| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请抵押贷款展期的议案》
2 《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、公司2019年度董事会工作报告
议案2、公司2019年度监事会工作报告
议案3、公司2019年年度报告、2019年年度报告摘要
议案4、公司2019年度内部控制自我评价报告
议案5、公司2019年度财务决算报告
议案6、公司2019年度利润分配预案
议案7、关于续聘会计师事务所的议案
议案8、关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
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| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟与银团签订<人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议六>的议案》
2 《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
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| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推选第十届董事会继任董事的议案
1.01 选举俞磊为第十届董事会继任非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于土地收储的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推选第十届董事会继任董事的议案
1.01 选举陈衔佩为第十届董事会继任非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据及范围
1.2 股票期权的来源、数量和分配
1.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.4 股票期权的行权价格的确定方法
1.5 激励对象获授权益、行权的条件
1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
1.8 股权激励计划的实施程序
1.9 公司及激励对象的权利义务
1.10 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.11 激励计划的变更和终止
2 《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
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| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推选第十届董事会继任董事的议案
1.01 选举王伟为第十届董事会继任非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告、2018年度报告摘要
4.00 公司2018年度内部控制评价报告
5.00 公司2018年度财务决算报告
6.00 公司2018年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于终止以全资子公司100%股权对外投资的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请抵押贷款展期的议案
2.00 关于增补监事的议案
2.01 选举余晓辉为公司第十届监事会继任非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请抵押贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告、2017年度报告摘要
4.00 公司2017年度内部控制评价报告
5.00 公司2017年度财务决算报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举刘锦钟为第十届董事会非独立董事
1.02 选举张海滨为第十届董事会非独立董事
1.03 选举吴海邦为第十届董事会非独立董事
1.04 选举郭文辉为第十届董事会非独立董事
1.05 选举李文峰为第十届董事会非独立董事
1.06 选举申毅为第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张炜为第十届董事会独立董事
2.02 选举黄平为第十届董事会独立董事
2.03 选举黎友焕为第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届的议案
3.01 选举孔德山为第十届监事会监事
3.02 选举周毛仔为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请抵押贷款展期的议案
2.00 选举公司第九届董事会继任非独立董事
2.01 选举张海滨为第九届董事会继任非独立董事
3.00 选举公司第九届董事会继任独立董事
3.01 选举黎友焕为第九届董事会继任独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 公司2016年度董事会工作报告
3.00 公司2016年度监事会工作报告
4.00 公司2016年度报告、2016年度报告摘要
5.00 公司2016年度内部控制评价报告
6.00 公司2016年度财务决算报告
7.00 公司2016年度利润分配预案
8.00 关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计单位的议案
9.00 选举公司第九届董事会继任非独立董事
9.01 选举朱海峰为第九届董事会继任非独立董事
10.00 选举公司第九届董事会继任独立董事
10.01 选举钟志伟为第九届董事会继任独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于推选第九届董事会继任董事的议案
1.01选举李文峰为第九届董事会继任非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于全资子公司参与设立并购基金的议案；
议案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于清算并注销十二家子公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟参与设立并购基金的议案；
议案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司拟参与设立的并购基金相关事宜的议案
议案3、关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计单位的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于申请抵押贷款展期的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止出让河南中富容器有限公司的议案；
2、关于以全资子公司100%股权对外投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于推选第九届董事会继任董事的议案。
1.1、推选申毅为第九届董事会继任董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度报告及年报摘要；
4、2015年度内控自我评价报告；
5、2015年度财务决算报告；
