| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补张向红先生为第七届董事会非独立董事
1.02 增补李冰先生为第七届董事会非独立董事
1.03 增补覃兆强先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补独立董事的议案》
1.01 增补杨晓蔚先生为第七届董事会独立董事
1.02 增补傅孝思先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会报告》
3.00 《2022年度财务报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6.00 《关于2023年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于2023年综合授信额度计划的议案》
9.00 《2022年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补陈鲁纤先生为第七届董事会非独立董事
1.02 增补吴元先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会报告》
3.00 《2021年度财务报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于2022年综合授信额度计划的议案》
9.00 《2021年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会报告》
3.00 《2020年度财务报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于2021年综合授信额度计划的议案》
9.00 《2020年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会报告》
3.00 《2019年度财务报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6.00 《关于2020年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于2020年综合授信额度计划的议案》
9.00 《2019年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举高少兵先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举梅汉生先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举杨跃华先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举张雷先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举詹彬先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举潘峰先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举高文进先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举周宇先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举施军先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举聂涛女士为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举蒋东方先生为第七届监事会股东代表监事
3.03 选举张同军先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会报告》
3.00 《2018年度财务报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8.00 《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于2019年综合授信额度计划的议案》
10.00 《2018年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会报告》
3.00 《2017年度财务报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与三环集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》
8.00 《2017年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年年度报告全文及摘要》；
（2）审议《2016年董事会报告》，
（3）审议《2016年度财务报告》；
（4）审议《2016年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
（6）《关于确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》
（7）审议《关于增补独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《2016年监事会报告》；
（10）《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年年度报告全文及摘要》
（2）审议《2015年董事会报告》
（3）审议《2015年度财务报告》
（4）审议《2015年度利润分配预案》
（5）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（6）审议《2015年监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2015-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.1.1、选举高少兵先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.2、选举梅汉生先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.3、选举袁宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.4、选举杨跃华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.5、选举张雷先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.6、选举何一心先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
1.2.1、选举傅孝思先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2、选举高文进先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3、选举汤金云先生为公司第六届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举景小清女士为公司第六届监事会股东代表监事；
2.2、选举姚萍女士为公司第六届监事会股东代表监事；
2.3、选举张同军先生为公司第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年年度报告全文及摘要》
（2）审议《2014年董事会报告》
（3）审议《2014年度财务报告》
（4）审议《2014年度利润分配预案》
（5）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（6）审议《2014年监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（2）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、定价基准日及发行价格
4、发行数量
5、发行对象
6、募集资金数额及用途
7、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
8、限售期
9、上市地点
10、本次非公开发行决议的有效期限
（3）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（4）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（5）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（6）审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（7）审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（9）审议《关于<襄阳汽车轴承股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》
（11）审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
（12）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（13）审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年年度报告全文及摘要》
（2）审议《2013年董事会报告》
（3）审议《2013年监事会报告》
（4）审议《2013年度财务报告》
（5）审议《2013年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（7）审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 逐项审议《关于实施公司以现金支付方式购买波兰滚动轴承工厂-克拉希尼克股份公司股权的议案》
（1）本次重大资产购买方案
（2）交易对方
（3）交易标的
（4）交易价格
（5）定价依据
（6）自定价基准日至交割日期间损益的归属
（7）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（8）尚需获得批准的事项
（9）本次收购资金的来源
（10）决议的有效期
（11）同意签订并实施《AGREEMENT ON THE OBLIGATION OF SELLING THE SHARES》
3 审议《签订并实施<三环集团公司与襄阳汽车轴承股份有限公司关于购买资产实际盈利额与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
4 审议《关于襄阳汽车轴承股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的议案》
5 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 审议《关于本次重大资产购买是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 审议《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
9 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年年度报告全文及摘要》
（2）审议《2012年董事会报告》
（3）审议《2012年监事会报告》
（4）审议《2012年度财务报告》
（5）审议《2012年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
（7）审议《关于预计2013年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
（2）审议《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》
（3）审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（4）审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议（修订稿）>的议案》
（5）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
（7）审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
（2）审议《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》
（3）审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（4）审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议（修订稿）>的议案》
（5）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
（7）审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《襄阳汽车轴承股份有限公司2012年日常关联交易预计调整的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年年度报告及摘要》
（2）审议《2011年董事会报告》
（3）审议《2011年监事会报告》
（4）审议《2011年度财务报告》
（5）审议《2011年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
（7）审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届的议案》
（2）审议《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》
（3）审议《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项如下：
（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（2）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（3）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（4）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（5）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（6）审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
（7）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
（9）审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（3）审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年年度报告及摘要》
（2）审议《2010年董事会报告》
（3）审议《2010年监事会报告》
（4）审议《2010年度财务报告》
（5）审议《2010年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
（7）审议《关于预计2011年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年年度报告》
（2）审议《2009年董事会报告》
（3）审议《2009年监事会报告》
（4）审议《2009年度财务报告》
（5）审议《2009年度利润分配预案》
（6）审议《增补公司独立董事的议案》
（7）审议《贾蔚女士辞去公司监事职务的议案》
（8）审议《增补公司监事的议案》
（9）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司<章程>的议案》
（2）审议《增补公司董事的议案》
（3）审议袁湛先生《辞去公司监事会监事的议案》
（4）审议《增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年董事会报告》
（2）审议《2008年监事会报告》
（3）审议《2008年度利润分配方案》
（4）审议《2008年度财务报告》
（5）审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会换届》议案；
2、《监事会换届》议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会报告；
2、2007 年度监事会报告；
3、2007 年度利润分配方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年度利润分配方案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于修改公司董事会议事规则的议案；
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
7、关于修改公司监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会报告；
2、2005年度监事会报告；
3、2005年度资本公积金转增股本分配预案；
4、利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案；
5、关于增补毛苏加先生为公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 襄阳汽车轴承股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
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| 公司名称 | 襄阳轴承 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程修改议案》 |
| 审议内容 | |
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