| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配的议案
5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2023年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案
9.00 2023年年度报告及摘要
10.00 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
11.00 关于2024年度财务预算报告的议案
12.00 关于拟新增担保额度的议案
13.00 关于制定《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
14.00 关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
15.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案
17.00 关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案
18.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
18.01 提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人
18.02 提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人
18.03 提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人
18.04 提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人
18.05 提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
18.06 提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人
19.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
19.01 提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人
19.02 提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人
19.03 提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人
20.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
20.01 提名李芳为第十一届监事会监事候选人
20.02 提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 逐项表决：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途及金额
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配的议案
5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2022年度内部控制自我评价报告
8.00 2022年年度报告及摘要
9.00 关于2023年度财务预算报告的议案
10.00 关于拟新增担保额度的议案
11.00 关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度利润分配的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于提名李芳女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配的议案
5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2021年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案
9.00 2021年年度报告及摘要
10.00 关于2022年度财务预算报告的议案
11.00 关于2022年度拟新增担保额度的议案
12.00 关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
13.00 关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案
14.00 关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案
15.00 关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金金额及用途
1.08 上市地点
1.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
1.10 本次非公开发行决议的有效期
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12.00 《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》
13.00 《关于调整董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
2.00 逐项表决《关于公开发行绿色公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 债券利率及付息方式
2.04 发行方式
2.05 含权条款
2.06 募集资金的用途
2.07 发行对象及向股东配售的安排
2.08 承销方式及上市安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2021年度拟新增担保额度的议案》
9.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《2020年年度报告及摘要》
11.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于董事薪酬的议案》
13.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
15.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举曹华斌为第十届董事会非独立董事
15.02 选举张会学为第十届董事会非独立董事
15.03 选举谢正武为第十届董事会非独立董事
15.04 选举齐连澎为第十届董事会非独立董事
15.05 选举卜基田为第十届董事会非独立董事
15.06 选举陈中一为第十届董事会非独立董事
16.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
16.01 选举安连锁为第十届董事会独立董事
16.02 选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事
16.03 选举卢建平为第十届董事会独立董事
17.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
17.01 选举党红岗为第十届监事会监事
17.02 选举朱佐宏为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2020年度拟新增担保额度的议案》
9.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《2019年年度报告及摘要》
11.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》
2.00 《关于办理注册地址迁移的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《2018年年度报告及摘要》
10.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
11.00 《关于2019年度拟新增担保额度的议案》
12.00 《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁关联交易的议案》
4.00 《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》
5.00 《关于控股股东为公司发行绿色公司债券提供担保关联交易的议案》
6.00 《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
7.00 逐项表决《关于公开发行绿色公司债券的议案》
7.01 发行规模
7.02 发行对象
7.03 票面金额、发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率及其确定方式
7.06 还本付息方式
7.07 发行方式
7.08 向股东配售的安排
7.09 募集资金的用途
7.10 承销方式及上市安排
7.11 担保情况
7.12 偿债保障措施
7.13 决议的有效期
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行应收账款资产支持票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事薪酬的议案》
2.00 《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《2017年年度报告及摘要》
9.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于2018年度拟新增担保额度的议案》
11.00 《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12.00 《关于2017年度利润分配的议案》
13.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举曹华斌为第九届董事会非独立董事
13.02 选举张会学为第九届董事会非独立董事
13.03 选举王黎为第九届董事会非独立董事
13.04 选举许泓为第九届董事会非独立董事
13.05 选举卜基田为第九届董事会非独立董事
13.06 选举陈中一为第九届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
14.01 选举王进为第九届董事会独立董事
14.02 选举黄振中为第九届董事会独立董事