6、2015年度利润分配预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2、关于股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
2、董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于出让全资子公司河南中富容器有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.1、发行股票的类型和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、定价基准日及定价原则
2.5、发行数量
2.6、发行股份锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、滚存未分配利润安排
2.9、募集资金数额及用途
2.10、本次发行股票决议的有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
7、关于公司与发行对象签订附条件生效的《非公开发行股票之股份认购协议》的议案；
8、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案；
12、关于向广东长洲投资有限公司借款的议案；
13、关于推选黄文涛先生担任第九届董事会继任董事的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案
1.1推选第九届董事会继任非独立董事
1.1.1推选田晓军为公司第九届董事会继任董事
1.1.2推选郭文辉为公司第九届董事会继任董事
1.2推选梁星球为第九届董事会继任独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表出具审计报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2014年度董事会工作报告；
（二）2014年度监事会工作报告；
（三）2014年度报告及年报摘要；
（四）2014年度内部控制评价报告；
（五）2014年度财务决算报告；
（六）2014年度利润分配预案；
（七）2015年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于修订公司《章程》的议案；
（九）关于修订《董事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届的议案
1.1选举第九届董事会非独立董事
①选举宋建明为公司第九届董事会董事
②选举刘锦钟为公司第九届董事会董事
③选举于丽丽为公司第九届董事会董事
④选举林涛为公司第九届董事会董事
⑤选举杜志春为公司第九届董事会董事
⑥选举吴海邦为公司第九届董事会董事
1.2选举第九届董事会独立董事
①选举张彬为公司第九届董事会独立董事
②选举张炜为公司第九届董事会独立董事
③选举黄平为公司第九届董事会独立董事
2、关于监事会换届的议案
①选举孔德山为公司第九届监事会监事
②选举周毛仔为公司第九届监事会监事
3、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年财务报表及内部控制出具审计报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年度报告及年报摘要；
（四）2013年度内控自我评价报告；
（五）2013年度财务决算报告；
（六）2013年度利润分配预案；
（七）2014年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于资产减值的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案
（二）关于以闲置资金进行委托理财的议案
（三）关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）2012年度报告及年报摘要；
（四）2012年度财务决算报告；
（五）2012年度利润分配预案；
（六）2013年度预计日常关联交易的议案；
（七）关于推选第八届董事会继任独立董事的议案；
（八）关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于增加普华永道中天会计师事务所2012年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于发行私募债（非公开定向债务融资）的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于收购48家控股子（孙）公司少数股东权益暨关联交易的议案（调整后）；
（二）关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案；
（三）关于增加公司经营范围暨相应修订《公司章程》的议案；
（四）关于以闲置资金进行委托理财的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案；
（三）关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；
（四）关于申请银团贷款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011年度报告及年报摘要；
（三）2011年度内部控制自我评价报告；
（四）2011年度监事会工作报告；
（五）2011年度财务决算报告；
（六）2011年度利润分配预案；
（七）2012年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年审计单位的议案；
（九）关于董事长薪酬及其考核的议案；
（十）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2012-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于推选第八届董事会继任董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更部分募集资金投向的议案；
（二）关于5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助的议案；
（三）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（四）关于发行公司债券的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2010年度董事会工作报告；
（二）2010年度报告及年报摘要；
（三）2010年度内部控制自我评价报告；
（四）2010年度监事会工作报告；
（五）2010年度财务决算报告；
（六）2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（七）2011年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年审计单位的议案；
（九）关于发行中期票据的议案；
（十）关于董事会换届的议案（采用累积投票制）；
（十一）关于监事会换届的议案（采用累积投票制）；
（十二）关于变更部分募集资金投向的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的《循环贷款协议》续展的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举第七届董事会继任董事和继任独立董事的议案（采用累积投票制）；
（2）关于修订《公司章程》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2009 年度董事会工作报告；
（二）2009 年度报告及年报摘要；
（三）2009 年度内部控制自我评价报告；
（四）2009 年度监事会工作报告；
（五）2009 年度财务决算报告；
（六）2009 年度利润分配预案；
