| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配方案
5.00 2023年年度报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案
8.00 关于修订《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
11.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格与定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金金额及用途
11.08 上市地点
11.09 滚存未分配利润安排
11.10 本次发行决议的有效期
12.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
13.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
14.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15.00 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
16.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
17.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
18.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
19.00 关于《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举吴海明先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.02 选举柴军先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.03 选举何溢强先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.04 选举魏民先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.05 选举周越梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.06 选举傅晓春先生为公司第十一届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 选举袁建伟先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举冯坚先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举胡素华先生为公司第十一届董事会独立董事
3.04 选举汪宏伟先生为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举宣乐信为公司第十一届监事会监事
4.02 选举张燕娜为公司第十一届监事会监事
4.03 选举杨丽敏为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司投资建设原料药集聚提升项目的议案
2.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配方案
5.00 2022年年度报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案
8.00 关于修订《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《浙江震元股份有限公司关联交易制度》的议案
11.00 关于修订《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12.00 关于修订《浙江震元股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让绍兴银行股权暨关联交易的议案
2.00 关于补选袁建伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于增补第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事的议案
2.00 关于调整监事的议案
3.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格与定价原则
4.05 发行数量
4.06 募集资金用途
4.07 锁定期安排
4.08 本次发行前滚存利润的安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行股票决议的有效期
5.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
11.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 2020年年度报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于修订《公司章程》相关条款的议案
8.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的议案
3.00 关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议案
4.00 关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的议案
5.00 关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的议案
6.00 关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的议案
10.00 关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的议案
11.00 关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的议案
12.00 关于调整公司独立董事报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第九届董事会董事的议案
2.00 关于修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配方案
5.00 2019年年度报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事的议案
2.00 关于调整监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年年度报告
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2019-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于政府征收公司相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注册地址变更及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年年度报告
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于修改公司章程相关条款的议案
8.00 浙江震元股份有限公司股东大会议事规则
9.00 浙江震元股份有限公司董事会议事规则
10.00 浙江震元股份有限公司监事会议事规则
11.00 关于选举李洋女士为公司九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案；
2、关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案；
3、关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案；
4、关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案；
5、关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案；
6、关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案；
7、关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案；
8、关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案；
9、关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案；
10、关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案；
11、关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案；
12、关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年度利润分配方案
5.00 2016年年度报告
6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7.00 关于修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.2015年年度报告
6.关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构
7.关于选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事会工作报告；
（2）2014年度监事会工作报告；
（3）2014年度财务决算报告；
（4）2014年度利润分配方案；
（5）2014年年度报告；
（6）关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1． 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.1 选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事
1.2 选举戚乐安先生为公司第八届董事会董事
1.3 选举吴越迅先生为公司第八届董事会董事
1.4 选举阮建昌先生为公司第八届董事会董事
1.5 选举贺玉龙先生为公司第八届董事会董事
1.6 选举俞斯海先生为公司第八届董事会董事
1.7 选举赵秀芳女士为公司第八届董事会独立董事
1.8 选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事
1.9 选举颜华荣先生为公司第八届董事会独立董事
2． 关于选举公司第八届监事会监事的议案
2.1 选举马谷亮先生为公司第八届监事会监事
2.2 选举董金标先生为公司第八届监事会监事
2.3 选举樊敏女士为公司第八届监事会监事
3． 公司2014年中期利润分配方案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2013年度利润分配方案；
（5）2013年年度报告；
（6）关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年度财务决算报告；
（4）2012年度利润分配方案；
（5）关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程相关条款的议案；
（2）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度财务决算报告；
（4）2011年度利润分配方案；
（5）关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案；
（6）关于为全资子公司震元制药担保的议案；
（7）关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；
（8）关于选举周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称
1.《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行价格及定价原则；
（2）募集资金数额及用途；
（3）本次非公开发行决议有效期；
（4）原《非公开发行A股股票方案》的其他条款不变；
2. 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
3. 《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4. 《关于修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6.关于与绍兴市旅游集团有限公司签署《附条件生效的资产转让合同》的议案；
7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8.关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及关联交易的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
10.关于修改公司章程有关条款的议案；
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年度董事会工作报告；（2）2010年度监事会工作报告；（3）2010年度财务决算报告；（4）2010年度利润分配方案；（5）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；（6）关于为控股子公司震元制药担保的议案；（7）关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；（8）关于调整独立董事报酬的议案；（9）关于选举宋逸婷女士为公司第七届董事会董事的议案；（10）关于选举戚乐安先生为公司第七届董事会董事的议案；（11）关于选举吴越迅先生为公司第七届董事会董事的议案；（12）关于选举阮建昌先生为公司第七届董事会董事的议案；（13）关于选举贺玉龙先生为公司第七届董事会董事的议案；（14）关于选举俞斯海先生为公司第七届董事会董事的议案；（15）关于选举求嫣红女士为公司第七届董事会独立董事的议案；（16）关于选举黄廉熙女士为公司第七届董事会独立董事的议案；（17）关于选举章融先生为公司第七届董事会独立董事的议案；（18）关于选举马谷亮先生公司第七届监事会监事的议案；（19）关于选举董金标先生公司第七届监事会监事的议案；（20）关于选举樊敏女士公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
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| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2009 年度董事会工作报告；
②2009 年度监事会工作报告；
③2009 年度财务决算报告；
④2009 年度利润分配方案；
⑤关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案；
⑥关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案；
⑦关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；
⑧关于增补董金标先生为公司六届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2009-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；
②关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案；
③关于选举俞斯海先生公司第六届董事会董事的议案. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2008 年度董事会工作报告；
②2008年度监事会工作报告；
③2008 年度财务决算报告；
④2008 年度利润分配方案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
⑥关于修改公司章程相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2007 年度董事会工作报告；
②2007 年度监事会工作报告；
③2007 年度财务决算报告；
④2007 年度利润分配方案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案；
⑥关于修改公司章程相关条款的议案；
⑦关于选举宋逸婷女士为公司第六届董事会董事的议案；
⑧关于选举戚乐安先生为公司第六届董事会董事的议案；
⑨关于选举吴越迅先生为公司第六届董事会董事的议案；
⑩关于选举阮建昌先生为公司第六届董事会董事的议案；
（11）关于选举贺玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案；
（12）关于选举毛中萍女士为公司第六届董事会董事的议案；
（13）关于选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
（14）关于选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
（15）关于选举章融先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（16）关于选举马谷亮先生公司第六届监事会监事的议案；
（17）关于选举李洋女士公司第六届监事会监事的议案；
（18）关于选举樊敏女士公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2006年度董事会工作报告； ②2006年度监事会工作报告； ③2006年度财务决算报告； ④2006年度利润分配预案； ⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-18 |
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| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2006-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：①关于修改公司章程的议案；②关于在资本公积金中列支股权分置改革费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
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| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江震元股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-25 |
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| 公司名称 | 浙江震元 |
| 公告日期 | 2006-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①2005年度董事会工作报告；
②2005年度监事会工作报告；
③2005年度财务决算报告；
④公司2005年度利润分配预案；
⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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