| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2023年度董事会报告》
3.00 《公司2023年度监事会报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度财务预算报告》
6.00 《公司2023年度利润分配的预案》
7.00 《关于申请2024年度银行综合授信的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于制定公司<独立董事制度>的议案》
10.00 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案
2.00 关于更换公司董事的议案
3.00 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案
3.00 关于为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2022年度董事会报告》
3.00 《公司2022年度监事会报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度财务预算报告》
6.00 《公司2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于申请2023年度银行综合授信的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《 关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》
8.02 《 关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》
8.03 《 关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》
8.04 《 关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案》
8.05 《 关于公司与其他关联方发生交易的议案》
9.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
10.00 《 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2021年度董事会报告》
3.00 《公司2021年度监事会报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度财务预算报告》
6.00 《公司2021年度利润分配的预案》
7.00 《关于申请2022年度银行综合授信的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》
8.02 《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》
8.03 《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》
8.04 《关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案》
8.05 《关于公司与其他关联方发生交易的议案》
9.00 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 累积投票提案(等额选举)
1.00 审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张建红女士为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举曾文先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举曾柏林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举蒋红瑶女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举李湘滨先生为公司第十届董事会非独立董事
1.07 选举严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高福安先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举郑东平先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举何威风先生为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
3.00 审议《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》
2.00 审议《公司2020年度董事会报告》
3.00 审议《公司2020年度监事会报告》
4.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2021年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2020年度利润分配的预案》
7.00 审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》
8.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.01 关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案
8.02 关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案
8.03 关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案
8.04 关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案
8.05 关于公司与其他关联方发生交易的议案
9.00 审议《关于计提商誉减值准备的议案》
10.00 审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2.00 审议《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案（修订稿）》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间和发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3.00 审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
4.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》
7.00 审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
8.00 审议《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》
9.00 审议《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》
10.00 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间和发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3.00 审议《2020年度非公开发行A股股票预案》
4.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案》
7.00 审议《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》
8.00 审议《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
9.00 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》
2.00 审议《公司2019年度董事会报告》
3.00 审议《公司2019年度监事会报告》
4.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2020年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2019年度利润分配的预案》
7.00 审议《关于申请2020年度银行综合授信的议案》
8.00 审议《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.01 关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案
8.02 关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案
8.03 关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案
8.04 关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案
8.05 关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案
8.06 关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案
9.00 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10.00 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选第九届董事会董事的议案》
1.01 选举张建红女士为公司第九届董事会董事
1.02 选举曾文先生为公司第九届董事会董事
2.00 审议《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》
2.00 审议《公司2018年度董事会报告》
3.00 审议《公司2018年度监事会报告》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2019年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2018年度利润分配的预案》
7.00 审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
9.01 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；
9.02 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
9.03 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；
9.04 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；
9.05 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；
9.06 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；
