生为非独立董事的议案
3.02 关于选举肖秀巧女士为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举艾迪女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举乔徽先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赵亮先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈佩先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举魏强先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杜磊先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘世青先生为公司第十二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陆健先生为公司第十二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举潘毅先生为公司第十二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第十二届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举张鹏乐先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举祝伟先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 关于选举杜磊先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举魏强先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 关于选举潘毅先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陆健先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 关于选举杜磊先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举魏强先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 关于选举何卫东先生为公司独立董事的议案
2.02 关于选举陆健先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 关于选举王飞先生为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举刘尔琦先生为公司非独立董事的议案
2.03 关于选举刘建民先生为公司非独立董事的议案
2.04 关于选举刘国力先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署并购基金补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议的议案
2.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案
2.00 关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的议案
3.00 关于转让参股公司部分股权的议案
4.00 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于签署<浙江瑞弗机电有限公司业绩补偿协议之补充协议>的议案》
9.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》暨关联交易的议案
2.00 关于选举独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事候选人的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于拟签署关于浙江瑞弗机电有限公司股份购买协议之补充协议及诉讼补偿协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计事项的议案》
7.00 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于选举非职工监事的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式
2.02 发行价格和定价原则
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 限售期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案
5.00 关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举艾迪女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举乔徽先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举于振中先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举陈佩先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举李昊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举何杰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡少河先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举郭海凤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》
5.00 《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举艾迪女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举乔徽先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举于振中先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举陈佩先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举李昊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举何杰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡少河先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举郭海凤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股公司浙江瑞弗机电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司提供担保的议案
2.00 关于公司为全资子公司天津福臻工业装备有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司为控股公司浙江瑞弗机电有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9.00 关于公司为全资子公司天津福臻工业装备有限公司提供担保的议案
10.00 关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司提供担保的议案
2.00 关于公司为全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司为全资子公司上海我耀机器人有限公司提供担保的议案
4.00 关于公司为控股公司浙江哈工机器人有限公司提供担保的议案
5.00 关于公司为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股公司为控股公司提供抵押担保的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
7.00 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》的议案
11.00 关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
4.00 《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH 100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》
7.00 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于公司续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于对公司全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工海渡工业机器人有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》
7.00 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于公司续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00、《关于对外投资并购基金的议案》
6.00、《关于为并购基金优先级合伙人提供差额补足义务的议案》
7.00、《关于收购苏州哈工易科机器人有限公司49%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、证券简称的议案》
2 《关于变更名称、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告全文和摘要》
2《2016年度公司董事会工作报告》
3《2016年度公司监事会工作报告》
4《2016年度公司财务决算和2017年度财务预算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》
7《公司控股子公司、全资子公司拟在2017年度进行日常关联交易事项的议案》
8《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》
9《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》
10《关于公司重大资产购买方案的议案》
10.01交易方案
10.02交易对方
10.03交易标的
10.04标的资产定价
10.05支付方式
10.06股权交割及相关安排
10.07本次交易完成后的安排
10.08过渡期损益安排
10.09承诺的净利润
10.10超额业绩奖励
10.11决议有效期
11《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12《关于<江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》
