| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类和每股面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象及发行方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行数量
2.06 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-上市地点
2.07 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-支付现金的安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-期间损益安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-滚存未分配利润安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-业绩承诺及补偿
2.12 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-股东大会决议有效期
2.13 募集配套资金之具体方案-发行股份的种类和每股面值
2.14 募集配套资金之具体方案-发行对象及发行方式
2.15 募集配套资金之具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 募集配套资金之具体方案-发行数量及募集配套资金总额
2.17 募集配套资金之具体方案-上市地点
2.18 募集配套资金之具体方案-锁定期安排
2.19 募集配套资金之具体方案-募集配套资金用途
2.20 募集配套资金之具体方案-股东大会决议有效期
3.00 关于《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
5.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6.00 关于公司与双星集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》的议案
8.00 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
12.00 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.00 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案
16.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
17.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
18.00 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
19.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
20.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会报告
2.00 2023年度监事会报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于公司日常关联交易预计的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充选举王荭为第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东延期解决同业竞争的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司日常关联交易预计的议案
7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案
9.00 关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案
9.01 非独立董事候选人柴永森先生
9.02 非独立董事候选人张军华女士
9.03 非独立董事候选人苏明先生
9.04 非独立董事候选人邓玲女士
9.05 非独立董事候选人陈华先生
9.06 非独立董事候选人王静玉先生
10.00 关于换届选举第十届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人权锡鉴先生
10.02 独立董事候选人徐国君先生
10.03 独立董事候选人谷克鉴先生
11.00 关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案
11.01 非职工监事候选人韩奉进先生
11.02 非职工监事候选人罗入川先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案
2.00 关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于核销部分应收账款的议案》
5.00 《关于补充选举蓝立智为公司第九届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度监事会报告》
3.00 《2019年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
11.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01 非独立董事候选人柴永森先生
11.02 非独立董事候选人张军华女士
11.03 非独立董事候选人苏明先生
11.04 非独立董事候选人邓玲女士
11.05 非独立董事候选人范仁德先生
11.06 非独立董事候选人卢伟先生
12.00 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事候选人曲晓辉女士
12.02 独立董事候选人谷克鉴先生
12.03 独立董事候选人权锡鉴先生
13.00 关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案
13.01 非职工监事候选人刘刚先生
13.02 非职工监事候选人高珺女士
13.03 非职工监事候选人袁坤芳先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充选举邓玲为第八届董事会董事的议案》
2.00 《关于补充选举权锡鉴为第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于核销部分应收账款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案(第一批)》
8.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案(第二批)》
9.00 《关于修订公司<章程>的议案》
10.00 《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
11.00 《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》
12.00 《关于淘汰部分固定资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的议案》
2.00 《关于为子公司吉星轮胎提供担保的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订公司<章程>的议案》
5.00 《关于补充选举苏明先生为第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于淘汰部分固定资产的议案》
2.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度利润分配方案》
5.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》
7.00 《关于淘汰部分固定资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于淘汰部分固定资产的议案》
2.00 《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》
3.00 《关于修订公司<章程>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案
2、关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案
3、关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会报告
2.00 2016年度监事会报告
3.00 2016年年度报告及其摘要
4.00 2016年度利润分配预案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于淘汰部分固定资产的议案
7.00 关于修订公司《章程》的议案
8.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
8.01 非独立董事候选人柴永森先生
8.02 非独立董事候选人李勇先生
8.03 非独立董事候选人范仁德先生
8.04 非独立董事候选人张军华女士
8.05 非独立董事候选人刘宗良先生
8.06 非独立董事候选人高升日先生
9.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
9.01 独立董事候选人王竹泉先生
9.02 独立董事候选人李业顺先生
9.03 独立董事候选人王荭女士
10.00 关于换届选举第八届监事会监事的议案
10.01 监事候选人程鲁祥先生
10.02 监事候选人李在岩先生
10.03 监事候选人高珺女士
10.04 监事候选人袁坤芳先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》
2、《关于淘汰部分固定资产的议案》
3、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式与发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与双星集团有限责任公司签订非公开发行A股股票之<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》
11、《关于拟对子公司青岛双星轮胎工业有限公司进行增资的议案》
12、《关于拟对子公司青岛双星橡塑机械有限公司进行增资的议案》
13、《关于选举第七届董事会董事的议案》
14、《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度利润分配预案
5、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
6、关于淘汰部分固定资产的议案
7、关于公司与特定对象签订《附条件生效股份认购合同》的议案
7.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同》
7.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
7.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
7.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
7.5公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式与发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
5、关于公司与特定对象签订非公开发行A股股票之《附条件生效股份认购合同》及《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案
5.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
5.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
5.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
