*ST宝实

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称宝塔实业
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《宝塔实业股份有限公司2019年度报告及其摘要》
2 《宝塔实业股份有限公司2019年度董事会报告》
3 《宝塔实业股份有限公司2019年度监事会报告》
4 《宝塔实业股份有限公司2019年度财务决算报告》
5 《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-03
公司名称宝塔实业
公告日期2020-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》;
2 《关于减少公司注册资本的议案》;
3 《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-24
公司名称宝塔实业
公告日期2019-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
2 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;
3 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称宝塔实业
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《宝塔实业股份有限公司2018年度报告及其摘要》;
2 《宝塔实业股份有限公司2018年度董事会报告》;
3 《宝塔实业股份有限公司2018年度监事会报告》;
4 《宝塔实业股份有限公司2018年度财务决算报告》;
5 《宝塔实业股份有限公司2018年度利润分配预案》;
6 《关于2019年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;
7 《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-05
公司名称宝塔实业
公告日期2019-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举公司董事的议案》;
2 《关于选举公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-16
公司名称宝塔实业
公告日期2018-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;
2 《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》;
3 《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-15
公司名称宝塔实业
公告日期2018-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于变更公司董事的议案
1.01选举郑小将为第八届董事会非独立董事
1.02选举郝莉萍为第八届董事会非独立董事
1.03选举阚相元为第八届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-20
公司名称宝塔实业
公告日期2018-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《宝塔实业股份有限公司2017年度报告及其摘要》;
2 《宝塔实业股份有限公司2017年度董事会报告》;
3 《宝塔实业股份有限公司2017年度监事会报告》;
4 《宝塔实业股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5 《宝塔实业股份有限公司2017年度利润分配预案》;
6 《关于2018年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;
7 《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》;
8 《关于<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称宝塔实业
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》;
2 《关于选举公司监事的议案》;
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称宝塔实业
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度董事会报告》;
2.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度报告》及其摘要;
3.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度监事会报告》;
4.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度利润分配预案》;
6.00 《宝塔实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况专项报告》;
7.00 《关于宝塔实业股份有限公司聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;
8.00 《关于<公司2017年限制性股票和股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》;
9.00 《关于<公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票和股票期权激励计划有关事项的议案》;
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 选举赵立宝为第八届董事会非独立董事
11.02 选举王静波为第八届董事会非独立董事
11.03 选举周家锋为第八届董事会非独立董事
11.04 选举卢超为第八届董事会非独立董事
11.05 选举霍言为第八届董事会非独立董事
11.06 选举张立忠为第八届董事会非独立董事
11.07 选举张卓为第八届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举董皞为第八届董事会独立董事
12.02 选举张文君为第八届董事会独立董事
12.03 选举王天鹏为第八届董事会独立董事
12.04 选举马志强为第八届董事会独立董事
13.00 关于选举非职工监事的议案
13.01 选举周生信为第八届监事会非职工监事
13.02 选举王高明为第八届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-21
公司名称宝塔实业
公告日期2016-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2 《关于选举公司监事的议案》。
3 《关于选举公司董事的议案》。
3.01 选举姚小军先生为公司第七届董事会董事。
3.02 选举霍言先生为公司第七届董事会董事。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-07-28
公司名称宝塔实业
公告日期2016-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-03
公司名称宝塔实业
公告日期2016-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称宝塔实业
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《宝塔实业股份有限公司2015年度董事会报告》;
2《宝塔实业股份有限公司2015年度报告》及其摘要;
3《宝塔实业股份有限公司2015年度监事会报告》;
4《宝塔实业股份有限公司2015年度财务决算报告》;
5《宝塔实业股份有限公司2015年度利润分配预案》;
6《宝塔实业股份有限公司2015年度募集资金使用情况专项报告》;
7《关于确定2016年度公司与部分全资子公司担保及全资子公司间互保额度的议案》;
8《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》;
9《关于宝塔实业股份有限公司聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;
10《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》;
11《关于变更公司董事的议案》。
11.1 选举周家锋先生为公司第七届董事会董事
11.2 选举赵立宝先生为公司第七届董事会董事
11.3 选举张卓先生为公司第七届董事会董事
11.4 选举卢超女士为公司第七届董事会董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-21
公司名称宝塔实业
公告日期2016-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司拟实施重大技术装备保障工程建设项目的议案》
2《关于公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》
3《关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称宝塔实业
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2-1交易标的
2-2交易对方、发行对象和发行方式
2-3交易价格
2-4支付方式及来源
2-5发行股份的价格、定价原则
2-6发行数量
2-7本次发行股份募集配套资金用途
2-8发行股份的种类、面值、上市地点
2-9限售期
2-10滚存利润安排
2-11过渡期间损益安排
2-12本次发行决议的有效期
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5《关于签订<利润承诺补偿协议>的议案》
6《关于签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
