| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计补充的议案
7.00 关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案
8.00 关于公司内部控制自我评价报告的议案
9.00 关于2024年度公司投资计划的议案
10.00 关于制定股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案
11.00 关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大(南京)有限公司100%股权的议案
12.00 关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案
13.00 二○二三年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度利润分配预案
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于确定公司2023年度金融机构授信总额度的议案
6.00 关于2023年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
7.00 关于使用自有资金投资结构性存款的议案
8.00 关于向全资子公司提供财务资助的议案
9.00 关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的议案
10.00 关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案
11.00 二○二二年年度报告及摘要
12.00 关于2023年度公司投资计划的议案
13.00 关于修订《独立董事议事规则》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于制定《监事会议事规则》的议案
16.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《沈阳化工股份有限公司外部董事选聘管理办法》等制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案
2.00 关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司沈阳石蜡化工有限公司签订原油购销合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021度利润分配预案
5.00 关于确定公司2022年度金融机构授信总额度的议案
6.00 关于2022年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
7.00 关于使用自有资金投资结构性存款的议案
8.00 关于向全资子公司沈阳石蜡化工有限公司提供财务资助的议案
9.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于制定《公司对外投资管理办法》的议案
12.00 关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案
13.00 关于2021年度计提长期资产减值准备的议案
14.00 关于2021年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案
15.00 二○二一年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举李忠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王岩先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举卜新平先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吴粒女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度财务决算报告
3.00 2020年度利润分配预案
4.00 关于制定股东分红回报规划的议案（2021年-2023年）
5.00 关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于确定公司2021年度银行授信总额度的议案
8.00 关于公司2021年为下属子公司贷款提供担保的议案
9.00 2020年度监事会工作报告
10.00 关于拟聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案
11.00 关于使用自有资金投资结构性存款的议案
12.00 关于向控股股东借款的关联交易的议案
13.00 关于同中国化工资产管理有限公司签订山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权转让委托服务协议暨关联交易的议案
14.00 公司2020年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案
1.01 选举张国瑞先生为监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名独立董事候选人的议案
1.01 关于提名杨向宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.02 关于提名卜新平先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度财务决算报告
3.00 2019年度利润分配预案
4.00 关于2019年度日常关联交易预计补充的议案
5.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于确定公司2020年度银行授信总额度的议案；
7.00 关于公司2020年为下属子公司贷款提供担保的议案
8.00 2019年度监事会工作报告
9.00 关于拟聘任2020年度财务和内部控制审计机构的议案
10.00 关于使用自有资金投资结构性存款的议案
11.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案
12.00 公司2019年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度财务决算报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 关于2018年度日常关联交易预计补充的议案
5.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于确定公司2019年度银行授信总额度的议案
7.00 关于公司2019年为下属子公司贷款提供担保的议案
8.00 2018年度监事会工作报告
9.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
10.00 关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
11.00 公司2018年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王大壮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李忠臣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举孙泽胜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李忠先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘沂先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举黄殿利先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举范存艳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举姚海鑫先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举代越先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度财务决算报告
3.00 2017年度利润分配预案
4.00 关于2017年度日常关联交易预计补充的议案
5.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于确定公司2018年度银行授信总额度的议案
7.00 关于2018年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
8.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
9.00 2017年度监事会工作报告
10.00 关于制定股东分红回报规划的议案(2018年-2020年)
11.00 关于变更公司董事的议案
12.00 二○一七年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在《公司章程》中增加党建内容、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
2.00 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00
2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度财务决算报告