14.03 选举许强为第九届董事会独立董事
15.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
15.01 选举许耕红为第九届监事会监事
15.02 选举黄瑞增为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于部分股东变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司注册资本增加的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度财务预算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》
8、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《2016年年度报告及摘要》
10、《2016年度内部控制自我评价报告》
11、《关于2017年度拟新增担保额度的议案》
12、《关于变更募集资金用途的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《关于公司2015年度财务情况报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况的议案》
7、《2015年年度报告及摘要》
8、《关于确认公司2015年度关联交易并预计公司2016年度日常经营关联交易的议案》
9、《关于公司2016年度拟新增担保额度的议案》
10、《关于续聘公司2016年度财务审计机构和聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》
11、《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于补选公司非独立董事的议案》
（1）选举曹华斌为公司第八届董事会非独立董事
（2）选举王利娟为公司第八届董事会非独立董事
（3）选举宋爱珍为公司第八届董事会非独立董事
（4）选举张会学为公司第八届董事会非独立董事
（5）选举卜基田为公司第八届董事会非独立董事
（6）选举陈中一为公司第八届董事会非独立董事
5、《关于补选公司独立董事的议案》
（1）选举王进为公司第八届董事会独立董事
（2）选举黄振中为公司第八届董事会独立董事
（3）选举李岳军为公司第八届董事会独立董事
6、《关于补选公司监事的议案》
（1）选举许耕红为公司第八届监事会监事
（2）选举王希为公司第八届监事会监事
7、《关于修订公司章程的议案》(临时提案)
8、《关于授权办理公司工商变更登记的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
13、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
16、《关于公司董事报酬的议案》
17、《关于公司监事报酬的议案》
18、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》
19、《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》
20、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
议案2 关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案
（1）重大资产置换
议案2.01 交易方式
议案2.02 交易价格
议案2.03 过渡期损益安排
议案2.04 滚存未分配利润的安排
议案2.05 置出资产的承接
（2）发行股份购买资产
议案2.06 发行方式
议案2.07 发行股票的种类和面值
议案2.08 发行对象
议案2.09 发行价格
议案2.10 发行数量
议案2.11 锁定期
议案2.12 拟上市的证券交易所
（3）股份转让
议案2.13 交易方式
议案2.14 交易各方
议案2.15 交易价格
（4）募集配套资金
议案2.16 发行方式
议案2.17 发行股票的种类和面值
议案2.18 发行价格
议案2.19 发行股份数量
议案2.20 发行对象
议案2.21 募集资金用途
议案2.22 锁定期
议案2.23 拟上市的证券交易所
议案2.24 (5)本次重大资产重组决议的有效期限
议案3 关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关联交易的议案
议案4 关于《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
议案5 关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报告的议案
议案6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
议案7 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
议案8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案9 关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司股份的议案
议案10 关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》的议案
议案10.01 《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
议案10.02 《利润补偿协议》
议案11 关于签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》的议案
议案11.01 《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
议案11.02 《利润补偿协议之补充协议》
议案12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司为公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司等关联公司在银团贷款提供担保的议案》
2、《公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度报告和报告摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《公司2015年日常关联交易议案》
9、《公司2015年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》
10、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
11、《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
12、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》
13、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》
14、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》
15、《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》
16、《公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》
17、《公司控股子公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》
18、《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
19、《关于公司非独立董事换届选举的议案》
（1）选举袁永红先生为公司第八届董事会非独立董事；
（2）选举钟浩先生为公司第八届董事会非独立董事；
（3）选举杨秀兰女士为公司第八届董事会非独立董事；
（4）选举陈川先生为公司第八届董事会非独立董事；
（5）选举黎涛先生为公司第八届董事会非独立董事；
（6）选举蒋茜女士为公司第八届董事会非独立董事；
（7）选举胡黎明先生为公司第八届董事会非独立董事；
（8）选举刘超先生为公司第八届董事会非独立董事；
（9）选举卢勇先生为公司第八届董事会非独立董事；
（10）选举艾伟先生为公司第八届董事会非独立董事。
20、《关于公司独立董事换届选举的议案》
（1）选举刘定华先生为公司第八届董事会独立董事；
（2）选举杨安勤先生为公司第八届董事会独立董事；
（3）选举夏峰先生为公司第八届董事会独立董事；
（4）选举彭珏女士为公司第八届董事会独立董事；
（5）选举李厥庆先生为公司第八届董事会独立董事。
21、《关于公司监事换届选举的议案》
（1）选举罗晓燕女士为公司第八届监事会监事；
（2）选举张晖先生为公司第八届监事会监事；
（3）选举何雄先生为公司第八届监事会监事；
（4）选举杨志勇先生为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2013年度董事会工作报告》
2. 《公司2013年度报告和报告摘要》
3. 《公司2013年度财务决算报告》
4. 《公司2013年度利润分配预案》
5. 《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
6. 《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
7. 《2014年日常关联交易议案》
8. 《关于增补公司董事的议案》
8.01《关于增补黎涛先生为公司董事的议案》
8.02《关于增补蒋茜女士为公司董事的议案》
9. 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
10. 《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》
11. 《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
12. 《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》
13. 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》
14. 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》
15. 《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》
16. 《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》