9.07 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；
10.00 审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2.00 审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》
3.00 审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4.00 审议《关于更换独立董事的议案》
4.01 选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事
4.04 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》
2.00 审议《公司2017年度董事会报告》
4.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2018年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2017年度利润分配的预案》
7.00 审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
8.00 审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
9.01 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；
9.02 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
9.03 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；
9.04 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；
9.05 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；
9.06 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；
9.07 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；
10.00 审议《关于申请银行综合授信的议案》
11.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举曾文先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
3.2选举刘芸女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
3.3选举胡彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格向下修正
（10）转股股数确定方式
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原A股股东配售的安排
（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）募集资金存管
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取措施以及相
关承诺的议案》
8、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》；
2、审议《公司2016年度董事会报告》；
3、审议《公司2016年度监事会报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配的预案》
6、审议《公司2017年度财务预算报告》；
7、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于申请2017年度银行综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于更换董事的议案》；
6、审议《关于制定<对外投资决策管理规定>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订暨关联交易的议案》；
4、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王祺扬先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.2 选举张海明先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.3 选举毕华女士为公司第九届董事会非独立董事；
1.4 选举曾柏林先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.5 选举顾亦兵先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.6 选举宋成卫先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.7 选举廖小同先生为公司第九届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.1 选举蒋大兴先生为公司第九届董事会独立董事；
2.2 选举程虹先生为公司第九届董事会独立董事；
2.3 选举张兆国先生为公司第九届董事会独立董事；
2.4 选举曹亮先生为公司第九届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；
2、审议《公司2015年度董事会报告》；
3、审议《公司2015年度监事会报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配的预案》；
6、审议《公司2016年度财务预算报告》；
7、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》；
9、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
10、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》；
3、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次发行决议的有效期
2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、审议《关于签署＜附条件生效的股份认购协议＞及＜补充协议＞的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》；
2、审议《公司2014年度董事会报告》；
3、审议《公司2014年度监事会报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《公司2014年度利润分配的预案》；
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》；
9、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》；
10、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于申请2015年度银行综合授信的议案》；
4、审议《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会报告》；
3、审议《公司2013年度监事会报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配的预案》；
7、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2014-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
4.1 发行股份的种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行对象
4.4 定价基准日和发行价格
4.5 发行数量
4.6 标的资产和交易价格
4.7 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
4.8 交易资产的过户及违约责任
4.9 限售期
4.10 上市地点
4.11 发行前滚存未分配利润安排
4.12 决议有效期
5、审议《关于公司进行配套融资的议案》
5.1 发行股票的种类和面值
5.2 发行方式
5.3 定价基准日、发行价格及定价方式
5.4 发行数量
5.5 发行对象及认购方式
5.6 配套融资金额
5.7 限售期
5.8 募集资金用途
5.9 上市地点
5.10 滚存利润安排
5.11 决议有效期
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于审议<湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
9、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案》
10、审议《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案》
13、审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
17、审议《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会报告》；
2、审议《公司2012年度监事会报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2012年度权益分派的预案》；
6、审议《公司2013年度财务预算报告》；
7、审议《关于公司聘任2013年度会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于公司<独立董事制度>的议案》；
13、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》；
14、审议《关于公司<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；
15、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届的议案》（逐项表决）；
4.1审议关于选举吕值友为公司第八届董事会董事的议案；
4.2审议关于选举王茂亮为公司第八届董事会董事的议案；
4.3审议关于选举张海明为公司第八届董事会董事的议案；
4.4审议关于选举王祺扬为公司第八届董事会董事的议案；
4.5审议关于选举李忠诚为公司第八届董事会董事的议案；
4.6审议关于选举廖小同为公司第八届董事会董事的议案；
4.7审议关于选举顾亦兵为公司第八届董事会董事的议案；
4.8审议关于选举杜百川为公司第八届董事会独立董事的议案；
4.9审议关于选举蒋大兴为公司第八届董事会独立董事的议案；
4.10审议关于选举程虹为公司第八届董事会独立董事的议案；
4.11审议关于选举张兆国为公司第八届董事会独立董事的议案。
5、审议《关于公司监事会换届的议案》（逐项表决）；
5.1审议关于选举梁家新为公司第七届监事会监事的议案；
5.2审议关于选举李峰为公司第七届监事会监事的议案；
5.3审议关于选举余汉江为公司第七届监事会监事的议案。
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。