3.00 2016年度利润分配预案
4.00 关于2016年度日常关联交易预计补充的议案
5.00 关于2017年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于确定公司2017年度银行授信总额度的议案
7.00 关于2017年公司为下属子公司贷款提供担保的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于调整公司独立董事年度津贴的议案
10.00关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案
11.00二○一六年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》（该议案需股东大会特别决议审议） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》。
2、审议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》（该议案需股东大会特别决议审议） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告的议案；
2、审议2015年度财务决算报告的议案；
3、审议2015年度利润分配预案的议案；
4、审议关于2015年度日常关联交易预计补充的议案；
5、审议关于2016年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于确定公司2016年度银行授信总额度的议案；
7、审议关于公司2016年为下属子公司贷款提供担保的议案；
8、审议关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案；
9、审议2015年度独立董事述职报告的议案；
10、审议关于注销子公司沈阳化工集团运输有限公司的议案
11、审议关于增加子公司沈阳石蜡化工有限公司经营范围的议案
12、审议2015年度监事会工作报告的议案；
13、审议2015年年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举王毅为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举刘沂为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案。
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
3.2关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
3.3关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案。
4.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司发行短期融资券的议案》；
2．《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》；
3．《关于聘请毕马威会计师事务所为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
4、《关于注销公司子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2014年度董事会工作报告；
2、审议2014年度财务决算报告；
3、审议2014年度利润分配预案；
4、审议关于2015年度日常关联交易预计的议案；
5、审议关于确定公司2015年度银行授信总额度的议案；
6、审议关于公司2015年为下属子公司贷款提供担保的议案；
7、审议2014年度监事会工作报告；
8、审议2014年年度报告及摘要；
9、审议关于制定股东回报规划的议案（2015年-2017年）；
10、听取2014年度独立董事述职报告；
11、审议关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2．《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3．《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项审议）；
3.1本次交易的整体方案
3.2发行股份的种类和面值
3.3发行方式
3.4发行对象和认购方式
3.5发行价格和定价依据
3.6标的资产
3.7拟购买资产的交易价格
3.8期间损益
3.9发行数量
3.10锁定期安排
3.11上市地点
3.12滚存未分配利润的处理
3.13本次发行股份购买资产决议的有效期
4．《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》；
5．《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6．《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；
7．《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
8．《关于签署本次交易相关协议的议案》；
9．《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》；
10．《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11．《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
12．《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
13．《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民币70,000万元授信额度并提供抵押物的议案》；
2．《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》；
3．《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》；
2、《关于豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺的议案》；
3、《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》。
4、《关于调整公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度财务决算报告；
3、审议2013年度利润分配预案；
4、审议关于2014年度日常关联交易预计的议案；
5、审议关于确定公司2014年度银行授信总额度的议案；
6、审议关于公司2014年为下属子公司贷款提供担保的议案；
7、审议2013年度监事会工作报告；
8、审议2013年年度报告及摘要； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2．《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3．《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》（逐项审议）；
3.1本次交易的整体方案
3.2发行股份的种类和面值
3.3发行方式
3.4发行对象和认购方式
3.5发行价格和定价依据
3.6标的资产
3.7拟购买资产的交易价格
3.8期间损益
3.9发行数量
3.10锁定期安排
3.11上市地点
3.12滚存未分配利润的处理
3.13本次发行股份购买资产决议的有效期
4．《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》；
5．《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6．《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；
7．《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
8．《关于签署本次交易相关协议的议案》；
9．《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》；
10．《关于就本次交易事宜聘请中介服务机构的议案》；
11．《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12．《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
13．《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订地上建筑物及配套设施收回协议的议案。
2、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计师；续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度财务决算报告；
3、审议2012年度利润分配预案；
4、审议关于2012年度日常关联交易预计补充的议案；
5、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于确定公司2013年度银行授信总额度的议案；
7、审议关于公司2013年为下属子公司贷款提供担保的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议2012年度监事会工作报告；
