| 股东大会通知 会议日期:2008-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
2.审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案
3.审议公司2008 年销售蒸汽日常关联交易的议案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2007 年度工作报告；
2.审议公司监事会2007 年度工作报告；
3.审议公司2007 年度利润分配方案；
4.审议公司聘任2008 年度会计师事务所的议案；
5.选举公司第六届董事会成员；
6.选举公司第六届监事会成员；
7.审议公司第六届董事会.监事会成员年度津贴的议案；
8.审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；
9.审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。
10.审议公司2008 年上半年日常关联交易的议案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司为天津泰达投资控股有限公司代建四号热源厂工程项目的议案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2007 年10 月29日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》
2.审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2007 年10 月29 日签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》
3.选举胡军先生为公司董事 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》
2.审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2006年度工作报告；
2.审议公司监事会2006年度工作报告；
3.审议公司2006年度利润分配方案；
4.审议公司聘任2007年度会计师事务所的议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的议案；
2.审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3.审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4.审议公司修订的《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2005年度工作报告；
2.审议公司监事会2005年度工作报告；
3.审议公司成立董事会专门委员会的议案；
4.审议公司2006年日常关联交易的议案；
5.审议公司2005年度利润分配方案；
6.审议公司聘任2006年度会计师事务所的议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2005-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议事项:《天津滨海能源发展股份有限公司股权分置改革说明书》
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2005-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司董事会2004年度工作报告；
2.修改公司章程的议案；
3.修改公司股东大会议事规则的议案；
4.修订公司《董事会议事规则》的议案；
5.制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
6.制订《天津滨海能源发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；
7.公司监事会2004年度工作报告；
8.选举公司第五届董事会成员；
9.选举公司第五届监事会成员；
10.关于董事会、监事会成员津贴的议案；
11.关于公司聘任2005年度会计师事务所的议案；
12.关于公司2004年度利润分配方案；
13.关于公司2005年度日常关联交易的议案。
14.关于公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》的议案。
15.关于天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》和本公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补充协议》议案。
16.关于国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司监事会2003年度工作报告
2.审议公司2003年度分配方案
3.审议公司暂停上市，公司股票管理安排：
4.审议公司董事会成员变动的议案。
5.审议监事会成员变动议案。
6.审议公司建设五号热源厂二期工程项目的议案。
7.审议变更配股募集资金用途的议案等。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同》议案
2.审议本公司与天津津联投资贸易有限公司、天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同合同主体变更协议》和天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同》议案。（详细内容请参阅与本通知同日刊登的关联交易公告）。
3.审议因资产置换将5号热源厂在建设过程中产生的天津津联投资贸易有限公司向天津泰达投资控股有限公司2亿元借款的负债由本公司承接的议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司重大资产置换议案
2.审议变更配股募集资金投向购买资产议案
3.审议股东大会授权董事会办理公司重大置换、购买资产相关事项的议案。
4.审议津联热电与本公司《资产租赁合同》的议案。
5.审议与津联热电《蒸汽购销合同》的议案。
6.审议公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司、公司注册地迁至天津开发区的议案。
7.审议修改公司章程部分条款的议案。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2003-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议董事会提名的王爱俭女士为公司独立董事。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2003-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度公司董事会工作报告