13《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案》
14《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
15《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案、评估目的的相关性与交易定价的公允性的议案》
16《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
17《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》
18《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
21《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
22《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告（更新稿）的议案》
23《关于更新<江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改<公司章程>的议案
2、 关于公司第九届董事会提前换届的议案
3、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
3.1 关于选举艾迪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.2 关于选举乔徽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.3 关于选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.4 关于选举陈佩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.5 关于选举吴博先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3.6 关于选举缪文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
4 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4.1 关于选举何杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案
4.2 关于选举蔡少河先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5、 关于公司第九届监事会提前换届的议案
6、 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
6.1 关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案
7 关于2016年度计提固定资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的议案》
2 《关于控股子公司转让四川信利汇数码有限公司100%股权的议案》
3 《关于控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告全文和摘要》
2《2015年度公司董事会工作报告》
3《2015年度公司监事会工作报告》
4《2015年度公司财务决算和2016年度财务预算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》
7《公司控股子公司、全资子公司拟在2016年度进行日常关联交易事项的议案》
8《关于对公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》
9《关于对公司全资子公司江阴友利投资管理有限公司增资的议案》
10《公司<章程>修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01本次交易整体方案
2.02资产置换
2.03资产出售
2.04发行股份购买资产
2.05置换资产转让
2.06交易对方
2.07标的资产
2.08标的资产交易价格及定价依据
2.09标的公司股东取得的交易对价
2.10发行对象和发行方式
2.11发行股份购买的资产对价
2.12发行股票的种类和面值
2.13定价基准日和发行价格
2.14发行数量
2.15锁定期安排
2.16发行股份上市地点
2.17本次发行股份的登记
2.18滚存未分配利润的处理
2.19业绩承诺、补偿
2.20置出资产、置入资产基准日期间损益的归属
2.21与本次交易相关的债权债务处理及人员安排
2.22相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.23决议的有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合借壳上市相关规定的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》
7、《关于<江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会批准杨圣辉及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
12、《关于增加每股收益措施的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年年度报告全文和摘要》；
2、《2014年度公司董事会工作报告》；
3、《2014年度公司监事会工作报告》
4、《2014年度公司财务决算和2015年度财务预算报告》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》；
7、《公司控股子公司、全资子公司拟在2015年度进行日常关联交易事项的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议关于江苏友利投资控股股份有限公司董事会变更董事的议案；
1.1听取并审议关于选举马培林先生为公司九届董事会董事的议案；
1.2听取并审议关于选举程小凡先生为公司九届董事会董事的议案；
1.3听取并审议关于选举潘素明先生为公司九届董事会董事的议案；
2、听取并审议关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案；
3、听取并审议关于变更公司注册地址的议案；
4、听取并审议修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司董事会换届选举的议案；
2、听取并审议关于四川友利投资控股股份有限公司监事会换届选举的议案；
3、听取并审议关于选举李峰林为公司第九届董事会董事的议案；
4、听取并审议关于选举程高潮为公司第九届董事会董事的议案；
5、听取并审议关于选举唐泽平为公司第九届董事会董事的议案；
6、听取并审议关于选举缪文彬为公司第九届董事会董事的议案；
7、听取并审议关于选举牛福元为公司第九届董事会董事的议案；
8、听取并审议关于选举李岩宝为公司第九届董事会董事的议案；
9、听取并审议关于选举李文智为公司第九届董事会独立董事的议案；
10、听取并审议关于选举肖杰为公司第九届董事会独立董事的议案；
11、听取并审议关于选举朱青为公司第九届董事会独立董事的议案；
12、听取并审议关于选举马培林为公司第九届监事会股东代表监事的议案；
13、听取并审议关于修改《公司章程》的议案。
14、听取并审议公司全资子公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告全文和摘要；
2、2013年度公司董事会工作报告；
3、2013年度公司监事会工作报告；
4、2013年度公司财务决算和2014年度财务预算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案；
7、关于公司控股子公司、全资子公司拟在2014年度进行日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司章程>修改方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度公司董事会工作报告
2 2012年度公司监事会工作报告
3 公司2012年年度报告全文和摘要
4 2012年度公司财务决算和2013年度财务预算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度报告财务审计机构的议案
7 关于《公司章程》修改方案的议案
8 公司控股子公司、全资子公司拟在2013年度进行日常关联交易事项的议案
9 关于公司全资子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带
责任保证事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《四川友利投资控股股份有限公司章程》修改议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年年度报告正文及摘要；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
5、2011年度公司利润分配预案；
6、关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度报告财务审计机构的议案；
7、关于公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、四川友利投资控股股份有限公司2010年年度报告正文及摘要；
2、四川友利投资控股股份有限公司2010年度董事会工作报告；
3、四川友利投资控股股份有限公司2010年度监事会工作报告；
4、四川友利投资控股股份有限公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；
5、四川友利投资控股股份有限公司2010年度利润分配预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度报告财务审计机构的议案；
7、关于公司控股子公司、全资子公司拟在2011年度进行日常关联交易事项的议案；
8、关于四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案；
9、关于选举四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案；
10、关于选举四川友利投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；
11、关于选举四川友利投资控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00 九年年度报告正文及摘要；
2、二00 九年年度董事会工作报告；
3、二00 九年年度监事会工作报告；
4、二00 九年度财务决算和二0 一O 年度财务预算报告；
5、二00 九年年度利润分配预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、本公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》；
8、本公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；