10、审议2012年年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举王大壮为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举李忠臣为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举孙泽胜为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举王毅为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举周振江为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举杨志国为公司第六届董事会董事的议案；
7、关于选举钟田丽为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举李国运为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举齐法滋为公司第六届董事会独立董事的议案；
10、关于选举李忠为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
11、关于选举许卫东为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
12、关于选举胡宁为公司第六届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于拟为公司控股子公司沈阳金碧兰化工有限公司（以下简称“金碧兰公司”）总额为8,000万元的银行贷款提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司章程的议案
2、审议关于制定股东回报规划的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度财务决算报告；
3、审议2011年度利润分配预案；
4、审议关于2012年度日常关联交易预计的议案
5、审议关于确定公司2012年度银行授信总额度的议案；
6、审议2011年度监事会工作报告；
7、审议2011年年度报告及摘要； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于更换公司独立董事的议案
4、审议关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告； 2、审议2010年度财务决算报告； 3、审议2010年度利润分配预案； 4、审议关于2011年度日常关联交易预计的议案 5、审议关于确定公司2011年度银行授信总额度的议案； 6、审议关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案； 7、审议2010年度监事会工作报告； 8、审议2010年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2010-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009 年度日常关联交易预计的补充说明的议案
2、关于2010 年度日常关联交易预计的议案
3、关于2010 年度对外担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度监事会工作报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
6、审议2009 年年度报告及摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举王毅为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举周振江为公司第五届董事会董事的议案
3、关于选举胡宁为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2009-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举王大壮先生为第五届董事会董事的议案；
2、关于选举曹秀英女士为第五届董事会董事的议案；
3、关于选举张铁华先生为第五届董事会董事的议案；
4、关于选举孙泽胜先生为第五届董事会董事的议案；
5、关于选举李忠臣先生为第五届董事会董事的议案；
6、关于选举杨志国先生为第五届董事会董事的议案；
7、关于选举钟田丽女士为第五届董事会独立董事的议案；
8、关于选举杨光先生为第五届董事会独立董事的议案；
9、关于选举白永立先生为第五届监事会监事的议案；
10、关于选举王毅女士为第五届监事会监事的议案；
11、关于选举李忠先生为第五届监事会监事的议案；
12、关于选举许卫东先生为第五届监事会监事的议案；
13、关于选举姜文凤女士为第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2009 年度日常关联交易预计的议案；
6、审议2009 年度对外担保的议案；
7、审议关于变更公司经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
10、审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于更换会计师事务所的议案；
（3）关于更换公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议2007 年度董事会工作报告；
②审议2007 年度监事会工作报告；
③审议2007 年度财务决算报告；
④审议2007 年度利润分配预案；
⑤审议关于日常关联交易的议案；
⑥审议关于2008 年对外担保的议案；
⑦审议关于变更公司经营范围的议案
⑧审议关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ⑴．关于延长非公开发行股票方案决议有效期限的议案
⑵．关于变更非公开发行股票方案定价基准日的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于发行短期融资券的议案；
（2）关于增加经营范围的议案；
（3）关于修订《沈阳化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于调整董事的议案；
①李忠臣
②孙泽胜
（2）关于调整监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议2006年度董事会工作报告；
②审议2006年度监事会工作报告；
③审议2006年度财务决算报告；
④审议2006年度利润分配预案；
⑤审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑥审议关于调整公司2006年度向特定对象非公开发行股票方案之募集资金用途的议案
⑦审议2006年度非公开发行募集资金使用的可行性调整报告
⑧审议《关于2006年度非公开发行募集资金投资项目实施主体调整的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2007-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于收购沈阳石蜡化工有限公司股权的议案；
②关于为沈阳石蜡化工有限公司中长期贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2006-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．提案名称：
(1)关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
(2)关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案:
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧募集资金用途
⑨关于本次非公开发行前的滚存利润安排议案
⑩本次发行决议的有效期
(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
(4)关于前次募集资金使用情况说明的议案；
(5)关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
(6)关于《沈阳化工股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2006-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于董事会换届选举的议案；
②审议关于监事会换届选举的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2005年度董事会工作报告；
②审议公司2005年度监事会工作报告；
③审议公司2005年度财务决算报告；
④审议公司2005年度利润分配方案；
⑤审议关于2006年贷款和担保计划的议案；
⑥审议关于聘任会计师事务所的议案；
⑦审议关于调整部分董事的议案。
⑧审议关于修订《公司章程》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《沈阳化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 沈阳化工 |
| 公告日期 | 2005-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于更换部分董事的议案》；
2．审议《关联交易议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配