格力电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称格力电器
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务报告》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
10.00 关于《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案;
11.00 《关于珠海格力电器股份有限公司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》
14.00 《关于与控股股东签署<关于“格力”商标权转让合同书之补充协议>暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称格力电器
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案 1:关于修订公司章程的议案
2.00 议案 2:关于董事会换届选举非独立董事的议案:
2.01 选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事
2.02 选举黄 辉先生为第十一届董事会非独立董事
2.03 选举望靖东先生为第十一届董事会非独立董事
2.04 选举张 伟先生为第十一届董事会非独立董事
2.05 选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事
2.06 选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事
3.00 议案 3:关于董事会换届选举独立董事的议案:
3.01 选举刘姝威女士为第十一届董事会独立董事
3.02 选举邢子文先生为第十一届董事会独立董事
3.03 选举王晓华先生为第十一届董事会独立董事
4.00 议案 4:关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举李绪鹏先生为第十一届监事会非职工代表监事
4.02 选举段秀峰先生为第十一届监事会非职工代表监事
5.00 议案 5:关于公司2018年半年度利润分配的预案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称格力电器
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务报告》
4.00 《2017年度报告》及其《摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年内部控制自我评价报告》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
10.00 《公司2018年开展外汇资金交易业务专项报告》
11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于调整与上海海立(集团)股份有限公司2018年日常关联交易额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称格力电器
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2016年度董事会工作报告》
议案二、《2016年度监事会工作报告》
议案三、《2016年度财务报告》
议案四、《2016年度报告》及其《摘要》
议案五、《2016年度利润分配预案》
议案六、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
议案九、《公司2017年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案十、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-21
公司名称格力电器
公告日期2017-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订<合作协议>暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-12
公司名称格力电器
公告日期2016-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》
2.《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
2.01交易价格及定价依据
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行价格和定价依据
2.05发行股票的种类及面值
2.06股票发行数量
2.07新增对价股份的分配
2.08新增对价股份登记
2.09标的资产权属转移及违约责任
2.10标的资产期间损益归属
2.11锁定期
2.12上市地点
2.13滚存未分配利润安排
2.14业绩承诺及业绩补偿安排
2.15超额业绩奖励
2.16决议有效期
3.《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案(修订)的议案》
3.01锁定期
3.02业绩承诺及业绩补偿安排
4.《关于公司募集配套资金的议案》
4.01发行方式
4.02发行股份的种类和面值
4.03发行价格及定价依据
4.04募集配套资金金额
4.05发行股份数量
4.06发行对象及认购方式
4.07募集配套资金的用途
4.08锁定期
4.09上市地点
4.10滚存未分配利润安排
4.11决议有效期
5.《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》
5.01募集配套资金金额
5.02发行股份数量
5.03发行对象及认购方式
5.04募集配套资金的用途
6.《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》
7.《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》
8.《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案》
9.《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<补偿协议>的议案》
10.《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<补偿协议之补充协议>的议案》
11.《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
12.《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
13.《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
14.《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15.《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案》
16.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17.《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
18.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
19.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20.《关于修订<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
21.《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
22.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
23.《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》
24.《关于修改公司章程的议案》
25.《关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》
26.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称格力电器
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2015年度董事会工作报告》