9、本公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》；
10、本公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；
11、本公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电协议》；
12、本公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00 八年年度报告正文及摘要；
2、二00 八年年度董事会工作报告；
3、二00 八年年度监事会工作报告；
4、二00 八年度财务决算和二00 九年度财务预算报告；
5、二00 八年年度利润分配预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
7、关于公司变更企业注册名称的议案；
8、关于修订公司章程的议案；
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
10、关于发行公司债券的议案；本议案包括如下六个子议案，须逐一表决：
10.1 发行规模
10.2 向公司股东配售的安排
10.3 债券期限
10.4 募集资金用途
10.5 本次发行决议的有效期
10.6 提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜
11、关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维有限公司的议案；
12、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》（草案）；
13、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》（草案）；
14、 本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》（草案）；
15、 本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》（草案）；
16、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《供电定价协议》（草案）；
17、 本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》（草案）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
2、关于公司第七届董事会独立董事津贴调整的议案;
3、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案；
本议案包括三个子议案，请各位股东逐项审议如下子议案：
3.1 关于“年产10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000 吨经编氨纶系列产品产能的议案；
3.2 关于停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的议案；
3.3 关于“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金余额212,163,141.71 元移出募集资金专项账户，用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告全文及摘要；
4、2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、四川舒卡特种纤维股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
7、关于四川舒卡特种纤维股份有限公司出资组建江阴友利氨纶科技有限公司的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于本届董事会提名推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人的议案；
10、关于提名马培林先生为公司第七届监事会候选人的议案；
11、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案；
12、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》（草案）；
13、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）；
14、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》（草案）；
15、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）；
16、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》（草案）；
17、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司下属控股子公司受让土地使用权的议案
2、关于本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限公司出资组建成都银泰置业有限公司的议案
3、关于修改公司章程的议案；
4、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》
5、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》
6、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》
7、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》
8、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》
9、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
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| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行方式
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）定价方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）本次发行决议有效期
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
（10）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
3、审议《关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00六年度年报正文及摘要
2、二00六年度董事会工作报告
3、二00六年度财务决算和二00七年度财务预算报告
4、二00六年年度利润分配预案
5、二00六年度监事会工作报告
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
7、公司章程修改议案
8、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
9、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
10、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
11、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
12、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》（草案）；
13、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）；
14、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）
15、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》（草案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2006-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行方式
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）定价方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）本次发行决议有效期
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
（10）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
3、审议《关于向江苏双良科技有限公司收购其持有的江阴友利特种纤维有限公司75%股权的议案》；
4、审议《关于同意江苏双良科技有限公司免于以要约方式增持本公司股份的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司年度报告审计的会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00五年度年报正文及摘要
2、二00五年度董事会工作报告
3、二00五年度财务决算和二00六年度财务预算报告
4、二00五年年度利润分配预案
5、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案
6、二00五年度监事会工作报告
7、公司章程修改草案
8、公司股东大会议事规则修改草案
9、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
10、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
11、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
12、公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
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| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项:《四川舒卡特种纤维股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
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| 公司名称 | 哈工智能 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 四川舒卡特种纤维股份有限公司拟以持有的四川蜀都大厦有限责任公司46%的股权及本公司应收蜀都公司款项2,523.55万元与股东江苏双良科技有限公司技拥有的四川恒创特种纤维有限公司75%的股权进行置换； |
| 审议内容 | 购并 |
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