（七）2010 年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010 年审计单位的议案；
（九）关于全面修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案；
（十）关于投入16,900 万元用于吹瓶生产线及瓶胚生产线的技术改造的议案；
（十一）关于单方对8 家控股子公司增加投资39,265 万元的议案；
（1）对沈阳中富容器有限公司单方增资人民币10,290 万元；
（2）对昆山中富容器有限公司单方增资人民币6,125 万元；
（3）对杭州中富容器有限公司单方增资人民币11,000 万元；
（4）对合肥中富容器有限公司单方增资人民币5,350 万元；
（5）对珠海市中富瓶胚有限公司单方增资人民币1,060 万元；
（6）对珠海市中富热灌装有限公司单方增资人民币480 万元；
（7）对北京中富容器有限公司单方增资人民币4,620 万元；
（8）对天津中富瓶胚有限公司单方增资人民币340 万元；
（十二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（十三）关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象和认购方式；
（4）发行数量；
（5）发行价格和定价原则；
（6）募集资金用途；
（7）限售期；
（8）上市地点；
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
（十四）公司非公开发行A 股股票预案；
（十五）关于前次募集资金使用情况的报告；
（十六）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告；
（十七）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案；
（十八）关于变更公司注册地址的议案；
（十九）关于修订《公司章程》及章程附件《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于股权（资产）收购的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2009-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 2008 年度董事会工作报告；
（2） 2008 年度监事会工作报告；
（3） 2008 年度财务决算报告；
（4） 2008 年度报告及年报摘要；
（5） 2008 年度利润分配方案；
（6） 2009 年度预计日常关联交易的议案；
（7） 关于聘任普华永道中天会计师事务所为公司2009 年审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2009-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举第七届董事会继任董事的议案（采用累积投票制）；
A、Gary John Guernier B、叶春萱
（2）关于修订《公司章程》相关条款的议案；
（3）关于监事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2008-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订《公司章程》相关条款的议案；
（2）关于修订《监事会议事规则》相关条款的议案；
（3）关于为控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案；
（4）关于选举朱伟先生作为第七届董事会继任董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 2007 年度董事会工作报告；
（2） 2007 年度监事会工作报告；
（3） 2007 年度财务决算报告；
（4） 2007 年度报告及年报摘要；
（5） 2007 年度利润分配方案；
（6） 2008 年度预计日常关联交易的议案；
（7） 续聘毕马威华振会计师事务所为2008 年审计单位的议案；
（8） 关于修改《公司章程》相关条款的议案；
（9） 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案;
（10）关于制订《珠海中富对外担保管理制度》的议案;
（11）关于修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案;
（12）关于在银团贷款框架内为控股子公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案（累积投票制）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于修改《公司章程》相关条款的议案；
（2） 关于选举公司第七届监事会继任监事的议案（采用累积投票制）；
（3） 关于变更本公司2007 年度审计单位的议案；
（4） 关于申请银团贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司董事会换届的议案；
（2）关于公司监事会换届的议案；
（3）关于独立董事年度津贴的议案。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于本公司及下属南京分公司、控股子公司四川中富容器有限公司的房地产资产出让给珠海中富工业集团有限公司的议案；
（2）关于公司为控股子公司成都中富瓶胚有限公司、天津中富联体容器有限公司的银行借款提供担保的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
( 2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度报告及年报摘要；
（5）2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案；
（6）关于为下属控股子公司银行借款提供担保的议案；
（7）2007年度预计日常关联交易的议案；
（8）续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年审计单位的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于珠海中富工业集团有限公司以协议转让方式引入亚洲瓶业（香港）有限公司为公司战略投资者的议案；
（2） 关于亚洲瓶业（香港）有限公司承继并履行公司原非流通股股东珠海中富工业集团有限公司持股限售承诺的议案；
（3） 关于《公司章程》修订的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案；
（2）本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案；
（3）修订《董事会议事规则》的议案；
（4）修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度报告及年报摘要；
（5）2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案；
（6）修改《公司章程》的议案；
（7）修改《股东大会议事规则》的议案；
（8）2006年度日常关联交易的议案；
（9）审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年审计单位的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 珠海中富 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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