| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2023年年度报告和年度报告摘要
7.00 2024年度投资计划(草案)
8.00 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案
11.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告和年度报告摘要
7.00 关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案
8.00 2023年度投资计划(草案)
9.00 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10.00 关于变更会计师事务所的议案
11.00 关于确定独立董事津贴的议案(2023-2025年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金数额及投资项目
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及相关主体承诺事项的议案
6.00 关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
8.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举谢俊勇先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举李晓宇先生为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举马朝辉先生为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举谢正敏先生为公司第九届董事会非独立董事
3.05 选举文本超先生为公司第九届董事会非独立董事
3.06 选举吴英红女士为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举高晋康先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举刘胜良先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举米拓先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举肖明雄先生为第九届监事会股东代表监事
5.02 选举李海波先生为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2022年度财务预算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年年度报告和年度报告摘要
7.00 2022年度投资计划（草案）
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
10.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
11.00 关于补选第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司股权激励管理办法（第二次修订稿）》的议案
4.00 关于提请攀钢集团钒钛资源股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
6.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
7.00 关于补选第八届监事会股东代表监事的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议（2022-2024年度）》的议案
10.00 关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2022-2024年度）》和《销售框架协议（2022-2024年度）》的议案
11.00 关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2022-2024年度）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 所有提案
1.00 关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2021年度财务预算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2020年年度报告和年度报告摘要
7.00 2021年度投资计划（草案）
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
10.01 选举杨槐先生为第八届董事会非独立董事
10.02 选举杜斯宏先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年度财务预算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年年度报告和年度报告摘要
7.00 2020年度投资方案(草案)
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9.00 关于确定独立董事津贴的议案
10.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
11.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
11.01 选举谢俊勇先生为第八届董事会非独立董事
11.02 选举申长纯先生为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案
2.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 定价依据及交易价款
4.04 交易价款支付安排
4.05 期间损益安排
4.06 标的资产的交割及违约责任
4.07 人员安置
4.08 业绩承诺及补偿、奖励安排
4.09 决议有效期
5.00 关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案
6.00 关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.00 关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
8.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
11.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案
2.00 关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
3.00 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 定价依据及交易价款
4.04 交易价款支付安排
4.05 期间损益安排
4.06 标的资产的交割及违约责任
4.07 人员安置
4.08 业绩承诺及补偿、奖励安排
4.09 决议有效期
5.00 关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案
6.00 关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.00 关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》《盈利预测补偿协议》的议案
8.00 关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
11.00 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举段向东先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 选举张治杰先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 选举李忠武先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 选举陈勇先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 选举张景凡先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 选举杨秀亮先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举张强先生为第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举严洪先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举米拓先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举申长纯先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举肖明雄先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.03 选举李顺健先生为第八届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 所有提案
1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2018年年度报告和年度报告摘要
7.00 2019年度投资方案(草案)
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议(2019-2021年度)》的议案
2.00 议案二：关于增加2018年度钒产品日常关联交易上限的议案
3.00 议案三：关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议(2019-2021年度)》和《销售框架协议(2019-2021年度)》的议案
4.00 议案四：关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议(2019-2021年度)》的议案
5.00 议案五：关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年年度报告和年度报告摘要》
7.00 《关于调整与关联方日常关联交易金额上限的议案》
8.00 《关于预测2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》
9.00 《2018年度投资方案(草案)》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》
12.00 《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于补选张景凡为公司第七届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于补选杨秀亮为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
（二）审议《关于预计增加2017年度日常关联交易金额的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2016年度董事会报告》；
2．审议《2016年度监事会报告》；
3．审议《2016年度财务决算报告》；
4．审议《2017年度财务预算报告》；
5．审议《2016年度利润分配预案》；
6．审议《2016年年度报告和年度报告摘要》；
7．审议《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019年度）〉和〈销售框架协议（2017-2019年度）〉的议案》；
8．审议《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2017-2018年度）〉的议案》；
9．审议《关于预测2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
10．审议《2017年度投资方案（草案）》；
11．审议《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》；
12．审议《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》；
13．审议《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》;
14．审议《关于确定2017年度独立董事津贴的议案》;
15．审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
16．审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
（二）审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
（三）逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》：
子议案1：本次重大资产出售的整体方案；
子议案2：交易对方；
子议案3：标的资产；
子议案4：定价依据及交易价格；
子议案5：期间损益安排；
子议案6：交易款项支付方式；
子议案7：标的资产的交割及违约责任；
子议案8：决议有效期；
（四）审议《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）审议《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>及<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式表决。
子议案1．选举张大德先生为第七届董事会非独立董事。
子议案2．选举段向东先生为第七届董事会非独立董事。
子议案3．选举张治杰先生为第七届董事会非独立董事。
子议案4．选举陈勇先生为第七届董事会非独立董事。
子议案5．选举马连勇先生为第七届董事会非独立董事。
子议案6．选举曾显斌先生为第七届董事会非独立董事。
（二）审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式表决。
子议案1．选举张强先生为第七届董事会独立董事。
子议案2．选举吉利女士为第七届董事会独立董事。
子议案3．选举严洪先生为第七届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（三）审议《关于选举第七届监事会监事的议案》，本议案采用累积投票方式表决；
子议案1．选举申长纯先生为第七届监事会监事。
子议案2．选举杨东先生为第七届监事会监事。
子议案3．选举肖明雄先生为第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会报告
2 公司2015年度监事会报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 公司2015年年度报告和年度摘要
7 关于与攀钢集团有限公司约定2016～2018年度日常关联交易额上限的议案
8 关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案
9 2016年度投资方案
10 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2016-2018年度）》和《销售框架协议（2016-2018年度）》的议案
2 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议（2016-2018年度）》的议案
3 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》的议案
4 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
5 关于增补公司第六届监事会监事的议案
6 关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案
7 关于拟非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于预测公司2015年度与日常经营相关的关联交易的议案
6 公司2015年度投资方案
7 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于注册发行短期融资券的议案》。
（二）审议《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