2.审议2002年度公司监事会工作报告
3.审议2002年度利润分配方案等。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2002-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司与天津汽车工业(集团)有限公司续签1.9亿元人民币流动资金贷款互相提供担保的议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2002-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度财务决算报告；
4、审议公司2001年度利润分配预案；
5、审议修改公司章程议案；
6、审议股东大会议事规则（草案）；
7、审议与天津南开戈德股份有限公司两亿元人民币流动资金贷款互相担保议案；
8、审议续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年度审计机构；
9、选举公司第四届董事会非独立董事；
10、选举由股东出任的公司第四届监事会监事。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2001-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司关于调整资产转让议案；
2、审议公司关于退回所持天津和平海湾通讯电池有限公司95％股权和终止股权（5％）转让协议议案；
3、审议补选董事、监事议案（补选董事、监事简历附后）；
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2001-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 本公司与天津南开戈德股份有限公司在公平、互利的原则基础上，互相提供额度为两亿元人民币流动资金贷款担保，提保期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该担保事项须经股东大会审议通过后生效。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2001-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2000年度公司董事会工作报告；
2.审议2000年度公司监事会工作报告；
3.审议2000年度公司财务决算报告；
4.审议2000年度公司利润分配修订预案；
5.审议公司以新型能源产业和油漆涂料为主业的发展方向议案：
我国市场经济的建立和改革开放的深入发展，打破了涂料市场由国有涂料产品一统天下的格局。国外独资、合资企业纷纷涌入我国涂料市场，各地乡镇企业也如雨后春笋般的显现，使涂料市场增加了竞争态势。涂料市场供大于求的状况短期内不会有所改观。并且，假冒灯塔油漆在一些地区十分猖獗，对我公司产品市场造成严重冲击，不仅影响了灯塔油漆的良好形象，而且更为严重的是使我公司主营业务收入逐年下降。由于上述多种原因，公司的经济效益出现滑坡，制约了公司近期乃至长远的发展。
面对这种客观现实，董事会经认真讨论，决定收购天津和平海湾电源集团有限公司所属通讯电池分厂，并以此为基础，逐步发展形成新能源产业作为公司主业之一。
该通讯电池分厂的主导产品为年产1500万支3A700mAH镍氢电池和年产1500万支4/3A3800mAH镍氢电池，以及年产2亿安时的正负极极片。其中，3A镍氢电池和4/3A镍氢电池技改项目被列入国家计委2001年增量资金项目。上述两种镍氢电池产品主要用于移动通讯产品和笔记本电脑。4/3A3800mAH镍氢电池是当今世界所有镍氢电池能量最高的电池，世界上只有三家企业生产。上述通讯电池分厂就是其中一家，也是国内唯一能生产该产品的企业。目前，3A电池和4/3A电池市场前景看好，潜在市场广阔。正负极极片处于市场供不应求的局面。这三种产品2001年预计可创利1300万元，2002年预计实现利润6800万元，可为公司带来可观的经济效益，前景十分广阔。
董事会相信，以新能源产业与涂料产业作为公司主业的发展方向，必将为公司的长远发展和公司实力的壮大起到不可估量的积极作用。
6.审议改变配股募集资金用途议案；
7.修改公司《章程》：在本次股东大会审议改变募集资金用途和2000年度利润分配预案一旦获得通过，则需要对公司章程第十三条(经营范围)、第十九条(公司股本结构)作相应修改。同时对章程第八十条公司董事会保证的条件作必要补充；
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2000-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、由于公司2000年6月配股资金已经到位，原章程第六条、第十九条、第二十条中
有关资本额、股数和比例须要修改；
2、原章程第十二条和第十三条关于公司经营宗旨和经营范围的文字表述不够规范，
须要修改完善；
3、原章程第九十七条、 第九十九条第八款第九款均为投资方面的决策程序和审批
权限的规定，但文字表述不够规范且存在重复，这次修改将在不改变原规定的审批
权限的前提下，重新作了整理完善。同时，鉴于原章程缺少公司对外出售资产和转
让股权的审批权限内容，这次修改章程中，准备在第九十七条中增加一款予以明确。
4、审议出让本公司所持天津和平海湾电源集团有限公司4500万股股权的议案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2000-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 天津汽车工业集团有限公司正在履行为我公司两亿元流动资金贷款提供担保的义务，同时该公司要求我公司在2000年第四季度为其提供总额为两亿元流动资金贷款担保。
公司董事会财政部为天津汽车工业集团有限公司在2000年第四季度总额为两亿元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。提交股东大会审议。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2000-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1审议公司1999年度董事会工作报告
2审议公司1999年度监事会工作报告
3审议公司1999年度财务决算报告
4审议公司1999年度利润分配预案
公司1999年度经过审计后的税后净利润24,486,232.25元,按规定提取法定盈余公积
金2,452,991.48元,公益金1,226,495.74元,经计提“四项准备”追溯调整后, 1999
年初未分配利润结存金额－6,450,921.02元,1999年末可供股东分配利润 14, 355
,824.01元。
|
|
每日必读
发行与分配