17. 《公司2013年度监事会工作报告》
18. 《关于增补杨志勇先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》；
2、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
2、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；
3、《公司为全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
1.1：《关于增补袁永红先生为公司第七届董事会董事的议案
1.2：《关于增补艾伟先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2012年度董事会工作报告》；
2、 《公司2012年度报告和报告摘要》；
3、 《公司2012年度财务决算报告》；
4、 《公司2012年度利润分配预案》；
5、 《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
6、 《2013年日常关联交易议案》；
7、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
8、 《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
9、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
10、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
11、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
12、 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
13、 《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂提供担保的议案》；
14、 《关于修改章程的议案》；
15、 《公司2012年度监事会工作报》；
16、 《关于增补何雄先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于增补董事的议案》；
1.01《关于增补卢勇先生为公司董事的议案》；（此项议案需对候选人进
行累积投票）
2、《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；
3、《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
4、《公司为重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案》；
5、《公司日常关联交易的议案》；
6、《关于修改<公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的议案>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012-2014年分红规划》；
2、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
3、《关于为上海医药物流有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
2、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
3、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
4、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
5、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
6、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
7、 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
8、 《公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；
9、 《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；
10、 《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、 《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；
3、 《公司2011年度报告和报告摘要》；
4、 《公司2011年度财务决算报告》；
5、 《公司2011年度利润分配预案》；
6、 《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、 《2012年日常关联交易议案》；
8、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
9、 《公司2011年度监事会工作报告》；
10、 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2011-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于修改章程的议案》；
2、 公司《董事会换届改选的议案》；
3、 公司《监事会换届改选的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《关于修改章程股本相关内容的议案》；
2、 公司《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》；
3、 公司《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2010年度董事会工作报告》；
2、 公司《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2010年度述职报告》；
3、 公司《2010年度报告和报告摘要》；
4、 《公司2010年度财务决算报告》；
5、 《公司2010年度利润分配预案》；
6、 《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
7、 《2011年日常关联交易议案》；
8、 《公司为控股子公司成都西部医药营有限公司提供担保的议案》；
9、 《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
10、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
11、 《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
12、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
13、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
14、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
15、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
16、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
17、 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
18、 《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；
19、 《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；
20、 《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议》；
21、 《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》；
22、 《关于增补公司监事的议案》；
23、 《公司2010年度监事会工作报告》；
24、 《关于聘请伍斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；此项议案须将伍斌先生的任职资格和独立性提请深圳证券交易所审核通过后，方提交股东大会审议！
25、 《关于增补陈川先生、刘超先生为公司董事的议案》；（此项议案需对候选人进行累积投票）
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对四川太极大药房连锁有限公司增资的议案》；
2、《关于对重庆桐君阁大药房连有限责任公司增资的议案》；
3、《关于对重庆西部医药商城有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2010-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；
2、《关于公司为控股子公司成都西部医药有限公司提供担保的议案》 ；
3、《关于公司为控股子公司四川天诚药业股份有限公司提供担保的议案》；
4、《关于同意公司在重庆市涪陵区李渡工业园区征地的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、 公司《2009 年度报告和报告摘要》 ；
3、 《公司2009 年度财务决算报告》；
4、 《公司2009 年度利润分配预案》；
5、 《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
6、 《2010 年日常关联交易议案》；
7、 《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
8、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
9、 《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
10、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
11、 《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
12、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