6、公司2014年固定资产投资方案
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于鞍澳公司向关联方借款议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
1.1 选举张国庆先生为公司第六届董事会独立董事
1.2 选举杨渊德先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
3、关于注册并分期发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
12.7 选举郝银飞女士为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、以普通决议审议如下议案：
（1）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013年度）的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
（2）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013年度）的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
（3）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）的议案》。
2、以特别决议审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向鞍钢集团香港控股有限公司和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会报告》；
2、《公司2011年度监事会报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
5、《公司2012年固定资产投资方案》；
6、《关于预测公司2012年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；
9、《关于计提2011年度资产减值准备及资产核销情况的议案》；
10、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢股份有限公司、鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》；
2、 审议《关于采矿权盈利预测补偿相关事宜的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会指定的人员全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
4、 审议《关于本次重大资产重组完成后关联交易具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会报告》；
2、《公司2010年度监事会报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《关于预测公司2011年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
7、《关于计提2010 年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会报告》；
2、《公司2009 年度监事会报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年度利润分配预案》；
5、《公司2010 年度投资方案》；
6、《关于预测公司2010 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
8、《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》；
9、《关于计提和核销2009 年度资产减值准备的议案》；
10、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
11、《关于提名独立董事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的议案》；
2、《关于变更公司名称的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会报告》；
2、《公司2008 年度监事会报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《关于计提和核销2008 年度资产减值准备的议案》；
6、《公司2009 年度投资方案》；
7、《关于预测公司2009 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
9、《关于攀钢钢钒公司与梅塞尔公司出资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司的议案》；
10、《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》
11、《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、《关于对攀钢集团财务有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案
2 关于向特定对象发行股份购买资产的议案
2.1 发行股票的面值及种类
2.2 发行方式
2.3 发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象和认购方式
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 发行前滚存未分配利润安排
3 关于与特定对象签署《发行股份购买资产协议》的议案
3.1 关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.2 关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.3 关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.4 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.5 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
4 关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案
5 关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
6 关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案
7 关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
8 关于与特定对象签署《知识产权转让协议》的议案
9 关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案
9.1 关于签订产品采购框架协议的议案
9.2 关于签订产品销售框架协议的议案
9.3 关于签订金融服务框架协议的议案
9.4 关于签订土地租赁协议的议案
9.5 关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案
10 关于调整公司2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案
11 关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案
12 关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案
13 关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案
14 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
16 关于“钢钒债1”债券持有人利益保护方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2008-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
2、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
（1）发行股票的面值及种类
（2）发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象和认购方式
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）发行前滚存未分配利润安排
3、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
（1）关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（2）关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（3）关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（4）关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
4、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
5、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
6、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
7、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
8、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；
9、《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；
（1）关于签订产品采购框架协议的议案
（2）关于签订产品销售框架协议的议案
（3）关于签订金融服务框架协议的议案
（4）关于签订土地租赁协议的议案
（5）关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案
10、《关于调整公司 2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
11、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；
12、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；
13、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；
14、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
16、《关于“钢钒债1”债券持有人利益保护方案的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》
3、《公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度投资方案》；
6、《关于预测公司2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的提案》；
2、《关于提名独立董事候选人的提案》；
3、《关于公司监事会换届选举的提案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《公司2006年度总经理工作报告》；
3、《公司2006年度监事会报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《公司2007年度投资方案》；
7、《关于预测公司2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
8、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《攀枝花新钢钒股份有限公司关于变更董事会部分成员的提案》；
2、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》
议案一中议项（1）：发行规模；
议案一中议项（2）：发行价格；
议案一中议项（3）：债券利率及利息支付；
议案一中议项（4）：债券到期偿还；
议案一中议项（5）：债券期限；
议案一中议项（6）：债券回售条款；
议案一中议项（7）：担保条款；
议案一中议项（8）：公司债券转为可转换公司债券特别条款；
议案一中议项（9）：认股权证行权期间；
议案一中议项（10）：认股权证的行权价格；
议案一中议项（11）：认股权证行权比例；
议案一中议项（12）：认股权证存续期；
议案一中议项（13）：认股权证行权价格的调整；
议案一中议项（14）：发行对象、发行方式及原股东配售安排；
议案一中议项（15）：本次募集资金投向；
议案一中议项（16）：方案有效期；
议案一中议项（17）：提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可
转换公司债券相关事宜。
2、议案二：《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、议案三：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
4、议案四：《关于变更监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2006-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会报告》；
2、《公司2005年度总经理业务报告》；
3、《公司2005年度监事会报告》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《公司2006年度投资方案》；
7、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》；
8、《关于预测公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
9、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2005-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案二、《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。
议案二中议项(1)：发行规模；
议案二中议项(2)：票面金额及发行价格；
议案二中议项(3)：可转换公司债券期限；
议案二中议项(4)：可转换公司债券的利率；
议案二中议项(5)：还本付息的期限和方式；
议案二中议项(6)：转股期；
议案二中议项(7)：转股价格的确定及其调整原则；
议案二中议项(8)：转股价格向下修正条款；
议案二中议项(9)：提前赎回条款；
议案二中议项(10)：回售条款；
议案二中议项(11)：发行方式和向原股东配售的安排；
议案二中议项(12)：利息补偿条款；
议案二中议项(13)：募集资金投向；
议案二中议项(14)：方案的有效期；
议案二中议项(15)：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。
议案三：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
议案四：《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-25 |
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| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2005-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行短期融资券的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 钒钛股份 |
| 公告日期 | 2005-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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