8《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
11《关于<评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见>的议案》
12《关于批准本次重组相关审计、资产评估及审阅报告的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称宝塔实业
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于重大资产重组继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称宝塔实业
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于公司为全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行贷款4,200万元提供抵押担保的议案》;
3、《关于公司拟与宁夏阳光新能源开发有限公司签订太阳能光伏并网发电项目建设租用本公司建筑屋顶合同的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-12
公司名称宝塔实业
公告日期2015-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于部分调整公司名称变更内容的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称宝塔实业
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《西北轴承股份有限公司2014年董事会报告》;
2、《西北轴承股份有限公司2014年监事会报告》;
3、《西北轴承股份有限公司2014年财务决算报告》;
4、《西北轴承股份有限公司2014年利润分配方案》;
5、《关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》;
6、《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》;
7、《关于拟订<西北轴承股份有限公司委托理财管理制度>、<西北轴承股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。
8、《关于变更董事的议案》。
8.1 选举孙培华先生为公司第七届董事会董事
8.2 选举赵鹏云先生为公司第七届董事会董事
8.3 选举钱诚先生为公司第七届董事会董事
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称宝塔实业
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<西北轴承股份有限公司公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》;
2、《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷提供信用担保的议案》;
3、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷继续提供信用担保的议案》;
4、《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;
5、《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》
5.1 《关于拟选举甄海洋先生为公司第七届董事会董事的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-23
公司名称宝塔实业
公告日期2014-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《西北轴承股份有限公司2013年董事会报告》;
(二)《西北轴承股份有限公司2013年监事会报告》;
(三)《西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告》;
(四)《西北轴承股份有限公司2013年利润分配方案》;
(五)《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》;
(六)《关于公司董事会换届选举的提案》;
(七)《关于公司监事会换届选举的提案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-03-31
公司名称宝塔实业
公告日期2014-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格和定价原则
2.6本次发行募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的限售期及上市安排
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9本次发行决议的有效期
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
9、《关于宁夏宝塔石化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-16
公司名称宝塔实业
公告日期2013-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格和定价原则
2.6本次发行募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的限售期及上市安排
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9本次发行决议的有效期
3、《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
9、《关于西北轴承股份有限公司与中国长城资产管理公司兰州办事处签署债务减让协议的议案》
10、《关于宁夏宝塔石化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于公司拟建设轨道交通轴承项目的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订<西北轴承股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<西北轴承股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
15、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称宝塔实业
公告日期2013-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、西北轴承股份有限公司2012年度董事会报告;
2、西北轴承股份有限公司2012年度监事会报告
3、西北轴承股份有限公司2012年财务决算报告;
4、西北轴承股份有限公司2012年利润分配方案;
5、关于选举公司第六届董事会董事的提案;
5.1关于选举李树明先生为公司第六届董事会董事的提案;
5.2关于选举董翀宇先生为公司第六届董事会董事的提案。
6、关于选举石树林先生为公司第六届监事会监事的提案。
7、《关于修改公司章程的提案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称宝塔实业
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《聘请2012年度财务报告审计机构的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-26
公司名称宝塔实业
公告日期2012-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第六届董事会董事的提案》;
1.1关于选举赵泷先生为公司第六届董事会董事的提案
1.2关于选举梁凯龙先生为公司第六届董事会董事的提案
1.3关于选举张丽芳女士为公司第六届董事会董事的提案
1.4关于选举李晓东先生为公司第六届董事会独立董事的提案
2、《关于选举白愈之先生为公司第六届监事会监事的提案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称宝塔实业
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《西北轴承股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称宝塔实业
公告日期2012-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
3、《关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于公司与控股股东宝塔石化签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9、《关于增加公司经营范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称宝塔实业
公告日期2012-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《西北轴承股份有限公司2011年董事会报告》
(二)《西北轴承股份有限公司2011年监事会报告》
(三)《西北轴承股份有限公司2011年财务决算报告》
(四)《西北轴承股份有限公司2011年利润分配方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称宝塔实业
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1
西北轴承股份有限公司2010年度董事会报告
2
西北轴承股份有限公司2010年度监事会报告
3
西北轴承股份有限公司2010年财务决算报告
4
西北轴承股份有限公司2010年利润分配方案
5
《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告(含子公司)审计机构的议案》
6
关于修改公司章程的提案
7
关于董事会换届选举的提案(对候选人逐项表决)
8
关于监事会换届选举的提案(对侯选人逐项表决)