2、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议《关于制定公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>
3、审议公司《分红管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七届董事会董事的议案。
2、关于聘请杨波先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2012-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会报告
3、审议公司2011年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2011年度财务决算报告
5、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案
7、审议关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2011-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。
2、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授权的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事的议案。
2、审议关于聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2011-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。
2、审议公司计提重组安置费用的议案。
3、审议公司2010 年度董事会工作报告
4、审议公司2010 年度监事会报告
5、审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司2010 年度财务决算报告
7、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请陈龙先生为公司第七届董事会董事的议案。
2、关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资
产条件的议案》。
2、审议《关于签订<武汉经开投资有限公司、湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司与武汉塑料工业集团股份有限公司关于重大资产重组之框架协议>及其补充协议的议案》。
3、审议《关于公司重大资产重组具体方案的议案》。
3.1 交易标的
3.2 定价方式
3.3 交易价格
3.4 与资产置换相关的债权债务安排
3.5 与资产置换相关的人员安置
3.6 置入资产与置出资产的权属转移
3.7 置入资产、置出资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
3.8 发行股票的种类和面值
3.9 发行对象和发行方式
3.10 定价基准日和发行价格
3.11 标的资产及交易价格
3.12 发行数量
3.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
3.14 本次发行股份的锁定期
3.15 上市地点
3.16 本次发行前滚存未分配利润的归属
3.17 业绩承诺
3.18 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.19 决议的有效期
4、审议《关于<武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
5、审议《关于签订<武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书>的议案》。
6、审议《关于提请股东大会批准湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司等三家重组方免于以要约方式收购武汉塑料的股份的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
8、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2009 年度董事会工作报告。
2、 审议公司2009 年度监事会报告
3、 审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要。
4、 审议公司2009 年度财务决算报告。
5、 审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、 审议公司2010 年利润分配政策。
7、审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为武汉神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会报告
3、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议公司2009 年利润分配政策
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于董事会换届的议案
（1）关于选举徐亦平先生为公司董事的议案；
（2）关于选举陈桂华先生为公司董事的议案；
（3）关于选举段山虎先生为公司董事的议案；
（4）关于选举王承超先生为公司董事的议案；
（5）关于选举张文盛先生为公司董事的议案；
（6）关于选举况斌先生为公司董事的议案；
（7）关于选举苏俊先生为公司董事的议案；
（8）关于选举钟朋荣先生为公司独立董事的议案；
（9）关于选举刘大洪先生为公司独立董事的议案；
（10）关于选举游达明先生为公司独立董事的议案；
（11）关于选举周仁俊女士为公司独立董事的议案。
9、审议关于监事会换届的议案
（1）关于选举刘小红女士为公司监事的议案；
（1）关于选举刘明宇女士为公司监事的议案；
（1）关于选举邹小华先生为公司监事的议案。
10、审议关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案
11、审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案
12、审议关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会报告。
3、审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要。
4、审议公司2007 年度财务决算报告。
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、审议公司2008 年利润分配政策。
7、审议关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于公司投资性房地产会计政策变更的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、审议公司2007年利润分配政策
7、审议关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案
8、审议关于公司变更会计政策的议案
9、审议关于拟选张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于解除公司与武汉经开投资有限公司以及湖南安邦投资集团有限公司三方签订的《资产重组协议书》且继续履行原公司与武汉经开投资有限公司签订的《债权收购协议书》的议案；
(2)审议关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《武汉塑料工业集团股份有限公司资产捐赠及资本公积金定向转增暨股权分置改革方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-20 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2006-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于选举陈桂华先生为公司第六届董事会董事的议案
(2)审议关于选举段山虎先生为公司第六届董事会董事的议案
(3)审议关于选举王承超先生为公司第六届董事会董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司会计估计变更的议案
（2）审议关于计提坏账准备的议案
（3）审议关于固定资产减值准备的议案
（4）审议关于核销资产损失的议案
（5）审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
（6）审议公司2005年度董事会工作报告
（7）审议公司2005年度财务决算报告
（8）审议公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案
（9）审议公司2006年利润分配政策
（10）审议关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案
（11）审议公司2005年度监事会工作报告
（12）审议关于选举张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案
（13）审议关于选举刘岭女士为公司第六届董事会董事的议案
（14）审议关于选举刘小红女士为第五届监事会监事的议案
（15）审议关于修改公司章程的议案
（16）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
（17）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
（18）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-19 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2005-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改与第一大股东签订的《债权收购协议书》有关内容的议案。
2、审议关于董事会换届的议案。
3、审议关于监事会换届的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-30 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2005-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于补选公司部分董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-29 |
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| 公司名称 | 湖北广电 |
| 公告日期 | 2005-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、审议公司《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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