议案二、《2015年度监事会工作报告》
议案三、《2015年度财务报告》
议案四、《2015年度报告》及其《摘要》
议案五、《2015年度利润分配预案》
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
议案八、《公司2016年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案九、《关于申请公司股票继续停牌的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称格力电器
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、审议《公司章程修正案》
议案二、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-11
公司名称格力电器
公告日期2015-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《2014年度董事会工作报告》
议案2、《2014年度监事会工作报告》
议案3、《2014年度财务报告》
议案4、《2014年度报告》及其《摘要》
议案5、《2014年度利润分配预案》
议案6、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7、《公司2015年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案8、《关于2015年日常关联交易预计的议案》
议案9、《关于董事会换届的议案》(累积投票制)
9.1选举董事
9.1.1选举董明珠女士为公司第十届董事会董事
9.1.2选举孟祥凯先生为公司第十届董事会董事
9.1.3选举叶志雄先生为公司第十届董事会董事
9.1.4选举黄 辉先生为公司第十届董事会董事
9.1.5选举张军督先生为公司第十届董事会董事
9.1.6选举徐自发先生为公司第十届董事会董事
9.2选举独立董事
9.2.1选举王如竹先生为公司第十届董事会独立董事
9.2.2选举郭 杨女士为公司第十届董事会独立董事
9.2.3选举卢 馨女士为公司第十届董事会独立董事
议案10、《关于监事会换届的议案》(累积投票制)
10.1选举许楚镇先生为公司第十届监事会监事
10.2选举郭书战先生为公司第十届监事会监事
议案11、《公司章程(2015年)》
议案12、《股东大会议事规则(2015)》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称格力电器
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《2013年度董事会工作报告》
议案二、《2013年度监事会工作报告》
议案三、《2013年度财务报告》
议案四、《2013年度报告》及其《摘要》
议案五、《2013年度利润分配预案》
议案六、《关于更换公司部分独立董事的议案》
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、《公司2014年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案九、《关于2014年日常关联交易预计的议案》
议案十、《关于补选公司董事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-05
公司名称格力电器
公告日期2013-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于补选第九届监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称格力电器
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《2012年度董事会工作报告》
议案二、《2012年度监事会工作报告》
议案三、《2012年度财务报告》
议案四、《2012年度报告》及其《摘要》
议案五、《2012年度利润分配预案》
议案六、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构》
议案七、《公司2013年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案八、《关于2013年日常关联交易预计的议案》
议案九、《公司章程修正案》
议案十、《董事会议事规则(修订)》
议案十一、《关于开展票据池业务的专项报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-07
公司名称格力电器
公告日期2012-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《公司章程修正案(2012年7月)》
议案二、《格力电器未来三年股东回报规划(2012-2014)》
议案三、《股东大会议事规则修正案(2012年7月)》
议案四、《董事会议事规则修正案(2012年7月)》
议案五、《关于2012年新增日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-05
公司名称格力电器
公告日期2012-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《2011年度董事会工作报告》
议案二、《2011年度监事会工作报告》
议案三、《2011年度财务报告》
议案四、《2011年度报告》及其《摘要》
议案五、《2011年度利润分配预案》
议案六、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》
议案七、《公司2012年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案八、《2012年日常关联交易的议案》
议案九、《公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)
议案十、《公司监事会换届选举的议案》(累积投票制)
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-01
公司名称格力电器
公告日期2011-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于公司公开增发A股股票方案的议案决议有效期延长一年的议案 》
议案二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事项有效期延长一年的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-24
公司名称格力电器
公告日期2011-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《2010年度总裁业务工作报告》
议案二、《2010年度董事会工作报告》
议案三、《2010年度监事会工作报告》
议案四、《2010年度财务报告》
议案五、《2010年度报告》及其《摘要》
议案六、《2010年度利润分配预案》
议案七、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构》
议案八、《公司2011年开展外汇资金交易业务专项报告》
议案九、《公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》
议案十、《关于公司2010年度日常关联交易计划的议案》
议案十一、《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》
除上述议案外,大会还将听取独立董事做述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称格力电器
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-04
公司名称格力电器
公告日期2010-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《公司章程修正案》
议案二、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案三、《关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案》
议案四、《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》(各子议案逐项审议)
第 1 项、发行股票种类
第 2 项、发行股票每股面值