5.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
5.5公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同》
5.6公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》
5.7公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业二号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》
5.8公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于补充选举第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式与发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定对象签订非公开发行A股之<附条件生效股份认购合同>的议案
6.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同》
6.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
6.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
6.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
6.5公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈410号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同》
6.6公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同》
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
10、关于补充选举第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公司债券发行条件的议案
2、关于公开发行公司债券的预案
2.1 发行规模
2.2 发行对象与向公司股东配售的安排
2.3 债券品种和期限
2.4 债券票面利率确定方式
2.5 担保情况
2.6 发行方式
2.7 募集资金用途
2.8 上市安排
2.9 偿债保障措施
2.10 本次决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及其摘要
4、2014年度利润分配预案
5、关于聘任公司2015年度审计机构的议案
6、关于补充选举王建韩为第七届董事会董事的议案
7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于补充选举第七届监事会监事的议案
11.01程鲁祥
11.02李在岩 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案
2、关于调整公司独立董事薪酬的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度报告及报告摘要》；
（2）审议《董事会2013年度工作报告》；
（3）审议《监事会2013年度工作报告》；
（4）审议《公司2013年度财务工作报告》；
（5）审议《公司2013年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》；
（9）审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.1 关于选举非独立董事的议案（采用累计投票制）
9.1.1 选举柴永森先生为非独立董事
9.1.2 选举王增胜先生为非独立董事
9.1.3 选举李勇先生为非独立董事
9.1.4 选举刘宗良先生为非独立董事
9.1.5 选举高升日先生为非独立董事
9.1.6 选举周士峰先生为非独立董事
9.2 关于选举独立董事的议案（采用累计投票制）
9.2.1 选举王竹泉先生为独立董事
9.2.2 选举李业顺先生为独立董事
9.2.3 选举王荭女士为独立董事
（10）审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累计投票制）；
10.1 选举段家骏先生为监事
10.2 选举刘成虎先生为监事
10.3 选举高珺女士为监事
10.4 选举朱宁先生为监事
（11）听取公司独立董事在本次年度股东大会上进行的述职； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象及认购方式
(4) 发行数量
(5) 定价基准日及发行价格
(6) 限售期
(7) 上市地点
(8) 募集资金用途
(9) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
(10) 本次非公开发行股票决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》
7、《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》；
（2）审议《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（3）审议《关于更换会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度报告及报告摘要》；
（2）审议《董事会2012年度工作报告》；
（3）审议《监事会2012年度工作报告》；
（4）审议《公司2012年度财务工作报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于补选柴永森先生、生锡顺先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（7）审议《关于补选彭桂英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（9）听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举段家骏先生担任公司第六届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会二0一一年度工作报告》；
（2）审议《监事会二0一一年度工作报告》；
（3）审议《公司二0一一年度财务工作报告》；
（4）审议《公司二0一一年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
（6）听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会二0一0年度工作报告》；
（2）审议《监事会二0一0年度工作报告》；
（3）审议《公司二0一0年度财务工作报告》；
（4）审议《公司二0一0年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（6）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（7）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
（8）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（9）听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会二00 九年度工作报告》；
（2）审议《监事会二00 九年度工作报告》；
（3）审议《公司二00 九年度财务工作报告》；
（4）听取《2009 年度独立董事述职报告》；
（5）审议《公司二00 九年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（7）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案（1）《董事会二00 八年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00 八年度工作报告》；
议案（3）《公司二00 八年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00 八年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于计提资产减值准备》；
议案（7）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案（1）《董事会二00 七年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00 七年度工作报告》；
议案（3）《公司二00 七年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00 七年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于修改公司章程的议案》；
议案（7）《关于董事会换届选举的议案》；
议案（8）《关于监事会换届选举的议案》；
议案（9）《关于调整独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
议案二：逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
1）发行股票的种类和面值
2）发行数量
3）发行方式及时间
4）发行对象
5）发行股票的定价基准日和定价方式
6）限售期安排
7）本次发行募集资金用途
8）本次非公开发行股票决议的有效期限
议案三：关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
议案四：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案五：关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
议案六：关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案；
议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
议案八：关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案（1）《董事会二00六年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00六年度工作报告》；
议案（3）《公司二00六年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00六年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于补选王厚宝先生为公司独立董事的议案》；
议案（7）《关于补选赵红梅女士为公司独立董事的议案》；
议案（8）《关于2007年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案（1）《董事会二00五年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00五年度工作报告》；
议案（3）《公司二00五年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00五年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于修改公司章程及其附件：股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》；
议案（7）《资产出售暨关联交易的议案》；
议案（8）《关于2006年日常关联交易的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 青岛双星 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为《青岛双星股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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