美锦能源

- 000723

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称美锦能源
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司独立董事人员调整的议案》
2.00 《章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-14
公司名称美锦能源
公告日期2019-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度独立董事述职报告
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
8.00 续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 签订《托管协议》的议案
10.00 签订《委托管理协议》的议案
11.00 章程修正案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称美锦能源
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称美锦能源
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于审议山西美锦能源股份有限公司拟现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司股权项目的采矿权评估报告及资产评估报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称美锦能源
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于公司2015年重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿实施方案的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称美锦能源
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 独立董事2017年度述职报告
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 2017年财务决算报告
6.00 2017年利润分配预案
7.00 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案
10.00 关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的议案
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 《章程修正案》
13.00 《累积投票制实施细则》
14.00 关于为子公司原有工行贷款提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称美锦能源
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、独立董事2016年度述职报告;
4、2016年年度报告及摘要;
5、2016年度财务决算报告;
6、2016年利润分配预案;
7、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算的议案;
8、关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
9、以累积投票方式选举公司第八届董事会董事的议案;
9.00选举公司非独立董事的议案
9.01关于选举姚锦龙先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.02关于选举姚俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.03关于选举姚锦飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.04关于选举朱庆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.05关于选举梁钢明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.06关于选举郑彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01关于选举辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.02关于选举王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10.03关于选举王宝英先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11、以累积投票方式选举公司第八届监事会监事的议案;
11.1关于选举李友先生为公司第八届监事会监事的议案
11.2关于选举朱锦彪先生为公司第八届监事会监事的议案
12、《关于对山西润锦化工有限公司提供担保的议案》;
13、《关于修改公司章程的议案》;
14、《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的议案》;
15、《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》;
16、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
17、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称美锦能源
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于与山西隆辉煤气化有限公司签订委托加工协议》的议案。
(2)《关于收购资产》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称美锦能源
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修改公司章程的议案》;
(2)《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称美锦能源
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2015年度董事会工作报告》;
(2)《2015年度监事会工作报告》;
(3)《独立董事2015年度述职报告》;
(4)《2015年年度报告及摘要》
(5)《2015年度财务决算报告》;
(6)《2015年利润分配预案》;
(7)《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
(8)《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
(9)《托管协议的议案》;
(10)《股东回报规划》
(11)《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议(三)>的议案》;
(12)《关于确认公司2015年日常关联交易的议案》
(13)《关于支付资金占用费的议案》;
(14)《关于同意唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司向唐山钢铁集团有限公司借款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-29
公司名称美锦能源
公告日期2015-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权<修订版>》的议案。
2、《关于修改<公司章程>》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-16
公司名称美锦能源
公告日期2015-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权的议案。
2、关于《修改公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称美锦能源
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3) 听取《独立董事述职报告》;
(4)《2014年年度报告及摘要》
(5)《2014年度财务决算报告》;
(6)《2014年利润分配预案》;
(7)《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》;
(8)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
(9)《关于会计政策变更的议案》
(10)《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》
(11)《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称美锦能源
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案》
议案2:《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股票和支付现金购买资产之补充协议>的议案》
议案3:《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿补充协议(二)>的议案》
议案4:《关于公司独立董事人员调整的议案》
议案5:《关于<公司章程修正案>的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称美锦能源
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于调整2014年度日常关联交易预计情况的议案》
议案2:《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-03
公司名称美锦能源
公告日期2014-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》
议案2:《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称美锦能源
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2013年度董事会工作报告》;
(2)《2013年度监事会工作报告》;
(3)听取《独立董事述职报告》;
(4)《2013年年度报告及摘要》;
(5)《2013年度财务决算报告》;
(6)《2013年利润分配预案》;
(7)《续聘公司2014年度审计机构的议案》;
(8)《关于2013年度日常关联交易执行的情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》;
(9)《关于修改<公司章程>的议案》;
(10)《关于董事会换届选举的议案》;(需逐项表决)
<10.1>关于选举姚锦龙先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.2>关于选举姚俊卿先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.3>关于选举姚锦飞先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.4>关于选举梁钢明先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.5>关于选举朱庆华先生为公司第七届董事会董事的议案