9
《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-12-06
公司名称宝塔实业
公告日期2010-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《聘请公司2010年度财务报告审计机构的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-06
公司名称宝塔实业
公告日期2010-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《西北轴承股份有限公司2009 年董事会报告》
(二)《西北轴承股份有限公司2009 年监事会报告》
(三)《西北轴承股份有限公司2009 年财务决算报告》
(四)《西北轴承股份有限公司2009 年利润分配方案》
(五)《2010 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
(六)《选举于泉永先生为公司第五届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-29
公司名称宝塔实业
公告日期2009-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘任郑北平先生、张恒先生、纪毅先生为公司第五届董事会董事的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-01
公司名称宝塔实业
公告日期2009-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《中国长城资产管理公司兰州办事处向我公司借款5000 万元展期的提案》
(二)《提请聘任信永中和会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-28
公司名称宝塔实业
公告日期2009-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举赵家国先生为公司第五届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-03
公司名称宝塔实业
公告日期2009-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《西北轴承股份有限公司2008 年董事会报告》
(二)《西北轴承股份有限公司2008 年监事会报告》
(三)《西北轴承股份有限公司2008 年财务决算报告》
(四)《西北轴承股份有限公司利润分配方案》
(五)《聘请公司2009 年度审计机构的议案》
(六)《修改西北轴承股份有限公司章程的议案》(本项提案须经出席本次会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过)。
(七)提名冯群同志任第五届董事会董事的提案;
(八)提名宋治成同志任第五届监事会监事的提案。

审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-07-22
公司名称宝塔实业
公告日期2008-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于2008 年度非公开发行股票方案的议案》;
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金数量和用途
9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
10、决议有效期限
(三)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(四)《关于2008 年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》;
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
(六)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(七)《2008年董事、监事、高管人员薪酬方案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-28
公司名称宝塔实业
公告日期2008-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《西北轴承股份有限公司2007 年董事会报告》。
(二)《西北轴承股份有限公司2007 年监事会报告》。
(三)《西北轴承股份有限公司2007 年财务决算报告》。
(四)《西北轴承股份有限公司2007 年利润分配方案》。
(五)《续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2008 年度财务审计单位的议案》。
(六)《西北轴承股份有限公司独立董事2007 年度述职报告》。
(七)《关于公司董事会换届选举的议案》
(八)《关于公司监事会换届选举的议案》
(九)《修改西北轴承股份有限公司章程的提案》
(十)《修改西北轴承股份有限公司对外担保管理办法的提案》
(十一)《为中冶美利纸业股份有限公司提供3200 万元贷款担保的提案》
(十二)《向大股东借款5000 万元的提案》
(十三)《董事、监事、高管人员薪酬分配方案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-11
公司名称宝塔实业
公告日期2008-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于2007年度大额计提应收账款减值准备的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-01-12
公司名称宝塔实业
公告日期2008-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举荣十庆先生为公司第四届董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-25
公司名称宝塔实业
公告日期2007-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司《章程》的议案
2、《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》。
3、《西北轴承股份有限公司董事会议事规则》。
4、《西北轴承股份有限公司监事会组织、职责和议事规则》。
5、《西北轴承股份有限公司总经理工作细则》。
6、《西北轴承股份有限公司对外担保管理办法》。
7、关于债务重组的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-15
公司名称宝塔实业
公告日期2007-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.《西北轴承股份有限公司2006年度董事会报告》
2.《西北轴承股份有限公司2006年度监事会报告》
3.《西北轴承股份有限公司2006年度财务决算报告》
4.西北轴承股份有限公司2006年度利润分配方案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于经营目标考核责任制有关事项的议案
7、关于公司董事会成员变更的议案。
8.关于公司监事会成员变更的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称宝塔实业
公告日期2007-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.《西北轴承股份有限公司2006年度董事会报告》
2.《西北轴承股份有限公司2006年度监事会报告》
3.《西北轴承股份有限公司2006年度财务决算报告》
4.西北轴承股份有限公司2007年度利润分配方案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于经营目标考核责任制有关事项的议案
经公司第四届董事会第十七次会议批准,对公司经营管理层实行经济效益、销售收入、现金回收等重要经营指标考核。公司董事会提请本次大会对以下事项予以表决:
①对公司董事长的考核标准按年度高于总经理标准2万元实行;
②对副董事长的考核标准按年度低于总经理标准1万元实行。
7.关于债务重组事项的议案
8.关于按个别认证法对徐州西北轴承销售有限公司应收帐款计提减值准备的议案。
9、关于公司董事会成员变更的议案。
10.关于公司监事会成员变更的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-10
公司名称宝塔实业
公告日期2006-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于控股股东西北轴承集团有限责任公司以土地使用权抵偿对我公司的非经营性占用的议案(关联股东需回避表决)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-22
公司名称宝塔实业
公告日期2006-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.《西北轴承股份有限公司2005年度董事会报告》
2.《西北轴承股份有限公司2005年度监事会报告》
3.《西北轴承股份有限公司2005年度财务决算报告》
4. 西北轴承股份有限公司2006年度利润分配方案
5. 关于修改公司章程的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-13
公司名称宝塔实业
公告日期2006-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-12-01
公司名称宝塔实业
公告日期2005-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 截止2005年10月31日,公司累计亏损6492万元,公司决定以2005年10月31日的公积金弥补累计亏损,其中可用于弥补亏损的盈余公积金520万元、资本公积金24485万元。
审议内容
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