第 3 项、本次发行数量和规模
第 4 项、本次发行对象
第 5 项、本次发行股票发行方式
第 6 项、本次发行股票向公司原股东配售的安排
第 7 项、本次发行股票定价方式和发行价格
第 8 项、本次发行股票募集资金用途
第 9 项、关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
第 10 项、本次增发股票上市地
第 11 项、本次发行决议的有效期
议案五、《关于募投项目可行性分析报告的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称格力电器
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、 《2009 年度董事会工作报告》
议案2、 《2009 年度财务报告》
议案3、 《2009 年度报告》及其《摘要》
议案4、 《2009 年度利润分配预案》
议案5、 《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构》
议案6、 《公司2010 年外汇资金交易业务专项报告》
议案7、 《公司2010 年大宗材料套期保值业务专项报告》
议案8、 《2009 年度监事会工作报告》
议案9、 《监事会议事规则(2010 年修订)》
除以上议案外,大会还将听取公司独立董事做述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-09
公司名称格力电器
公告日期2010-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《公司章程修正案》;
议案二、《关于控股子公司珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议的议案》(关联交易);
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称格力电器
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度财务报告》
3、《2008 年度报告》及其《摘要》
4、《2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》
5、《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009 年审计机构》
6、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《公司章程修正案》
9、《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》
10、《公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)
11、《公司监事会换届选举的议案》(累积投票制)
12、《关于提名贺小勇为独立董事候选人的提案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-30
公司名称格力电器
公告日期2008-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、 《2007 年度董事会工作报告》
议案2、 《2007 年度财务报告》
议案3、 《2007 年度报告》及其《摘要》
议案4、 《2007 年度利润分配和公积金转增股本预案》
议案5、 《续聘中审会计师事务所有限公司为公司2008 年审计机构》
议案6、 《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
议案7、 《2007 年度监事会工作报告》
议案8、 《关于更换公司部分独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-11
公司名称格力电器
公告日期2008-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、《公司章程修正案》;
议案二、《关于出资121,900万元增资珠海格力集团财务有限公司的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称格力电器
公告日期2007-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一、《2006年度董事会工作报告》;
议案二、《2006年度监事会工作报告》;
议案三、《2006年度财务报告》;
议案四、《2006年度利润分配方案》;
议案五、《2006年度报告》及其《摘要》;
议案六、《关于续聘中审会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案》;
议案七、《关于补选第七届董事会董事的议案》
第1项、《补选王刚先生为公司第七届董事会董事》
第2项、《补选郭书战先生为公司第七届董事会董事》
议案八、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
议案九、《关于公司符合增发A 股条件的议案》
议案十、《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》
第1项、发行股票的种类
第2项、发行股票的面值
第3项、发行数量
第4项、发行对象
第5项、向原股东配售安排
第6项、发行方式
第7项、定价方式
第8项、本次增发募集资金用途
第9项、本次股票发行相关决议的有效期
第10项、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-08
公司名称格力电器
公告日期2006-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于投资新增360万台压缩机产能的议案》
3、审议《关于投资新增300万台/套空调产能的议案》
4、审议关于向特定对象非公开发行A股股票相关事项
(1)审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
(2)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
(3)逐项审议《关于向特定对象非公开发行格力电器A股股票的议案》
(3.1) 本次发行股票的种类和面值
(3.2) 本次发行股票的数量与募集资金规模
(3.3) 发行对象
(3.4) 锁定期安排
(3.5) 定价方式
(3.6) 发行方式及发行时间
(3.7) 上市地点
(3.8) 本次发行募集资金用途
(3.9) 关于本次非公开发行股票完成后,公司滚存利润的分配方案
(3.10)关于本次非公开发行股票决议有效期
(4)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
5、审议《变更股东监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-11
公司名称格力电器
公告日期2006-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 提案一:《2005年董事会工作报告》
提案二:《2005年财务报告》
提案三:《2005年年度报告》及其《摘要》
提案四:《2005年利润分配方案》
提案五:《续聘中审会计师事务所的议案》
提案六:重新修订的《公司章程》
提案七:重新修订的《股东大会议事规则》
提案八:重新修订的《董事会议事规则》
提案九:重新修订的《监事会议事规则》
提案十: 选举董事候选人朱江洪先生为公司第七届董事
提案十一:选举董事候选人陈元和先生为公司第七届董事
提案十二:选举董事候选人董明珠女士为公司第七届董事
提案十三:选举董事候选人鲁君四先生为公司第七届董事
提案十四:选举董事候选人张凡先生为公司第七届董事
提案十五:选举董事候选人孙蒋涛先生为公司第七届董事
提案十六:选举董事候选人李祖军先生为公司第七届董事
提案十七:选举董事候选人张新民先生为公司第七届董事
提案十八:选举董事候选人程秀生先生为公司第七届董事
提案十九:选举监事候选人石小磊先生为公司第七届监事
提案二十:选举监事候选人程继红先生为公司第七届监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-23
公司名称格力电器
公告日期2005-12-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《珠海格力电器股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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