| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告(全文及摘要)
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
3.00 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举杨立明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
7.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于修订《公司治理准则》的议案
4.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案
2.00关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
3.00关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
2 关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案
3 关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
3.01 选举肖立书为公司第九届董事会董事
3.02 选举陈刚为公司第九届董事会董事
3.03 选举龙小珊为公司第九届董事会董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举张波为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举余传利为公司第九届董事会独立董事
4.04 选举李俊为公司第九届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
5.01 选举陈强为第九届监事会非职工监事
5.02 选举倪敏为第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
8.00 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于聘请2020年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
2 关于更选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
2 关于全资子公司开展保理业务的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案
2 关于聘请2019年度财务内控审计机构的议案
3 2018年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）
4 2018年股票期权激励计划管理办法（修订）
5 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于控股子(孙)公司相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事
2 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案
2 关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配预案
7 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案
8 关于控股子公司相互提供担保的议案
9 截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
10 关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为振华新能源开展融资租赁业务提供担保的议案
2 关于振华通信为振华南昌开展融资租赁业务提供担保的议案
3 关于振华通信为振华南昌申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00截止2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
2 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
3 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）认购方式
（6）定价基准日、发行价格与发行方式
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（10）本次发行的决议有效期
（11）募集资金投向
3《关于本次发行不构成关联交易的议案》
4《关于非公开发行A股股票预案的议案》
5《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》
6《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于股东回报规划（2017年-2019年）的议案》
11《关于控股子公司为其全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告
4 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
8 关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案
2 关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于更选董事的议案
选举杨林为第七届董事会董事
2关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告及摘要
4 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案
7 关于修订公司章程的议案
8 关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案
9 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》；
（二）《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司在金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于2014年度计提及核销各项资产减值准备的议案
7 关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案
8 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
9 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案（采用累积投票制）
9.1 选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事
9.2 选举付贤民先生为公司第七届董事会董事
9.3 选举肖立书先生为公司第七届董事会董事
10 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案（采用累积投票制）
10.1 选举余传利先生为公司第七届董事会独立董事
10.2 选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事
10.3 选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
10.4 选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事
11 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案（采用累积投票制）
11.1 选举黄德斌先生为第七届监事会非职工监事
11.2 选举倪敏女士为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于更选非独立董事的议案》
1.1 选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事；
1.2 选举付贤民为第六届董事会非独立董事；
2. 《关于更选独立董事的议案》
2.1 选举胡北忠为第六届董事会独立董事；
2.2 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事。
3. 《关于更选监事的议案》
3.1 选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事；
3.2 选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 会议审议事项
1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告》；
4.《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
7.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
8.《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
（二）会议听取事项
独立董事作《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于进一步补充公司非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1.本次非公开发行股票的种类和面值
2.2.发行数量
2.3.发行对象及认购方式
2.4.发行方式
2.5.定价基准日、发行价格及定价原则
2.6.限售期
2.7.募集资金用途
2.8.上市地点
2.9.本次非公开发行股票前滚存利润分配安排
2.10.本次非公开发行股票决议有效期
3.《关于进一步补充公司非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
5.《关于进一步补充公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于进一步补充公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9.《关于提请股东大会批准中国振华电子集团有限公司免于发出要约收购的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2012年度董事会工作报告》；
2. 《2012年度监事会工作报告》；
3. 《2012年年度报告》；
4. 《2012年度财务决算报告》；
5. 《2012年度利润分配预案》；
6. 《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
7. 《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
8. 《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
9. 《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 《关于制定股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年年度报告及摘要》；
4. 《2011年度财务决算报告》；
5. 《2011年度利润分配预案》；
6. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7. 《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;
9. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。
10. 《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》；
（二）《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年年度报告及摘要》；
4. 《2010年度财务决算报告》；
5. 《2010年度利润分配预案》；
6. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
7. 《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配预案》；
5. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
6. 《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于成立董事会提名委员会的议案》；
2. 《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
3. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告》；
4. 《2008 年度利润分配预案》；
5. 《关于修改公司章程的议案》；
6. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
7. 《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于对中国振华（集团）新云电子元器件有限公司投资的的议案》；
9. 《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》；
10. 《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
11. 《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
12. 《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2007 年董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务决算报告》；
4. 审议《2007 年度利润分配的议案》；
5. 审议《为子公司贷款提供担保的议案》；
6. 审议《聘请2008 年度财务审计机构的议案》；
7. 审议《关于设立董事会审计委员会的议案》；
8. 审议《关于设立董事会发展战略委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2006 年董事会工作报告》；
2. 审议《2006 年监事会工作报告》；
3. 审议《修改<公司章程>的议案》；
4. 审议《2006 年度财务决算报告》；
5. 审议《计提任意公积金的议案》；
6. 审议《2006 年度利润分配的议案》；
7. 审议《为子公司贷款提供担保的议案》；
8. 审议《聘请2007 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 振华科技 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2005年工作回顾和2006年工作思路的报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请2006年度审计中介机构的议案》
6、审议《关于<董事、监事报酬>的议案》
7、审议《关于董事、监事候选人推荐名单和选举办法的报告》
8、审议《关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的议案》
9、审议《关于GSM移动通信终端业务发展的议案》
10、审议《关于对半导体分离器件业务进行重组的议案》
11、审议《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程〉
的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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