<10.6>关于选举郑彩霞女士为公司第七届董事会董事的议案
<10.7>关于选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事的议案
<10.8>关于选举姚强先生为公司第七届董事会独立董事的议案
<10.9>关于选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
(11)《关于监事会换届选举的议案》;(需逐项表决)
<11.1>关于选举姚俊花女士为公司第七届监事会监事的议案
<11.2>关于选举朱锦彪先生为公司第七届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-03
公司名称美锦能源
公告日期2013-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
1.1 交易主体
1.2 交易标的及其定价依据、交易价格
1.3 发行股票种类和面值
1.4 发行对象与发行方式
1.5 定价基准日和发行价格
1.6 发行数量
1.7 本次发行股票的限售期
1.8 配套融资的用途
1.9 过渡期损益归属
1.10 上市地点
1.11 决议有效期
议案2:关于《山西美锦能源股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案3:关于公司与美锦能源集团有限公司签署《山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产协议(修订版)》的议案
议案4:关于公司与美锦能源集团有限公司签署《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议》的议案
议案5:关于本次发行股份和支付现金购买资产交易完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案
议案6:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案7:关于提请股东大会同意美锦能源集团有限公司免于发出要约的议案
议案8:关于公司更换独立董事的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称美锦能源
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》
4、《2012年年度报告及摘要》
5、《2012年度财务决算报告》
6、《2012年利润分配及公积金转增股本预案》
7、《续聘公司2013年度审计机构的议案》
8、《关于2012年度日常关联交易执行的情况及2013年度日常关联交易情况预计的议案》
9、《综合服务协议的议案》
10、《托管协议的议案》
11、《股东回报规划的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称美锦能源
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-15
公司名称美锦能源
公告日期2012-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2011年度董事会工作报告》;
(2)《2011年度监事会工作报告》;
(3)听取《独立董事述职报告》;
(4)《2011年年度报告及摘要》;
(5)《2011年度财务决算报告》;
(6)《2011年利润分配及公积金转增股本预案》;
(7)《续聘公司2012年度审计机构的议案》;
(8)《关于2011年度日常关联交易执行的情况及2012年度日常关联交易情况预计的议案》;
(9)《关于调整董事、监事薪酬和津贴的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称美锦能源
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2010年度董事会工作报告》并听取《独立董事述职报告》; (2)《2010年年度报告及摘要》; (3)《2010年度财务决算报告》; (4)《2010年利润分配及公积金转增股本预案》; (5)《续聘公司2011年度审计机构》; (6)《关于2011年度日常关联交易情况预计的议案》; (7)《关于修改<公司章程>的议案》; (8)《关于董事会换届选举的议案》;(需逐项表决)(9)《关于监事会换届选举的议案》;(需逐项表决)(10)《2010年度监事会工作报告》;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-21
公司名称美锦能源
公告日期2010-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年年度报告及摘要》;
2、《2009年度董事会工作报告》;
3、《2009年度监事会工作报告》;
4、听取《独立董事述职报告》;
5、《2009年度财务决算报告》;
6、《2009年利润分配及公积金转增股本预案》;
7、《续聘公司2010年度审计机构》;
8、关于《2010年度日常关联交易情况预计》;
9、关于《签订<综合服务协议>》;
10、关于《签订<托管协议>》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称美锦能源
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008年年度报告及摘要》;
2、《2008年度董事会工作报告》;
3、《2008年度监事会工作报告》;
4、听取《独立董事述职报告》;
5、《2008年度财务决算报告》;
6、《2008年利润分配及公积金转增股本预案》;
7、《续聘公司2009年度审计机构》;
8、《公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》;
9、《关于2009年度日常关联交易情况预计》;
10、《关于续签<综合服务协议>》;
11、《关于续签<托管协议>》;
12、《修改公司章程》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-27
公司名称美锦能源
公告日期2008-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》;
(1)《关于选举姚锦龙先生为公司第五届董事会董事的议案》;
(2)《关于选举姚锦城先生为公司第五届董事会董事的议案》;
(3)《关于选举姚俊杰先生为公司第五届董事会董事的议案》;
(4)《关于选举姚四俊先生为公司第五届董事会董事的议案》;
(5)《关于选举李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
(6)《关于选举姚强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
(7)《关于选举刘向前女士为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;
(1)《关于选举姚俊花女士为公司第五届监事会监事的议案》;
(2)《关于选举朱锦彪先生为公司第五届监事会监事的议案》;
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
4、《关于调整公司审计机构的议案》;
5、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》;
7、《关于签订托管协议的议案》;
8、《关于提请股东大会授权公司经理层办理向汶川地震灾区捐款的议案》;
9、《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-17
公司名称美锦能源
公告日期2008-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2007年度董事会工作报告》;
(2)《2007年度监事会工作报告》;
(3)《2007年度财务决算报告》;
(4)《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》;
(5)《关于2007年度计提资产减值准备的报告》;
(6)《关于独立董事2007年度述职的报告》;
(7)《关于提名李玉敏先生为公司独立董事的议案》;
(8)《关于续聘公司年度审计机构的议案》;
(9)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
(10)《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
(11)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
(12)《关于设立董事会专门委员会的议案》;
(13)《关于修订<公司独立董事制度>的议案》;
(14)《公司募集资金管理制度》;
(15)《公司对外担保管理制度》;
(16)《公司重大投资管理制度》;
(17)《关于2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-18
公司名称美锦能源
公告日期2007-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《2006年度董事会工作报告》;
(2)《2006年度监事会工作报告》;
(3)《2006年度财务决算报告》;
(4)《2006年度利润分配的议案》;
(5)《关于2006年度计提资产减值准备的报告》;
(6)《修订<公司章程>的议案》;
(7)《关于选举姚锦城先生为公司董事会董事候选人的议案》;
(8)《关于选举姚俊杰先生为公司董事会董事候选人的议案》;
(9)《关于选举姚四俊先生为公司董事会董事候选人的议案》;
(10)《关于选举张汉林先生为公司董事会独立董事候选人的议案》;
(11)《关于选举姚强先生为公司董事会独立董事候选人的议案》;
(12)《关于选举姚俊花女士为公司监事会监事候选人的议案》;
(13)《关于选举朱锦彪先生为公司监事会监事候选人的议案》;
(14)《关于调整公司2007年财务审计机构的议案》;
(15)《关于变更公司名称和经营范围的议案》;
(16)《关于变更公司注册地址(住所)的议案》;
(17)《关于提请股东大会授权公司经理层办理重大资产置换相关资产交割、工商变更登记等事项》;
(18)《公司关联交易管理办法的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-17
公司名称美锦能源
公告日期2007-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1、《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》;
2、《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-03
公司名称美锦能源
公告日期2006-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2005年度董事会工作报告》;
(2)审议《2005年度监事会工作报告》;
(3)审议《2005年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2005年度利润分配的议案》;
(5)《关于2005年度计提资产减值准备的报告》;
(6)《关于2006年度公司贷款和对外担保额度的报告》;
(7)《关于继续聘请福建闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
(8)《关于修改公司章程的议案》;
(9)《关于修改股东大会议事规则的议案》。
审议内容
返回页顶