13、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
14、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
15、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
16、 关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》的议案
17、 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
18、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》；
19、 《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
20、 《2009 年度监事会工作报告》
21、 《公司独立董事2009 年度述职报告》
22、 《关于公司及控股子公司桐君阁药厂为西南药业股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2009 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
2、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
2、《公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2009-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度报告和报告摘要》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
6、审议《2009年日常关联交易议案》；
7、审议《公司为控股子公司成都西部医药经营有有限公司担保的议案》；
8、审议《公司控股子公司太极集团沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
9、审议《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
10、审议《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
11、审议《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
12、审议《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
13、审议《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
14、 审议《内部控制自我评价报告》的议案；
16、审议修改《公司章程》的议案；
17、审议《关于保安堂拆迁的议案》；
18、审议《2008年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司收购四川天诚药业部分股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2008-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2008-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（二）、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
（三）、审议公司《控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保》的议案；
（四）、审议公司《控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保》的议案；
(五)、《控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司石油路片区房屋拆迁》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2007 年度报告和报告摘要》；
（三）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（六）审议公司《2008 年日常关联交易议案》；
（七）审议公司及公司控股子公司为关联企业太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案
（八）审议公司控股子公司太极集团沙坪坝区医药有限公司为控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案
（九） 审议公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供担保的议案
（十）审议公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案
（十一） 审议公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为实际控制人太极集团有限公司贷款提供反担保的议案
（十二）审议关于增补彭启源先生为公司董事的议案
（十三）审议公司《2007 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2007-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于增加2007年度公司日常关联交易金额的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2007-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》的议案
2、审议关于增补黎涛先生为公司董事的议案
3、审议关于增补钟浩先生为公司董事的议案
4、审议关于增补卢勇先生为公司董事的议案
5、审议关于增补程耕先生为公司董事的议案
6、审议增补陈红女士为公司监事的议案
7、审议增补苏书女士为公司监事的议案
8、审议增补何曲女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2006年度报告和报告摘要》；
（三）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（六）审议公司《2007年日常关联交易议案》；
（七）审议关于公司控股子公司为控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案；
（八）审议关于公司控股子公司为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案；
（九）审议关于公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保的议案；
（十）审议关于公司及控股子公司为关联企业太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；
（十一）审议关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案；
（十二）审议关于公司为控股子公司太极集团桐君阁药厂有限公司提供担保的议案；
（十三）审议公司《关于修改公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2007-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2006-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 事项为：《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
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| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让控股子公司北京新宇亨瑞钟表有限责任公司股权的议案》
《关于公司控股子公司为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
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| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《公司章程修正案》。
(二)、审议《关于投资组建重庆佑山房地产开发有限公司》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《2005年年度报告及摘要》；
(二)、审议《2005年度董事会工作报告》；
(三)、审议《2005年度监事会工作报告》；
(四)、审议《2005年度财务决算报告》；
(五)、审议关于2005年度利润分配预案的议案；
(六)、审议关于更换监事的议案；
选举方式采取累计投票的方式。
（七）、《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
（八）、公司《2006年度日常关联交易的议案》；
（九）、关于《修改公司章程》的议案；
（十）、关于公司及控股子公司为控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案。
（十一）、关于公司控股子公司为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案。
（十二）、关于公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保的议案。
（十三）、关于公司为控股子公司四川省自贡市医药有限公司提供担保的议案。
（十四）、关于公司为控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案。
（十五）、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。
（十六）、关于公司为间接控股子公司深圳斯贝特进出口贸易有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 太阳能 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案》。
2、《关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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